(3006)晶豪科技-重大訊息2019-03-18 公告本公司第七屆第十七次董事會決議事項

標題：(3006)晶豪科技-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司第七屆第十七次董事會決議事項

股票代號：3006

公司名稱：晶豪科技

發言時間：2019-03-18 16:17:52

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:晶豪科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、通過107年度員工及董監事酬勞分派案。
二、通過本公司107年度決算表冊。
三、通過本公司107年度內部控制制度自行評估案。
四、通過本公司員工認股權憑證至108年3月31日得以每股新台幣62.3~319元行使
認購普通股，如有員工行使認股權，授權董事長於1,000股~621,151股區間內訂定實
際發行股數。訂定發行新股基準日為108年3月31日，如有異動授權董事長另訂之。
五、通過本公司107年度盈餘分派議案。
六、通過修正本公司「公司章程」案。
七、通過修正本公司「董事會議事規範」案。
八、通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
九、通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
十、通過修正本公司「背書保證施行辦法」案。
十一、通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
十二、通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
十三、通過訂定108年度營運計畫及預算案。
十四、通過因應本公司資金需求，向各金融機構申請授信額度案。
十五、通過本公司董事、監察人任期屆滿，提請改選案。
十六、通過獨立董事候選名單之提名及審查案。
十七、通過一般董事候選名單之提名案。
十八、解除本公司新任董事競業之限制。
十九、通過召開本公司108年股東常會案。
二十、通過指定受理股東提案期間及場所案。
二十一、通過指定受理股東提名董事(獨立董事)期間及場所案。
二十二、通過評估簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司108年3月18日董事會決議通過分派107年度員工酬勞
新台幣44,457仟元及董監事酬勞新台幣8,891仟元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。