主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號：6635
公司名稱：瑞利軍工
發言時間：2019-03-19 22:54:38
說明：
1.事實發生日:108/03/19
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、會議時間：民國108年6月5日下午2時30分
二、受理股東報到時間：民國108年6月5日下午2時起
三、會議地點：新北市土城區城林路6巷55號會議室
四、股票停止過戶期間：民國108年4月7日起至108年6月5日止
五、召集事由：
(一)報告事項
(1) 一○七年度營業報告
(2) 審計委員會查核報告
(3) 一○七年度員工及董事酬勞分派報告
(二)承認事項
(1) 一○七年度營業報告書及財務報告案
(2) 一○七年度盈餘分派案
(三)討論事項
(1) 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
(2) 本公司「資金貸與他人作業程序」修正案
(3) 本公司「背書保證作業程序」修正案
(4) 本公司「公司章程」修正案
(5) 解除本公司董事、法人董事及其代表人競業禁止限制案
(四)臨時動議
(五)散 會
1.事實發生日:108/03/19
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、會議時間：民國108年6月5日下午2時30分
二、受理股東報到時間：民國108年6月5日下午2時起
三、會議地點：新北市土城區城林路6巷55號會議室
四、股票停止過戶期間：民國108年4月7日起至108年6月5日止
五、召集事由：
(一)報告事項
(1) 一○七年度營業報告
(2) 審計委員會查核報告
(3) 一○七年度員工及董事酬勞分派報告
(二)承認事項
(1) 一○七年度營業報告書及財務報告案
(2) 一○七年度盈餘分派案
(三)討論事項
(1) 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
(2) 本公司「資金貸與他人作業程序」修正案
(3) 本公司「背書保證作業程序」修正案
(4) 本公司「公司章程」修正案
(5) 解除本公司董事、法人董事及其代表人競業禁止限制案
(四)臨時動議
(五)散 會
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