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2019年3月18日星期一

(5287)數字-重大訊息2019-03-18 主旨：本公司受邀參加 Bank of America Merrill Lynch 舉辦之「2019 Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference」

標題：(5287)數字-重大訊息2019-03-18

主旨：本公司受邀參加 Bank of America Merrill Lynch 舉辦之「2019 Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference」

股票代號：5287

公司名稱：數字

發言時間：2019-03-18 19:25:20

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/20
1.召開法人說明會之日期：108/03/20 ~ 108/03/22
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香格里拉台北遠東國際大飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Bank of America Merrill Lynch 舉辦之「2019 Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference」，會中就本公司已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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(8048)德勝科技-重大訊息2019-03-18 公告本公司決定庫藏股轉讓員工認股基準日

標題：(8048)德勝科技-重大訊息2019-03-18

主旨：公告本公司決定庫藏股轉讓員工認股基準日

股票代號：8048

公司名稱：德勝科技

發言時間：2019-03-18 19:18:55

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:德勝科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事長決定庫藏股轉讓予員工及認股基準日
6.因應措施:
(1)依本公司『第六次買回股份轉讓員工辦法』、『第七次買回股份轉讓員工辦法』
及『第八次買回股份轉讓員工辦法』之規定辦理。
(2)本公司第六次買回公司股份計374,000股，擬全數轉讓，以實際買回之平均價格
每股24.22元為轉讓價格；
本公司第七次買回公司股份計311,000股，擬全數轉讓，以實際買回之平均價格
每股25.15元為轉讓價格；
本公司第八次買回公司股份計503,000股，擬轉讓125,000股，以實際買回之平均價格
每股26.03元為轉讓價格。
(3)員工認股基準日訂為108年3月19日。
7.其他應敘明事項:無

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標題：(1477)聚陽實業-重大訊息2019-03-18

標題：(1477)聚陽實業-重大訊息2019-03-18

主旨：公告本公司應邀參與永豐金證券舉辦之「創新產業投資論壇」相關資訊

股票代號：1477

公司名稱：聚陽實業

發言時間：2019-03-18 17:06:05

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/19
1.召開法人說明會之日期：108/03/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 40 分
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號)
4.法人說明會擇要訊息：介紹本公司之營運概況及經營策略等財務業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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標題：(2937)集雅社-重大訊息2019-03-18 主旨：公告本公司108年3月18日董事會決議股東常會召開日期及召集事由

標題：(2937)集雅社-重大訊息2019-03-18

主旨：公告本公司108年3月18日董事會決議股東常會召開日期及召集事由

股票代號：2937

公司名稱：集雅社

發言時間：2019-03-18 17:05:51

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:本公司會議室(高雄市苓雅區中正一路263號7樓)
4.召集事由一、報告事項:
A.民國107年度營業報告。
B.監察人查核民國107年度決算表冊報告。
C.民國107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。
D.股東提案處理情形說明。
5.召集事由二、承認事項:
A.民國107年度決算表冊承認案。
B.民國107年度盈餘分派議案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
A.董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:
A.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定，本公司擬於股票停止過戶前，公告受理股東提案。
(2)提案資格：持有已發行股份總數1%以上股東。
(3)提案方式：以書面或電子方式提出。
(4)提案受理期間：自108年4月12日起至108年4月22日止。
(5)提案受理處所名稱：集雅社股份有限公司財務部。
(6)提案受理地址：高雄市苓雅區中正一路263號12樓。

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(5215)科嘉-KY-重大訊息2019-03-18 主旨：代子公司蘇州科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%

標題：(5215)科嘉-KY-重大訊息2019-03-18

主旨：代子公司蘇州科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%

股票代號：5215

公司名稱：科嘉-KY

發言時間：2019-03-18 17:05:50

說明：
1.證券名稱:
深圳證券交易所一天期國債逆回購R-001，代碼131810
2.交易日期:108/3/7~108/3/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
嘉冠：223,410單位，平均價格：2.83%，
嘉財：1,370單位，平均價格：2.44%，
嘉吉：1,380單位，平均價格：2.50%，
科德：1,790單位，平均價格：2.50%，
嘉駿：95,700單位，平均價格：2.94%，
合計總金額：人民幣32,365千元，(約新台幣148,976千元)
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
非關係人
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
嘉冠：156,800單位，平均價格：3.05%，
嘉財：130單位，平均價格：3.02%，
嘉吉：180單位，平均價格：3.02%，
科德：240單位，平均價格：3.02%，
嘉駿：81,140單位，平均價格：3.05%，
質押情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產之比例：10.61%
占股東權益之比例：14.14%
營運資金：新台幣1,297,674仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資理財
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:

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(8048)德勝科技-重大訊息2019-03-18 主旨：公告本公司決定庫藏股轉讓員工認股基準日

標題：(8048)德勝科技-重大訊息2019-03-18

主旨：公告本公司決定庫藏股轉讓員工認股基準日

股票代號：8048

公司名稱：德勝科技

發言時間：2019-03-18 19:18:55

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:德勝科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事長決定庫藏股轉讓予員工及認股基準日
6.因應措施:
(1)依本公司『第六次買回股份轉讓員工辦法』、『第七次買回股份轉讓員工辦法』
及『第八次買回股份轉讓員工辦法』之規定辦理。
(2)本公司第六次買回公司股份計374,000股，擬全數轉讓，以實際買回之平均價格
每股24.22元為轉讓價格；
本公司第七次買回公司股份計311,000股，擬全數轉讓，以實際買回之平均價格
每股25.15元為轉讓價格；
本公司第八次買回公司股份計503,000股，擬轉讓125,000股，以實際買回之平均價格
每股26.03元為轉讓價格。
(3)員工認股基準日訂為108年3月19日。
7.其他應敘明事項:無

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(2413)環科-重大訊息2019-03-18 主旨：董事會決議不分派股利

標題：(2413)環科-重大訊息2019-03-18

主旨：董事會決議不分派股利

股票代號：2413

公司名稱：環科

發言時間：2019-03-18 19:17:47

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/18
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

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(2413)環科-重大訊息2019-03-18 主旨：公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

(2413)環科-重大訊息2019-03-18

主旨：公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

股票代號：2413

公司名稱：環科

發言時間：2019-03-18 19:17:21

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:本公司五樓會議室（台中市工業區工業二十七路二號五樓會議室）。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一○七年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查民國一○七年度決算表冊報告書。
(3)本公司民國一○七年度董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司民國一○七年度員工酬勞分派情形報告。
(5)本公司修訂「公司治理實務守則」部份條文案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一○七年度營業報告書暨財務報表承認案。
(2)本公司民國一○七年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:
討論事項二：
(1)擬解除本公司改選後新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:
@＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到
者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代
理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：(02)2746-3797 ）

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
股東行使電子投票期間：自民國108年5月18日起至民國108年6月16日止；
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常
會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，
請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司
股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2746-3797）

持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未
收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。

＊本次股東會紀念品發放與否及其樣式、採購等尚未決定，授權由董事長決議後
再行辦理。

本公司交付紀念品，相關事項如下:
1. 徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面聲請
領取紀念品；本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日
後3日內，且最遲於寄發股東會召集通知2日前，將紀念品配送至各徵求人指定之
地點或徵求人至本公司指定之地點領取。
2. 倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品，本公司將於收到
徵求人請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。
3. 股東領取紀念品方式及地點說明詳開會通知書。

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(5317)凱美-重大訊息2019-03-18 主旨：公告本公司取得有價證券達公告標準

標題：(5317)凱美-重大訊息2019-03-18

主旨：公告本公司取得有價證券達公告標準

股票代號：5317

公司名稱：凱美

發言時間：2019-03-18 19:12:08

說明：
1.證券名稱:
同欣電子工業股份有限公司(股票代號6271)
2.交易日期:107/12/20~108/3/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:2,870,000股每單位價格:新台幣105.4 交易總金額:新台幣302,498,000元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
子公司所任董事之公司
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
1.本公司
持有數量：11,186,882股
持有金額：新台幣1,200,721,256元(原始取得成本)
持股比例：6.77%
權利受限情形：無
2.木葉文投資有限公司
持有數量：5,000,000股
持有金額：新台幣632,600,000元(原始取得成本)
持股比例：3.02%
權利受限情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占母公司最近期個體財務報表總資產比例：445.85%
占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益比例：198.99%
母公司最近期個體財務報表中營運資金數額：新台幣641,763仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資
9.本次交易表示異議董事之意見:
提報最近期董事會追認
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:

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(2413)環科-重大訊息2019-03-18 主旨：代本公司之子公司UMEC Investment (BVI) CO., LTD. 資金貸與案達處理準則第22條第一項第三款應公告申報事項

標題：(2413)環科-重大訊息2019-03-18

主旨：代本公司之子公司UMEC Investment (BVI) CO., LTD. 資金貸與案達處理準則第22條第一項第三款應公告申報事項

股票代號：2413

公司名稱：環科

發言時間：2019-03-18 19:11:26

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:環隆科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為資金貸與公司之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):49261
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):37050
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):37050
(8)本次新增資金貸與之原因:
因營運需要從事資金貸與
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1273592
(2)累積盈虧金額(仟元):439764
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依實際動撥日起一年內
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
438425
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
25.41
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構
10.其他應敘明事項:

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(4526)東台-重大訊息2019-03-18 主旨：董事會決議股利分派

標題：(4526)東台-重大訊息2019-03-18

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：4526

公司名稱：東台

發言時間：2019-03-18 19:09:13

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/18
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：76,447,938
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

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(2413)環科-重大訊息2019-03-18 主旨：本公司董事會決議通過民國107年度個體財務報告及合併財務報告

標題：(2413)環科-重大訊息2019-03-18

主旨：本公司董事會決議通過民國107年度個體財務報告及合併財務報告

股票代號：2413

公司名稱：環科

發言時間：2019-03-18 19:07:45

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:環隆科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過民國107年度個體財務報告及合併財務報告
，謹摘錄個體綜合損益表及合併綜合損益表
如下：
個體綜合損益合併綜合損益
107年1月1日至12月31日 107年1月1日至12月31日
-------------------- --------------------
營業收入 4,238,982仟元 3,832,372仟元
營業毛利 451,667仟元 611,166仟元
營業利益 13,671仟元 12,329仟元
稅前淨利 29,149仟元 32,474仟元
本期淨利 6,815仟元 4,468仟元
基本每股盈餘 0.05元 0.05元
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:有關107年度個體財務報告及合併財務報告詳細資料將於主管機關
規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

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(2881)富邦金-重大訊息2019-03-18 主旨：富邦金控代子公司台北富邦銀行公告獨立董事辭任事宜

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-03-18

主旨：富邦金控代子公司台北富邦銀行公告獨立董事辭任事宜

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-03-18 19:07:42

說明：
1.發生變動日期:108/03/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:簡明仁/台北富邦銀行獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
6.異動原因:辭任
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/15
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:1/15
11.同任期獨立董事變動比率:1/5
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

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(2881)富邦金-重大訊息2019-03-18 主旨：富邦金控參加2019年美林投資論壇

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-03-18

主旨：富邦金控參加2019年美林投資論壇

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-03-18 19:07:29

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/20
1.召開法人說明會之日期：108/03/20
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：討論富邦金控財務及業務相關資訊
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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(2881)富邦金-重大訊息2019-03-18 主旨：富邦金控代富昇財產保代公告董事會決議股利分派事宜

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-03-18

主旨：富邦金控代富昇財產保代公告董事會決議股利分派事宜

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-03-18 19:07:16

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣89,904,683元
3.其他應敘明事項:無

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(4526)東台-重大訊息2019-03-18 主旨：董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(4526)東台-重大訊息2019-03-18

主旨：董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：4526

公司名稱：東台

發言時間：2019-03-18 18:56:26

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科三路三號（本公司視聽教室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營運報告。
(2)107年度審計委員會審查報告書。
(3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報告案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂「背書保證作業程序」案
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:無。

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(4526)東台-重大訊息2019-03-18

標題：(4526)東台-重大訊息2019-03-18

主旨：本公司董事會通過107年度合併財務報告及個體財務報告

股票代號：4526

公司名稱：東台

發言時間：2019-03-18 18:56:02

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:東台精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108/03/18董事會通過107年度合併財務報告
及個體財務報告
合併綜合損益表主要項目如下：
107.1.1~107.12.31 106.1.1~106.12.31
營業收入淨額 11,625,277仟元 9,762,815仟元
營業毛利 2,715,518仟元 2,096,296仟元
營業利益(損失) 417,563仟元 (50,474)仟元
本年度稅前淨利(損) 477,353仟元 (203,000)仟元
本年度淨利(損) 397,299仟元 (232,433)仟元
淨利(損)歸屬於母公司 312,225仟元 (237,404)仟元
基本每股盈餘(損失) 1.23元 (0.93)元

個體綜合損益表主要項目如下：
107.1.1~107.12.31 106.1.1~106.12.31
營業收入淨額 6,476,271仟元 4,904,441仟元
已實現營業毛利 1,207,560仟元 966,787仟元
營業利益 101,627仟元 43,102仟元
本年度稅前淨利(損) 295,603仟元 (237,801)仟元
本年度淨利(損) 312,225仟元 (237,404)仟元
基本每股盈餘(損失) 1.23元 (0.93)元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
有關107年度合併財務報告及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳公告作業，屆時相關之資訊請逕至台灣證券交易所
公開資訊觀測站查詢。

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(6146)耕興-重大訊息2019-03-18 主旨：本公司受邀參加美林證券舉辦之「台灣科技論壇」

標題：(6146)耕興-重大訊息2019-03-18

主旨：本公司受邀參加美林證券舉辦之「台灣科技論壇」

股票代號：6146

公司名稱：耕興

發言時間：2019-03-18 18:55:27

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/19
1.召開法人說明會之日期：108/03/19
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香格里拉台北遠東國際大飯店(台北市大安區敦化南路二段201號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加美林證券舉辦之「台灣科技論壇
」。
5.其他應敘明事項：相關資訊請參考公開資訊觀測站
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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(6575)心悅-重大訊息2019-03-18 主旨：董事會決議股利分派

標題：(6575)心悅-重大訊息2019-03-18

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：6575

公司名稱：心悅

發言時間：2019-03-18 18:55:15

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/18
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

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(4414)如興-重大訊息2019-03-18 主旨：公告本公司與美商COMARG USA,INC.及美商ADNY GROUP,INC.三位個人股東簽訂股份買賣合約

標題：(4414)如興-重大訊息2019-03-18

主旨：公告本公司與美商COMARG USA,INC.及美商ADNY GROUP,INC.三位個人股東簽訂股份買賣合約

股票代號：4414

公司名稱：如興

發言時間：2019-03-18 18:55:09

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.契約或承諾相對人:
(1)美商COMARG USA,INC.
(2)美商ADNY GROUP,INC.三位個人股東
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:108/03/18
5.主要內容（解除者不適用）:
(1)以美金9,600,000元取得美商NANJING USA,INC. 10.4%股份。
(2)以美金38,400,000元取得美商ADNY GROUP,INC. 53%股份，以間接取得美商
NANJING USA,INC.42.4%股份。
(3)上述合計總價美金48,000,000元，將綜合取得美商NANJING USA,INC.52.8%
股份及其控制權。
(4)本件股份交易交割考量作業時程，預定分為二階段進行，二次交割日暫訂分
別於108年04月01日、108年06月01日，如有必要，雙方可再另行同意其他之日期
辦理交割。
(5)美商COMARG USA INC.及美商ADNY GROUP,INC.三位個人股東就二家標的公司
的財務、業務及法律事項提供聲明與保證。
(6)除經雙方同意外，二次交割如未在簽約日起算180日前完成，則雙方可合意解
除本合約。
6.限制條款（解除者不適用）:無
7.對公司財務、業務之影響（解除者不適用）:
本件交易完成後，因多元化投資之故，本公司預期可產生相關投資效益。
8.具體目的（解除者不適用）:多元化投資。
9.其他應敘明事項:無。

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(4526)東台-重大訊息2019-03-18 主旨：本公司108年3月18日董事會重大決議事項

(4526)東台-重大訊息2019-03-18

主旨：本公司108年3月18日董事會重大決議事項

股票代號：4526

公司名稱：東台

發言時間：2019-03-18 18:54:54

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:東台精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年3月18日召開董事會，重大決議事項如下：
(1)通過本公司107年度員工酬勞及董事酬勞提撥總額案。
(2)通過本公司107年度財務報告及營業報告書案。
(3)通過本公司107年度盈餘分配案。
(4)通過本公司107年度「內部控制制度聲明書」案。
(5)通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。
(6)通過本公司修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(7)通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(8)通過召集本公司民國108年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

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(3189)景碩科技-重大訊息2019-03-18 主旨：本公司受邀參加美林證券舉辦之投資論壇

標題：(3189)景碩科技-重大訊息2019-03-18

主旨：本公司受邀參加美林證券舉辦之投資論壇

股票代號：3189

公司名稱：景碩科技

發言時間：2019-03-18 18:54:12

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/20
1.召開法人說明會之日期：108/03/20
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市遠東國際飯店
4.法人說明會擇要訊息：向法人說明產業狀況與本公司經營績效
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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(2443)新利虹-重大訊息2019-03-18 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(2443)新利虹-重大訊息2019-03-18

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：2443

公司名稱：新利虹

發言時間：2019-03-18 18:53:19

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中正二路70號
4.召集事由一、報告事項:
1、一○七年度營業報告書
2、一○七年度審計委員會查核報告書
5.召集事由二、承認事項:
1、一○七年度營業報告書及財務報表
2、一○七年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
7.召集事由四、選舉事項:
1、改選董事
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案及董事候選人提名作業公告：
1、依公司法第172條之1、192條之1及本公司章程規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事候選人。提案以一項並
以三百字為限；股東提名董事候選人應敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
2、本公司擬訂於民國108年4月3日起至民國108年4月12日止受理股東就本次股東常會之
提案及董事候選人提名。
3、受理處所：新利虹科技股份有限公司地址：新竹縣湖口鄉民生街336 號，
電話：(03)590-7070。
4、股東提案及提名候選人擬訂於4月29日前完成審查，有下列情事之一者，
所提議案不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止股票過戶日時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過三百字或提案超過一項。
有下列情事之一者，所提名不列為候選人：
(1)提名股東於公告受理期間外提出。
(2)提名股東於停止股票過戶日時，持股未達百分之一者。
(3)提名人數超過董事應選名額。
(4)提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
(二)其他應公告事項：
開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新國際商業銀
行股務代理部洽詢（電話02：25048125）。
(三)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會
之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜
帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢開會
事宜或於當日前往出席股東常會。（電話02：25048125）。持股滿一仟股以上之股
東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶
號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務
代理部洽詢。
(四)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將
相關資料送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部，並副知證基會。
(五)本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部

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(1734)杏輝藥品-重大訊息2019-03-18 主旨：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款規定公告

(1734)杏輝藥品-重大訊息2019-03-18

主旨：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款規定公告

股票代號：1734

公司名稱：杏輝藥品

發言時間：2019-03-18 18:52:44

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:杏國新藥股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司直接持有該公司表決權56.43%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):877828
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):50000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
因應銀行可能需為子公司銀行融資額度提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):833670
(2)累積盈虧金額(仟元):-301374
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
該項合約到期還款解除
(2)日期:
契約期限屆滿或該項合約到期還款解除
6.背書保證之總限額(仟元):
1170438
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
80000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
2.73
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
49.83
10.其他應敘明事項:

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(6575)心悅-重大訊息2019-03-18 主旨：本公司董事會決議辦理私募發行普通股案

標題：(6575)心悅-重大訊息2019-03-18

主旨：本公司董事會決議辦理私募發行普通股案

股票代號：6575

公司名稱：心悅

發言時間：2019-03-18 18:49:52

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日
（91）台財證一字第 0910003455號令規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:不超過20,000仟股之私募普通股。
5.得私募額度:於普通股20,000仟股數(含)內之額度，於股東會決議之日起一年內授權
董事會分4次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股實際價格之訂定，以不低於參考價格之九成為訂定私募價格之依據。
參考價格為下列二基準計算價格孰高者定之：
a、定價日前 30 個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日
成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨
加回減資反除權後之股價。
b、定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)實際發行價格依前述原則，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。私募
價格之定價乃依主管機關公布之法令定之，同時考量證券交易法對私募有價證券有三年
轉讓限制、公司經營績效、未來展望及普通股市價而定。
7.本次私募資金用途:本次私募各次資金擬運用於充實營運資金，例如：臨床實驗。
8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及
可行性等因素，於短期限內取得所需之資金，擬透過私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，
惟依證券交易法第 43 條之8 規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令
規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關
法令規定向主管機關補辦公開發行及申請本次私募有價證券興櫃或上市櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募普通股之實際發行條件、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，
提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求訂定之。未來如經主管機關之修正
及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時，亦擬提請股東會授權董事會依當時
市場狀況及法令規定全權處理之。

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(6575)心悅-重大訊息2019-03-18 主旨：本公司董事會決議簽訂專利權授權合約案

標題：(6575)心悅-重大訊息2019-03-18

主旨：本公司董事會決議簽訂專利權授權合約案

股票代號：6575

公司名稱：心悅

發言時間：2019-03-18 18:49:27

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.契約或承諾相對人:SyneuRx Neuroscience
3.與公司關係:SyneuRx Neuroscience，該公司負責人為吳雅玲女士，為本公司董事長
之配偶，與本公司為企業集團之兄弟公司。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/03/18
5.主要內容(解除者不適用):
授權對象：SyneuRx Neuroscience，該公司負責人為吳雅玲女士，為本公司董事長
之配偶，與本公司為企業集團之兄弟公司。
授權項目：Programs in supergenerics and phases II/III pipeline
(超級仿製藥及臨床實驗二/三期研發藥物相關專利)。
6.限制條款(解除者不適用):
1.SyneuRx Neuroscience的再授權合約必須事先取得心悅出具之書面同意，且SyneuRx
Neuroscience須提供心悅再授權合約副本(包括未來任何針對再授權合約的修正)，且
此再授權合約議定前須取得財務專家對再授權合約之意見。
2.心悅生醫無需任何理由，亦可終止取回SyneuRx Neuroscience尚未再授權之項目，
雙方亦可隨時終止合約。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):
本公司屬新藥研發公司，研發項目尚處臨床及臨床前實驗階段，若與SyneuRx
Neuroscience合作，期能因業務區分增進效能，使本公司更專注新藥研發業務，
同時SyneuRx Neuroscience再授權利益將返還心悅。預期對財務業務及股東權益
應有正向幫助。
8.具體目的(解除者不適用):基於心悅未來之整體全球佈局與商業發展策略，國際營運
所需、及國際集團營運規劃，有必要調整向國際拓展。因此預計將多項境外發展業務
與SyneuRx Neuroscience進行合作。
9.其他應敘明事項:
1.心悅生醫與SyneuRx Neuroscience之授權合約已取得律師之法律意見，
並未有任何的法律問題。
2.本次授權並未涉及價格，本公司未來之利益取決於SyneuRx Neuroscience之對外再
授權，各項再授權利益扣除行政費用後、全數返回本公司。且除依照一般商務法律層面
規範，另將由外部會計師查核SyneuRx Neuroscience之相關帳務，同時確保SyneuRx
Neuroscience之各項再授權利益返回心悅。
3.依據董事會決議通過SyneuRx Neuroscience對外簽訂之合約後，
將就下面各面向執行檢視：
(1)合約執行面：SyneuRx Neuroscience提供各合約執行情形及進度。
(2)財務面：SyneuRx Neuroscience提供財務報表資訊。
(3)監督面：
a.由心悅及會計師審查SyneuRx Neuroscience年度相關財務報表。
b. SyneuRx Neuroscience定期向心悅董事會說明合約執行情形。
(4)資訊公開面：心悅依照法規揭露經會計師查核後，與SyneuRx Neuroscience
關係人交易資訊。

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(1734)杏輝藥品-重大訊息2019-03-18 主旨：董事會決議股利分派

標題：(1734)杏輝藥品-重大訊息2019-03-18

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：1734

公司名稱：杏輝藥品

發言時間：2019-03-18 18:49:26

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/18
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,772,202
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

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(6575)心悅-重大訊息2019-03-18 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(6575)心悅-重大訊息2019-03-18

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：6575

公司名稱：心悅

發言時間：2019-03-18 18:49:05

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/03
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(B棟遠雄U-Town接待中心）
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)一O七年度營業報告
(2)一O七年度審計委員會查核報告
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
(4)一O七年度健全營運計畫報告
(二)承認事項
(1)一O七年度營業報告書及財務報表案
(2)一O七年度虧損撥補案
(三)討論及選舉事項
(1)擬辦理私募普通股案
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(5)全面改選董事及獨立董事案
(6)解除新任董事及其代表人競業限制案
5.停止過戶起始日期:108/04/05
6.停止過戶截止日期:108/06/03
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
訂於108年3月29日起至108年4月8日17時止受理股東提案暨獨立董事提名。
受理處所：心悅生醫股份有限公司財會部門
(地址：新北市汐止區新台五路一段99號20樓之10)。

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(6575)心悅-重大訊息2019-03-18 主旨：公告本公司財會主管及內部稽核主管異動(董事會通過任命)

標題：(6575)心悅-重大訊息2019-03-18

主旨：公告本公司財會主管及內部稽核主管異動(董事會通過任命)

股票代號：6575

公司名稱：心悅

發言時間：2019-03-18 18:48:45

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財會主管及內部稽核主管
2.發生變動日期:108/03/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財會主管/紀宛伶副理、本公司財會副理
內部稽核主管/顏怡真經理、本公司內部稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財會主管/顏怡真經理、本公司內部稽核經理
內部稽核主管/紀宛伶副理、本公司財會副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/03/18
8.新任者聯絡電話:02-77422699
9.其他應敘明事項:無

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(8046)南電-重大訊息2019-03-18 主旨：代子公司南亞電路板(昆山)有限公司公告股東會重要決議事項

(8046)南電-重大訊息2019-03-18

主旨：代子公司南亞電路板(昆山)有限公司公告股東會重要決議事項

股票代號：8046

公司名稱：南電

發言時間：2019-03-18 18:47:06

說明：
1.股東常會日期:108/03/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議不發放股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司2018年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

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(8046)南電-重大訊息2019-03-18 主旨：代子公司南亞電路板(昆山)有限公司公告董事會決議不發放股利

標題：(8046)南電-重大訊息2019-03-18

主旨：代子公司南亞電路板(昆山)有限公司公告董事會決議不發放股利

股票代號：8046

公司名稱：南電

發言時間：2019-03-18 18:46:43

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。

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(2443)新利虹-重大訊息2019-03-18 主旨：公告本公司董事會決議不發放股利

標題：(2443)新利虹-重大訊息2019-03-18

主旨：公告本公司董事會決議不發放股利

股票代號：2443

公司名稱：新利虹

發言時間：2019-03-18 18:44:42

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/18
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

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(2104)國際中橡-重大訊息2019-03-18 主旨：代子公司能元科技公告增資E-One Holdings，再轉增資 E-One Moli Holdings，以現增E-One Moli Energy

標題：(2104)國際中橡-重大訊息2019-03-18

主旨：代子公司能元科技公告增資E-One Holdings，再轉增資 E-One Moli Holdings，以現增E-One Moli Energy

股票代號：2104

公司名稱：國際中橡

發言時間：2019-03-18 18:42:43

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
E-one Holdings Ltd.普通股
E-One Moli Holdings (Canada) Ltd.普通股
E-One Moli Energy (Canada) Ltd.普通股
2.事實發生日:108/3/18~108/3/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
E-one Holdings Ltd.: 美金15,000,000元，15,000,000股，每股美金1元
E-One Moli Holdings (Canada) Ltd.: 加幣20,100,000元，8,040股，每股加幣2,500元
E-One Moli Energy (Canada) Ltd. : 加幣20,100,000元，2,010,000股，每股加幣10元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
E-one Holdings Ltd.: 能元科技100%持有之子公司
E-One Moli Holdings (Canada) Ltd.: E-one Holdings Ltd. 100%持有
之子公司
E-One Moli Energy (Canada) Ltd. : E-One Moli Holdings (Canada) Ltd. 100%持有
之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金支付
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
-14.57元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
能元公司持有E-one Holdings Ltd.之資訊如下:
數量:65,344,940股；金額:新台幣2,043,890仟元；持股比例:100%；
權利受限情形:無
E-one Holdings Ltd.持有E-One Moli Holdings (Canada) Ltd.之資訊如下:
數量:31,840股；金額:美金85,329仟元；持股比例:100%；
權利受限情形:無
E-One Moli Holdings (Canada)持有:E-One Moli Energy (Canada)之資訊如下:
數量:8,659,200股；金額:加幣86,061仟元；持股比例:100%；
權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
能元公司資訊如下:
占公司最近其財務報表中總資產比例:14.07%
占歸屬於母公司業主之權益之比例:86.59%
最近期財務報表中營運資金數額:-563,027仟元
E-one Holdings Ltd. 資訊如下:
占公司最近其財務報表中總資產比例:-369.84%
占歸屬於母公司業主之權益之比例:-369.84%
最近期財務報表中營運資金數額:1仟美金
E-One Moli Holdings (Canada) Ltd. 資訊如下:
占公司最近其財務報表中總資產比例:11,084.79%
占歸屬於母公司業主之權益之比例:11,084.79%
最近期財務報表中營運資金數額:120仟加幣
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年3月18日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
監察人承認：民國108年3月18日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:

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(6126)信音企業-重大訊息2019-03-18 主旨：公告本公司第十次買回庫藏股期間屆滿執行情形

標題：(6126)信音企業-重大訊息2019-03-18

主旨：公告本公司第十次買回庫藏股期間屆滿執行情形

股票代號：6126

公司名稱：信音企業

發言時間：2019-03-18 18:42:01

說明：
1.原預定買回股份總金額上限(元):124,426,000
2.原預定買回之期間:108/01/19~108/03/18
3.原預定買回之數量(股):5,000,000
4.原預定買回區間價格(元):7.50~13.60
5.本次實際買回期間:108/01/21~108/03/18
6.本次已買回股份數量(股):3,159,000
7.本次已買回股份總金額(元):33,667,412
8.本次平均每股買回價格(元):10.66
9.累積已持有自己公司股份數量(股):3,159,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.32
11.本次未執行完畢之原因:
因買回期間成交量小，為兼顧市場機制不影響股價，公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，故本次買回庫藏股未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:
無

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(8277)商丞科技-重大訊息2019-03-18 主旨：董事會決議股利分派

標題：(8277)商丞科技-重大訊息2019-03-18

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：8277

公司名稱：商丞科技

發言時間：2019-03-18 18:37:05

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/18
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

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(3168)眾福科技-重大訊息2019-03-18 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(3168)眾福科技-重大訊息2019-03-18

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：3168

公司名稱：眾福科技

發言時間：2019-03-18 18:36:01

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:汐止遠雄U-TOWN展覽館1
(新北市汐止區新台五路一段97號4樓)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.民國107年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.私募發行普通股辦理情形報告
二、承認及討論事項
1.擬承認民國107年度財務報表及營業報告書案
2.擬承認民國107年度盈餘分派案
3.擬修訂公司章程案
4.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
5.擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/13
6.停止過戶截止日期:108/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案期間：
自民國108年4月3日起至民國108年4月15日下午五時止(以送(寄)達為憑)。
受理處所：本公司。地址：東方科學園區C棟（新北市汐止區新台五路一段
96號2樓）

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(6244)茂迪-重大訊息2019-03-18 主旨：資產減損後財務結構蛻變精實

(6244)茂迪-重大訊息2019-03-18

主旨：資產減損後財務結構蛻變精實

股票代號：6244

公司名稱：茂迪

發言時間：2019-03-18 18:35:59

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:茂迪股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
茂迪（台股代號：6244）於今日經董事會通過2018年全年度合併財務報告，並配
合公司積極進行的精實轉型，而有相關的資產減損及商譽損失，依據國際會計準
則第36號公報「資產減損」的規定，全年合計提列資產減損達2,631百萬元。此資
產減損不涉及現金流量，因此對茂迪的營運資金及週轉無實質影響。且大幅改善
茂迪整體的財務結構，有助於減輕茂迪未來的成本壓力，全面提升轉型後整體的
經營績效。
茂迪第四季稅後淨損2,367百萬元，淨值為4,533百萬元，其中包含一次性的資產
減損1,799百萬元，以及人力精減調整之一次性費用219百萬元。調整後茂迪台灣
將以獲利較佳的高效太陽能PERC電池產能250MW，配合模組產能200MW，全力提供
台灣內需系統的發展。中國仍維持徐州廠太陽能電池400MW、馬鞍山廠太陽能電池
800MW及模組產能250MW，以較佳的成本結構，回應大陸及國際市場所需。除此以
外，茂迪已完成多項精實工作如回收應收帳款、降低存貨水位、擺脫長達八年的
料源長約的包袱、出售閒置廠房包含6廠、昆山廠及ITC廠等皆有獲利，對現金流
量有相當大的助益，用以償還銀行貸款，降低金融負債。另外馬鞍山子公司與當
地主管機關密切合作，並獲得相關機關的支持，已妥善解決廠區有關的工程合約
問題。後續資產負債表的表達將更為穩健精實，總而言之，雖然淨值較去年同期
下降，但茂迪已蛻變成為輕資產的公司，對於未來的轉型更為有利。
今年營運將投注更多資源在太陽能模組與系統業務，並發展利基型產品。茂迪自
去年開始積極投入下游太陽能電廠業務，以實際行動支持國內的能源轉型。電廠
業務同時將可帶動模組業務的成長，茂迪生產可以對抗特殊氣候及環境的高效模
組，產品特別適合台灣的海島型氣候，預計在今年第二季可以看到成果。此外，
茂迪也與工研院合作高效矽晶異質接面太陽能電池試量產線，預計可於下半年度
進入量產，以持續保持公司在高效太陽能電池的競爭力。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

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(1101)台泥-重大訊息2019-03-18 主旨：代子公司台泥(英德)水泥有限公司公告新設立全資大陸子公司

標題：(1101)台泥-重大訊息2019-03-18

主旨：代子公司台泥(英德)水泥有限公司公告新設立全資大陸子公司

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2019-03-18 18:35:37

說明：
1.事實發生日:自民國108/3/18至民國108/3/18
2.本次新增（減少）投資方式:
台泥(英德)水泥有限公司董事會決議新設立全資大陸子公司
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
投資總金額:人民幣7億元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
台泥(杭州)環保科技有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
0元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
人民幣7億元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
環保新能源科技的技術研發及諮詢、技術服務、銷售(含水泥及煤炭等)及營運管理
服務等關聯業務
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用，該公司於108年成立，無最近期財務報表
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
0元
12.交易相對人及其與公司之關係:
台泥(杭州)環保科技有限公司為台泥(英德)水泥有限公司之子公司
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
無
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：台泥(英德)水泥有限公司董事會
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
長期投資
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
台泥(英德)水泥有限公司董事會日期:108年3月18日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，台泥(英德)水泥有限公司無監察人
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金2,494,756仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
150.4%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
47.2%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
45.2%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金2,348,841仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
141.6%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
44.5%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
42.5%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
104年度：新台幣62,303仟元
105年度：新台幣1,301,469仟元
106年度：新台幣6,219,607仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
該大陸公司為新設立，故不適用
36.會計師姓名:
該大陸公司為新設立，故不適用
37.會計師開業證書字號:
該大陸公司為新設立，故不適用
38.其他敘明事項:

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(3512)皇龍-重大訊息2019-03-18 主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款規定辦理公告。

標題：(3512)皇龍-重大訊息2019-03-18

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款規定辦理公告。

股票代號：3512

公司名稱：皇龍

發言時間：2019-03-18 18:35:08

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:昆山能緹精密電子有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
曾孫公司.
(3)背書保證之限額(仟元):478321
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30850
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30850
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30850
(8)本次新增背書保證之原因:
融資背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):405759
(2)累積盈虧金額(仟元):-33122
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期與還款.
(2)日期:
授信合約到期與還款.
6.背書保證之總限額(仟元):
956641
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
61700
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
6.45
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
42.57
10.其他應敘明事項:
公告本公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、
採用權益法之投資帳面金額及資金貸與餘額合計數達最近期財務報表淨值
百分之三十以上者。

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標題：(3313)斐成-重大訊息2019-03-18 主旨：公告本公司董事會決議辦理108年度私募現金增資發行新股案

標題：(3313)斐成-重大訊息2019-03-18

主旨：公告本公司董事會決議辦理108年度私募現金增資發行新股案

股票代號：3313

公司名稱：斐成

發言時間：2019-03-18 16:34:11

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限。

(1)擬參與私募之內部人或關係人名單：
應募人姓名與公司之關係
-------------------- -----------------------------
璽富投資股份有限公司本公司董事長
麒富投資股份有限公司本公司董事
豐農投資股份有限公司本公司關係人
斐燦企業股份有限公司本公司關係人
楊世昌本公司董事
楊清宗本公司法人董事長之代表人
魏碧素本公司法人董事長之代表人之配偶
楊志明本公司法人董事之代表人
蔡美娟本公司法人董事之代表人之配偶
楊朝崴本公司法人董事長代表人之二親等
許蕙蘭本公司法人董事長代表人之二親等之配偶

(2)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與公司之關係：
a.璽富投資股份有限公司
股東名稱持股比例與公司之關係
---------- ---------- -----------------------------
楊清宗 99.67% 本公司法人董事長之代表人
魏碧素 0.33% 本公司法人董事長之代表人之配偶

b.麒富投資股份有限公司
股東名稱持股比例與公司之關係
---------- ---------- ------------------------------
楊志明 80.00% 本公司法人董事之代表人
蔡美娟 20.00% 本公司法人董事之代表人之配偶

c.豐農投資股份有限公司
股東名稱持股比例與公司之關係
---------- ---------- ------------------------------

楊朝崴 48.09% 本公司法人董事長代表人之二親等
許蕙蘭 5.09% 本公司法人董事長代表人之二親等之配偶
魏碧素 46.82% 本公司法人董事長之代表人之配偶

d.斐燦企業股份有限公司
股東名稱持股比例與公司之關係
---------- ---------- ------------------------------

楊朝崴 70.00% 本公司法人董事長代表人之二親等
豐農投資股份有限公司 30.00% 本公司關係人

4.私募股數或張數:發行額度不超過40,000千股。
5.得私募額度:以私募發行普通股40,000千股為上限，並於股東會決議日起
一年內分兩次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
a.本次私募現金增資發行普通股參考價格之訂定係以定價日前一、三或五
個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配
息，並加回減資反除權後之股價，與定價日前三十個營業日普通股收盤
價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股
價，以二基準計算價格較高者定之。
b.私募定價成數：本次私募每股價格以不低於參考價格之八成且不低於面
額及最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值為私募價格訂
定之依據。
c.實際定價日及實際私募價格以不低於股東常會決議定價依據與成數範圍
內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
d.私募有價證券之發行條件訂定係因證券交易法對私募有價證券有三年轉
讓限制，且對應募人資格亦嚴格規範，本次私募價格之訂定，係遵循主
管機關之相關規定，同時參酌本公司經營績效、最近期淨值及近期股價
等因素後決定，其訂定方式應屬合理。
7.本次私募資金用途:
為充實營運資金及配合未來發展新業務之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
評估資本市場及募集資本之時效性、便利性及發行成本，故擬以私募方式
於適當時機向特定人募集資金，以達到迅速挹注所需資金之目的。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:尚未訂價。
11.參考價格:尚未訂價。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股於交付日起三
年內除依據證券交易法第四十三條之八規定外，均不得自由轉讓，並於私
募普通股交付日滿三年之後，依相關法令規定申請補辦公開發行程序及上
櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次以私募計劃之主要內容，除私募價格成數外，包括實際發行價格
、股數、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度、預計可能產生
效益等相關事項，暨其他一切有關發行計劃之事項，擬提請股東會同
意，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指
示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權
處理。
(2)擬提請股東會通過本私募案，並授權董事長或其指定之人代表本公司
簽署一切有關發行本次私募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行
本次私募普通股所需事宜。

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(6251)定穎電子-重大訊息2019-03-18 主旨：公告本公司設置公司治理主管

(6251)定穎電子-重大訊息2019-03-18

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：6251

公司名稱：定穎電子

發言時間：2019-03-18 16:34:01

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/03/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉國瑾/董事長特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/18
8.其他應敘明事項:無

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(3313)斐成-重大訊息2019-03-18 主旨：本公司董事會決議召開民國一百零八年股東常會日期及相關事宜

(3313)斐成-重大訊息2019-03-18

主旨：本公司董事會決議召開民國一百零八年股東常會日期及相關事宜

股票代號：3313

公司名稱：斐成

發言時間：2019-03-18 16:32:50

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台南市東區中華東路三段336巷1號(台糖長榮酒店三樓天鵝廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零七年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一百零七年度決算表冊之報告。
(3)私募有價證券辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零七年度營業報告書暨財務報表案。
(2)一百零七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)擬辦理一百零八年度私募現金增資發行新股案。
(3)修訂公司章程案。
(4)修訂取得或處分資產處理程序案。
(5)修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本
公司擬訂於民國108年4月15日起至民國108年4月25日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月25日17時前送達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案
函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：斐成企業股份有限公司股務室(地址：
台南市安平區永華路二段248號17樓之一)

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(8499)鼎炫-KY-重大訊息2019-03-18 主旨：更正3/15本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告資金貸與事項(應分款公告)

(8499)鼎炫-KY-重大訊息2019-03-18

主旨：更正3/15本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告資金貸與事項(應分款公告)

股票代號：8499

公司名稱：鼎炫-KY

發言時間：2019-03-18 16:30:30

說明：
1.事實發生日:108/03/15
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:台衡精密測控(昆山)股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司透過子公司間接投資持有98%之關聯公司
(3)資金貸與之限額(仟元):174341
(4)原資金貸與之餘額(仟元):67130
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):92145
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):159275
(8)本次新增資金貸與之原因:
因集團營運資金調度之需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):223766
(2)累積盈虧金額(仟元):443435
5.計息方式:
依議定之年利率
6.還款之:
(1)條件:
不超過一年為限
(2)日期:
視營運情形於借款合約起始日起一年內清償
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
314936
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
18.06
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
本公司最近期淨值2%=1,743,409*2%=34,866

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(3313)斐成-重大訊息2019-03-18 主旨：公告本公司董事會重要決議

標題：(3313)斐成-重大訊息2019-03-18

主旨：公告本公司董事會重要決議

股票代號：3313

公司名稱：斐成

發言時間：2019-03-18 16:30:30

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:斐成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)通過承認一百零七年度決算表冊案。
(2)通過承認一百零七年度虧損撥補案。
(3)通過承認一百零七年度依內部控制制度自行檢查結果出具
「內部控制制度聲明書」案。
(4)通過評估一百零八年度簽證會計師獨立性及適任性。
(5)通過審查一百零八年度會計師審計公費案。
(6)通過討論一百零八年度私募現金增資發行新股案。
(7)通過定期檢討及評估董事及經理人之績效及薪資報酬案。
(8)通過修訂公司章程案。
(9)通過修訂取得或處分資產處理程序案。
(10)通過修訂公司治理實務守則案。
(11)通過新增處理董事要求之標準作業程序案。
(12)通過討論董事全面改選案。
(13)通過提名董事(含獨立董事)候選人名單案。
(14)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(15)通過擬定本公司一百零八年股東常會召開事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

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(6176)瑞儀光電-重大訊息2019-03-18 主旨：公告本公司受邀參加美林證券舉辦之“Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference 2019”

標題：(6176)瑞儀光電-重大訊息2019-03-18

主旨：公告本公司受邀參加美林證券舉辦之“Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference 2019”

股票代號：6176

公司名稱：瑞儀光電

發言時間：2019-03-18 16:30:20

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/20
1.召開法人說明會之日期：108/03/20 ~ 108/03/21
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香格里拉台北遠東國際大飯店
4.法人說明會擇要訊息：(1)營運財務狀況報告 (2)產業及市場分析
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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(8499)鼎炫-KY-重大訊息2019-03-18 主旨：更正3/15本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款公告資金貸與事項(應分款公告)

標題：(8499)鼎炫-KY-重大訊息2019-03-18

主旨：更正3/15本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款公告資金貸與事項(應分款公告)

股票代號：8499

公司名稱：鼎炫-KY

發言時間：2019-03-18 16:30:15

說明：
1.事實發生日:108/03/15
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:台衡精密測控(昆山)股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司透過子公司間接投資持有98%之關聯公司
(3)資金貸與之限額(仟元):174341
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):159275
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):159275
(8)本次新增資金貸與之原因:
因集團營運資金調度之需要
(1)公司名稱:台衡精密測控(昆山)股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
與資金貸出之公司同為母公司之關聯公司
(3)資金貸與之限額(仟元):69971
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40278
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):40278
(8)本次新增資金貸與之原因:
因集團營運資金調度之需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):223766
(2)累積盈虧金額(仟元):443435
5.計息方式:
依議定之年利率
6.還款之:
(1)條件:
不超過一年為限
(2)日期:
視營運情形於借款合約起始日起一年內清償
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
314936
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
18.06
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
第一筆係鼎炫對台衡(昆山)資金貸與總額NTD159,275仟元，
第二筆係隆揚(昆山)對台衡(昆山)資金貸與總額NTD40,278仟元，
本公司最近期淨值10%=1,743,409*10%=174,341仟元
合計鼎炫與隆揚(昆山)對台衡(昆山)股份有限公司資金貸與總額為NTD199,553仟元。

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(4169)泰宗-重大訊息2019-03-18 主旨：本公司新藥PTX-9908通過美國食品藥物管理局(FDA) 人體一/二期臨床試驗審查(IND)

標題：(4169)泰宗-重大訊息2019-03-18

主旨：本公司新藥PTX-9908通過美國食品藥物管理局(FDA) 人體一/二期臨床試驗審查(IND)

股票代號：4169

公司名稱：泰宗

發言時間：2019-03-18 16:28:03

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司新藥PTX-9908通過美國食品藥物管理局(FDA)
人體一/二期臨床試驗審查(IND)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:

一、研發新藥名稱或代號： PTX-9908

二、用途：多(月太)新藥PTX-9908與肝動脈栓塞術合併使用，應用於中期肝癌治療

三、預計進行之所有研發階段：第一期、第二期、第三期臨床試驗、新藥查驗登記

四、目前進行中之研發階段：

(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗結果：

第一/二期人體臨床試驗審查(IND) 通過核准

(二)未通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗結果未達統計上顯著
意義者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用

(三)已通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達
統計上顯著意義者，未來經營方向：不適用

(四)已投入之累積研發費用：基於商業機密與保密協議不予揭露

五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：將接續送件申請台灣衛生福利部第一/二期臨床試驗
審查(IND)，預計於台灣取得臨床試驗核可後，
於台大醫院開始執行臨床試驗。
惟實際時程將依審查進度調整。

(二)預計應負擔之義務：無

六、市場現況：
肝動脈栓塞術是肝癌介入治療最常用的方法之一，主要用於中期肝癌，特別是
針對不能手術切除之患者。在台灣，依國民健康署發布之癌症登記年報所載，
103-105年間，每年以肝動脈栓塞術治療肝癌之申報數為兩千餘件，在所有
肝癌治療申報數中佔比約為25%。然而臨床實務上，肝動脈栓塞術雖能達成
控制腫瘤生長之目的，但卻也有腫瘤復發率高的缺點待克服。面對栓塞術後
腫瘤復發，病患多只能選擇再度進行栓塞，控制病情。針對此一未滿足之醫療
需求，仍待新藥能被開發成功與脈栓塞術合併使用，以降低栓塞術後復發率並
延長存活期。

七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

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(8499)鼎炫-KY-重大訊息2019-03-18 主旨：本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之法人說明會

標題：(8499)鼎炫-KY-重大訊息2019-03-18

主旨：本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之法人說明會

股票代號：8499

公司名稱：鼎炫-KY

發言時間：2019-03-18 16:30:45

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/20
1.召開法人說明會之日期：108/03/20
2.召開法人說明會之時間：16 時 40 分
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心台北市信義路五段7號
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之法人說明會，就本公司產業狀況及已公開財報、業務等相關資訊做說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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(8499)鼎炫-KY-重大訊息2019-03-18 主旨：更正3/15本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告資金貸與事項(應分款公告)

標題：(8499)鼎炫-KY-重大訊息2019-03-18

主旨：更正3/15本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告資金貸與事項(應分款公告)

股票代號：8499

公司名稱：鼎炫-KY

發言時間：2019-03-18 16:30:30

說明：
1.事實發生日:108/03/15
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:台衡精密測控(昆山)股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司透過子公司間接投資持有98%之關聯公司
(3)資金貸與之限額(仟元):174341
(4)原資金貸與之餘額(仟元):67130
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):92145
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):159275
(8)本次新增資金貸與之原因:
因集團營運資金調度之需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):223766
(2)累積盈虧金額(仟元):443435
5.計息方式:
依議定之年利率
6.還款之:
(1)條件:
不超過一年為限
(2)日期:
視營運情形於借款合約起始日起一年內清償
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
314936
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
18.06
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
本公司最近期淨值2%=1,743,409*2%=34,866

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(3313)斐成-重大訊息2019-03-18 主旨：公告本公司董事會重要決議

標題：(3313)斐成-重大訊息2019-03-18

主旨：公告本公司董事會重要決議

股票代號：3313

公司名稱：斐成

發言時間：2019-03-18 16:30:30

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:斐成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)通過承認一百零七年度決算表冊案。
(2)通過承認一百零七年度虧損撥補案。
(3)通過承認一百零七年度依內部控制制度自行檢查結果出具
「內部控制制度聲明書」案。
(4)通過評估一百零八年度簽證會計師獨立性及適任性。
(5)通過審查一百零八年度會計師審計公費案。
(6)通過討論一百零八年度私募現金增資發行新股案。
(7)通過定期檢討及評估董事及經理人之績效及薪資報酬案。
(8)通過修訂公司章程案。
(9)通過修訂取得或處分資產處理程序案。
(10)通過修訂公司治理實務守則案。
(11)通過新增處理董事要求之標準作業程序案。
(12)通過討論董事全面改選案。
(13)通過提名董事(含獨立董事)候選人名單案。
(14)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(15)通過擬定本公司一百零八年股東常會召開事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

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(6176)瑞儀光電-重大訊息2019-03-18 主旨：公告本公司受邀參加美林證券舉辦之“Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference 2019”

標題：(6176)瑞儀光電-重大訊息2019-03-18

主旨：公告本公司受邀參加美林證券舉辦之“Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference 2019”

股票代號：6176

公司名稱：瑞儀光電

發言時間：2019-03-18 16:30:20

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/20
1.召開法人說明會之日期：108/03/20 ~ 108/03/21
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香格里拉台北遠東國際大飯店
4.法人說明會擇要訊息：(1)營運財務狀況報告 (2)產業及市場分析
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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標題：(8499)鼎炫-KY-重大訊息2019-03-18 主旨：更正3/15本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款公告資金貸與事項(應分款公告)

標題：(8499)鼎炫-KY-重大訊息2019-03-18

主旨：更正3/15本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款公告資金貸與事項(應分款公告)

股票代號：8499

公司名稱：鼎炫-KY

發言時間：2019-03-18 16:30:15

說明：
1.事實發生日:108/03/15
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:台衡精密測控(昆山)股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司透過子公司間接投資持有98%之關聯公司
(3)資金貸與之限額(仟元):174341
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):159275
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):159275
(8)本次新增資金貸與之原因:
因集團營運資金調度之需要
(1)公司名稱:台衡精密測控(昆山)股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
與資金貸出之公司同為母公司之關聯公司
(3)資金貸與之限額(仟元):69971
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40278
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):40278
(8)本次新增資金貸與之原因:
因集團營運資金調度之需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):223766
(2)累積盈虧金額(仟元):443435
5.計息方式:
依議定之年利率
6.還款之:
(1)條件:
不超過一年為限
(2)日期:
視營運情形於借款合約起始日起一年內清償
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
314936
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
18.06
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
第一筆係鼎炫對台衡(昆山)資金貸與總額NTD159,275仟元，
第二筆係隆揚(昆山)對台衡(昆山)資金貸與總額NTD40,278仟元，
本公司最近期淨值10%=1,743,409*10%=174,341仟元
合計鼎炫與隆揚(昆山)對台衡(昆山)股份有限公司資金貸與總額為NTD199,553仟元。

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