(4420)光明絲織-重大訊息2019-03-18 董事會召開108年股東常會相關事宜

標題：(4420)光明絲織-重大訊息2019-03-18

主旨： 董事會召開108年股東常會相關事宜

股票代號：4420

公司名稱：光明絲織

發言時間：2019-03-18 16:19:32

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:桃園市龜山區宏洲街29號(本公司龜山廠會議室)
4.召集事由一、報告事項:
　　　　　　(一)107年度營業報告
　　　　　　(二)107年度監察人審查報告
　　　　　　(三)107年度員工及董監事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
　　　　　　(一)107年度營業報告書及財務報表
　　　　　　(二)107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制
(二)修正公司章程
(三)修正取得或處分資產處理程序
7.召集事由四、選舉事項:選舉第十六屆董事及監察人
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)盈餘分派承認案經董事會決議通過，擬議每股派發現金紅利1.60元。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,
請依相關規定辦理。