(2008)高興昌-重大訊息2019-03-20 主旨： 董事會決議召開108年股東常會之相關事宜

標題：(2008)高興昌-重大訊息2019-03-20

主旨： 董事會決議召開108年股東常會之相關事宜

股票代號：2008

公司名稱：高興昌

發言時間：2019-03-20 16:37:33

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:高雄市中華一路318號(本公司)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告
(2)審計委員會查核報告書
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表
(2)承認107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正「取得或處分資產處理程序」
(2)討論修正「資金貸與他人作業程序」
(3)討論修正「背書保證作業程序」
7.召集事由四、選舉事項:不適用
8.召集事由五、其他議案:不適用
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.其他應敘明事項:
本公司股東常會受理提案處所為台北市大同區涼州街62號，
受理期間自108年4月10日起至108年4月19日止。