(1815)富喬工業-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告董事會決議召開108年股東常會相關資訊及國內轉換 公司債停止轉換期間

標題：(1815)富喬工業-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告董事會決議召開108年股東常會相關資訊及國內轉換 公司債停止轉換期間

股票代號：1815

公司名稱：富喬工業

發言時間：2019-03-20 14:14:41

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市擴大工業區斗工十路七號三樓
(經濟部工業局斗六工業區服務中心)上午09:30召開。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一百零七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一百零七年度決算表冊報告。
(3)本公司一百零七年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司國內第五次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(5)本公司庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一百零七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一百零七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論「取得或處分資產處理辦法」修訂案。
(2)討論「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
(3)討論「背書保證作業辦法」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:NA
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未決議。
14.其他應敘明事項:
一、本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依
公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
二、本公司國內第五次無擔保轉換公司債
自108年04月20日起至108年06月18日止停止轉換。
三、受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
依公司法第172-1條規定，持有已發行股份總數百分之
一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
自108年04月12日起至108年04月22日止，受理持有本公司
已發行股份百分之一以上股份之股東就本次股東常會之提
案及辦理相關手續。凡有意提案之股東，請於上述期間送
達本公司公告之受理處所，依規定辦理提案手續並敘明聯
絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
受理提案處所：富喬工業股份有限公司。(地址：台北市　
敦化南路2段216號28樓、聯絡電話：02-27357658、
傳真號碼：02-27357698)
審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案。
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。