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主旨：公告本公司董事會決議擇一或並行方式辦理現金增資發行新股及私募普通股案

股票代號：4151

公司名稱：明躍國際

發言時間：2019-03-22 20:25:33

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)選擇方式：本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6及
主管機關相關函釋所定之應募人資格，且不造成本公司未來經營權
重大變動原則之前提下，遵循法規辦理。
(2)私募對象選擇之目的：本次私募普通股應募人尚未洽定，洽定特定人
選擇方式與目的，以對公司營運相當了解、對未來營運能產生直接或間接
助益者為優先考量，並符合法令規定之範圍中選定，洽特定人之相關事宜
擬提請股東會授權董事會全權處理之。
A.若應募人為關係人或內部人，需對本公司業務營運相當瞭解且可提升公
司未來營運。
可能應募人名單與公司之關係說明如下：
(1)吳樹曜：本公司之董事/董事長/總經理/大股東
(2)王絢臻：本公司之法人董事代表
(3)吳橞潣：本公司之法人董事代表/董事長子女
(4)鼎躍投資股份有限公司：本公司之法人董事/大股東
(5)巨曜投資股份有限公司：本公司之法人董事/大股東
(6)陳志聲：本公司之董事
應募人如為法人者，應揭露事項：
鼎躍投資股份有限公司
前十大股東：
(1)吳樹曜持股比例69.1%為本公司之董事/董事長/總經理/大股東
(2)吳橞潣持股比例10.3%為本公司之法人董事代表人/董事長子女
(3)吳惠糴持股比例10.3%為本公司之董事長子女
(4)吳橞宣羽持股比例10.3%為本公司之董事長子女
巨曜投資股份有限公司
前十大股東：
(1)吳樹曜持股比例5.5%為本公司之董事/董事長/總經理/大股東
(2)王絢臻持股比例48.5%為本公司之法人董事代表人
(3)吳橞潣持股比例3.7%為本公司之法人董事代表人/董事長子女
(4)吳惠糴持股比例3.4%為本公司之董事長子女
(5)吳橞宣羽持股比例3.7%為本公司之董事長子女
(6)靚寶投資有限公司持股比例35.2%與本公司無關係
B.若應募人為策略性投資人，必須能夠提高公司之獲利，藉本身經驗
、技術、知識、品牌或通路等，協助公司提高技術、降低成本、增進
效率、擴大市場等效益之個人或法人。
a.必要性：為因應市場競爭及本公司長期營運規劃之目的。
b.預計效益：將有助於本公司業務的擴展，改善營運績效、財務結構。
4.私募股數或張數:將擇一或並行方式辦理現金增資發行新股及私募普
通股，總發行股數不逾25,000仟股。
5.得私募額度:將擇一或並行方式辦理現金增資發行新股及私募普通股
，總發行股數不逾25,000仟股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)參考價格以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公
司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之
總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，
或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值
，二項基準計算價格較高者訂之。私募普通股發行價格以不低於參考價
格之八成訂定之，實際定價日及實際私募發行價格以不低於股東會決議
成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
(2)價格訂定合理性：本次私募之訂價原則已依相關法令辦理，且訂價不
低於參考價八成，以保障股東權益。
7.本次私募資金用途:充實營運資金，可強化公司財務結構並促使公司營運
穩定成長。
8.不採用公開募集之理由:經考量籌集資本之時效性及資本市場之不確定因
素，且因私募普通股具有限制轉讓之規定，對公司長遠營運發展具有一定
之助益，故擬以私募方式進行籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內授權董事會
視日後洽特定人及市場狀況決定之)。
11.參考價格:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內授權董事會視
日後洽特定人及市場狀況決定之)。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數
之範圍內授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之)。
13.本次私募新股之權利義務:
原則上與已發行股份相同，惟依證券交易法規定，本次私募之普通股於交
付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定轉讓對象外，餘不得再行賣
出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依
相關規定向主管機關補辦公開發行及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)本次辦理私募主要目的為充實營運資金以強化公司財務結構，有助於公司
各項業務進展，且目前公司經營穩定並掌握一定之控制股權，故本次私募不致
對本公司經營權造成重大變動。
(2)本次私募計畫之主要內容包括實際發行價格、發行股數、發行條件、定價
日、增資基準日、計劃項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨
其他一切有關發行計劃之事項，擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整
、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或基於營運評估或因
客觀環境需要變更時，亦請股東會授權董事會全權處理之。

(9904)寶成工業-重大訊息2019-03-23 主旨：代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")公告董事會決議107年末期股息分派

標題：(9904)寶成工業-重大訊息2019-03-23

主旨：代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")公告董事會決議107年末期股息分派

股票代號：9904

公司名稱：寶成工業

發言時間：2019-03-22 20:25:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.發放股利種類及金額:
現金股利；裕元工業107年末期股息每股配發港幣1.10元。
3.其他應敘明事項:
(1)裕元工業107年度營業收入為美金9,695.28百萬元，稅後淨利(歸屬於
本公司業主)為美金307.12百萬元，每股基本盈餘為美金18.84分(cents)。
(2)裕元工業末期股息擬於108年6月25日或以前派付。
(3)裕元工業公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；
或香港聯交所站：www.hkex.com.hk。

(2883)開發金-重大訊息2019-03-23 主旨：中華開發金控代子公司 CI I公告決議取得 Viking 3 Holdings Corporation股權

標題：(2883)開發金-重大訊息2019-03-23

主旨：中華開發金控代子公司 CI I公告決議取得 Viking 3 Holdings Corporation股權

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-03-22 20:21:30

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Viking 3 Holdings Corporation (名稱暫定，以下稱Viking 3)之無表決權特別股。
2.事實發生日:108/3/22~108/3/22
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量、每單位價格:未定；
(2)交易總金額:不超過美金18,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人: Viking 3；
(2)與公司之關係:無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據:雙方約定。
(2)決策單位: CDIB Capital Investment I Limited("CI I")董事會。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)數量:未定；
(2)金額:不超過美金18,000,000元；
(3)持股比例:未定；
(4)權利受限情形:無表決權。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)占總資產:11.57%；
(2)占股東權益: 12.15%；
(3)最近期財務報表中營運資金:新臺幣15,857,215,000元。
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資組合發展需要。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
1.不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
安侯建業聯合會計師事務所。
22.會計師姓名:
謝秋華。
23.會計師開業證書字號:
台北市會計師公會3953號。
24.其他敘明事項:
108年3月18日美金:新臺幣匯率1:30.832計算。

(1313)聯成-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

標題：(1313)聯成-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：1313

公司名稱：聯成

發言時間：2019-03-22 20:19:51

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):38,514,978股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣385,149,780元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發30股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:得由股東自增資基準日之次日起五日內
向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理併湊，逾期未併湊或併湊不
足一股之畸零股，改發現金(計算至元為止，元以下捨去)，其股份授權董事長洽
特定人以現金按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與舊股相同。
12.本次增資資金用途:為充實營運資金，強化財務結構。
13.其他應敘明事項:嗣後若因庫藏股數增減變動，影響流通在外股份數額，以致於
股東紅利分配比率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會全權調整之。若有
未盡事宜，或因法令規定或主管機關核示而必須變更本次盈餘轉增資計畫時，均
請股東常會授權董事會全權處理。

(2568)世正開發-重大訊息2019-03-23 主旨：本公司董事會決議通過107年度董監事酬勞及員工酬勞分派

標題：(2568)世正開發-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司董事會決議通過107年度董監事酬勞及員工酬勞分派

股票代號：2568

公司名稱：世正開發

發言時間：2019-03-22 20:19:23

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理
(1)本公司108/03/22董事會決議通過107年度董事、監察人酬勞新台幣3,068,701元及
員工酬勞新台幣3,068,701元，均以現金方式發放。
(2)上述決議金額與107年認列費用無差異
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

(1313)聯成-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議股利分派

標題：(1313)聯成-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：1313

公司名稱：聯成

發言時間：2019-03-22 20:19:01

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：256,766,525
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：38,514,987
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4151)明躍國際-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議變更108年股東常會召開事宜(補充)

主旨：公告本公司董事會決議變更108年股東常會召開事宜(補充)

股票代號：4151

公司名稱：明躍國際

發言時間：2019-03-22 20:16:31

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/05/16
3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)107年度營業報告案。
(2)審計委員會審查本公司107年度決算報告案。
(3)107年度資金貸與他人及背書保證餘額報告案。
(4)報告大陸投資情形。
二、承認事項：
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈虧撥補案。
三、討論事項：
(1)本公司辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
四、臨時動議。
五、散會
5.停止過戶起始日期:108/03/18
6.停止過戶截止日期:108/05/16
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、依據公司法第165條規定，本公司108年3月18日起至108年5月16日止停止股
票過戶，最後過戶日108年3月17日適逢星期例假日，故現場過戶請提前於108年
3月15日，掛號郵寄者以108年3月17日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中
保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交
之資料逕辦理過戶手續。
二、依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向
本公司提案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司
擬訂於108年3月12日起至108年3月21日止受理股東提案，凡有意提案之股東，
請於108年3月21日下午4時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式。﹝郵寄
者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。﹞。
受理提名提案處所：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號，連絡電話:(04)8299998。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
三、補充說明：本公司於107年12月22日董事會決議通過108年股東常會召開日期
為：108/05/16，並以第34條第43款發布重大訊息，且本公司於108年1月3日完成
股東常會召開日期登記作業。

(6108)競國實業-重大訊息2019-03-23 主旨：本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之五以上

標題：(6108)競國實業-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之五以上

股票代號：6108

公司名稱：競國實業

發言時間：2019-03-22 20:15:13

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:競陸電子（昆山）有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司之轉投資公司
(3)背書保證之限額(仟元):3043377
(4)原背書保證之餘額(仟元):561661
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):61612
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):623273
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):347642
(8)本次新增背書保證之原因:
擔任其向銀行融資之連帶保證人，故增加背書保證金額。
(1)公司名稱:競億電子（泰國）有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司之轉投資公司
(3)背書保證之限額(仟元):3043377
(4)原背書保證之餘額(仟元):2677314
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):160191
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2837505
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1283271
(8)本次新增背書保證之原因:
擔任其向銀行融資之連帶保證人，故增加背書保證金額。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2969706
(2)累積盈虧金額(仟元):-625670
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
該貸款清償完畢，即解除保證責任。
(2)日期:
該銀行貸款清償完畢之日期。
6.背書保證之總限額(仟元):
3804221
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3581685
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
94.15
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
94.15
10.其他應敘明事項:
競陸電子之資本額：NT$880,978仟元
競陸電子之累積盈虧金額：NT$1,815,342仟元
競億電子之資本額：NT$2,088,728仟元
競億電子之累積盈虧金額：NT$-2,441,012仟元

(5529)志嘉建設-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案

主旨：公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案

股票代號：5529

公司名稱：志嘉建設

發言時間：2019-03-22 20:13:07

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.減資緣由:本公司為改善財務結構及配合未來營運發展，擬辦理減資以彌補虧損。
3.減資金額:358,373,530元
4.消除股份:35,837,353股
5.減資比率:34.369697%
6.減資後實收資本額:684,328,490元
7.預定股東會日期:108/06/06
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:68,432,849股
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:68,432,849股，100%
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:無

(3705)永信-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會重要決議事項

標題：(3705)永信-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：3705

公司名稱：永信

發言時間：2019-03-22 20:12:43

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:永信國際投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會通過重要決議事項
(1)通過第四屆董事席次暨候選人名單
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案
(3)通過2018年度個體財務報表及合併財務報表案
(4)通過2018年內控聲明書
(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(6)修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案
(7)通過2018年員工及董事酬勞分派案
(8)通過一○七年盈餘暨資本公積分派案
(9)通過一○八年股東常會時間、地點與召集事由案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(5529)志嘉建設-重大訊息2019-03-23 主旨：董事會決議減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會內容

主旨：董事會決議減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會內容

股票代號：5529

公司名稱：志嘉建設

發言時間：2019-03-22 20:11:52

說明：
1.召開記者會或以其他方式對外公開財務業務資訊之日期及時間:
108年03月22日16時00分
2.召開記者會或以其他方式對外公開財務業務資訊之地點:
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心記者室
3.公開之財務、業務相關資訊:詳新聞稿內容
4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:
本公司截至一○七年十二月三十一日止，期末待彌補虧損為新台幣358,373,534元整，
為改善財務結構及配合未來營運發展，經董事會決議，擬辦理減資彌補虧損，其決議
內容如下：
(1)本公司原額定資本額為新台幣2,000,000,000元整，實收資本額為1,042,702,020元
整，為減資彌補虧損擬減少實收資本額新台幣358,373,530元整，銷除股份35,837,353
股；減資後實收資本額為684,328,490元整，減資後發行股數計68,432,849股，每股面
額10元。
(2)本次減少資本額按減資基準日股東名冊所載股東持有股數計算，每仟股銷除股份約
343.7股，即每仟股換發約656.3股，減資後不足1股之畸零股，得由股東自停止過戶日
起五日內向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，逾期未辦理畸零股合併者，按
面額改發現金至元為止(元以下捨去)，不足1股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額
認購之。
(3)減資基準日及相關程序，俟股東會通過並呈相關主管機關核准後，由董事會另訂之。
(4)減資相關事宜如因法令規定或主管機關核定修正，因應客觀環境變更及事實需要而
需予調整時，擬請股東會授權董事會全權處理。
5.其他應敘明事項:無

(5529)志嘉建設-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議撤銷經107年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案

主旨：公告本公司董事會決議撤銷經107年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案

股票代號：5529

公司名稱：志嘉建設

發言時間：2019-03-22 20:11:00

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.原公告申報日期:107/06/29
3.簡述原公告申報內容:本公司於107年6月29日經股東常會決議
通過減少實收資本額216,244,450元，銷除股份21,624,445股
以彌補虧損。
4.變動緣由及主要內容:本公司向主管機關申請辦理減資作業送
件後，因有形式要件不完備之情事，故向主管機關辦理撤件。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:本案經董事會通過後，提請108年股東常會
討論。

(5529)志嘉建設-重大訊息2019-03-23 主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜(增列議案)

主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜(增列議案)

股票代號：5529

公司名稱：志嘉建設

發言時間：2019-03-22 20:09:52

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:新竹市柴橋里柏川二路二十九號(國家藝術園區俱樂部會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告。
(二)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(三)一○七年股東常會通過私募普通股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○七年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修訂本公司章程案。
(三)撤銷一○七年股東會減資案。
(四)本公司擬辦理減資彌補虧損案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。

(4151)明躍國際-重大訊息2019-03-23 主旨：董事會決議股利分派

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：4151

公司名稱：明躍國際

發言時間：2019-03-22 20:08:56

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3705)永信-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

標題：(3705)永信-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

股票代號：3705

公司名稱：永信

發言時間：2019-03-22 20:07:08

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號 (大甲鐵砧山鄉野莊二樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告案
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告
(3)一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書暨財務報表案
(2)承認一○七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『取得或處分資產處理程序』案
(2)修訂『資金貸與他人及背書保證作業程序』案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第四屆董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:無

(5529)志嘉建設-重大訊息2019-03-23 主旨：更正本公司107年度11、12月採用IFRSs後之月營業收入資訊

主旨：更正本公司107年度11、12月採用IFRSs後之月營業收入資訊

股票代號：5529

公司名稱：志嘉建設

發言時間：2019-03-22 20:06:33

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:志嘉建設股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經會計師查核後更正本公司營業收入資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:
107年11月營業收入淨額/107年11月本年累計營業收入淨額
107年12月本年累計營業收入淨額
7.更正前金額/內容/頁次:
107年11月合併營業收入淨額9,236仟元
107年1-11月合併累計營收淨額143,461仟元
107年1-12月合併累計營收淨額154,216仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
107年11月合併營業收入淨額54,031仟元
107年1-11月合併累計營收淨額188,256仟元
107年1-12月合併累計營收淨額199,011仟元
9.因應措施:更正資料並重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

(1314)中石化-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司處分元大寶來上證50 ETF基金相關事宜

標題：(1314)中石化-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司處分元大寶來上證50 ETF基金相關事宜

股票代號：1314

公司名稱：中石化

發言時間：2019-03-22 20:04:27

說明：
1.證券名稱:
元大寶來上證50ETF基金
2.交易日期:108/3/13~108/3/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:10,313,000股單位價格:NT$30.158~32.63元
交易總金額:NT$326,539,480元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益:NT$37,207,720元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量:10,313,000股
累積持有金額:289,331,760元
累積持有持股:6.26%
權利受限情形:不適用
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：13.42%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：15.96%
營運資金數額：新台幣10,654,842仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資理財
9.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

(4151)明躍國際-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司108年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

主旨：公告本公司108年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：4151

公司名稱：明躍國際

發言時間：2019-03-22 20:01:57

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高達72%，
依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
108年02月份自結財務報告之財務比率：
負債比率=80.31%
流動比率=83.55%
速動比率=55.24%
7.其他應敘明事項:無

(1101)台泥-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司設置公司治理主管

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2019-03-22 19:59:48

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡立文台泥企業團法務長/副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/22
8.其他應敘明事項:無

(1101)台泥-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2019-03-22 19:59:25

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)
4.召集事由一、報告事項:
（一）一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告。
（二）一○七年度營業及財務報告。
（三）審計委員會查核報告。
（四）本公司國內及海外公司債發行情形報告。
（五）報告修正本公司「誠信經營守則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
（一）一○七年度營業報告書及財務報表案。
（二）一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
（一）盈餘轉增資發行新股案。
（二）擬修正本公司「公司章程」部分條文案。
（三）擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（四）擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（五）擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
本公司將於108年03月29日起至108年04月08日止受理股東就本
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於108年04月08日
17:00前送達（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）
依公司法第172-1條之規定辦理手續之規定辦理手續，受理處
所：臺灣水泥股份有限公司董事會秘書室（地址：臺北市中山
區中山北路2段113號，電話：02-2531-7099分機20206）。

(4151)明躍國際-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第2款及第3款辦理

主旨：公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第2款及第3款辦理

股票代號：4151

公司名稱：明躍國際

發言時間：2019-03-22 19:59:22

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Park City Entertainment, Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):117685
(4)原資金貸與之餘額(仟元):80945
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):55342
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):136287
(8)本次新增資金貸與之原因:
係將關係企業間應收帳款逾期帳齡超過90天的金額，
中華民國會計研究發展基金會(93)基祕字第167號函
規定，轉列其他應收款，視同資金貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):220
(2)累積盈虧金額(仟元):-212928
5.計息方式:
為該公司100%持有之被投資公司，年利率為0%
6.還款之:
(1)條件:
視子公司營運狀況而定
(2)日期:
視子公司營運狀況而定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
136287
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
46.32
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
其他：係將關係企業間應收帳款逾期帳齡超過90天的金額，
轉列其他應收款，視同資金貸與。

2019年3月24日星期日

(1101)台泥-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

主旨：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2019-03-22 19:58:39

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):357,559,293股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣3,575,592,930元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發70股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
股東之股票股利配發不足壹股之畸零股以現金發放至元為止，其所產生之股份
差額授權董事長洽特定人按面額認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:因應未來發展需要。
13.其他應敘明事項:
(1)配股基準日，擬俟本案提108年股東常會通過，及主管機關申報生效後，授權
董事會全權處理之。
(2)本次盈餘增資嗣後如因庫藏股轉讓或註銷等，影響流通在外股份數量，致使
股東配股配息率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理。

(1101)台泥-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議普通股股利分派情形

主旨：公告本公司董事會決議普通股股利分派情形

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2019-03-22 19:56:40

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.30000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,856,366,706
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.70000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：357,559,293
3. 其他應敘明事項：
(1)股利之計算按發行股數扣除公司法規定不得享有股東權利之股
數。
(2)本次盈餘分派嗣後如因庫藏股轉讓或註銷等，影響流通在外股
份數量，致使股東配股配息率發生變動而需修正時，授權董事會
全權處理。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(8941)關中-重大訊息2019-03-23 主旨：本公司董事會重要決議事項—關於本公司對澳洲Focus及子公司GHH對歐洲GHEU資金貸與轉回其他應收款案

標題：(8941)關中-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司董事會重要決議事項—關於本公司對澳洲Focus及子公司GHH對歐洲GHEU資金貸與轉回其他應收款案

股票代號：8941

公司名稱：關中

發言時間：2019-03-22 19:56:12

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:關中股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:例行性會議
6.因應措施:發布重大訊息公告。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司對澳洲Focus及子公司GHH對歐洲GHEU之資金貸與額度乃依據會計研究發展
基金會93年基秘字第167號函之規定，若與轉投資事業或關係人之正常授信期限顯著
超過與非關係人之正常授信期限時，宜將超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉
列其他應收款；管理階層與董事會依據上述函示及參考外部上市櫃公司之氛圍與處
理作法及主管機關之指導，董事會將超過一定期限之未收回之其他應收款進行轉列
資金貸與，並於99年至101年間歷經數次董事會決議通過。
(2)由於此未收回應收帳款，原本即因交易目的產生，惟遭逢金融風暴之重大衝擊而
致回收困難，本公司自始至終未曾有過貸與之意圖；101年後相關法令函釋進行調整
修改，本公司及子公司對澳洲及歐洲之其他應收款有部分即未予以轉列資金貸與。
(3)考量其他應收款認列金額及管理之一致性原則，董事會決議將原依據93年基秘字
第167號函之規定認定為資金貸與之餘額回歸其原始交易本質，亦即銷除該類別資金
貸與之認定。
(4) GHH為本公司100%持有之轉投資公司，依重大性原則及相同法源依據，一併呈請
本董事會進行決議。
(5)依上述原則本公司對澳洲Focus及子公司GHH對歐洲GHEU之其他應收款回歸並銷除
之資金貸與餘額分別為美金4,426,177.27元及美金3,623,092.78元。
(6)經上述轉回程序後，自99年第二季起至107年第三季之財務報表內，關於資金貸
與之附註揭露事項表達與前項轉回程序之結果產生不一致，為落實公司治理，保障
投資人取得最公開透明之資訊，經與會計師進行意見交流及討論後，參酌其他公開
發行公司處理作法及主管機關建議，配合上述變動，本公司將進行歷次財報之更補
正，期間自99年上半年度至107年第三季之財務報告，內容為補充相關揭露事項，主
要為關係人交易中對資金貸與資訊及附註揭露事項中資金貸與他人資訊之部分內容。
(7)關於後續其他應收款的處理程序部分，為充分保障投資人權益，未回收之其他應
收款本公司仍依據內部程序，定期與交易對象進行溝通及評估其還款能力，並將確
實加強執行後續催收程序。
(8)另基於資訊充分揭露之原則，本公司將遵照主管機關建議，於未來財務報表內加
強揭露其他應收款之資訊。

(4151)明躍國際-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者