主旨： 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜
股票代號：1817
公司名稱：凱撒衛浴
發言時間：2019-03-21 14:44:40
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號(代表號)R樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告
(3)一○七年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形報告
(4)董事、監察人及經理人績效評估結果及薪資報酬報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)一○七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(3)修訂「背書保證作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得向公司提出股東常會議案。擬訂定受理股東提案之期間、方式
及處所如下：
受理期間：自民國108年4月8日起至108年4月18日止
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：凱撒衛浴股份有限公司財務部
(地址：新北市三重區興德路111-8號7樓，電話：02-8512-3712)
本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國108年5月21日起至108年6月17日止
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號(代表號)R樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告
(3)一○七年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形報告
(4)董事、監察人及經理人績效評估結果及薪資報酬報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)一○七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(3)修訂「背書保證作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得向公司提出股東常會議案。擬訂定受理股東提案之期間、方式
及處所如下：
受理期間：自民國108年4月8日起至108年4月18日止
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：凱撒衛浴股份有限公司財務部
(地址：新北市三重區興德路111-8號7樓，電話：02-8512-3712)
本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國108年5月21日起至108年6月17日止
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