(3694)海華科技-重大訊息2019-05-03 主旨： 補充本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜公告 (新增討論事項)

標題：(3694)海華科技-重大訊息2019-05-03

主旨： 補充本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜公告 (新增討論事項)

股票代號：3694

公司名稱：海華科技

發言時間：2019-05-03 18:12:23

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○七年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○七年度決算表冊案。
(二)本公司一○七年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:無