(1783)和康生技-重大訊息2019-03-20 主旨： 本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜

標題：(1783)和康生技-重大訊息2019-03-20

主旨： 本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜

股票代號：1783

公司名稱：和康生技

發言時間：2019-03-20 14:53:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園市龜山區科技一路88號三樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一○七年度營業報告及決算表冊案。
(2)承認本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修訂案。
(2)公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一
以上之股東，得以書面向股東會提案，但以一項為限。本公司自一○八年四月十九
日至一○八年四月二十九日止受理持股百分之一以上股東書面提案，且提案內容應
以300字內(含標點符號)為限。受理提案處所：和康生物科技股份有限公司（地址：
桃園市龜山區科技一路88號）。