主旨： 公告本公司董事會通過108年股東會召開相關事宜
股票代號：6550
公司名稱：北極星藥業-KY
發言時間：2019-03-19 20:36:19
說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:張榮發國際會議中心(地址:台北市中正區中山南路11號8樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.2018年度營業及財務報告
2.2018年度審計委員會查核報告
3.健全營運計畫書執行情形報告
4.私募案報告
(二)承認事項
1.2018年度營業報告書及財務報表案
2.2018年度虧損撥補案
(三)討論事項
1.修訂取得或處分資產處理程序案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/13
6.停止過戶截止日期:108/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未經董事會通過
9.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、
說明及標點符號在內﹞為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議
案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(二)本公司108年股東常會受理股東提案期間擬訂為108年4月1日起至108年4月11日
止。受理提案處所：北極星藥業集團股份有限公司
﹝地址:台北市內湖區瑞光路635號4樓，電話:（02）2656-2727﹞。
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:張榮發國際會議中心(地址:台北市中正區中山南路11號8樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.2018年度營業及財務報告
2.2018年度審計委員會查核報告
3.健全營運計畫書執行情形報告
4.私募案報告
(二)承認事項
1.2018年度營業報告書及財務報表案
2.2018年度虧損撥補案
(三)討論事項
1.修訂取得或處分資產處理程序案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/13
6.停止過戶截止日期:108/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未經董事會通過
9.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、
說明及標點符號在內﹞為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議
案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(二)本公司108年股東常會受理股東提案期間擬訂為108年4月1日起至108年4月11日
止。受理提案處所：北極星藥業集團股份有限公司
﹝地址:台北市內湖區瑞光路635號4樓，電話:（02）2656-2727﹞。
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