翰翰股市大小市

2019年6月11日星期二

(2308)台達電-重大訊息2019-06-11 主旨：本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(2308)台達電-重大訊息2019-06-11

主旨：本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：2308

公司名稱：台達電

發言時間：2019-06-10 18:36:00

說明：
1.股東常會日期:108/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○七年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○七年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(四)通過解除本公司董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:經一○八年度股東常會決議通過，將分派股東現金股利新台幣
12,987,716,645元，並授權董事會另訂除息基準日，以該基準日股東名簿記載之股東
持有股數分派；依本公司已發行有權參與分派股數2,597,543,329股計算，每仟股約可
無償配發現金紅利新台幣5,000元。嗣後如因法令變更或主管機關核定變更時或本公司
普通股股份發生變動（如：本公司買回公司股份轉讓或註銷、辦理國內現金增資、行　
使員工認股權等），致股東會通過之配息率發生變動時，授權董事會全權依實際流通
在外股數調整之。

(3019)亞洲光學-重大訊息2019-06-11 主旨：公告本公司董事會選任董事長

標題：(3019)亞洲光學-重大訊息2019-06-11

主旨：公告本公司董事會選任董事長

股票代號：3019

公司名稱：亞洲光學

發言時間：2019-06-10 18:35:47

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:賴以仁先生，亞洲光學股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:賴以仁先生，亞洲光學股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:第十三屆董事任期屆滿，並於108年股東常會改選第十四屆董事；
新屆董事會推舉賴以仁先生擔任董事長。
7.新任生效日期:108/06/10
8.其他應敘明事項:無

(3019)亞洲光學-重大訊息2019-06-11 主旨：解除第十四屆新任董事競業禁止之限制案

標題：(3019)亞洲光學-重大訊息2019-06-11

主旨：解除第十四屆新任董事競業禁止之限制案

股票代號：3019

公司名稱：亞洲光學

發言時間：2019-06-10 18:35:20

說明：
1.股東會決議日:108/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事賴以仁先生
董事吳淑品女士
董事林泰朗先生
3.許可從事競業行為之項目:屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：187,874,436權(含電子方式行使表決權數44,213,534權)
贊成：159,021,498權(含電子方式行使表決權數15,633,832權)
反對：17,700,325權(含電子方式行使表決權數17,700,325權)
無效：0權(含電子方式行使表決權數0權)
棄權/未投票：11,152,613權(含電子方式行使表決權數10,879,377權)
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事賴以仁先生
董事吳淑品女士
董事林泰朗先生
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)賴以仁
A、東莞泰聯光學有限公司董事長
B、東莞信泰光學有限公司董事長
C、信泰光學(深圳)有限公司董事長
D、信泰光電科技(上海)有限公司董事長
E、亞泰影像器材(深圳)有限公司董事長
F、科太精密工業(深圳)有限公司董事長
(2)吳淑品
A、亞泰影像器材(深圳)有限公司董事
(3)林泰朗
A、信泰光學(深圳)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)賴以仁
A、東莞市長安鎮霄邊第二工業區。
B、東莞市長安鎮霄邊第二工業區。
C、深圳市寶安區公明鎮李松萌工業區期尾工業園第一、二、三樓。
D、上海市嘉定區外岡鎮北滬宜公路西側。
E、深圳市寶安區公明鎮李松萌工業區期尾工業園第三棟第三層。
F、深圳市光明新區公明辦事處李松萌工業區期尾工業園第四棟第一、二、四層
(2)吳淑品
A、深圳市寶安區公明鎮李松萌工業區期尾工業園第三棟第三層。
(3)林泰朗
A、深圳市寶安區公明鎮李松萌工業區期尾工業園第1,2,3樓。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)賴以仁
A、生產及加工照相機及零件。
B、鏡片、顯微鏡、雷射測距儀等光學產品及零組件之製造加工。
C、塑膠製品、雷射印表機、掃瞄器照相機等之零組件。
D、數位攝影機、數位照相機、攝影機用零件、附件及照相機用零件、
附件等產銷。
E、生產和銷售影像感測器。
F、移動式消費性電子產品設計及製造。
(2)吳淑品
A、生產和銷售影像感測器。
(3)林泰朗
A、塑膠製品、雷射印表機、掃瞄器照相機等之零組件。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(3019)亞洲光學-重大訊息2019-06-11 主旨：公告本公司改選董事名單

標題：(3019)亞洲光學-重大訊息2019-06-11

主旨：公告本公司改選董事名單

股票代號：3019

公司名稱：亞洲光學

發言時間：2019-06-10 18:35:04

說明：
1.發生變動日期:108/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：賴以仁、吳淑品、林泰朗、林宇亮
獨立董事：呂惠民、陳水金、鐘登科
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：賴以仁、吳淑品、林泰朗、林宇亮
獨立董事：詹乾隆、呂惠民、鐘登科
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：
賴以仁；33,907,039股、吳淑品；358,559股
林泰朗；388,978股、林宇亮；1,724,156股
獨立董事：
詹乾隆；0股、鐘登科；0股、呂惠民；0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/08~108/06/07
9.新任生效日期:108/06/10
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:已成立審計委員會，依法不再設置監察人。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(3019)亞洲光學-重大訊息2019-06-11 主旨：公告一○八年股東常會重要決議事項

標題：(3019)亞洲光學-重大訊息2019-06-11

主旨：公告一○八年股東常會重要決議事項

股票代號：3019

公司名稱：亞洲光學

發言時間：2019-06-10 18:34:43

說明：
1.股東常會日期:108/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十四屆董事案。
通過改選董事七席(含獨立董事三席)，於108年6月10日就任。
原任董事：賴以仁、吳淑品、林泰朗、林宇亮
原任獨立董事：呂惠民、陳水金、鐘登科
新任董事：賴以仁、吳淑品、林泰朗、林宇亮
新任獨立董事：詹乾隆、呂惠民、鐘登科
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
(三)通過解除第十四屆新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

(8421)旭源-重大訊息2019-06-11 主旨：公告本公司108年股東常會全面改選董事及獨立董事

標題：(8421)旭源-重大訊息2019-06-11

主旨：公告本公司108年股東常會全面改選董事及獨立董事

股票代號：8421

公司名稱：旭源

發言時間：2019-06-10 18:33:36

說明：
1.發生變動日期:108/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：黃南源旭源包裝科技股份有限公司董事長
董事：莊雅萍旭源包裝科技股份有限公司副總經理
董事：旭耀投資有限公司
董事：鄭淑靜歐本創意數位科技有限公司財務長
董事：源巢投資股份有限公司
董事：莊雯秋眾智聯合會計師事務所會計師
獨立董事：楊榮清前鼎光電股份有限公司品保處副理
獨立董事：張玉珠眾智聯合會計師事務所協理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：黃南源旭源包裝科技股份有限公司董事長
董事：莊雅萍旭源包裝科技股份有限公司副總經理
董事：旭耀投資有限公司
董事：鄭淑靜歐本創意數位科技有限公司財務長
董事：莊雯秋眾智聯合會計師事務所會計師
董事：張澤宏長安電機股份有限公司總經理
獨立董事：楊榮清前鼎光電股份有限公司品保處副理
獨立董事：張玉珠眾智聯合會計師事務所協理
獨立董事：林錦煌中華大學科技管理學系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：黃南源 3,068,234股
董事：莊雅萍 3,660,966股
董事：旭耀投資有限公司 8,860,439股
董事：鄭淑靜 408,960股
董事：莊雯秋 0股
董事：張澤宏 20,000股
獨立董事：楊榮清 0股
獨立董事：張玉珠 0股
獨立董事：林錦煌 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/06
9.新任生效日期:108/06/10
10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(3290)東浦精密-重大訊息2019-06-11 主旨：更正代子公司佶原國際有限公司公告新增背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之標準

標題：(3290)東浦精密-重大訊息2019-06-11

主旨：更正代子公司佶原國際有限公司公告新增背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之標準

股票代號：3290

公司名稱：東浦精密

發言時間：2019-06-10 18:31:04

說明：
1.事實發生日:108/06/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:東浦精密光電股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
對公司間接持有100%之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):261741
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):100000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):20000
(8)本次新增背書保證之原因:
協助母公司取得金融機構之融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):995489
(2)累積盈虧金額(仟元):280705
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
無
(2)日期:
預計109年6月30日
6.背書保證之總限額(仟元):
523483
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
207975
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
12.87
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
24.05
10.其他應敘明事項:
無

(3290)東浦精密-重大訊息2019-06-11 主旨：代子公司佶原國際有限公司公告新增背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之標準

標題：(3290)東浦精密-重大訊息2019-06-11

主旨：代子公司佶原國際有限公司公告新增背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之標準

股票代號：3290

公司名稱：東浦精密

發言時間：2019-06-10 18:30:47

說明：
1.事實發生日:108/06/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:東浦精密光電股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
對公司間接持有100%之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):261741273
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):100000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):20000
(8)本次新增背書保證之原因:
協助母公司取得金融機構之融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):995489
(2)累積盈虧金額(仟元):280705
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
無
(2)日期:
預計109年6月30日
6.背書保證之總限額(仟元):
523483
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
207975
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
12.87
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
24.05
10.其他應敘明事項:
無

(6184)大豐電-重大訊息2019-06-11 主旨：公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員

標題：(6184)大豐電-重大訊息2019-06-11

主旨：公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員

股票代號：6184

公司名稱：大豐電

發言時間：2019-06-10 18:29:21

說明：
1.發生變動日期:108/06/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)李建民，遠東聯合會計師事務所合夥人。
(2)李明山，東博財務顧問(股)公司負責人。
(3)呂宇謙，高點傳媒(股)公司主辦會計。
4.新任者姓名及簡歷:
(1)李明山，東博財務顧問(股)公司負責人。
(2)陳緒倫，宏遠證創業投資(股)公司總經理。
(3)呂宇謙，高點傳媒(股)公司主辦會計。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:配合董監事任期屆滿，全面改選。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/06~108/06/05
8.新任生效日期:108/06/10
9.其他應敘明事項:無

(6184)大豐電-重大訊息2019-06-11 主旨：本公司董事會一致推舉張銘志先生新任董事長

標題：(6184)大豐電-重大訊息2019-06-11

主旨：本公司董事會一致推舉張銘志先生新任董事長

股票代號：6184

公司名稱：大豐電

發言時間：2019-06-10 18:28:35

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:戴永輝，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張銘志，本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:新任
7.新任生效日期:108/06/10
8.其他應敘明事項:無

(6599)普達系統-重大訊息2019-06-11 主旨：公告108年股東常會重要決議事項

標題：(6599)普達系統-重大訊息2019-06-11

主旨：公告108年股東常會重要決議事項

股票代號：6599

公司名稱：普達系統

發言時間：2019-06-10 18:28:31

說明：
1.股東會日期:108/06/10
2.重要決議事項:
(一)承認事項：
(1).承認本公司107年度營業報告書及決算表冊案。
(2).承認本公司107年度盈餘分配案。
(二)討論事項：
(1).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3).通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4).通過解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

(2887)台新金控-重大訊息2019-06-11 主旨：有關本公司與財政部間確認契約關係案，業於今日即108年 6月10日收到最高法院判決書，最高法院廢棄原判決發回臺灣高等法院

標題：(2887)台新金控-重大訊息2019-06-11

主旨：有關本公司與財政部間確認契約關係案，業於今日即108年 6月10日收到最高法院判決書，最高法院廢棄原判決發回臺灣高等法院。

股票代號：2887

公司名稱：台新金控

發言時間：2019-06-10 18:28:08

說明：
1.事實發生日:108/06/10
2.公司名稱:台新金控
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司就103年12月8日彰銀董事改選財政部違約取得彰銀董事席次，向臺北
地方法院提起民事訴訟，請求確認財政部與本公司存在契約關係，並於105年5月19日
就臺北地方法院所為不利本公司之部分判決提起上訴；臺灣高等法院於106年5月17日
宣判，確認財政部與台新金控存有契約關係，財政部並應支持台新金控取得5席彰銀普
通董事席次。財政部不服提起上訴，本公司於今日即108年6月10日收到最高法院判決
書，最高法院廢棄原判決關於確認兩造契約關係存在及該訴訟費用部分，發回臺灣高等
法院。
6.因應措施:本公司將請律師研議最高法院判決理由，並於臺灣高等法院更審時予以答
辯。
7.其他應敘明事項:不適用

(6111)大宇資訊-重大訊息2019-06-11 主旨：說明媒體報導本公司相關訊息

標題：(6111)大宇資訊-重大訊息2019-06-11

主旨：說明媒體報導本公司相關訊息

股票代號：6111

公司名稱：大宇資訊

發言時間：2019-06-10 18:23:36

說明：
1.事實發生日:108/06/10
2.公司名稱:大宇資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報(CTEE.COM)
6.報導內容:有關前述媒體報導:「中手遊以2.13億元人民幣取得大宇資子公司北京軟星
科技51％股權，上周交割完畢，最快在第2季可認列，每股可挹注達13元左右，上半年
獲利將大幅成長。」
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:於公開資訊觀測站公告說明。
9.其他應敘明事項:
(1)軟星科技(北京)有限公司(以下簡稱「北軟」)股份認購協議之保證金人民幣2.13億元
已於108年6月6日全額收足。
(2)有關北軟增資案，依補充協議(三)之約定，深圳市中手遊網路科技有限公司
(以下簡稱「深圳中手遊」)已足額支付保證金後，CMGE TECHNOLOGY GROUP LIMITED
(以下簡稱「CMGE」)仍應在108年10月31日前完成由境外匯入全部股權認購價款人民
幣2.13億元。如CMGE未能在前述期限完成支付，則本公司有權沒收深圳中手遊支付的
全部保證金共計人民幣2.13億元作為CMGE指定其中國關係企業（“新投資方”）替代
其認繳北軟新增註冊資本之認購價款，由新投資方持有北軟的51%股權。
有關北軟增資案之處分投資利益認列，本公司將依IFRS規定進行合理性評估。
(3)本公司並未對外公佈財務預測資訊，故相關財務業務資訊應以正式公告於公開資訊
觀測站之資料為準，特此澄清。
(4)有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

(8421)旭源-重大訊息2019-06-11 主旨：公告本公司委任審計委員會委員

標題：(8421)旭源-重大訊息2019-06-11

主旨：公告本公司委任審計委員會委員

股票代號：8421

公司名稱：旭源

發言時間：2019-06-10 18:22:56

說明：
1.發生變動日期:108/06/10
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)楊榮清 / 本公司獨立董事
(2)張玉珠 / 本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
(1)楊榮清 / 本公司獨立董事
(2)張玉珠 / 本公司獨立董事
(3)林錦煌 / 本公司獨立董事、中華大學科技管理學系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:因108年股東常會全面改選董事，故原審計委員會同時任期屆滿解任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/06
8.新任生效日期:108/06/10~111/06/09
9.其他應敘明事項:無

(5262)立達國際-重大訊息2019-06-11 主旨：公告本公司2019年05月份自結合併營收

標題：(5262)立達國際-重大訊息2019-06-11

主旨：公告本公司2019年05月份自結合併營收

股票代號：5262

公司名稱：立達國際

發言時間：2019-06-10 18:22:27

說明：
1.事實發生日:108/06/10
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司2019年05月份自結合併營收
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司2019年05月份合併營收為新台幣1.21億元。
(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累
計合併營收共計新台幣0.70億元，佔整體合併營收58%。

(8421)旭源-重大訊息2019-06-11 主旨：本公司董事會選任第六屆董事長

標題：(8421)旭源-重大訊息2019-06-11

主旨：本公司董事會選任第六屆董事長

股票代號：8421

公司名稱：旭源

發言時間：2019-06-10 18:20:20

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃南源/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:黃南源/本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:第五屆董事任期屆滿全面改選，依規定選任董事長
7.新任生效日期:108/06/10
8.其他應敘明事項:無

(6573)虹揚-KY-重大訊息2019-06-11 主旨：股東會決議解除董事競業禁止限制

標題：(6573)虹揚-KY-重大訊息2019-06-11

主旨：股東會決議解除董事競業禁止限制

股票代號：6573

公司名稱：虹揚-KY

發言時間：2019-06-10 18:18:47

說明：
1.股東會決議日:108/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
高桂珍/虹揚科技發展股份有限公司總經理、虹揚科技發展(香港)有限公司董事長、
捷(木百)科技有限公司總經理
3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他營利事業之董事或經理人，並得自營或為
他人經營同類之業務。
4.許可從事競業行為之期間:擔任虹揚發展科技股份有限公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席、出席可表決權數過半數表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

(8421)旭源-重大訊息2019-06-11 主旨：公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

標題：(8421)旭源-重大訊息2019-06-11

主旨：公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

股票代號：8421

公司名稱：旭源

發言時間：2019-06-10 18:18:32

說明：
1.股東會決議日:108/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:黃南源
董事:莊雅萍
3.許可從事競業行為之項目:
董事:黃南源
01.鴻源包裝科技(股)公司董事長兼總經理
02.鴻旭包裝機械(上海)有限公司董事長
03.旭耀投資有限公司董事長
04.Dase-Seal Packaging Technology Co., Ltd.董事長
05.Sleeve Seal, LLC.董事
06.XYP JAPAN CO.,LTD.董事長
07.XU YUAN Packaging Technology (India) Private Limited董事長
08.XYPD DO BRASIL EMBALAGENS LTDA.董事長
09.PT. XUYUAN PACKAGING TECHNOLGY INDONESIA董事長
10.PT. CHENG HONG PACKAGING TECHNOLOGY INDONESIA董事長
11.PT. CHENG KUANG MACHINE PACKAGING TECHNOLOGY INDONESIA董事長
董事:莊雅萍
01.鴻源包裝科技(股)公司董事
02.旭鴻投資有限公司董事長
03.XYPD DO BRASIL EMBALAGENS LTDA.董事
04.Sleeve Seal, LLC.董事
05.XYP JAPAN CO.,LTD.董事
06.XU YUAN Packaging Technology (India) Private Limited董事
07.PT. XUYUAN PACKAGING TECHNOLGY INDONESIA董事
08.PT. CHENG HONG PACKAGING TECHNOLOGY INDONESIA董事
09.PT. CHENG KUANG MACHINE PACKAGING TECHNOLOGY INDONESIA董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果，本案照原議案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:黃南源董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:鴻旭包裝機械(上海)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海市閘北區共和新路3388號永鼎大廈705室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:包裝機械設備及其零部件、研磨機、鉅床的組裝，
銷售自產產品，並提供相關的技術諮詢和技術服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法評價之被投資公司,藉以拓展
大陸市場
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(6573)虹揚-KY-重大訊息2019-06-11 主旨：本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(6573)虹揚-KY-重大訊息2019-06-11

主旨：本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：6573

公司名稱：虹揚-KY

發言時間：2019-06-10 18:18:08

說明：
1.股東常會日期:108/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司之「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度合併財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司之「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司之「背書保證作業作業程序」案。
(5)通過解除董事之競業禁止限制案。董事：高桂珍
7.其他應敘明事項:無。

(8421)旭源-重大訊息2019-06-11 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議

標題：(8421)旭源-重大訊息2019-06-11

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議

股票代號：8421

公司名稱：旭源

發言時間：2019-06-10 18:16:14

說明：
1.股東常會日期:108/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○七年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○七年度營業報告書及決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司第六屆董事9席(其中含獨立董事3席)。
任期自108年06月10日至111年06月09日止，任期三年。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
通過本公司擬以資本公積發放現金案
通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文修訂案。
通過本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文修訂案。
通過本公司「董事選任程序」部份條文修訂案。
通過解除本公司董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

訂閱：意見 (Atom)

2019年6月11日 星期二

2019年6月11日星期二