(1609)大亞電線-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會決議召開股東會事宜

標題：(1609)大亞電線-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司董事會決議召開股東會事宜

股票代號：1609

公司名稱：大亞電線

發言時間：2019-03-21 14:55:16

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台南市關廟區中山路二段249號(本公司視聽會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告書。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.背書保證情形報告。
4.107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.報告修訂本公司「公司治理實務守則」案。
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度決算表冊。
2.107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司『公司章程』部份條文案。
2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
3.修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。
4.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
5.修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，擬於108年4月3日至108年4月12日為受理持有本公司發行　
股份總數百分之一以上股份之股東提案申請期間。
受理地點為台南市關廟區中山路二段249號。
2.本次股東會採用書面及電子投票方式行使表決權。
3.本次股東會紀念品(7-11面額50元商品卡)發放原則：持股未滿壹仟股之股東，除股
東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司不予發放紀念品。