(4526)東台-重大訊息2019-03-18 主旨： 董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(4526)東台-重大訊息2019-03-18

主旨： 董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：4526

公司名稱：東台

發言時間：2019-03-18 18:56:26

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科三路三號（本公司視聽教室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營運報告。
(2)107年度審計委員會審查報告書。
(3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報告案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂「背書保證作業程序」案
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:無。