(4305)世坤塑膠-重大訊息2019-03-20 主旨： 本公司董事會決議108年股東常會召開日期、地點及主要內容 及事由等事宜

標題：(4305)世坤塑膠-重大訊息2019-03-20

主旨： 本公司董事會決議108年股東常會召開日期、地點及主要內容 及事由等事宜

股票代號：4305

公司名稱：世坤塑膠

發言時間：2019-03-20 14:43:10

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台南市麻豆區農會行政大樓三樓會議室(台南市麻豆區新生北路56號)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告。
(二)監察人審查107年度報告書。
(三)107年度董監事酬勞及員工現金酬勞分派報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認107年度營業報告及財務報表。
(二)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)廢止「從事衍生性商品交易處理程序」暗。
7.召集事由四、選舉事項:
第12屆董事(含2席獨立董事)及監察人全面改選。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之1以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東會議案及提名獨立董事人選。
受理股東提案及提名獨立董事人選期間：
自108/4/12至108/4/22止，郵寄者以郵戳為憑。
受理股東提案處所：
世(方方土)塑膠股份有限公司財務部。(地址：台南市麻豆區麻口里麻豆口32-26號)