主旨： 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會日期及相關事宜
股票代號：2497
公司名稱：怡利電子
發言時間：2019-03-20 13:52:17
說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:本公司全興廠員工餐廳(彰化縣伸港鄉溪底村工東一路37號)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告及108年營運計劃。
2.監察人審查107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認107年度決算表冊案。
2.承認107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修正本公司「公司章程」案。
2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，得以書面向公司
提出股東常會議案。本公司訂於108年4月12日起至108年4月22日止，每日上午九時至
下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式】，受理股東就本次股東常會之提
案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通
知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通
知書。受理提案或提名處所：怡利電子工業股份有限公司財務部(彰化縣伸港鄉溪底村
工東一路37號)，電話04-7977277。
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:本公司全興廠員工餐廳(彰化縣伸港鄉溪底村工東一路37號)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告及108年營運計劃。
2.監察人審查107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認107年度決算表冊案。
2.承認107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修正本公司「公司章程」案。
2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，得以書面向公司
提出股東常會議案。本公司訂於108年4月12日起至108年4月22日止，每日上午九時至
下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式】，受理股東就本次股東常會之提
案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通
知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通
知書。受理提案或提名處所：怡利電子工業股份有限公司財務部(彰化縣伸港鄉溪底村
工東一路37號)，電話04-7977277。
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