主旨： 董事會決議召開108年股東常會公告
股票代號：2387
公司名稱：精元電腦
發言時間：2019-03-21 14:56:01
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台中市崇德路二段256號(台中市中科大飯店二樓會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
A.107年度營業報告。
B.監察人審核107年度決算表冊報告。
C.107年度員工及董監酬勞分派報告。
D.本公司庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
A.承認107年度營業報告書及財務報表案。
B.承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
A.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
B.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
C.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
D.修訂「背書保證辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:討論解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
自108年4月9日起至108年4月18日止，受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就
本股東常會之提案及提名辦理相關手續。受理處所：精元電腦股份有限公司股務代理部
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台中市崇德路二段256號(台中市中科大飯店二樓會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
A.107年度營業報告。
B.監察人審核107年度決算表冊報告。
C.107年度員工及董監酬勞分派報告。
D.本公司庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
A.承認107年度營業報告書及財務報表案。
B.承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
A.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
B.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
C.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
D.修訂「背書保證辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:討論解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
自108年4月9日起至108年4月18日止，受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就
本股東常會之提案及提名辦理相關手續。受理處所：精元電腦股份有限公司股務代理部
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