主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號：3168
公司名稱：眾福科技
發言時間：2019-03-18 18:36:01
說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:汐止遠雄U-TOWN展覽館1
(新北市汐止區新台五路一段97號4樓)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.民國107年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.私募發行普通股辦理情形報告
二、承認及討論事項
1.擬承認民國107年度財務報表及營業報告書案
2.擬承認民國107年度盈餘分派案
3.擬修訂公司章程案
4.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
5.擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/13
6.停止過戶截止日期:108/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案期間：
自民國108年4月3日起至民國108年4月15日下午五時止(以送(寄)達為憑)。
受理處所：本公司。地址：東方科學園區C棟（新北市汐止區新台五路一段
96號2樓）
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:汐止遠雄U-TOWN展覽館1
(新北市汐止區新台五路一段97號4樓)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.民國107年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.私募發行普通股辦理情形報告
二、承認及討論事項
1.擬承認民國107年度財務報表及營業報告書案
2.擬承認民國107年度盈餘分派案
3.擬修訂公司章程案
4.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
5.擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/13
6.停止過戶截止日期:108/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案期間：
自民國108年4月3日起至民國108年4月15日下午五時止(以送(寄)達為憑)。
受理處所：本公司。地址：東方科學園區C棟（新北市汐止區新台五路一段
96號2樓）
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