主旨： 本公司董事會決議召開一○八年度股東常會
股票代號：4538
公司名稱：大詠城
發言時間：2019-03-18 21:47:39
說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:大詠城機械股份有限公司2樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論。
(2) 擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業」，提請 討論。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事一席案，提請 選舉。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案，提請 討論。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)董事提名暨受理股東提案權期間:108年4月17日至108年4月26日
(2)董事提名暨受理股東提案處所:大詠城機械股份有限公司管理部。
(3)董事提名暨受理股東提案資格：
a.持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司
提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。
b.持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司
向本公司提出本(108)年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，
提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限（含標點符號）
，超過300 字者，該提案不予列入議案。
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:大詠城機械股份有限公司2樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論。
(2) 擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業」，提請 討論。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事一席案，提請 選舉。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案，提請 討論。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)董事提名暨受理股東提案權期間:108年4月17日至108年4月26日
(2)董事提名暨受理股東提案處所:大詠城機械股份有限公司管理部。
(3)董事提名暨受理股東提案資格：
a.持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司
提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。
b.持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司
向本公司提出本(108)年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，
提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限（含標點符號）
，超過300 字者，該提案不予列入議案。
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