(3585)聯致-重大訊息2019-03-21 主旨： 本公司董事會決議召開股東會

標題：(3585)聯致-重大訊息2019-03-21

主旨： 本公司董事會決議召開股東會

股票代號：3585

公司名稱：聯致

發言時間：2019-03-21 14:52:03

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)
4.召集事由:
(一)、報告事項
(1)本公司一○七年度營業概況。
(2)審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告書。
(二)、承認事項
(1)本公司一○七年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
(2)本公司一○七年度盈餘分派表。
(三)、討論及選舉事項
(1)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
(4)全面改選董事案。
(5)解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:108/04/22
6.停止過戶截止日期:108/06/20
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。