主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
股票代號：1453
公司名稱：大將
發言時間：2019-03-20 15:07:11
說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:雲林縣莿桐鄉延平路16巷6弄29號(本公司莿桐會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司107年度董監及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)本公司107年盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司107年盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司將於108年04月07日
起至108年04月17日止，受理持股1%以上股東之書面提案，以送達或寄達至受理
地點為憑。凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172之1及192之1規定
辦理書面提案、提名手續，受理處所:大將開發股份有限公司管理部,地址:
台北市敦化南路二段71號6F.TEL:2706-9999。本次股東會股東得以電子方式行使
表決權，行使期間自108年05月15日至108年06月11日止
(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:雲林縣莿桐鄉延平路16巷6弄29號(本公司莿桐會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司107年度董監及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)本公司107年盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司107年盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司將於108年04月07日
起至108年04月17日止，受理持股1%以上股東之書面提案，以送達或寄達至受理
地點為憑。凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172之1及192之1規定
辦理書面提案、提名手續，受理處所:大將開發股份有限公司管理部,地址:
台北市敦化南路二段71號6F.TEL:2706-9999。本次股東會股東得以電子方式行使
表決權，行使期間自108年05月15日至108年06月11日止
(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)
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