(2511)太子-重大訊息2019-03-20 主旨： 本公司董事會決議召開股東常會

標題：(2511)太子-重大訊息2019-03-20

主旨： 本公司董事會決議召開股東常會

股票代號：2511

公司名稱：太子

發言時間：2019-03-20 14:11:25

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心一樓第1會議室。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算報告。
(3)本公司107年度背書保證總額報告。
(4)本公司107年度資金貸與他人情形報告。
(5)本公司發行公司債現況報告。
(6)發放107年度員工及董事酬勞報告。
(7)修訂本公司董事會議事辦法(更名董事會議事規範)報告。
(8)修訂本公司誠信經營守則報告。
(9)修訂本公司誠信經營作業程序及行為指南報告。
(10)修訂本公司企業社會責任實務守則報告。
(11)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司取得或處分資產處理程序。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)擬依公司法第209條解除董事競業禁止之限制。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:無。