(8291)尚茂電子-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(8291)尚茂電子-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：8291

公司名稱：尚茂電子

發言時間：2019-03-20 15:02:10

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:桃園市大園區濱海路二段208號
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度監察人查核報告書
(2)累積虧損達實收資本額二分之一報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)「取得或處分資產處理程序」修訂案
(2)「資金貸與他人作業程序」修訂案
(3)「背書保證作業程序」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東
，其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。
(2)依公司法第一七二條之一規定，自民國108年4月19日起至108年4月29
日止受理股東書面提案申請。受理地點：桃園市大園區濱海路二段208號，其他
相關事宜將依規定另行公告之。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月25日
至108年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電
子投票平台」。