主旨： 本公司董事會決議召集108年股東常會事宜
股票代號：1583
公司名稱：程泰
發言時間：2019-03-20 14:00:26
說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路38號（中科分公司二樓會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告書。
(2)一○七年度監察人審查報告書。
(3)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
公司提出股東常會議案。
本公司擬訂於民國108年4月3日起至民國108年4月16日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東，務請於民國108年4月16日17時前寄（送）達並敘
明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股
東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台中市西屯區工業區五路十三
號(程泰機械股份有限公司財務部)。
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路38號（中科分公司二樓會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告書。
(2)一○七年度監察人審查報告書。
(3)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
公司提出股東常會議案。
本公司擬訂於民國108年4月3日起至民國108年4月16日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東，務請於民國108年4月16日17時前寄（送）達並敘
明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股
東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台中市西屯區工業區五路十三
號(程泰機械股份有限公司財務部)。
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