(2438)翔耀實業-重大訊息2019-03-20 主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(2438)翔耀實業-重大訊息2019-03-20

主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：2438

公司名稱：翔耀實業

發言時間：2019-03-20 14:51:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:桃園市龜山區舊路里東舊路街118巷11號
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告及財務狀況報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)大陸地區投資情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊案。
(2)承認107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)解除新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:無。