(8279)生展生技-重大訊息2019-03-19 主旨： 公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

標題：(8279)生展生技-重大訊息2019-03-19

主旨： 公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

股票代號：8279

公司名稱：生展生技

發言時間：2019-03-19 08:45:38

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號
4.召集事由一、報告事項:
(A)一○七年度營業報告。
(B)審計委員會審查一○七年度審查報告。
(C)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(A)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(B)一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(A)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(B)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(C)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(D)修訂「公司章程」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無此情事。
14.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一及之規定，受理股東提案權：
(1)本公司擬訂於108年04月08日起至108年04月18日17時30分止受理持股百分之一以上
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手
續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註「股東
會提案函件」字樣，以掛號函件寄送，並於04月18日前寄達)
(2)受理提案處所：本公司營業所在地南科分公司(地址:台南市新市區大順九路
九號，聯絡人：王姿惠經理，電話06-5058168分機8370)
(地址:台南市新市區大順九路九號，聯絡人：王姿惠經理，電話06-5058168分機8370)
(3)提案規定：股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入
議案，其相關規定依公司法第一百七十二條之一辦理。
(4)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:
一、行使期間：自民國108年5月11日至108年6月9日止。
二、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw