主旨： 代本公司之重要子公司幸孚預拌混凝土廠(股)公司公告 股東會日期及相關事宜。
股票代號：1108
公司名稱：幸福水泥
發言時間：2019-03-20 13:48:11
說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市松江路237號15樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一Ο七年度營業及財務決算報告。
(2)監察人審查本公司一Ο七年度決算報告。
(3)一Ο七年度員工及董監酬勞分派報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一Ο七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一Ο七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、修正「公司章程」部份條文案。
(2)、修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)、修正「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市松江路237號15樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一Ο七年度營業及財務決算報告。
(2)監察人審查本公司一Ο七年度決算報告。
(3)一Ο七年度員工及董監酬勞分派報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一Ο七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一Ο七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、修正「公司章程」部份條文案。
(2)、修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)、修正「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:無
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