(1108)幸福水泥-重大訊息2019-03-20 主旨： 代本公司之重要子公司大升開發(股)公司公告 股東會日期及相關事宜。

標題：(1108)幸福水泥-重大訊息2019-03-20

主旨： 代本公司之重要子公司大升開發(股)公司公告 股東會日期及相關事宜。

股票代號：1108

公司名稱：幸福水泥

發言時間：2019-03-20 13:48:58

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市松江路237號15樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一Ο七年度營業及財務決算報告。
(2)監察人審查本公司一Ο七年決算報告。
(3)一Ο七年度員工酬勞分派報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一Ο七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一Ο七年虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:無