主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會召集事由
股票代號：6640
公司名稱：均華
發言時間：2019-03-20 13:23:09
說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號3樓（土城工業區服務中心）
4.召集事由一、報告事項:
(1)員工與董事酬勞分派情況
(2)107年度營業報告書
(3)107年度審計委員會審查報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(3)本公司「背書保證作業程序」修訂案
(4)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依照公司法第172條之1規定，受理股東提案：
(1)受理提案及提名期間：自108年4月9日起至108年4月19日下午4時止
(2)受理處所：新北市土城區民生街2-1號(本公司財務部)
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號3樓（土城工業區服務中心）
4.召集事由一、報告事項:
(1)員工與董事酬勞分派情況
(2)107年度營業報告書
(3)107年度審計委員會審查報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(3)本公司「背書保證作業程序」修訂案
(4)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依照公司法第172條之1規定，受理股東提案：
(1)受理提案及提名期間：自108年4月9日起至108年4月19日下午4時止
(2)受理處所：新北市土城區民生街2-1號(本公司財務部)
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