翰翰股市大小市

主旨：分派乙種特別股股利

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-05-03 19:03:12

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/03
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：767,967,124
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：

(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03 主旨：分派甲種特別股股利

主旨：分派甲種特別股股利

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-05-03 19:02:28

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/03
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.28000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,899,924,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：

(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03 主旨：董事會決議分派普通股現金股利每股1.5元

主旨：董事會決議分派普通股現金股利每股1.5元

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-05-03 19:01:18

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/03
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,844,815,193
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
後續如因買回本公司股份、
發行GDR或其他原因，
致分派股利基準日之流通在外股
數有所增減者，將依實際流通在外股數
調整股東配息率。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4433)興采實業-重大訊息2019-05-03 主旨：本公司觀音廠區發生火災意外

標題：(4433)興采實業-重大訊息2019-05-03

主旨：本公司觀音廠區發生火災意外

股票代號：4433

公司名稱：興采實業

發言時間：2019-05-03 19:01:05

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.發生緣由:本公司觀音廠區發生火災意外
3.處理過程:本公司觀音廠區1樓局部區域於本日下午5點40分左右發生小火災，
火災自行迅速撲滅。
4.預計可能損失:無人員傷亡，不影響正常營運。
5.可能獲得保險理賠之金額:已投保火險，未有重大影響。
6.改善情形及未來因應措施:本次火災影響範圍小，對公司財務、業務無重大影響，
工廠正常生產。
7.其他應敘明事項:無。

(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03 主旨：補充公告本公司108年股東常會相關事宜

主旨：補充公告本公司108年股東常會相關事宜

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-05-03 18:59:50

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號一樓國泰金融會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)一Ｏ七年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)一Ｏ七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司一Ｏ八年度第一期無擔保普通公司債募集情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一Ｏ七年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一Ｏ七年度盈餘分派承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以資本公積發放現金討論案。
(2)本公司章程修正討論案。
(3)本公司取得或處分資產處理程序修正討論案。
(4)本公司董事選任程序修正討論案。
(5)本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第七屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制討論案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份
總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金管會申報；持股超過百分之五
後累積增減逾一個百分點者，亦同；持股超過百分之十、百分之二十五或百分之
五十者，均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為108年5月15日至108年6月11日
止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
【網址：www.stockvote.com.tw】

(6553)豐華-重大訊息2019-05-03 主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜

標題：(6553)豐華-重大訊息2019-05-03

主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜

股票代號：6553

公司名稱：豐華

發言時間：2019-05-03 18:54:25

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3-2號7樓(南港軟體園區H棟)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會審查報告書。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(二)承認事項
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)修訂「公司章程」。
(2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」。
(3)修訂「取得與處分資產作業程序」。
(4)資本公積發放現金案。(新增議案)
(四)選舉事項
(1)改選董事案。
(五)其他議案
(1)解除董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/23
6.停止過戶截止日期:108/06/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

(2104)國際中橡-重大訊息2019-05-03 主旨：代重要子公司Synpac Venture Captial, L. P.公告有關治療龐貝氏症孤兒藥專利權事宜

標題：(2104)國際中橡-重大訊息2019-05-03

主旨：代重要子公司Synpac Venture Captial, L. P.公告有關治療龐貝氏症孤兒藥專利權事宜

股票代號：2104

公司名稱：國際中橡

發言時間：2019-05-03 18:52:35

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:Synpac Venture Captial, L. P.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司直接間接持股99.42%之子公司
5.發生緣由:子公司Synpac Venture Captial, L. P.於2000年與Genzyme Corporation
簽訂治療龐貝氏症孤兒藥專利權授權合約，日前Synpac Venture Captial, L. P.接獲
被授權人Genzyme Corporation對權利金計算提出疑義，請求雙方就此進行討論。
6.因應措施:子公司Synpac Venture Captial, L. P.已委請律師研議中。
7.其他應敘明事項:無

(8490)台灣利得-重大訊息2019-05-03 主旨：本公司總經理接獲臺灣屏東地方檢察署起訴書事宜

標題：(8490)台灣利得-重大訊息2019-05-03

主旨：本公司總經理接獲臺灣屏東地方檢察署起訴書事宜

股票代號：8490

公司名稱：台灣利得

發言時間：2019-05-03 18:45:35

說明：
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:林進忠、臺灣屏東地方檢察
署、生股106年度偵字第6497號
2.事實發生日:108/05/03
3.發生原委（含爭訟標的）:本公司總經理林進忠於108年5月3日收到臺灣屏東地方檢察署
起訴書，因涉嫌向山老鼠購買來源不明的牛樟木，違反森林法遭起訴。
4.處理過程:目前已進入司法程序，一切靜待法院審理。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運業務一切正常，本案對公司財務或業
務影響尚待評估。
6.因應措施及改善情形:不適用。
7.其他應敘明事項:無。

(2439)美律-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司自行結算108年04月集團合併營收

標題：(2439)美律-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司自行結算108年04月集團合併營收

股票代號：2439

公司名稱：美律

發言時間：2019-05-03 18:45:16

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:美律實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:美律實業(股)公司04月份自行結算合併營收為NT33.61億，
比去年同期增加81.13%。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(6553)豐華-重大訊息2019-05-03 主旨：董事會決議股利配發情形

標題：(6553)豐華-重大訊息2019-05-03

主旨：董事會決議股利配發情形

股票代號：6553

公司名稱：豐華

發言時間：2019-05-03 18:42:49

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/03
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：108,256,500
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6605)帝寶工業-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司董事會通過108年第一季合併財務報表

標題：(6605)帝寶工業-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司董事會通過108年第一季合併財務報表

股票代號：6605

公司名稱：帝寶工業

發言時間：2019-05-03 18:39:29

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:帝寶工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過108年第一季合併財務報表
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一.本公司董事會通過108年第一季合併財務報表
茲揭露主要損益項目如下：
本公司108年1月1日至3月31日合併財務報表(單位:新台幣仟元)
營業收入 $4,102,944.-
營業淨利 $ 458,512.-
稅前淨利 $ 477,471.-
稅後淨利 $ 380,653.-
基本每股盈餘(稅後) 2.29元
稀釋每股盈餘(稅後) 2.27元
二.上述財務報表係會計師核閱數
三.有關108年第一季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳公開資訊觀測站.

(6605)帝寶工業-重大訊息2019-05-03 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會補充公告

標題：(6605)帝寶工業-重大訊息2019-05-03

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會補充公告（增列議案）

股票代號：6605

公司名稱：帝寶工業

發言時間：2019-05-03 18:39:12

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮南勢社區發展協會
(彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷57-21號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)一○七年度監察人審查決算表冊報告。
(3)一○七年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事及監察人全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:無

(6486)互動-重大訊息2019-05-03 主旨：本公司新任總經理人事案補充公告

標題：(6486)互動-重大訊息2019-05-03

主旨：本公司新任總經理人事案補充公告

股票代號：6486

公司名稱：互動

發言時間：2019-05-03 18:32:41

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理。
3.舊任者姓名及簡歷:不適用。
4.新任者姓名及簡歷:徐堂傑先生/曾任台灣愛立信股份有限公司數位服務事業群
台灣及港澳區總經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.新任生效日期:108/04/23。
8.其他應敘明事項:本公司已於108/04/23公告新任總經理資訊，今補充公告新任總經理
人事案業經108/05/03董事會追認決議通過。

(5519)隆大營建-重大訊息2019-05-03 主旨：董事會決議股利分派

標題：(5519)隆大營建-重大訊息2019-05-03

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：5519

公司名稱：隆大營建

發言時間：2019-05-03 18:26:46

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/03
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：198,544,958
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
不適用
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5519)隆大營建-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司薪資報酬委員異動

標題：(5519)隆大營建-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司薪資報酬委員異動

股票代號：5519

公司名稱：隆大營建

發言時間：2019-05-03 18:26:04

說明：
1.發生變動日期:108/05/03
2.功能性委員會名稱:薪資酬報委員會
3.舊任者姓名及簡歷:李勝琛/遠見律師事務所律師
4.新任者姓名及簡歷:江雍正/本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」規定，
薪資報酬委員會過半數成員應由獨立董事擔任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/13~110/06/12
8.新任生效日期:108/05/06~110/06/12
9.其他應敘明事項:
108年5月3日第15屆第9次董事會決議：解除原薪資報酬委員李勝琛先生之委任
，改委任獨立董事江雍正先生擔任

(6486)互動-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司董事會通過修正民國107年盈餘分配表，補提特別盈餘公積。

標題：(6486)互動-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司董事會通過修正民國107年盈餘分配表，補提特別盈餘公積。

股票代號：6486

公司名稱：互動

發言時間：2019-05-03 18:25:55

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/03
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.80000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：177,331,200
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
本公司民國107年度盈餘分配表補提特別盈餘公積265,706元，可分配盈餘由原
178,410,526元修正為178,144,820元；期末未分配保留盈餘原為13,466,168元，修正為
13,200,462元。不影響108年3月22日董事會決議通過配發的現金股利。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2547)日勝-重大訊息2019-05-03 主旨：代重要子公司日鼎水務企業股份有限公司公告法人董事改派代表人

標題：(2547)日勝-重大訊息2019-05-03

主旨：代重要子公司日鼎水務企業股份有限公司公告法人董事改派代表人。

股票代號：2547

公司名稱：日勝

發言時間：2019-05-03 18:23:34

說明：
1.發生變動日期:108/05/03
2.法人名稱:日勝生活科技股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:劉佳鈞先生，日鼎水務企業股份有限公司副董事長
4.新任者姓名及簡歷:胡念英先生，日鼎水務企業股份有限公司總經理
5.異動原因:法人董事改派代表人。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/3/21-110/3/20
7.新任生效日期:108/5/3-110/3/20
8.其他應敘明事項:茲因法人董事改派董事代表人，原副董事長劉佳鈞先生當然解任。

(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03 主旨：本公司代子公司國泰人壽公告取得不動產

主旨：本公司代子公司國泰人壽公告取得不動產

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-05-03 18:18:41

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：桃園市桃園區三民段92及93地號土地
2.事實發生日:108/5/3~108/5/3
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：3,213.68平方公尺，約972.14坪
交易總金額：新台幣981,851,200元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人皆屬自然人，非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.第一期款：98,185,120元整
2.第二期款：196,370,240元整
3.第三期款：589,110,720元整
4.第四期款：98,185,120元整
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：參考市場行情與估價報告
價格決定之參考依據：不動產估價師估價報告
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
宏邦不動產估價師聯合事務所：新台幣1,137,403,800元
巨秉不動產估價師聯合事務所：新台幣1,117,961,000元
11.專業估價師姓名:
宏邦不動產估價師聯合事務所：黃俞瑄
巨秉不動產估價師聯合事務所：李方正
12.專業估價師開業證書字號:
黃俞瑄：(107)北市估字第000251號
李方正：(94)北市估字第000082號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
雄獅建設有限公司，經紀費用490萬
21.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法規定進行不動產投資事宜
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國108年5月3日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(6618)永虹先進-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司薪資報酬委員會委員辭任

主旨：公告本公司薪資報酬委員會委員辭任。

股票代號：6618

公司名稱：永虹先進

發言時間：2019-05-03 18:17:07

說明：
1.發生變動日期:108/05/03
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳永昌永虹先進材料股份有限公司獨立董事
沈仰斌永虹先進材料股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:業務繁忙
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/11~108/05/09
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:本公司獨立董事陳永昌先生、沈仰斌先生因業務
繁忙，於108/05/03提出辭任書，擬於108/05/03辭任本公司獨立董
事，因此本公司薪資報酬委員會之委員缺額，將依規定於最近一次
股東會(6/28)補選後再行委任。

(6618)永虹先進-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司審計委員會委員辭任

主旨：公告本公司審計委員會委員辭任。

股票代號：6618

公司名稱：永虹先進

發言時間：2019-05-03 18:13:46

說明：
1.發生變動日期:108/05/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳永昌永虹先進材料股份有限公司獨立董事
沈仰斌永虹先進材料股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:業務繁忙
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~108/05/09
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:本公司獨立董事陳永昌先生、沈仰斌先生因業務
繁忙，於108/05/03提出辭任書，擬於108/05/03辭任本公司獨立董
事，因此本公司審計委員會之委員缺額，將依規定於最近一次股東
會(6/28)補選任。

(3019)亞洲光學-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司代理發言人異動

標題：(3019)亞洲光學-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司代理發言人異動

股票代號：3019

公司名稱：亞洲光學

發言時間：2019-05-03 18:13:46

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:108/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴顯堂，本公司顧問
4.新任者姓名、級職及簡歷:林侑政，本公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/05/03
8.其他應敘明事項:無

(3694)海華科技-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五以上者

標題：(3694)海華科技-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五以上者。

股票代號：3694

公司名稱：海華科技

發言時間：2019-05-03 18:12:50

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:紘華電子科技(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):874863
(4)原背書保證之餘額(仟元):215005
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):153575
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):368580
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):29926
(2)累積盈虧金額(仟元):1596
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行融資清償完畢
(2)日期:
銀行融資清償完畢
6.背書保證之總限額(仟元):
874863
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
368580
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
21.07
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
22.78
10.其他應敘明事項:
無

(3694)海華科技-重大訊息2019-05-03 主旨：補充本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜公告 (新增討論事項)

標題：(3694)海華科技-重大訊息2019-05-03

主旨：補充本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜公告 (新增討論事項)

股票代號：3694

公司名稱：海華科技

發言時間：2019-05-03 18:12:23

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○七年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○七年度決算表冊案。
(二)本公司一○七年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:無

(6618)永虹先進-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司董事變動達三分之一以上。

主旨：公告本公司董事變動達三分之一以上。

股票代號：6618

公司名稱：永虹先進

發言時間：2019-05-03 18:10:48

說明：
1.發生變動日期:108/05/03
2.舊任者姓名及簡歷:
陳永昌永虹先進材料股份有限公司獨立董事
沈仰斌永虹先進材料股份有限公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:業務繁忙
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/05/10~108/05/09
8.新任生效日期:NA
9.同任期董事變動比率:8/7
10.其他應敘明事項:本公司獨立董事陳永昌先生、沈仰斌先生因業務
繁忙，於108/05/03提出辭任書，擬於108/05/03辭任本公司獨立董事
，缺額將依規定於最近一次股東會(6/28)補選。

(2801)彰化銀行-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本行大陸地區子行董事異動

標題：(2801)彰化銀行-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本行大陸地區子行董事異動

股票代號：2801

公司名稱：彰化銀行

發言時間：2019-05-03 18:09:56

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:彰化商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:本行常董會通過大陸地區子行董事異動案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:本行大陸地區子行異動人員如下：
職稱/姓名/簡歷/異動情形
董事/陳斌/彰化銀行副總經理/新任(俟當地主管機關核准後生效)
董事/孫慧蘭/彰化銀行副總經理/解任(俟新任董事核准後生效)

(4960)誠美材-重大訊息2019-05-03 主旨：代重要子公司昆山之奇美材料科技有限公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款、第三款及第四款公告

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-05-03

主旨：代重要子公司昆山之奇美材料科技有限公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款、第三款及第四款公告

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-05-03 18:09:07

說明：
1.事實發生日:108/02/01
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:昆山之奇美貿易有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):4358986
(4)原背書保證之餘額(仟元):1830400
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):911400
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2741800
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
對子公司營運需求之信用額度背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):223600
(2)累積盈虧金額(仟元):-62730
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
不適用
(2)日期:
不適用
6.背書保證之總限額(仟元):
7264977
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2741800
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.26
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
0.76
10.其他應敘明事項:
無

(6618)永虹先進-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司獨立董事辭任

主旨：公告本公司獨立董事辭任。

股票代號：6618

公司名稱：永虹先進

發言時間：2019-05-03 18:07:39

說明：
1.發生變動日期:108/05/03
2.舊任者姓名及簡歷:
陳永昌永虹先進材料股份有限公司獨立董事
沈仰斌永虹先進材料股份有限公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:業務繁忙
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/29~108/05/09
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:8/7
9.同任期獨立董事變動比率:2/3
10.其他應敘明事項:本公司獨立董事陳永昌先生、沈仰斌先生因業務
繁忙，於108/05/03提出辭任書，擬於108/05/03辭任本公司獨立董事
，缺額將依規定於最近一次股東會(6/28)補選。

(6649)台生材-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構

標題：(6649)台生材-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構

股票代號：6649

公司名稱：台生材

發言時間：2019-05-03 18:07:02

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:台灣生醫材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)簽約日期:民國108年5月3日
(2)委託代收價款機構
員工認股代收股款機構:兆豐國際商業銀行竹北分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構:第一商業銀行世貿分行
(3)委託存儲專戶機構:台灣土地銀行工研院分行

(2395)研華-重大訊息2019-05-03 主旨：更正本公司107年員工酬勞

標題：(2395)研華-重大訊息2019-05-03

主旨：更正本公司107年員工酬勞

股票代號：2395

公司名稱：研華

發言時間：2019-05-03 18:06:21

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:研華股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:原公告107年員工酬勞新台幣275,000,000元
更正107年員工酬勞新台幣452,355,000元
6.因應措施:重新更正後上傳公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:不影響本公司已公告財務報表數字

(2395)研華-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司董事會通過內部稽核主管聘任案

標題：(2395)研華-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司董事會通過內部稽核主管聘任案

股票代號：2395

公司名稱：研華

發言時間：2019-05-03 18:05:47

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃穗瑛稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:唐梅稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:原稽核主管辭職，新任者經董事會決議通過聘任
7.生效日期:108/05/03
8.其他應敘明事項:無

(2228)劍麟-重大訊息2019-05-03 主旨：本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款規定辦理。

標題：(2228)劍麟-重大訊息2019-05-03

主旨：本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款規定辦理。

股票代號：2228

公司名稱：劍麟

發言時間：2019-05-03 17:57:48

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Cortec Kunststoff Technik GmbH & Co. KG
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直間接持有100%普通股股權之被投資公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):376375
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):103860
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):103860
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):866
(2)累積盈虧金額(仟元):9597
5.計息方式:
EUR LIBOR+0.85%，惟不低於0.65%。
6.還款之:
(1)條件:
按季支付利息，到期償還本金。
(2)日期:
不晚於民國109年6月11日。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
275850
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.33
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無。

(2228)劍麟-重大訊息2019-05-03 主旨：董事會決議通過108年第1季合併財務報表

標題：(2228)劍麟-重大訊息2019-05-03

主旨：董事會決議通過108年第1季合併財務報表

股票代號：2228

公司名稱：劍麟

發言時間：2019-05-03 17:56:14

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:劍麟股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過108年第1季合併財務報表，相關資訊列示如下：
(1)營業收入淨額:1,087,716仟元。
(2)營業毛利:286,267仟元。
(3)營業利益:133,920仟元。
(4)稅前淨利:163,743仟元。
(5)本期淨利:119,432仟元。
(6)基本每股盈餘:1.58元。
(7)稀釋每股盈餘:1.57元。
6.因應措施:有關本公司108年第1季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內，
完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊，請逕至公開資訊觀測站查詢。
7.其他應敘明事項:無。

(2237)華德動-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司董事會決議擬以私募方式辦理現金增資發行普通股

標題：(2237)華德動-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司董事會決議擬以私募方式辦理現金增資發行普通股

股票代號：2237

公司名稱：華德動

發言時間：2019-05-03 17:55:42

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:可以協助公司擴展業務及技術提升之策略投資人且符合
證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令
規定之特定人為限。目前尚未洽定應募人，若確定特定人名單後應於二日內將應募人
資訊輸入公開資訊觀測站，且均需符合證券交易法第 43 條之 6 規定。
4.私募股數或張數:不超過普通股17,500,000股額度內。
5.得私募額度:擬請股東常會授權董事會於17,500,000股之額度內辦理私募普通股，預計
一次辦理之。實際募資額度擬授權董事會視當時市場狀況、公司實際需要及洽特定人
情形辦理之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.參考價格擬依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，定價日前三十個
營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和
除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權
後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，
二基準計算價格較高者定之。
2.本次私募發行普通股價格之實際發行價格以不低於法令所規範上市櫃及興櫃公司參考
價格之八成為私募價格。
3.實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會以不低於股東會決議成數之範圍內授權
董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
4.本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運
狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。
7.本次私募資金用途:為充實營運資金，以擴展營運規模及提升市場競爭力。
8.不採用公開募集之理由:本公司為充實營運資金，考量實際籌資市場狀況掌握不易及
籌集資本之時效性、便利性、發行成本等，私募可達籌資之機動性與靈活性，有助公司
未來穩定發展，是以採私募方式辦理現金增資發行新股確有其必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:擬提請股東會通過後授權董事會全權處理之。
11.參考價格:擬提請股東會通過後授權董事會全權處理之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會通過後授權董事會全權處理之。
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法
規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第 43 條之 8 規定外，
均不得自由轉讓。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，始得自由轉讓，或依相關
法令規定向主管機關申請補辦公開發行程序及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
1.本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際定價日、參考價格、發行　
價格、發行股數、發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他
未盡事宜，未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，擬提請股東會
通過後授權董事會全權處理之。
2.擬提請股東會通過本私募案，並授權董事長代表本公司簽署一切有關發行本次私募
普通股之契約或文件，辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。

(2527)宏璟-重大訊息2019-05-03 主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜(增列討論事項議案)

標題：(2527)宏璟-重大訊息2019-05-03

主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜(增列討論事項議案)

股票代號：2527

公司名稱：宏璟

發言時間：2019-05-03 17:54:10

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光國際家飾展覽館)
4.召集事由一、報告事項:
(一)民國107年度營業報告。
(二)審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。
(三)民國107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)民國107年度營業報告書及決算表冊。
(二)民國107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修正『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(二)修正『資金貸與他人作業程序』部分條文案。(增列議案)
(三)修正『背書保證作業程序』部分條文案。(增列議案)
(四)授權董事會於適當時機選擇以擇一或搭配之方式分次或同時辦理國內現金增資發行　
普通股、以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或發行國內外可轉換公司債募集
資金案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:無

(2237)華德動-重大訊息2019-05-03 主旨：補充本公司董事會決議股東常會召開相關事宜（新增議案）

標題：(2237)華德動-重大訊息2019-05-03

主旨：補充本公司董事會決議股東常會召開相關事宜（新增議案）

股票代號：2237

公司名稱：華德動

發言時間：2019-05-03 17:53:13

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:桃園市大園區五權里五青路291巷33號(本公司會議室)。
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.一○七年度營業報告
2.一○七年度審計委員會查核報告
3.公司虧損達實收資本額二分之一報告
(二)承認事項：
1.一○七年度營業報告書暨財務報表案
2.一○七年度虧損撥補案
(三)討論事項：
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」案
4.修訂本公司「公司章程」案(增列)
5.本公司一○八年私募增資發行新股案(增列)
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/20
6.停止過戶截止日期:108/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。

(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03 主旨：本公司擬規劃辦理長期資金募集案

主旨：本公司擬規劃辦理長期資金募集案

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-05-03 17:53:00

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.增資資金來源:擬提請股東會授權董事會依公司章程或相關法令規定
，於適當時機辦理國內現金增資發行普通股、特別股或現金增資發行普通股參
與發行海外存託憑證(擇一或二者以上搭配)
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
發行之全部普通股及特別股股數(包括海外存託憑證表彰之普通股)合計以
不超過1,000,000仟股(含)為原則
4.每股面額:尚待決定
5.發行總金額:本次授權籌措之長期資金總額以不超過新台幣500億元(含)為原則
6.發行價格:尚待決定
7.員工認購股數或配發金額:尚待決定
8.公開銷售股數:尚待決定
9.原股東認購或無償配發比例:尚待決定
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:尚待決定
11.本次發行新股之權利義務:尚待決定
12.本次增資資金用途:尚待決定
13.其他應敘明事項:本次計畫內容擬提請股東會授權董事會及/或董事長視市場狀況
依法調整、訂定與辦理。未來若因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需
要變更時，亦請授權董事會及/或董事長依法全權處理

(5102)富強-重大訊息2019-05-03 主旨：本公司購置工業用地及其上建物，買賣雙方簽訂不動產買賣契約書

標題：(5102)富強-重大訊息2019-05-03

主旨：本公司購置工業用地及其上建物，買賣雙方簽訂不動產買賣契約書

股票代號：5102

公司名稱：富強

發言時間：2019-05-03 17:51:29

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
1.彰化縣員林市中央段0018-0000、0019-0000、0023-0000、0024-0000、
0025-0000、0026-0000、0029-0000、0030-0000、0031-0000、0032-0000
、0033-0000、0065-0000、0066-0000地號共十三筆土地。
2.彰化縣員林市中央段00001-000、00001-001、00001-002、00001-003
、00001-004、00001-005建號共六筆建物。
2.事實發生日:108/5/3~108/5/3
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積5,789.77平方公尺，約1,751.41坪及其上建物839.12坪(含增建)、
交易總金額為新台幣209,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
昭榮塑膠股份有限公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依契約內容。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
由本公司內部評估後請茗強不動產估價師聯合事務所進行鑑價後確認，
並經本公司108年3月26日董事會通過授權董事長決定洽購總金額及簽約
事宜。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
茗強不動產估價師聯合事務所估價，估價金額新台幣201,731,120元。
11.專業估價師姓名:
邱士峰
12.專業估價師開業證書字號:
(106)中市地估字第000092號(換發)
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
依契約內容。
21.取得或處分之具體目的或用途:
考量未來營運擴廠需求。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。

(3167)大量科技-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司召開法人說明會

標題：(3167)大量科技-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司召開法人說明會

股票代號：3167

公司名稱：大量科技

發言時間：2019-05-03 17:51:13

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/10
1.召開法人說明會之日期：108/05/10
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：大量科技股份有限公司(代號:3167)擬於2019年5月10日舉行第一季線上法說會，報告本公司營運成果。欲參加者可透過網路連接下列網址參加線上法說會。
http://www.zucast.com/webcast/OX6uPvUe
5.其他應敘明事項：無

(6516)勤崴國際-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣

標題：(6516)勤崴國際-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣

股票代號：6516

公司名稱：勤崴國際

發言時間：2019-05-03 17:49:19

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:108/05/06
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年
1月30日證櫃審字第10801001241號函核准。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,338,000股，
每股面額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年3月20日
證櫃審字第1080001389號函核准申報生效在案。
(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年5月3日證櫃審字第　
10800035303號函核准，將於108年5月6日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止
興櫃買賣。

(3257)虹冠電-重大訊息2019-05-03 主旨：董事會決議股利分派

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：3257

公司名稱：虹冠電

發言時間：2019-05-03 17:48:16

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/03
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：2.50000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：208,140,830
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3703)欣陸投控-重大訊息2019-05-03 主旨：代子公司大陸建設股份有限公司公告處分台灣高鐵股票

標題：(3703)欣陸投控-重大訊息2019-05-03

主旨：代子公司大陸建設股份有限公司公告處分台灣高鐵股票

股票代號：3703

公司名稱：欣陸投控

發言時間：2019-05-03 17:47:55

說明：
1.證券名稱:
台灣高速鐵路股份有限公司股票
2.交易日期:108/4/26~108/5/3
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：8,568仟股
每單位價格：37.29元
交易總金額：319,481仟元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
以3月底公允價值衡量之處分利益11,033仟元，
第一季已認列之評價利益46,696仟元，
合計全年營業外收入增加57,729仟元。
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：37,120仟股
累積持有金額：1,336,320仟元
持股比例：0.66%
權利受限情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產之比例：26.04%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：26.11%
營運資金：101,793千元
8.取得或處分之具體目的:
活化金融資產，充實營運資金
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

(8937)合騏工業-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司董事長、總經理辭任

標題：(8937)合騏工業-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司董事長、總經理辭任

股票代號：8937

公司名稱：合騏工業

發言時間：2019-05-03 17:47:23

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
3.舊任者姓名及簡歷:
陳慶漳(華倫投資股份有限公司代表人)，本公司董事長。
陳慶漳，本公司總經理。
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.新任生效日期:不適用
8.其他應敘明事項:任期至108/5/13日,並於當日召開董事會
推選新任董事長及總經理後再行公告。

(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03 主旨：本公司代子公司國泰人壽公告取得Blackstone Real Estate Partners Europe VI SCSp

主旨：本公司代子公司國泰人壽公告取得Blackstone Real Estate Partners Europe VI SCSp

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-05-03 17:47:03

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
(1) Blackstone Real Estate Partners Europe VI SCSp
(2) 私募不動產基金
2.事實發生日:108/5/3~108/5/3
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(1)Blackstone Real Estate Partners Europe VI SCSpp為合夥組織
無交易數量及單位交易價格；
(2)認購總金額為6,000萬歐元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)Blackstone Real Estate Advisors L.P.(2)不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)依基金撥款通知逐次給付; (2)依據基金合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1) 參與認購新設基金；(2) 合夥組織基金無單位價格；(3) 依本公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
1) 基金為合夥組織，無交易數量; (2) 6,000萬歐元; (3) 約0.8%; (4) 無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1) 占總資產比率：69.88%; (2) 占股東權益比率：970.49%;
(3) 最近期財務報告營運資金新台幣NT$2389.06億元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定,為壽險資金之運用
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
誠品聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
賴明陽
23.會計師開業證書字號:
北市會證字第2123號
24.其他敘明事項:
無

(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-05-03 主旨：代重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd. 公告108年股東常會重要決議事項

主旨：代重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd. 公告108年股東常會重要決議事項

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-05-03 17:46:44

說明：
1.股東常會日期:108/04/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任者名單：Mr. Greg Lucini
6.重要決議事項五、其他事項:
1.)通過承認107年度股東會會議記錄
2.)通過續聘108年度查帳會計師及其酬勞標準
3.)通過107年度發放董事分紅獎金案
4.)通過修訂資金貸與他人及背書保證作業程序案
7.其他應敘明事項:無

(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-05-03 主旨：代重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd. 公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜

主旨：代重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd. 公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-05-03 17:46:32

說明：
1.董事會決議日期: 108/03/05
2.股東會召開日期: 108/04/26
3.股東會召開地點: CEO room address 30/101,102 Moo1
Tambon Khokham, Amphur Muang Samutsakhon, Samutsakhon 74000.
4.召集事由一、報告事項:
1.)107年度營業報告書。
5.召集事由二、承認事項:
1.)107年度股東會會議記錄。
2.)107年度財務報表。
3.)107年度盈餘分派案。
4.)108年度選任查帳會計師及訂酬勞標準案。
5.)107年度發放董事分紅獎金案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:董事選舉案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期: NA
11.停止過戶截止日期: NA
12.其他應敘明事項:無

(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-05-03 主旨：代本公司之重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd. 公告董事會決議不發放股利

主旨：代本公司之重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd. 公告董事會決議不發放股利

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-05-03 17:46:18

說明：
1.董事會決議日期: 108/03/05
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-05-03 主旨：代本公司之重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd. 公告董事會決議2017年(民國106年)股息分派案

主旨：代本公司之重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd. 公告董事會決議2017年(民國106年)股息分派案

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-05-03 17:46:06

說明：
1.董事會決議日期: 107/03/01
2.發放股利種類及金額:
本公司重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd.之2017年
(民國106年)股息分派案，於107年3月1日經董事會決議，
分派現金股息金額為泰銖218,198,000元。
3.其他應敘明事項:
現金股利發放日為107年3月20日。

(3257)虹冠電-重大訊息2019-05-03 主旨：獨立董事對本公司董事會議決事項表示反對意見

主旨：獨立董事對本公司董事會議決事項表示反對意見

股票代號：3257

公司名稱：虹冠電

發言時間：2019-05-03 17:43:09

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/05/03
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
胡耀文，獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:資本公積配發現金案，每股配發現金2.5元。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
本公司獨立董事胡耀文表示，公司對資本公積發放現金應採較保守態度，
建議公司多保留現金，而反對此一議案。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。

(3257)虹冠電-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(補充公告)

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(補充公告)

股票代號：3257

公司名稱：虹冠電

發言時間：2019-05-03 17:42:24

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會
203會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度監察人查核報告書。
(3)107年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。(本次新增，董事會提案，每股配發現金股利0.5元)
(3)107年度盈餘分配案。(本次新增，1%股東喻家麟、呂貞儀提案，每股配發現金
股利1.5元)
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積配發現金案(本次新增，董事會提案；1%股東蔡高忠提案，每股配發
現金2.5元)
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(本次新增，董事會提案)
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(本次新增，董事會提案)
(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。(本次新增，董事會提案)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:無

(3257)虹冠電-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司108年第一季合併每股稅後盈餘新台幣0.05元

主旨：公告本公司108年第一季合併每股稅後盈餘新台幣0.05元

股票代號：3257

公司名稱：虹冠電

發言時間：2019-05-03 17:41:34

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:虹冠電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年第一季合併營業收入:新台幣114,376仟元，
合併稅前淨利:新台幣3,282仟元，
合併本期淨利:新台幣3,282仟元，
合併每股稅後盈餘:新台幣0.05元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03 主旨：代越南國泰產險公告董事異動事宜

主旨：代越南國泰產險公告董事異動事宜

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-05-03 17:41:04

說明：
1.發生變動日期:108/05/03
2.法人名稱:越南國泰產物保險有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:林秉耀(國泰產險資深副總經理)
5.異動原因:國泰產險指派
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
7.新任生效日期:108/05/03
8.其他應敘明事項:待主管機關核准後，正式生效。

(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03 主旨：代子公司國泰產險公告董事會(代行使股東會職權) 重要決議事項

主旨：代子公司國泰產險公告董事會(代行使股東會職權) 重要決議事項

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-05-03 17:40:10

說明：
1.股東常會日期:108/05/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過107年度營業報告書及決算財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

(3583)辛耘-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司董事會通過民國108年第一季財務報告

標題：(3583)辛耘-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司董事會通過民國108年第一季財務報告

股票代號：3583

公司名稱：辛耘

發言時間：2019-05-03 17:39:20

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:本公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:本公司
5.發生緣由:公告本公司董事會通過民國108年第一季財務報告
營業收入： 1,048,193仟元
營業毛利： 352,519仟元
營業淨利： 125,603仟元
稅前淨利： 129,123仟元
本年度淨利： 94,542仟元
本期綜合損益總額： 96,770仟元
基本每股盈餘： 1.18元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關108年第一季財務報告詳細資料將於主管機關規定期限內完成上傳
作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03 主旨：代子公司國泰人壽公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項

主旨：代子公司國泰人壽公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-05-03 17:39:05

說明：
1.股東常會日期:108/05/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○七年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○七年度營業報告書暨財務報告及
合併財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

(3583)辛耘-重大訊息2019-05-03 主旨： (更新)本公司董事會決議召開108年度股東會相關事宜

標題：(3583)辛耘-重大訊息2019-05-03

主旨： (更新)本公司董事會決議召開108年度股東會相關事宜

股票代號：3583

公司名稱：辛耘

發言時間：2019-05-03 17:38:53

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中華路14號2樓
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營業報告書報告。
2.一○七年度審計委員會查核報告。
3.審計委員會召集人報告其與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。
4.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.一○七年度買回公司庫藏股報告。
6.修訂本公司『董事會議事規範』報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司一○七年度營業報告書與財務報表(含合併報表)案。
2.本公司一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司『公司章程』案。
2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
3.修訂本公司『背書保證作業程序』與『資金貸與他人作業程序』案。
4.解除董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
1.受理持股1%以上股東提案之受理方式、受理期間、受理處所：
依公司法第172條之1規定，本公司擬訂108年3月29日至108年4月8日受理
持股1%以上股東就本次股東常會之提案。
受理處所：辛耘企業股份有限公司收，地址：台北市內湖區瑞光路208號11樓；
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『108年度股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月15日至
108年6月11日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁
依相關說明投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集
通知，並依相關法令規定。

(4117)普生-重大訊息2019-05-03 主旨：代子公司居禮股份有限公司公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第二款應公告申報事項

標題：(4117)普生-重大訊息2019-05-03

主旨：代子公司居禮股份有限公司公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第二款應公告申報事項

股票代號：4117

公司名稱：普生

發言時間：2019-05-03 17:36:28

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:普生股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):10000
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10000
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期營運資金週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):388860
(2)累積盈虧金額(仟元):339754
5.計息方式:
2.1%
6.還款之:
(1)條件:
依各筆貸放之到期日或提前清償
(2)日期:
每次資金貸放自放款日起一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
10000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.01
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

(3629)地心引力-重大訊息2019-05-03 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會公告(增列議案)

標題：(3629)地心引力-重大訊息2019-05-03

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會公告(增列議案)

股票代號：3629

公司名稱：地心引力

發言時間：2019-05-03 17:36:02

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路419巷45號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)本公司107年度審計委員會審查報告。
(3)本公司106年辦理減少資本彌補虧損及107年辦理受讓他公司股份發行新股案，
健全營運計劃書辦理情形及執行成效。
(4)本公司107年度私募普通股之實際情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
(4)解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)受理股東提案期間：自民國108年04月10日至04月19日下午五時止(以寄達受理
處所為憑)。
受理處所：本公司財務行政部(台北市信義區松德路74號6樓)

(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03 主旨：代子公司國泰綜合證券公告董事會(代行股東會職權) 重要決議事項

主旨：代子公司國泰綜合證券公告董事會(代行股東會職權) 重要決議事項

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-05-03 17:31:30

說明：
1.股東常會日期:108/05/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司107年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司107年度營業報告書及
財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司取得或處分資產處理程序修正案。
(2)通過本公司盈餘轉增資發行新股討論案。
7.其他應敘明事項:無。

(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03 主旨：代子公司國泰世華銀行公告董事會(代行股東會職權) 通過解除董事競業禁止

主旨：代子公司國泰世華銀行公告董事會(代行股東會職權) 通過解除董事競業禁止

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-05-03 17:30:09

說明：
1.股東會決議日:108/05/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
魏永篤/獨立董事
仲躋偉/董事
3.許可從事競業行為之項目:與國泰世華銀行營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職國泰世華銀行董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:除有利害關係董事迴避外，
其餘出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
仲躋偉/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
裕順投資諮詢（上海）有限公司/法定代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海市黃浦區蒙自路169號1號樓301室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
投資諮詢、商務信息諮詢、企業管理諮詢、市場信息諮詢、財務諮詢、企業營銷策劃、
計算機軟件技術諮詢、技術服務、技術轉讓、計算機系統集成及軟硬件開發。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(8093)保銳科技-重大訊息2019-05-03 主旨：增訂本公司董事會決議召開108年股東常會討論事項

標題：(8093)保銳科技-重大訊息2019-05-03

主旨：增訂本公司董事會決議召開108年股東常會討論事項

股票代號：8093

公司名稱：保銳科技

發言時間：2019-05-03 17:29:00

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:本公司(桃園市桃園區經國路888號15樓之2)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告書暨財務報表。
2.監察人審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認107年度營業報告書暨財務報表案。
2.承認107年度虧損彌補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司「公司章程」修訂案。
2.修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
3.修訂『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。
4.解除本公司董事競業禁止之限制案。
5.修訂『背書保證作業程序』部份條文案。
6.修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03 主旨：代子公司國泰世華銀行公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項