(1760)寶齡富錦-重大訊息2019-06-07 主旨： 公告本公司董事會推選張立秋董事續任董事長

標題：(1760)寶齡富錦-重大訊息2019-06-07

主旨： 公告本公司董事會推選張立秋董事續任董事長

股票代號：1760

公司名稱：寶齡富錦

發言時間：2019-06-06 17:46:10

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:張立秋(本公司董事長)
4.新任者姓名及簡歷:張立秋(本公司董事長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董事全面改選，並於同日召開董事會，全體出席董事一致推選張立秋先生
擔任本公司董事長。
7.新任生效日期:108/06/06
8.其他應敘明事項:無

(1760)寶齡富錦-重大訊息2019-06-07 主旨： 公告本公司108年股東常會同意解除新任董事及其代表人 競業禁止限制

標題：(1760)寶齡富錦-重大訊息2019-06-07

主旨： 公告本公司108年股東常會同意解除新任董事及其代表人 競業禁止限制

股票代號：1760

公司名稱：寶齡富錦

發言時間：2019-06-06 17:45:50

說明：
1.股東會決議日:108/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：張立秋、謝德夫、江宗明、林智明、鄭俊達、黃文鴻
獨立董事：張日炎、廖繼洲、陳錦旋
3.許可從事競業行為之項目:投資及經營其他與本公司營業範圍相同
或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成52,267,172權，占出席得表決權數94.2945%，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)謝德夫
(2)江宗明
(3)林智明
(4)黃文鴻
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)謝德夫董事
珠海寶展貿易有限公司/董事
珠海寶齡富錦生物科技有限公司/董事
(2)江宗明董事
珠海寶展貿易有限公司/董事長
珠海寶齡富錦生物科技有限公司/董事長
寶齡控股(香港)有限公司/董事長
威高寶齡生技控股有限公司(香港)/董事
山東威高寶齡製藥有限公司(中國)/董事
澳門寶齡生技一人有限公司/董事長
(3)林智明
珠海寶展貿易有限公司/監事
珠海寶齡富錦生物科技有限公司/監事
(4)黃文鴻
珠海寶展貿易有限公司/董事
珠海寶齡富錦生物科技有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)珠海寶展貿易有限公司
地址：珠海市唐家珠海市唐家灣鎮科技七路1號珠海中電高科技產業園4棟12-B單元
(2)珠海寶齡富錦生物科技有限公司
地址：珠海市唐家珠海市唐家灣鎮科技七路1號珠海中電高科技產業園4棟11-A,
11-B單元
(3)寶齡控股(香港)有限公司
地址：香港九龍尖沙咀河內道5號普基商業中心19樓1904室
(4)威高寶齡生技控股有限公司(香港)
地址：香港灣仔告士打道178號華懋世紀大廈8樓801室
(5)山東威高寶齡製藥有限公司(中國)
地址：山東省威海市火炬高技術產業開發區興山路20號
(6)澳門寶齡生技一人有限公司
地址：澳門南灣大馬路429號南灣商業中心12樓D座
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)珠海寶展貿易有限公司-一般買賣業
(2)珠海寶齡富錦生物科技有限公司-化妝品製造業
(3)寶齡控股(香港)有限公司-一般投資
(4)威高寶齡生技控股有限公司(香港)-一般投資
(5)山東威高寶齡製藥有限公司(中國)-藥品製造及經銷
(6)澳門寶齡生技一人有限公司-一般買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(5271)紘通企業-重大訊息2019-06-07 主旨： 董事會通過集團子公司湖北高宏通電子科技有限公司 資金貸與額度

標題：(5271)紘通企業-重大訊息2019-06-07

主旨： 董事會通過集團子公司湖北高宏通電子科技有限公司 資金貸與額度

股票代號：5271

公司名稱：紘通企業

發言時間：2019-06-06 17:45:41

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:宏通電子(蘇州)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同屬本公司直接或間接持有100%集團企業
(3)資金貸與之限額(仟元):50788
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):17888
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):17888
(8)本次新增資金貸與之原因:
集團經營所需資金調度
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):95217
(2)累積盈虧金額(仟元):-92578
5.計息方式:
4.5%
6.還款之:
(1)條件:
配合集團資金調度
(2)日期:
不得超過110/06/05
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
71552
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
19.92
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

(5271)紘通企業-重大訊息2019-06-07 主旨： 董事會通過集團子公司深圳市宏懋電子有限公司及湖 北高宏通電子科技有限公司資金貸與額度

標題：(5271)紘通企業-重大訊息2019-06-07

主旨： 董事會通過集團子公司深圳市宏懋電子有限公司及湖 北高宏通電子科技有限公司資金貸與額度

股票代號：5271

公司名稱：紘通企業

發言時間：2019-06-06 17:45:25

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:深圳市紘通電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
深圳市宏懋電子有限公司同屬本公司直接或間接持有100%集團企業
(3)資金貸與之限額(仟元):17302
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4472
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):4472
(8)本次新增資金貸與之原因:
集團經營所需資金調度
(1)公司名稱:深圳市紘通電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
湖北高宏通電子科技有限公司同屬本公司直接或間接持有100%集團企業
(3)資金貸與之限額(仟元):50788
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):17888
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):17888
(8)本次新增資金貸與之原因:
集團經營所需資金調度
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):219499
(2)累積盈虧金額(仟元):-144218
5.計息方式:
4.5%
6.還款之:
(1)條件:
配合集團資金調度
(2)日期:
不得超過110/06/05
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
71552
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
19.92
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

(1760)寶齡富錦-重大訊息2019-06-07 主旨： 公告本公司108年股東常會改選董事

標題：(1760)寶齡富錦-重大訊息2019-06-07

主旨： 公告本公司108年股東常會改選董事

股票代號：1760

公司名稱：寶齡富錦

發言時間：2019-06-06 17:45:22

說明：
1.發生變動日期:108/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)張立秋董事(班友投資(股)公司代表人)/元大證券金融(股)公司董事長
(2)謝德夫董事(班友投資(股)公司代表人)/順天醫藥生技(股)公司董事長
(3)江宗明董事(班友投資(股)公司代表人)/寶齡富錦生技(股)公司總經理
(4)劉宏志董事(班友投資(股)公司代表人)/寶齡富錦生技(股)公司董事
(5)鄭俊達董事/中山醫院副院長
(6)黃文鴻董事/友霖生技醫藥(股)公司董事
(7)張日炎獨立董事/勤業眾信聯合會計師事務所總裁、董事
(8)廖繼洲獨立董事/行政院衛生署藥政處處長
(9)陳錦旋獨立董事/博鑫國際法律事務所主持律師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)張立秋董事/元大證券金融(股)公司董事長
(2)謝德夫董事(班友投資(股)公司代表人)/順天醫藥生技(股)公司董事長
(3)江宗明董事(班友投資(股)公司代表人)/寶齡富錦生技(股)公司總經理
(4)林智明董事(班友投資(股)公司代表人)/寶齡富錦生技(股)公司董事長
(5)鄭俊達董事/中山醫院副院長
(6)黃文鴻董事/友霖生技醫藥(股)公司董事
(7)張日炎獨立董事/勤業眾信聯合會計師事務所總裁、董事
(8)廖繼洲獨立董事/行政院衛生署藥政處處長
(9)陳錦旋獨立董事/博鑫國際法律事務所主持律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：張立秋 0 股
董事：班友投資(股)公司 15,440,627股；法人代表人謝德夫174,647股
董事：班友投資(股)公司 15,440,627股；法人代表人江宗明478,125股
董事：班友投資(股)公司 15,440,627股；法人代表人林智明436,077股
董事：鄭俊達 768,130股
董事：黃文鴻 0 股
獨立董事：張日炎 0 股
獨立董事：廖繼洲 0 股
獨立董事：陳錦旋 0 股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/03~108/06/02
9.新任生效日期:108/06/06
10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(5271)紘通企業-重大訊息2019-06-07 主旨： 董事會通過集團子公司深圳市紘通電子有限公司、 深圳市宏懋電子有限公司及宏通電子(蘇州)有限公 司資金貸與額度

標題：(5271)紘通企業-重大訊息2019-06-07

主旨： 董事會通過集團子公司深圳市紘通電子有限公司、 深圳市宏懋電子有限公司及宏通電子(蘇州)有限公 司資金貸與額度

股票代號：5271

公司名稱：紘通企業

發言時間：2019-06-06 17:45:10

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:湖北高宏通電子科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
深圳市紘通電子有限公司同屬本公司直接或間接持有100%集團企業
(3)資金貸與之限額(仟元):17302
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):8944
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):8944
(8)本次新增資金貸與之原因:
集團經營所需資金調度
(1)公司名稱:湖北高宏通電子科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
深圳市宏懋電子有限公司同屬本公司直接或間接持有100%集團企業
(3)資金貸與之限額(仟元):21165
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13416
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13416
(8)本次新增資金貸與之原因:
集團經營所需資金調度
(1)公司名稱:湖北高宏通電子科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
宏通電子(蘇州)有限公司同屬本公司直接或間接持有100%集團企業
(3)資金貸與之限額(仟元):7239
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4472
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):4472
(8)本次新增資金貸與之原因:
集團經營所需資金調度
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):164713
(2)累積盈虧金額(仟元):-23735
5.計息方式:
4.5%
6.還款之:
(1)條件:
配合集團資金調度
(2)日期:
不得超過110/06/05
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
71552
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
19.92
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無。

(1760)寶齡富錦-重大訊息2019-06-07 主旨： 本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(1760)寶齡富錦-重大訊息2019-06-07

主旨： 本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：1760

公司名稱：寶齡富錦

發言時間：2019-06-06 17:45:02

說明：
1.股東常會日期:107/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案，
每普通股配發現金股利新台幣1.76元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第14屆董事九席(含獨立董事三席)
新任董事如下：
董事：張立秋
董事：班友投資(股)公司法人代表人：謝德夫
董事：班友投資(股)公司法人代表人：江宗明
董事：班友投資(股)公司法人代表人：林智明
董事：鄭俊達
董事：黃文鴻
獨立董事：張日炎
獨立董事：廖繼洲
獨立董事：陳錦旋
6.重要決議事項五、其他事項:
通過資本公積配發現金案，每普通股配發新台幣0.04元現金。
通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

(5271)紘通企業-重大訊息2019-06-07 主旨： 公告董事會通過會計主管、財務主管及發言人任用

標題：(5271)紘通企業-重大訊息2019-06-07

主旨： 公告董事會通過會計主管、財務主管及發言人任用

股票代號：5271

公司名稱：紘通企業

發言時間：2019-06-06 17:44:49

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、財務主管、發言人
2.發生變動日期:108/06/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳杰修 經理 本公司財務處經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:沈勝傑 經理 本公司財務處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:董事會通過會計主管、財務主管及發言人任用案
7.生效日期:108/06/06
8.新任者聯絡電話:02-8976-9168
9.其他應敘明事項:
　　1、本次會計主管、財務主管及發言人異動，於發生時已依相關規定公告。
　　2、經董事會追認通過，現依相關規定公告。

(9951)皇田工業-重大訊息2019-06-07 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(9951)皇田工業-重大訊息2019-06-07

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：9951

公司名稱：皇田工業

發言時間：2019-06-06 17:42:14

說明：
1.股東常會日期:108/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無

(6226)光鼎電子-重大訊息2019-06-06 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(6226)光鼎電子-重大訊息2019-06-06

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：6226

公司名稱：光鼎電子

發言時間：2019-06-06 11:35:00

說明：
1.股東常會日期:108/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過本公司資本公積發放現金案。
(2)照案通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)照案通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)照案通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

(3023)信邦電子-重大訊息2019-06-06 主旨： 股東會通過新任董事競業禁止解除

標題：(3023)信邦電子-重大訊息2019-06-06

主旨： 股東會通過新任董事競業禁止解除

股票代號：3023

公司名稱：信邦電子

發言時間：2019-06-06 11:32:18

說明：
1.股東會決議日:108/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事林敏政
董事邱德成
獨立董事陳厚銘
3.許可從事競業行為之項目:與本公司所營項目相同或類似之項目
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數：183,658,143、反對權數：
22,487、棄權權數：21,436,149，贊成權數占股東出席表決權205,116,779權之89.53%，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(3023)信邦電子-重大訊息2019-06-06 主旨： 公告本公司108年股東常會補選董事

標題：(3023)信邦電子-重大訊息2019-06-06

主旨： 公告本公司108年股東常會補選董事

股票代號：3023

公司名稱：信邦電子

發言時間：2019-06-06 11:30:01

說明：
1.發生變動日期:108/06/06
2.法人名稱:不適用
3.舊任者姓名及簡歷:陳思寬(台灣大學國企系教授)已於108年1月10日辭任
4.新任者姓名及簡歷:
董事：林敏政(立育會計師事務所會計師)，邱德成(益鼎創投總經理)
獨立董事：陳厚銘(台灣大學國企系教授)
5.異動原因:經108年06月06日股東常會增補選董事三席(含獨立董事一席)
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/08 ~ 110/06/07
7.新任生效日期:108/06/06
8.其他應敘明事項:無

(3023)信邦電子-重大訊息2019-06-06 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(3023)信邦電子-重大訊息2019-06-06

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：3023

公司名稱：信邦電子

發言時間：2019-06-06 11:28:14

說明：
1.股東常會日期:108/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○七年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○七年度決算表冊暨合併決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過增補選董事案
當選人名單:
董事:林敏政，邱德成
獨立董事:陳厚銘
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除本公司新任董事競業行為之限制案
（2）通過修訂「公司章程」部分條文案
（3）通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
（4）通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
（5）通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案
7.其他應敘明事項:無

(2884)玉山金控-重大訊息2019-06-06 主旨： 本公司代子公司玉山創投公告董事會代行股東會重要決議 事項

標題：(2884)玉山金控-重大訊息2019-06-06

主旨： 本公司代子公司玉山創投公告董事會代行股東會重要決議 事項

股票代號：2884

公司名稱：玉山金控

發言時間：2019-06-06 11:22:26

說明：
1.股東常會日期:108/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:討論玉山創投107年盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認玉山創投107年營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:報告107年度員工酬勞及董監酬勞提撥情形
7.其他應敘明事項:董事會決議不發放股利

(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06 主旨： 依證交所要求澄清108年06月06日工商時報關於本公司之報導

標題：(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06

主旨： 依證交所要求澄清108年06月06日工商時報關於本公司之報導

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-06-06 11:21:18

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:泰鼎國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:內文第三段：「展望今年，管銷費用仍在降低，
材料成本還會較去年好2.5個百分點，第一季的毛利率19.3％，
預估第二季甚至是全年的毛利率表現都會突破2字頭，
全年營收以泰銖計算預估會與去年持平，換算回新台幣將會有個位數的成長，
每股盈餘雖因股本膨脹而稀釋，但仍會優於去年，
預計在營運維持漲幅、業務持續擴大下，明年營收有望再成長10％。」
7.發生緣由: 有關前述報導之預估性質係屬媒體推估，
本公司財務資訊及獲利狀況均以本公司實際公告為準，特此澄清。
8.因應措施:公告澄清
9.其他應敘明事項:無

(3659)百辰光電-重大訊息2019-06-06 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(3659)百辰光電-重大訊息2019-06-06

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：3659

公司名稱：百辰光電

發言時間：2019-06-06 11:09:39

說明：
1.股東會日期:108/06/06
2.重要決議事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分派案。
(3)通過修訂本公司章程案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

(6531)愛普-重大訊息2019-06-06 主旨： 本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(6531)愛普-重大訊息2019-06-06

主旨： 本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：6531

公司名稱：愛普

發言時間：2019-06-06 10:44:10

說明：
1.股東常會日期:108/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(4)通過解除法人董事代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

(6531)愛普-重大訊息2019-06-06 主旨： 公告本公司108年股東常會通過解除董事競業之限制

標題：(6531)愛普-重大訊息2019-06-06

主旨： 公告本公司108年股東常會通過解除董事競業之限制

股票代號：6531

公司名稱：愛普

發言時間：2019-06-06 10:43:51

說明：
1.股東會決議日:108/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：山一投資有限公司，代表人：蔡國智
(2)董事：山一投資有限公司，代表人：陳文良
(3)董事：立順投資有限公司，代表人：謝明霖
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：山一投資有限公司代表人：蔡國智
智慧記憶科技(股)公司法人董事代表人
(2)董事：山一投資有限公司代表人：陳文良
ATO Solution Co., Ltd.董事
Trinity Silicon Solution Inc. 董事
智慧記憶科技(股)公司法人董事代表人
(3)董事：立順投資有限公司，代表人：謝明霖
智成電子（股）公司董事
智高醫學科技（股）公司董事
智合精準醫學科技（股）公司監察人
智慧記憶科技(股)公司法人監察人代表人
4.許可從事競業行為之期間:108/06/06~109/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司108年6月6日股東常會投票表決照案通過，
在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事競業行為限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(2024)志聯工業-重大訊息2019-06-06 主旨： 公告本公司決議108年現金股利配發基準日

標題：(2024)志聯工業-重大訊息2019-06-06

主旨： 公告本公司決議108年現金股利配發基準日

股票代號：2024

公司名稱：志聯工業

發言時間：2019-06-06 10:27:49

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利NT$58,500,000(每股新台幣0.6元)
4.除權（息）交易日:108/06/26
5.最後過戶日:108/06/27
6.停止過戶起始日期:108/06/28
7.停止過戶截止日期:108/07/02
8.除權（息）基準日:108/07/02
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日為108年7月19日，以匯款或郵寄支票方式發放。
(2)本次現金股利按持股比例計算至元為止，不足一元之畸零款合計
數，帳列本公司其他收入。

(1590)亞德客-KY-重大訊息2019-06-06 主旨： 澄清工商時報B4版新聞內容

標題：(1590)亞德客-KY-重大訊息2019-06-06

主旨： 澄清工商時報B4版新聞內容

股票代號：1590

公司名稱：亞德客-KY

發言時間：2019-06-06 10:14:50

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 亞德客國際集團
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報B4版
6.報導內容:
”法人依據...推估，第二季合併營收比第一季成長20％以上，全年合併營收成長
10％以上，有機會挑戰新台幣170億元以上，續創新高。”
7.發生緣由:
報導中提及之內容與相關數據係屬法人自行推估預測，實際狀況應以本公司
依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，特此公告。
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:無