(1525)江申工業-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會日期及相關事宜

標題：(1525)江申工業-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會日期及相關事宜

股票代號：1525

公司名稱：江申工業

發言時間：2019-03-21 14:57:55

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車工業股份有限公司人才
培訓中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告。
(二)監察人審查一○七年度決算報告。
(三)一○七年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○七年度決算表冊案。
(二)本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(二)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(四)修訂本公司「背書保證作業程序」。
(五)修訂本公司「公司治理實務守則」。
(六)其他議案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)改選本公司董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定，茲訂定受理股東提案
及董事、監察人候選人名單期間為108年4月15日至108年4月25日，受理提案場所
為本公司股務課(台北市南京東路二段150號7樓)。