(6449)鈺邦科技-重大訊息2019-06-07 主旨： 補充107年個體財務報告第51頁定期存款之 外幣金額、期間及利率

標題：(6449)鈺邦科技-重大訊息2019-06-07

主旨： 補充107年個體財務報告第51頁定期存款之 外幣金額、期間及利率

股票代號：6449

公司名稱：鈺邦科技

發言時間：2019-06-06 20:59:25

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:鈺邦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補充說明107年個體財務報告第51頁定期存款之外幣金額、期間及利率。
6.更正資訊項目/報表名稱:107年個體財務報告第51頁之現金及約當現金明細表。
7.更正前金額/內容/頁次:第51頁現金及約當現金明細表之定期存款新台幣201,389千元。
8.更正後金額/內容/頁次:第51頁現金及約當現金明細表之定期存款新台幣201,389千元
(人民幣45,000千元，期間107/11/30-108/2/28，利率3.2%-3.5%)。
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

(6553)豐華-重大訊息2019-06-07 主旨： 本公司今日接獲錦新國際股份有限公司擬公開收購本公司 普通股通知函之相關說明

標題：(6553)豐華-重大訊息2019-06-07

主旨： 本公司今日接獲錦新國際股份有限公司擬公開收購本公司 普通股通知函之相關說明

股票代號：6553

公司名稱：豐華

發言時間：2019-06-06 20:29:04

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:豐華生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司今日接獲錦新國際股份有限公司(以下稱「錦新國際」)
擬公開收購本公司普通股之通知函，主要內容如下：
(1)公開收購對價：每股新台幣[45]元。
(2)收購有價證券數量：共72,171,000股，即本公司已發行股份總數；惟若最
終有效應賣之數量未達預定收購數量，但已達36,085,501股（即本公司已發
行股份總數之50.00%加1股）時，則本公開收購之數量條件即告成就，在
本次公開收購之條件成就（係有效應賣股份數量已達最低收購數量及取得
經濟部投資審議委員會之核准），且本次公開收購未依法停止進行之情況
下，錦新國際將收購所有參與應賣之股份。
(3)配合公開收購資金來源之安排，規劃公開收購開始日不晚於民國108年6
月21日。有關公開收購相關申報、公告作業，錦新國際將依據公開收購公
開發行公司有價證券管理辦法及相關法令規定辦理。
(4)為進行前述收購計畫，錦新國際將辦理現金增資由其單一法人股東全數認
購，做為資金來源。錦新國際向金融監督管理委員會申報公開收購前，錦新
國際之最終母公司將完成引進晟德大藥廠股份有限公司（下稱「晟德」）（將
認購普通股）、澳優乳業股份有限公司（將認購可轉換公司債）、以及國內外
私募股權基金、創投等資金，於公開收購完成後並將視需要進行集團組織架
構重組。錦新國際並規劃於後續與本公司商議經法定程序終止興櫃市場掛牌
與停止公開發行。
(5)錦新國際與本公司董事晟德、本公司董事長郭仲偉先生等數名特定股東
（以下合稱「承諾應賣股東」）簽訂應賣合約書，約定承諾應賣股東應於本
次公開收購開始日當日即參與應賣，承諾應賣股份合計逾50.00%。
6.因應措施:
本公司將於接獲公開收購人依法令申報及公告之公開收購申報書副本、公
開收購說明書及相關書件後，依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法
相關規定辦理。
7.其他應敘明事項:
(1) 就公開收購案有自身利害關係之本公司董事姓名及利害關係之
重要內容
A. 董事晟德(代表人林榮錦、鄭萬來)：
擬認購錦新國際最終母公司英屬開曼群島商Genlac Biotech International
Corporation(下稱「開曼Genlac」 )之現金增資，開曼Genlac完成增資後，晟
德將成為持股49.53%之股東，投資金額為美金42,100,000元；且與錦新國際
簽訂應賣合約書。
B.董事長郭仲偉：
擬認購開曼Genlac之現金增資，開曼Genlac完成增資後，郭董事長將成為
持股1.94%之股東，投資金額為美金1,650,000元；且與錦新國際簽訂應賣合
約書。
C. 董事智新投資股份有限公司(代表人李忠良)：
李忠良先生係晟德之董事智友股份有限公司之法人代表人。

(3257)虹冠電-重大訊息2019-06-07 主旨： 更新公告本公司頃接獲召集權人蔡高忠(松翰獨立董事)等計 151人，依公司法第173條之1自行召集本公司108年第1次股 東臨時會為全面改選5董事、2獨立董事及2監察人，計9名。

標題：(3257)虹冠電-重大訊息2019-06-07

主旨： 更新公告本公司頃接獲召集權人蔡高忠(松翰獨立董事)等計 151人，依公司法第173條之1自行召集本公司108年第1次股 東臨時會為全面改選5董事、2獨立董事及2監察人，計9名。

股票代號：3257

公司名稱：虹冠電

發言時間：2019-06-06 20:11:23

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:虹冠電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:更新召集權人蔡高忠等共計151人，依公司法第173條之1自行召集本公司
108年第1次股東臨時會(下稱本次股東臨時會)，相關事宜如下：
(一)開會日期：108年7月25日(星期四)
(二)停止股票過戶起迄日期：108年6月26日至108年7月25日
(三)開會時間：09時00分(24小時制)
受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)
開會地點：台北市濟南路一段2之1號(台大校友會館4樓會議室)
(四)會議召集事由：
1.選舉事項：更新全面改選5席董事、2席獨立董事及2席監察人。
2.討論事項：解除新任董事競業禁止之限制。
3.臨時動議。
(五)其他：本次股東臨時會委任之股務代理機構為「福邦證券股份有限公司股務
代理部」，其股務事務處理包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東
辦理委託出席、股東會當日之股東報到程序與議案表決統計。
(福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓)
電話：(02)2371-1658
8.因應措施:本公司接獲交易所通知後，將依規定辦理。
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第182條之1由召集權人推選蔡高忠(股票代號:5471松翰科技獨立
董事)為本次股東臨時會之主席。
(2)本次股東臨時會相關未盡事宜，將於停止過戶起始日12個營業日前，另行於
公開資訊觀測站「召開股東臨時會公告」公告之。
(3)公告內容係依主召集權人提供予本公司代為輸入，資料如有虛偽不實
或事後變動、未依規定時限公告或違反法令規章，均由該召集權人負其全責，
倘有爭議，請循司法途徑處理。
(4)本公司今日下午接獲交易所電話通知，謹依法先行公告
如有必要將再行補充公告。

(4123)晟德-重大訊息2019-06-07 主旨： 公告董事會決議透過參與錦新國際(股)公司公開收購計畫 ，處分豐華生物科技(股)公司普通股

標題：(4123)晟德-重大訊息2019-06-07

主旨： 公告董事會決議透過參與錦新國際(股)公司公開收購計畫 ，處分豐華生物科技(股)公司普通股

股票代號：4123

公司名稱：晟德

發言時間：2019-06-06 20:04:01

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
豐華生物科技股份有限公司普通股
2.事實發生日:108/6/6~108/6/6
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：29,001,948股
每股收購價格：新台幣45元
交易總金額：新台幣1,305,087,660元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司與其他投資人將共同參與錦新國際之100%控股母公司--英屬開曼群島商
Genlac Biotech International Corporation之募資，以間接支應錦新國際對
本公司持股40.19%之子公司豐華生物科技所進行之股權公開收購計畫。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：公開收購完成後，將引進海內外策略型投資股
東共同挹注全方位的資源，協助豐華快速拓展產品類別、業務活動。並提升
資源整合之效率，藉以擴大市場範圍、營運規模與獲利能力。
前次移轉之所有人等：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
交易完成後，因晟德仍對錦新國際具控制力，故不認列損益。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
將依據公開收購人錦新國際依法公告之內容辦理。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議。
價格決定之參考依據:依公開收購價格，及參考會計師出具之交易價格合理性
意見書。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
16.72元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本公司將參與錦新國際公開收購，全數出售本公司所持有之豐華生物科技之股份。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資(含本次交易)/總資產:92.66 %
有價證券投資(含本次交易)/母公司業主權益:122.95 %
晟德營運資金：6888仟元
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
本公司將參與錦新國際公開收購，全數出售本公司所持有之豐華生物科技之股份。
同時本公司將與其他投資人共同參與錦新國際100%控股母公司--英屬開曼群島商
Genlac Biotech International Corporation之現金增資認股。未來將引進有利
之資源與團隊，藉其高整合性的市場策略規劃、綿密的產業網絡資源與市場渠道
布建能力，結合豐華生技高端研發能量與符合世界級規格之生產製造能力，深化
在大中華區的佈局，創造具差異化的新利基，將可強化豐華生技之競爭力，進而
提昇獲利能力及股東權益報酬率。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
108.06.06
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
108.06.06
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
揚智聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
胡湘寧會計師
23.會計師開業證書字號:
中市會證字第191號
24.其他敘明事項:

(2888)新光金-重大訊息2019-06-07 主旨： 公告本公司暨主要子公司108年5月份自結合併稅後盈餘 相關資訊

標題：(2888)新光金-重大訊息2019-06-07

主旨： 公告本公司暨主要子公司108年5月份自結合併稅後盈餘 相關資訊

股票代號：2888

公司名稱：新光金

發言時間：2019-06-06 19:57:48

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:新光金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司暨主要子公司108年5月份自結合併稅後盈餘相關資訊
(未經會計師查核)
公司名稱 單月稅後盈餘 累計稅後盈餘 累計每股稅後盈餘
新光金控 15.81億 95.24億 0.78元
新光人壽 10.75億 67.46億 1.16元
新光金保代 0.04億 0.25億 25.51元
新光銀行 4.49億 20.46億 0.50元
新光投信 0.02億 0.10億 0.25元
元富證券 0.68億 7.54億 0.47元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司及子公司新光人壽未適用人身保險業外匯價格變動準備金機制之累計5月
稅後每股盈餘(EPS)分別為1.25元及2.15元。

4123)晟德-重大訊息2019-06-07 主旨： 公告董事會決議參與認購英屬開曼群島商Genlac Biotech International Corporation現金增資

標題：(4123)晟德-重大訊息2019-06-07

主旨： 公告董事會決議參與認購英屬開曼群島商Genlac Biotech International Corporation現金增資

股票代號：4123

公司名稱：晟德

發言時間：2019-06-06 19:57:15

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
擬透過持股100%子公司Centerlab Investment Holding Limited(HK)，
參與認購英屬開曼群島商Genlac Biotech International Corporation
辦理現金增資發行之普通股
2.事實發生日:108/6/6~108/6/6
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
以美金42,100,000元為投資上限(每股以面額美金1元認購)，本公司預計
持股比例將不超過49.53%。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司與其他投資人將共同參與錦新國際之100%控股母公司--英屬開曼
群島商Genlac Biotech International Corporation之募資，以間接
支應錦新國際對本公司持股40.19%之子公司豐華生物科技所進行之股權
公開收購計畫。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司擬與其他投資者共同參與認購
英屬開曼群島商Genlac Biotech International Corporation 之現金
增資，以間接支應其全資孫公司錦新國際(股)公司對本公司持股40.19%
之子公司豐華生物科技(股)公司之股權公開收購計畫。
前次移轉之所有人等：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依股份認購協議書辦理。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
31.38元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
以美金42,100,000元為投資上限(每股以面額美金1元認購)，本公司預計
持股比例將不超過49.53%。
權利受限情形：無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資(含本次交易)/總資產： 92.66 %
有價證券投資(含本次交易）/母公司業主權益： 122.95 %
晟德營運資金：6888仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
本公司將與策略投資夥伴共同參與英屬開曼群島商Genlac Biotech
International Corporation之募資，以間接支應其全資孫公司錦新國際
對本公司持股40.19%之子公司豐華生技所進行之股權公開收購計畫。未來
將引進有利之資源與團隊，藉其高整合性的市場策略規劃、綿密的產業網絡
資源與市場渠道布建能力，結合豐華生技高端研發能量與符合世界級規格之
生產製造能力，深化在大中華區的佈局，創造具差異化的新利基，將可強化
豐華生技之競爭力，進而提昇獲利能力及股東權益報酬率。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
108.06.06
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
108.06.06
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
無
22.會計師姓名:
無
23.會計師開業證書字號:
無
24.其他敘明事項:
無。

(3023)信邦電子-重大訊息2019-06-07 主旨： 更正公告本公司108年股東常會補選董事

標題：(3023)信邦電子-重大訊息2019-06-07

主旨： 更正公告本公司108年股東常會補選董事

股票代號：3023

公司名稱：信邦電子

發言時間：2019-06-06 19:50:50

說明：
1.發生變動日期:108/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:陳思寬(台灣大學國企系教授)已於108年1月10日辭任
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：林敏政(立育會計師事務所會計師)，邱德成(益鼎創投總經理)
獨立董事：陳厚銘(台灣大學國企系教授)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:經108年06月06日股東常會增補選董事三席(含獨立董事一席)
7.新任者選任時持股數:
林敏政3,000股，邱德成100,000股，陳厚銘0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08 ~ 110/06/07
9.新任生效日期:108/06/06
10.同任期董事變動比率:3/11
11.同任期獨立董事變動比率:1/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(3504)揚明光學-重大訊息2019-06-07 主旨： 代重要子公司蘇州揚明光學有限公司公告盈餘分派

標題：(3504)揚明光學-重大訊息2019-06-07

主旨： 代重要子公司蘇州揚明光學有限公司公告盈餘分派

股票代號：3504

公司名稱：揚明光學

發言時間：2019-06-06 19:47:31

說明：
1.董事會決議日期:108/06/06
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣28,248,283.59元
3.其他應敘明事項:無

(3504)揚明光學-重大訊息2019-06-07 主旨： 代重要子公司昆山揚明光學有限公司公告盈餘分派

標題：(3504)揚明光學-重大訊息2019-06-07

主旨： 代重要子公司昆山揚明光學有限公司公告盈餘分派

股票代號：3504

公司名稱：揚明光學

發言時間：2019-06-06 19:47:05

說明：
1.董事會決議日期:108/06/06
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣31,914,834.00元
3.其他應敘明事項:無

(5425)台半-重大訊息2019-06-07 主旨： 公告本公司五月份合併營業額，背書保證餘額、 資金貸放餘額及衍生性商品交易金額。

標題：(5425)台半-重大訊息2019-06-07

主旨： 公告本公司五月份合併營業額，背書保證餘額、 資金貸放餘額及衍生性商品交易金額。

股票代號：5425

公司名稱：台半

發言時間：2019-06-06 19:35:26

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:台灣半導體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、本公司108年05月，自行結算合併營收為新台幣 923,551仟元，
與去年同期 821,446仟元相較增加 102,105仟元，增加比率為 12.43%。
二、本公司108年1–5月累計，自行結算合併營收為新台幣 4,289,908 仟元，
與去年同期3,861,874仟元相較增加 428,034仟元，年增率為11.08%。
三、本公司截至本月份止資金貸放餘額為０千元，各子公司截至本月份止資金
貸放餘額為二六、０００千美元。
四、本公司截至本月份止背書保證餘額為０千元，各子公司截至本月份止背書
保證餘額為二六、０００千美元。
五、本公司截至本月份止衍生性金融商品交易契約餘額為 一０、０００千美元
和 ０千歐元，各子公司截至本月份止衍生性金融商品交易契約餘額為
九、五００千美元和 六、０００千歐元和 八、０００千人民幣。
註：本月份合併營業額，背書保證餘額、資金貸放餘額及衍生性商品交易詳細
資料業已輸入股市觀測站資訊系統。 網址：http：//www.twse.com.tw
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(3607)谷崧-重大訊息2019-06-07 主旨： 公告本公司股東會通過解除董事及其代表人競業行為之限制案

標題：(3607)谷崧-重大訊息2019-06-07

主旨： 公告本公司股東會通過解除董事及其代表人競業行為之限制案

股票代號：3607

公司名稱：谷崧

發言時間：2019-06-06 19:17:13

說明：
1.股東會決議日:108/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)張文桐／董事
(2)吳文祥／董事
(3)洪煥青／董事
(4)范姜文罡／董事
(5)許嘉宏／董事
(6)陳銘德／獨立董事
(7)吳燈燦／獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決照案通過
贊成權數:79,580,515權
反對權數:2,864,743權
無效權數:0權
棄權/未投票權數:1,241,632權
出席股東表決權數:83,686,890權
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)張文桐／董事
(2)吳文祥／董事
(3)洪煥青／董事
(4)范姜文罡／董事
(5)許嘉宏／董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)張文桐／董事：
上海崧仁企業有限公司董事、常熟華崧精密工業有限公司董事、
谷崧工業(常熟)有限公司董事、谷崧醫療器材(上海)有限公司董事、
東莞呈達五金制品有限公司執行董事、新崧塑膠(東莞)有限公司董事長及總經理、
東莞辰崧塑膠有限公司董事長及總經理、東莞雙瑩光電科技有限公司董事長及總經理、
廣東通力精密結構件有限公司董事
(2)吳文祥／董事：
上海崧仁企業有限公司董事、新崧塑膠(東莞)有限公司董事、
谷崧工業(常熟)有限公司監事、東莞辰崧塑膠有限公司監事、
東莞呈達五金制品有限公司監事
(3)洪煥青／董事：
上海泰永企業有限公司董事長、上海崧仁企業有限公司董事長、
常熟華崧精密工業有限公司董事長、谷崧工業(常熟)有限公司董事長、
谷崧醫療器材(上海)有限公司董事長、東莞辰崧塑膠有限公司董事、
東莞雙瑩光電科技有限公司董事
(4)范姜文罡/董事:
東莞辰崧塑膠有限公司董事
(5)許嘉宏／董事
谷崧工業(常熟)有限公司董事、上海泰永企業有限公司監事、
東陽精密機器(昆山)有限公司監事、廣東通力精密結構件有限公司監事、
新崧塑膠(東莞)有限公司監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海泰永企業有限公司：上海市松江區泗涇鎮九干路368號
上海崧仁企業有限公司：上海市松江區泗涇鎮九干路368號
新崧塑膠(東莞)有限公司：廣東省東莞市長安鎮烏沙江貝村步步高大道231號
常熟華崧精密工業有限公司：常熟東南經濟開發區久隆路
谷崧工業(常熟)有限公司：江蘇省常熟東南經濟開發區久隆路28號
谷崧醫療器材(上海)有限公司:上海市松江區泗徑鎮泗徑工業區九干路368號13幢
東莞呈達五金制品有限公司:東莞市長安鎮上沙海濱區中南南路西3號
東莞辰崧塑膠有限公司:東莞市長安鎮上沙第六工業區振安中路763號
東莞雙瑩光電科技有限公司:東莞市長安鎮上沙海濱區中南南路西3號
廣東通力精密結構件有限公司:東莞市長安鎮上沙海濱區中南南路西3號C座
東陽精密機器(昆山)有限公司:江蘇省昆山關發區高鼎路188號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
塑膠零組件製品及模具製造、金屬沖壓製品、光學鏡頭
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(3607)谷崧-重大訊息2019-06-07 主旨： 公告本公司董事及監察人任期屆滿改選暨薪酬委員任期屆滿

標題：(3607)谷崧-重大訊息2019-06-07

主旨： 公告本公司董事及監察人任期屆滿改選暨薪酬委員任期屆滿

股票代號：3607

公司名稱：谷崧

發言時間：2019-06-06 19:09:24

說明：
1.發生變動日期:108/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：張文桐／谷崧精密工業股份有限公司董事長
董事：吳文祥／谷崧精密工業股份有限公司副董事長
董事：洪煥青／谷崧精密工業股份有限公司董事
董事：盧國樑／財團法人谷崧社會慈善基金會執行長
董事：范姜文罡／谷崧精密工業股份有限公司協理
獨立董事：陳銘德／至上電子股份有限公司財務長
獨立董事：吳燈燦／揚昇會計師事務所簽證會計師
監察人：劉詔／鴻美纖維工業有限公司董事長
監察人：張淑娟／優盛醫學科技股份有限公司財務經理
監察人：方雪珍／財政部高雄關稅局
薪資報酬委員:吳燈燦／揚昇會計師事務所簽證會計師
薪資報酬委員:陳銘德／至上電子股份有限公司財務長
薪資報酬委員:林治政／台灣電力公司龍門施工處水路課長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：張文桐／谷崧精密工業股份有限公司董事長
董事：吳文祥／谷崧精密工業股份有限公司副董事長
董事：洪煥青／谷崧精密工業股份有限公司董事
董事：范姜文罡／谷崧精密工業股份有限公司協理
董事：許嘉宏／谷崧精密工業股份有限公司協理
獨立董事：陳銘德／至上電子股份有限公司財務長
獨立董事：吳燈燦／揚昇會計師事務所簽證會計師
監察人：劉詔／鴻美纖維工業有限公司董事長
監察人：張淑娟／優盛醫學科技股份有限公司財務部副總
監察人：盧國樑／財團法人谷崧社會慈善基金會執行長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：張文桐／持有股數4,538,147股
董事：吳文祥／持有股數4,658,888股
董事：洪煥青／持有股數4,430,792股
董事：范姜文罡／持有股數286,000股
董事：許嘉宏／持有股數144,389股
獨立董事：陳銘德／持有股數0股
獨立董事：吳燈燦／持有股數0股
監察人：劉詔／持有股數1,798,883股
監察人：張淑娟／持有股數0股
監察人：盧國樑／持有股數484,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/06~108/06/05
9.新任生效日期:108/06/06~111/06/05
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員將於近期董事會聘任後，另行公告。

(8064)東捷-重大訊息2019-06-07 主旨： 代重要子公司富臨科技工程股份有限公司公告配息基準日

標題：(8064)東捷-重大訊息2019-06-07

主旨： 代重要子公司富臨科技工程股份有限公司公告配息基準日

股票代號：8064

公司名稱：東捷

發言時間：2019-06-06 19:07:48

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利141,854,774元(每股配發4.5元)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:108/06/12
6.停止過戶起始日期:108/06/13
7.停止過戶截止日期:108/06/17
8.除權（息）基準日:108/06/17
9.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於108年6月28日。

(8064)東捷-重大訊息2019-06-07 主旨： 代重要子公司富臨科技工程股份有限公司公告 108年股東常會重要決議事項

標題：(8064)東捷-重大訊息2019-06-07

主旨： 代重要子公司富臨科技工程股份有限公司公告 108年股東常會重要決議事項

股票代號：8064

公司名稱：東捷

發言時間：2019-06-06 19:07:33

說明：
1.股東常會日期:108/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案，
決議分配現金股利新臺幣141,854,774元(每股配發新臺幣4.5元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過訂定資金貸與他人作業管理辦法案。
7.其他應敘明事項:無。

(3603)建祥國際-重大訊息2019-06-07 主旨： 公告本公司執行副總辭職

標題：(3603)建祥國際-重大訊息2019-06-07

主旨： 公告本公司執行副總辭職

股票代號：3603

公司名稱：建祥國際

發言時間：2019-06-06 19:04:39

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行副總
2.發生變動日期:108/06/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡鴻傑、執行副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:108/06/06
8.新任者聯絡電話:不適用
9.其他應敘明事項:不適用

(4738)尚化-重大訊息2019-06-07 主旨： 公告本公司董事推舉代理董事長

標題：(4738)尚化-重大訊息2019-06-07

主旨： 公告本公司董事推舉代理董事長

股票代號：4738

公司名稱：尚化

發言時間：2019-06-06 19:02:22

說明：
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/06
2.舊任者姓名及簡歷:林蔚山先生 本公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:吳永從先生 本公司總經理(代理董事長)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:因林董事長於6月4日辭任，為避免影響公司正常運作，依公司法第208條
規定，由董事互推吳永從董事代理董事長，代理期間至下次董事會為止。
6.新任生效日期:108/06/06
7.其他應敘明事項:本公司將另擇期召開董事會推舉新任董事長，並於推舉後再行公告

(2891)中信金-重大訊息2019-06-07 主旨： 中國信託金融控股公司公告本公司暨主要子公司 108年度五月份自結盈餘

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-06-07

主旨： 中國信託金融控股公司公告本公司暨主要子公司 108年度五月份自結盈餘

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-06-06 19:00:17

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:中國信託金融控股公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告中國信託金融控股公司暨主要子公司108年度五月份自結盈餘
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
單位:億元 五月損益 累計一~五月損益
---------------------------------------------------------------------------
公司別 稅前 稅後 稅前 稅後 稅後EPS(元)
中信金控 46.96 35.16 212.72 171.92 0.88
中國信託銀行 36.42 25.94 159.61 125.29 0.89
台灣人壽 12.17 10.40 52.94 49.23 1.15

註：累計1-5月不含外匯價格變動準備金之稅後EPS(元)
中信金控 0.96
台灣人壽 1.49

(1819)豐鼎-重大訊息2019-06-07 主旨： 公告本公司經勞動部職業安全衛生署來函通知部分停工事宜

標題：(1819)豐鼎-重大訊息2019-06-07

主旨： 公告本公司經勞動部職業安全衛生署來函通知部分停工事宜

股票代號：1819

公司名稱：豐鼎

發言時間：2019-06-06 19:00:12

說明：
1.事實發生日 :108/06/06
2.發生緣由:本公司屏東廠區於108年5月28日進行修繕作業時，不慎發生六名員工輕重傷
之工安事故，故經勞動部職業安全衛生署於108年6月6日來函通知本公司事故區域自108
年5月28日起停工。
3.處理過程:本公司將於事故改善計畫研擬後並向主管機關提出復工申請。
4.預估可能損失:該停工區域為本公司部分生產物料存放地點，非為主要生產線，故對本
公司應無重大損失。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.預計改善情形及未來因應措施:復工計畫書已於研擬中。
7.其他應敘明事項:事故地點已被當地警、消單位圍起封鎖線並於調查事故發生原因中，
故該停工區域對本公司財務、業務及生產應不致有重大影響。

(3562)頂晶科-重大訊息2019-06-07 主旨： (更新)公告財政部關務署基隆關處份案假扣押公告

標題：(3562)頂晶科-重大訊息2019-06-07

主旨： (更新)公告財政部關務署基隆關處份案假扣押公告

股票代號：3562

公司名稱：頂晶科

發言時間：2019-06-06 18:57:57

說明：
1.法律事件之當事人:本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:法務部行政執行署臺北分署
3.法律事件之相關文書案號:北執信107年全執特專字第00000024號
4.事實發生日:108/06/06
5.發生原委(含爭訟標的):關務署基隆關對本公司102年10至11月期間5筆進口交易
之處分，分別對第三人佺航(股)公司之股份、股票、股利(含股票及現金股利)、出資
或盈餘分派，台灣惠普資訊科技股份有限公司之其他所得債權及角宿能源有限公司之
利息所得債權在新台幣1億1,504萬元之範圍內禁止其收取、移轉或為其他處分，第三
人亦不得對義務人清償、交付或移轉。另針對本公司之所有車牌號碼：3AHS-5602、
3ATX-7053之車輛二輛，禁止移轉過戶或其他權利之登記。
6.處理過程:本公司目前已就所有處分案申請復查及訴願中。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。
8.因應措施及改善情形:本公司目前已就所有處分案申請訴願及復查中。
9.其他應敘明事項:此係法務部行政執行署(臺北分署)原已發佈之執行命令(請詳107年
10月30日之重訊說明)，於本次增加部分假扣押項目。

(3562)頂晶科-重大訊息2019-06-07 主旨： (更新)彙整說明本公司遭財政部關務署處分、假扣押暨 行政救濟結果乙案

標題：(3562)頂晶科-重大訊息2019-06-07

主旨： (更新)彙整說明本公司遭財政部關務署處分、假扣押暨 行政救濟結果乙案

股票代號：3562

公司名稱：頂晶科

發言時間：2019-06-06 18:57:44

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:緣財政部關務署對本公司於102年10月至103年6月期間其中共31筆進口交
易，認為有違反相關法令之情事故逕行處分，截至目前為止累計罰鍰計新台幣400,613
仟元，累計併沒入貨物之價額400,613仟元，累計總處分金額合計新台幣801,226仟元。
本公司於107年10月26日接獲法務部行政執行署臺北分署執行命令，就102年10至11月期
間5筆進口交易之處分，分別對本公司之銀行債權、第三人定裕(股)公司之股份及對第
三人勞動部職業安全衛生署、新竹市政府、新竹市稅務局之一般金錢債權在新台幣1億
1,504萬元之範圍內予以扣押，並於108年6月6日接獲同一函號之法務部行政執行署臺北
分署執行命令針對第三人佺航(股)公司之股份、股票、股利(含股票及現金股利)、出資
或盈餘分派，台灣惠普資訊科技股份有限公司之其他所得債權及角宿能源有限公司之利
息所得債權在新台幣1億1,504萬元之範圍內禁止其收取、移轉或為其他處分，第三人亦
不得對義務人清償、交付或移轉。另針對本公司之所有車牌號碼：3AHS-5602、3ATX-
7053之車輛二輛，禁止移轉過戶或其他權利之登記。
另於108年4月15日接獲法務部行政執行署新竹分署執行命令，就103年4、5、6月期間(高
雄關)3筆進口交易之處分，分別對本公司之銀行債權及對子公司之出資額，在新台幣
7,957萬716元之範圍內予以假扣押，於108年4月29日接獲法務部行政執行署新竹分署執
行命令，禁止本公司所有專利申請案號105200945之專利權及商標申請案號098057366(
註冊號01412062)之商標權為移轉、授權、設質或為其他一切處分等事由之登記，再於
108年5月20日接獲法務部行政執行署新竹分署執行命，禁止本公司對第三人台灣電力
股份有限公司新竹區營業處…等20家廠商之金錢債權(含工程款、押標金、保固金及其
他任何名目之債權)，在新台幣7,957萬716元之範圍內為收取或為其他處分，第三人亦
不得對義務人清償，綜上，本公司累計實際已被假扣押之銀行存款計新台幣59,475仟
元，已繳納之保證金計新台幣10,924仟元。
針對前述之罰鍰，本公司業已進行相關之行政救濟程序，其中107年10月1日及107年
12月11日公告之處分案共7筆，罰鍰計新台幣65,991仟元，併沒入貨物之價額65,991仟
元，合計罰鍰共計新台幣131,982仟元，經本公司向財政部關務署基隆關申請復查後遭
駁回(108年1月31日函)，據此本公司委任律師於108年3月8日向財政部提起訴願，並於
108年4月1日收到財政部訴願決定書(108年3月28日函)，其決定為「原處分(復查決定)
撤銷，由原處分機關另為處分」；除108年5月27日收到之5筆處分外，其餘處分案已向
關務署申請復查，尚待決議中；本公司將降低每月營運成本，縮減人力並積極處分太陽
能電廠，必要時將進行股東借貸以籌措未來所需資金，以維繫本公司之營運。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:不適用。