主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜-更正
股票代號：5297
公司名稱：廣化
發言時間：2019-03-20 11:10:59
說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)。
4.召集事由:
（一）報告事項
1. 一○七年度營業報告。
2. 審計委員會審查一○七年度財務決算報告。
3. 一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
（二）承認事項
1. 一○七年度營業報告書及財務報表決算表冊承認案。
2. 一○七年度盈餘分派案。
（三）討論及選舉事項
1. 修訂本公司章程。
2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
4. 修訂本公司「背書保證作業程序」。
5. 改選本公司董事(含獨立董事)案。
6. 解除本公司新任董事競業禁止限制案。
（四）臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/14
6.停止過戶截止日期:108/06/12
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自民國108年04月06日起至108年04
月15日止，受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述
期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂
路一段169-2號2樓。電話：03-5577668
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)。
4.召集事由:
（一）報告事項
1. 一○七年度營業報告。
2. 審計委員會審查一○七年度財務決算報告。
3. 一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
（二）承認事項
1. 一○七年度營業報告書及財務報表決算表冊承認案。
2. 一○七年度盈餘分派案。
（三）討論及選舉事項
1. 修訂本公司章程。
2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
4. 修訂本公司「背書保證作業程序」。
5. 改選本公司董事(含獨立董事)案。
6. 解除本公司新任董事競業禁止限制案。
（四）臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/14
6.停止過戶截止日期:108/06/12
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自民國108年04月06日起至108年04
月15日止，受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述
期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂
路一段169-2號2樓。電話：03-5577668
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