(3313)斐成-重大訊息2019-03-18 主旨： 公告本公司董事會重要決議

標題：(3313)斐成-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司董事會重要決議

股票代號：3313

公司名稱：斐成

發言時間：2019-03-18 16:30:30

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:斐成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)通過承認一百零七年度決算表冊案。
(2)通過承認一百零七年度虧損撥補案。
(3)通過承認一百零七年度依內部控制制度自行檢查結果出具
「內部控制制度聲明書」案。
(4)通過評估一百零八年度簽證會計師獨立性及適任性。
(5)通過審查一百零八年度會計師審計公費案。
(6)通過討論一百零八年度私募現金增資發行新股案。
(7)通過定期檢討及評估董事及經理人之績效及薪資報酬案。
(8)通過修訂公司章程案。
(9)通過修訂取得或處分資產處理程序案。
(10)通過修訂公司治理實務守則案。
(11)通過新增處理董事要求之標準作業程序案。
(12)通過討論董事全面改選案。
(13)通過提名董事(含獨立董事)候選人名單案。
(14)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(15)通過擬定本公司一百零八年股東常會召開事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。