(4707)磐亞-重大訊息2019-03-19 主旨： （更正)公告本公司董事會決議召開108年股東常會

(4707)磐亞-重大訊息2019-03-19

主旨： （更正)公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：4707

公司名稱：磐亞

發言時間：2019-03-19 08:58:03

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段一號（國立台北科技大學科研大樓B424教室）
4.召集事由一、報告事項:
（1）報告107年度營業狀況。
（2）審計委員會審查報告。
（3）107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司107年度營業報告書及財務報表。
（2）承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）討論修訂「取得或處分資產處理程序」。
（2）討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
（3）討論修訂「股東會議事規則」。
（4）討論盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
（1）依公司法第172條之1規定，訂於108年3月29日至108年4月8日止，為持有已發行股
. 份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案受理期間
. ，受理提案處所：台北市中正區新生南路一段50號11樓（本公司管理部）。
（2）依主管機關規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，故擬訂108年5
. 月4日起至108年6月2日止為股東電子投票期間。