主旨： 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號：4162
公司名稱：智擎
發言時間：2019-03-19 20:14:59
說明：
1.事實發生日:108/03/19
2.公司名稱:智擎生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下:
(1)內部稽核業務報告
(2) 107年「企業社會責任報告書」報告
(3)107年度薪酬委員會、審計委員會運作效益自評結果報告
(4) 107年度董事會運作效益自評結果報告
(5)通過108年度營運目標及預算案
(6)通過107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」
(7)通過訂定員工執行認股權憑證換發普通股之增資基準日
(8)通過107年度董事酬勞及員工酬勞提撥比例案
(9)通過107年度績效獎金案
(10)通過108年度薪酬調整案
(11)通過107年度營業報告書及財務報表
(12)通過107年度盈餘分配案
(13)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(14)通過訂定「資金貸與他人作業程序」案
(15)通過改選董事案
(16)通過召開108年股東常會日期暨受理持股1%以上股東提案、提
名之時間、處所及相關事宜案
(17)通過本公司第三次買回庫藏股註銷案
(18)通過修訂「薪資政策、制度、標準與結構」案
(19)通過修訂本公司「內部控制制度」案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/03/19
2.公司名稱:智擎生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下:
(1)內部稽核業務報告
(2) 107年「企業社會責任報告書」報告
(3)107年度薪酬委員會、審計委員會運作效益自評結果報告
(4) 107年度董事會運作效益自評結果報告
(5)通過108年度營運目標及預算案
(6)通過107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」
(7)通過訂定員工執行認股權憑證換發普通股之增資基準日
(8)通過107年度董事酬勞及員工酬勞提撥比例案
(9)通過107年度績效獎金案
(10)通過108年度薪酬調整案
(11)通過107年度營業報告書及財務報表
(12)通過107年度盈餘分配案
(13)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(14)通過訂定「資金貸與他人作業程序」案
(15)通過改選董事案
(16)通過召開108年股東常會日期暨受理持股1%以上股東提案、提
名之時間、處所及相關事宜案
(17)通過本公司第三次買回庫藏股註銷案
(18)通過修訂「薪資政策、制度、標準與結構」案
(19)通過修訂本公司「內部控制制度」案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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