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主旨：公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜-更新召集事由

股票代號：5536

公司名稱：聖暉

發言時間：2019-04-11 16:52:22

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段201號B2(順天經貿廣場國際廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司中華民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(2)本公司中華民國一○七年度營運報告。
(3)本公司中華民國一○七年度審計委員會查核報告。
(4)本公司擬將直接或間接持有轉投資公司15%以內之股份，轉由各該公司重要績優員工
持有案執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司中華民國一○七年度營業報告書暨財務報告書案。
(2)承認本公司中華民國一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」討論案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人
作業程序」討論案。
(3)本公司之子公司聖暉工程技術(蘇州)有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票
並申請在大陸上市討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。

(5536)聖暉-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司董事會決議委任公司治理主管

主旨：公告本公司董事會決議委任公司治理主管

股票代號：5536

公司名稱：聖暉

發言時間：2019-04-11 16:52:01

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/04/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:曹耘涵/聖暉工程科技股份有限公司財務處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/04/11
8.新任者聯絡電話:04-22615288
9.其他應敘明事項:無。

(5277)葳天科技-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司私募普通股現金增資收足股款暨增資基準日

標題：(5277)葳天科技-重大訊息2019-04-11

主旨：公告本公司私募普通股現金增資收足股款暨增資基準日

股票代號：5277

公司名稱：葳天科技

發言時間：2019-04-11 16:51:49

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:葳天科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司私募普通股現金增資發行新股10,000,000股，每股新台幣10.46元
，合計新台幣104,600,000元整，業已收足股款。
(2)訂定增資基準日為108年4月11日。

(5536)聖暉-重大訊息2019-04-11 主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告本公司及子公司背書保證事項

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告本公司及子公司背書保證事項

股票代號：5536

公司名稱：聖暉

發言時間：2019-04-11 16:51:37

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:聖暉工程技術(深圳)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
被背書保證公司-聖暉工程技術(深圳)有限公司，為
提供背書保證公司-聖暉工程科技股份有限公司間接100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):21745630
(4)原背書保證之餘額(仟元):698239
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):238456
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):936695
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):189115
(8)本次新增背書保證之原因:
係為被背書保證公司融資保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
未提供擔保品。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):172877
(2)累積盈虧金額(仟元):-13226
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期解除。
(2)日期:
合約到期解除。
6.背書保證之總限額(仟元):
34793008
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
7777384
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
178.83
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
275.95
10.其他應敘明事項:
1.聖暉工程技術(深圳)有限公司最近期經會計師查核(核閱)報表為107Q4。
2.本次背書保證為聖暉工程技術(蘇州)有限公司、聖暉工程技術(深圳)有限公司共用之
背書保證額度。

(5536)聖暉-重大訊息2019-04-11 主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告本公司及子公司背書保證事項

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告本公司及子公司背書保證事項

股票代號：5536

公司名稱：聖暉

發言時間：2019-04-11 16:51:18

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:聖暉工程技術(蘇州)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
被背書保證公司-聖暉工程技術(蘇州)有限公司，為
提供背書保證公司-聖暉工程科技股份有限公司間接86.66%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):21745630
(4)原背書保證之餘額(仟元):1242323
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):238456
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1480779
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):276522
(8)本次新增背書保證之原因:
係為被背書保證公司融資保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
未提供擔保品。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):284146
(2)累積盈虧金額(仟元):433812
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期解除。
(2)日期:
合約到期解除。
6.背書保證之總限額(仟元):
34793008
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
7777384
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
178.83
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
275.95
10.其他應敘明事項:
1.聖暉工程技術(蘇州)有限公司最近期經會計師查核(核閱)報表為107Q4。
2.本次背書保證為聖暉工程技術(蘇州)有限公司、聖暉工程技術(深圳)有限公司共用之
背書保證額度。

(5536)聖暉-重大訊息2019-04-11 主旨： (補充)公告本公司董事會決議通過子公司聖暉工程技術(蘇州)有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在大陸上市案

主旨： (補充)公告本公司董事會決議通過子公司聖暉工程技術(蘇州)有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在大陸上市案

股票代號：5536

公司名稱：聖暉

發言時間：2019-04-11 16:50:46

說明：
1.董事會日期:108/04/11
2.股東會日期:不適用
3.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:
聖暉工程技術(蘇州)有限公司
4.申請海外證券市場掛牌之目的:
本公司重要子公司聖暉工程技術(蘇州)有限公司（以下簡稱「蘇州聖暉」）擬於大陸申
請上市交易，係為快速拓展大陸及國際業務、吸引當地專業人才、提高市場知名度及提
升公司競爭力。本公司目前直接及間接合計持有蘇州聖暉公司86.663%的股權，如順利
完成上市程序，有望對本公司形象及業務帶來正面效益，並提升本公司轉投資價值，本
公司及所有股東將共同受益。
5.申請海外證券市場掛牌對母公司財務及業務之影響:
對財務的影響
(1)蘇州聖暉A股上市有利於增加本公司股東權益，蘇州聖暉因市場地位公司形象等提升
，在大陸所經營無塵室機電工程業務擴大，有利於增加歸屬於本公司的淨利潤。
(2)改善財務結構與減輕財務費用
蘇州聖暉如順利A股上市，將可增加本公司籌資管道，取得更多元化的大陸子公司在地
資金來源，將可有效降低目前資本成本，減輕財務費用。
(3)未涉及原股東股份轉讓
本次公開發行後本公司仍保有對蘇州聖暉的控制地位，且本次股票上市計畫採取公開發
行新股方式進行。

對業務的影響
(1)蘇州聖暉藉由A股上市，可進一步提升本公司在地的企業社會形象，吸引優秀人才，
並藉由員工認股等獎勵措施確保核心人員的穩定性，有助公司拓展集團業務的發展前
景。
(2)子公司蘇州聖暉通過本次A股上市，可利用募集資金再投資，複製既有的成功模式拓
展大陸市場，以進一步提升產能規模、增加研發技術能量，並可進一步提高行業競爭門
檻與公司既有價值優勢，為公司帶來獲利。
6.預計組織架構及業務調整方式:
組織架構及業務調整與現行相同，未來無預計調整。
7.預計組織架構及業務調整對母公司之影響:
組織架構及業務調整與現行相同，未來預計無影響。
8.股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例:
蘇州聖暉擬於大陸市場辦理首次公開發行人民幣普通股（A 股）並申請在大陸上市，股
票面值為每股人民幣1元，根據上市地相關法規，本次股權分散方式如下：
(1)分散方式
公開發行股票，具體方式為發行新股，不涉及本公司既有股份轉讓，採取網下向詢價對
象詢價配售和網上資金申購發行相結合的方式，或中國證券監督管理委員會認可的其他
發行方式。
(2)本次公開發行股票數量
依據上市地相關法規，公開發行股票數量需達到發行後股本總數25%以上，最終發行數
量以中國證券監督管理委員會核准為準；若蘇州聖暉日後順利獲得A股上市之許可，將
於辦理上市前股權分散時，事先委請獨立專家就釋股數量及價格之合理性或對上市股東
權益影響出具意見書，並將專家意見書提請本公司審計委員會審議後再次提報董事會討
論。
(3)預計降低持股(或出資額)比例
蘇州聖暉擬於大陸市場辦理首次公開發行人民幣普通股（A 股）並申請在大陸上市，採
發行新股，不涉及本公司既有股份轉讓，根據上市地相關法規，本次新股發行對象為符
合大陸法律法規和監管機構規定的詢價對象和符合中國證券監督管理委員會規定適格的
投資者，本公司不會參與認購，預計發行新股後本公司之持股比率為64.997%。
9.價格訂定依據:
根據上市地相關法規，價格訂定方式需通過向詢價對象詢價，並根據詢價結果和市場情
況確定發行價格，或中國證券監督管理委員會核定之最終價格為準。
10.股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象:
根據上市地相關法規，本次新股發行對象為符合大陸法律法規和監管機構規定的詢價對
象和符合中國證券監督管理委員會規定適格的投資者，本公司不會參與認購。
11.是否影響母公司繼續上櫃:
蘇州聖暉如順利於A 股上市，並不影響本公司於台灣繼續上櫃。
12.特別委員會(或審計委員會)就前開討論事項(項次4至項次11)進行審議日期:108/04/11
13.其他應敘明事項:
(1)蘇州聖暉公司考量長遠發展，向中國大陸主管機關申請首次公開發行股票並上市　
(A股)，惟目前仍尚未送件，未來送件時點及申請期間長短實仍存有不確定性及不可預測
性。
(2)根據大陸相關法規及中國證券監督管理委員會的相關要求，本公司應避免與蘇州聖暉
及其控股/控制企業有同業競爭之情形。考量本公司目前實際經營情況，蘇州聖暉公司上
市後，可望提升本公司整體於大陸地區的知名度，並透過蘇州聖暉公司所吸引的大陸資
本市場資金，得進一步開拓中國大陸市場，對本公司有顯著正面效益；故本公司擬同意
配合大陸相關法規及中國證券監督管理委員會的相關要求，與蘇州聖暉公司簽署避免同
業競爭之協議；本公司未來仍對蘇州聖暉公司具有控制從屬之關係。
(3)為配合蘇州聖暉於大陸市場辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)並申請在大陸發行
上市的工作需要，擬請股東會授權董事會或其授權之人根據上市方案的實施情況、有關
政府主管部門的意見及上市地法令規範、市場條件、或視實際適用情況進行調整，並全
權處理與本次發行上市有關事項，包括但不限於委任專業顧問、決定本次發行的發行條
件、發行時間、發行數量、發行對象、發行方式、定價方式、發行價格(包括價格區間和
最終定價)、發行基準日、是否實施戰略配售、募集資金用途、修改並簽署避免同業競爭
協議、穩定股價承諾函、其他承諾函、確認函及相關文件，以及辦理其他一切與本次發
行上市相關的事項。
(4)本案直至執行結束或另有討論決議後方始終止。

(2454)聯發科-重大訊息2019-04-11 主旨：本公司董事長決定限制員工權利新股之增資基準日

標題：(2454)聯發科-重大訊息2019-04-11

主旨：本公司董事長決定限制員工權利新股之增資基準日

股票代號：2454

公司名稱：聯發科

發言時間：2019-04-11 16:46:19

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:聯發科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司已於107/06/15股東常會決議通過民國107年限制員工權利新股19,200,000股，
每股面額10元，總額新臺幣192,000,000元乙案，業經金融監督管理委員會
（金管證發字第1070328651號函）自107/08/13申報生效。
(2)依本公司【民國107年限制員工權利新股發行辦法】，實際發行日期(即增資基準日)
授權董事長決定；本公司董事長決定增資基準日為108/04/12。
(3)本次增資基準日實際發行股數為 17,818 股。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(8431)匯鑽科-重大訊息2019-04-11 主旨：更正107年12月份資金貸放餘額資訊(以此為準)

標題：(8431)匯鑽科-重大訊息2019-04-11

主旨：更正107年12月份資金貸放餘額資訊(以此為準)

股票代號：8431

公司名稱：匯鑽科

發言時間：2019-04-11 16:40:24

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:匯鑽科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為配合會計師查核107年年度財報後調整
6.更正資訊項目/報表名稱:107年12月資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:(新台幣仟元)

匯鑽科技股份有限公司貸與匯鑽實業(深圳)有限公司
期末餘額37,000，實際動支29,771
匯鑽科技股份有限公司貸與匯鍍科技(深圳)有限公司
期末餘額90,000，實際動支76,250
匯鑽科技股份有限公司貸與頂群科技(深圳)有限公司
期末餘額5,000，實際動支1,435
匯鑽科技股份有限公司貸與匯鍠科技(深圳)有限公司
期末餘額15,000，實際動支7,805
匯鑽科技股份有限公司貸與Superior PlatingTehchnology
(Thailand) Co., Ltd 期末餘額10,000，實際動支2,536
匯鑽實業(深圳)有限公司貸與匯鍠科技(深圳)有限公司
期末餘額31,362，實際動支14,738
匯鑽實業(深圳)有限公司貸與匯鍍科技(深圳)有限公司
期末餘額111,650，實際動支34,969
匯鑽實業(深圳)有限公司貸與匯鑽實業(香港)有限公司
期末餘額16,028，實際動支6,516
匯鍍科技(深圳)有限公司貸與頂群科技(深圳)有限公司
期末餘額5,806，實際動支0

8.更正後金額/內容/頁次:

匯鑽科技股份有限公司貸與匯鑽實業(深圳)有限公司
期末餘額52,000，實際動支32,829
匯鑽科技股份有限公司貸與匯鍍科技(深圳)有限公司
期末餘額90,000，實際動支76,753
匯鑽科技股份有限公司貸與頂群科技(深圳)有限公司
期末餘額5,000，實際動支1,504
匯鑽科技股份有限公司貸與匯鍠科技(深圳)有限公司
期末餘額15,000，實際動支7,980
匯鑽科技股份有限公司貸與Superior PlatingTehchnology
(Thailand) Co., Ltd 期末餘額10,000，實際動支2,625
匯鑽實業(深圳)有限公司貸與匯鍠科技(深圳)有限公司
期末餘額17,864，實際動支14,737
匯鑽實業(深圳)有限公司貸與匯鍍科技(深圳)有限公司
期末餘額44,659，實際動支26,079
匯鑽實業(深圳)有限公司貸與匯鑽實業(香港)有限公司
期末餘額8,932，實際動支5,496
匯鍍科技(深圳)有限公司貸與頂群科技(深圳)有限公司
期末餘額0，實際動支0

9.因應措施:發布重大訊息並重新上傳申報107年12月資金貸與明細表
10.其他應敘明事項:107年12月份資金貸放餘額資訊以此為準

2019年4月11日星期四

(4164)承業醫-重大訊息2019-04-11 主旨：澄清媒體報導

標題：(4164)承業醫-重大訊息2019-04-11

主旨：澄清媒體報導

股票代號：4164

公司名稱：承業醫

發言時間：2019-04-11 12:03:08

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:承業生醫投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:
(1).法人預期，承業今年全年營收有機會跳上30億元大關...
(2).以此動能推估，承業今年EPS有機會挑戰3元...
7.發生緣由:澄清媒體報導。
8.因應措施:發佈重大訊息說明。
9.其他應敘明事項:以上之報導係屬媒體自行臆測及推估，有關公司之營運計劃、營收及
獲利等資訊，應以本公司公告之訊息為準，特此澄清。

(2233)宇隆-重大訊息2019-04-11 主旨：更正108年3月衍生性商品資訊公告

標題：(2233)宇隆-重大訊息2019-04-11

主旨：更正108年3月衍生性商品資訊公告

股票代號：2233

公司名稱：宇隆

發言時間：2019-04-11 11:50:30

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:宇隆科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正108年3月衍生性商品已沖銷契約金額
6.更正資訊項目/報表名稱:108年3月份衍生性商品交易公告資訊(交換)
7.更正前金額/內容/頁次:
已沖銷契約契約總金額：更正前金額686,557仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
已沖銷契約契約總金額：更正後金額681,662仟元
9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

(2475)華映-重大訊息2019-04-11 主旨：公告修訂本公司107年第四季關係人交易申報數

標題：(2475)華映-重大訊息2019-04-11

主旨：公告修訂本公司107年第四季關係人交易申報數

股票代號：2475

公司名稱：華映

發言時間：2019-04-11 10:56:00

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:中華映管股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因應本公司對海外子公司(華映科技(集團)股份有限公司)失去控制力，
會計師107年度財報合併範疇調整變動。本公司擬依會計師修訂後數值，
修正107Q4 關係人交易(應收/應付)公告數據。
6.更正資訊項目/報表名稱:關係人交易(應收/應付)數據。
7.更正前金額/內容/頁次:
關係人交易_應收帳款：0(千元)
關係人交易_應付帳款：844,714(千元)
8.更正後金額/內容/頁次:
關係人交易_應收帳款：880,855(千元)
關係人交易_應付帳款：13,761,823(千元)
9.因應措施:相關關係人交易明細同步向交易所申請修訂補正。
10.其他應敘明事項:無。

(5349)先豐通訊-重大訊息2019-04-11 主旨：澄清媒體報導

標題：(5349)先豐通訊-重大訊息2019-04-11

主旨：澄清媒體報導

股票代號：5349

公司名稱：先豐通訊

發言時間：2019-04-11 10:54:08

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:先豐通訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:法人預估，先豐今年車用板相關產品營收可望年增2成到3成
，占營收比重可望拉升到60％，成為推升公司營運成長的主要動能。
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:
(1)本公司未對外公開揭露任何財務預測訊息，予以澄清。
(2)有關本公司之財務及業務資訊，請依「公開資訊觀測站」公告為準。
(3)有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
9.其他應敘明事項:無

(6712)長聖-重大訊息2019-04-11 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(補充公告)

標題：(6712)長聖-重大訊息2019-04-11

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(補充公告)

股票代號：6712

公司名稱：長聖

發言時間：2019-04-11 10:49:10

說明：
1.董事會決議日期:108/04/10
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台中市西屯區中科路2號(中部科學園區行政大樓401階梯教室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(3)「董事會議事規範」修正案。
(4)「誠信經營守則」制定案。
(5)「誠信經營作業程序及行為指南」制定案。
(6)「道德行為準則」制定案。
(二)承認事項
(1)承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。(補充)
(2)承認本公司民國107年度虧損撥補案。(補充)
(三)討論事項
(1)修訂「公司章程」案。(補充)
(2)「股東會議事規則」修正案。(補充)
(3)「取得或處分資產處理程序」修正案。(補充)
(4)「資金貸與他人作業程序」修正案。(補充)
(5)「背書保證作業程序」修正案。(補充)
(6)「董事及監察人選任程序」修正案。(補充)
(7)申請本公司「股票上櫃案」及為上櫃前預計辦理現金增資發行新股公開
承銷，擬提請原股東放棄優先認購權利案。(補充)
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/28
6.停止過戶截止日期:108/06/26
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
會計師尚在查核中。
9.其他應敘明事項:無。

(4549)桓達-重大訊息2019-04-11 主旨：澄清108/4/11 工商時報B4版的新聞內容

標題：(4549)桓達-重大訊息2019-04-11

主旨：澄清108/4/11 工商時報B4版的新聞內容

股票代號：4549

公司名稱：桓達

發言時間：2019-04-11 10:45:31

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:桓達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報(B4版)
6.報導內容:桓達今年獲利可望再創新高
7.發生緣由:澄清工商時報108年4月11日(B4版)報導。
8.因應措施:該篇報導非本公司之新聞發佈，該報導所載有關資訊，
如”今年毛利率可望比去年57％再增加1～2個百分點，”及
”全年營收追求兩位數成長”等財務業務相關資訊內容，係屬媒
體自行估計與推測，與本公司無關。一切資訊皆以公開資訊觀測
站公告為準，特此聲明。
9.其他應敘明事項:無。

(8436)大江生醫-重大訊息2019-04-11 主旨：澄清2019/4/11經濟日報C7版報導

標題：(8436)大江生醫-重大訊息2019-04-11

主旨：澄清2019/4/11經濟日報C7版報導

股票代號：8436

公司名稱：大江生醫

發言時間：2019-04-11 10:44:23

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:大江生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:
歐系外資認為，目前投資價值顯現，為投資者提供一個很好的切入點，因看好大
江在健康食品領域方面發展，預估2018-2021年獲利年複合成長率將達30%，決定
首次將大江納入追蹤個股，給予「優於大盤表現」評等，目標價上看525元。
7.發生緣由:無。
8.因應措施:有關報載之相關內容係法人自行評估，本公司並未對外發表任何財務業
務預測，一切資訊以公開資訊觀測站發佈為準。
9.其他應敘明事項:無。

(6516)勤崴國際-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

標題：(6516)勤崴國際-重大訊息2019-04-11

主旨：公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

股票代號：6516

公司名稱：勤崴國際

發言時間：2019-04-11 10:41:28

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:勤崴國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
(1)股務代理機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部
(2)辦公處所：臺北市大同區承德路三段210號B1
(3)聯絡電話：(02)2586-5859
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6689)伊雲谷-重大訊息2019-04-11 主旨：澄清108年04月11日經濟日報第C05版關於伊雲谷之報導

標題：(6689)伊雲谷-重大訊息2019-04-11

主旨：澄清108年04月11日經濟日報第C05版關於伊雲谷之報導

股票代號：6689

公司名稱：伊雲谷

發言時間：2019-04-11 10:36:57

說明：
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:108/04/11
3.報導內容:「亞馬遜概念股」伊雲谷搭上數據大趨勢，去年營收倍增，今年3月
再繳出年增1.5倍佳績。此次會面的機構投資人近40組，伊雲谷執行長蔡佳宏指出
，為回應市場熱烈回響，伊雲谷將研議辦理現金增資引進策略投資人，於今年遞
交轉上市櫃計畫，衝刺更廣大商機。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)本公司目前為興櫃掛牌公司，正接受券商輔導，將於適當時機申請上市櫃。
(2)有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。

(6462)神盾-重大訊息2019-04-11 主旨：澄清媒體報導

標題：(6462)神盾-重大訊息2019-04-11

主旨：澄清媒體報導

股票代號：6462

公司名稱：神盾

發言時間：2019-04-11 10:35:02

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:神盾股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:Chinatimes
6.報導內容:
「………，由於第一季很多公司業績仍處於低檔，操作上建議避開營收、財報的公告時
間點。選擇今年營收獲利創新高的公司，比如屏下光學指紋觸控的神盾，今年除了三星
訂單，更新打入中國市場，EPS估計上看20元。」
7.發生緣由:
本公司並未對外界提供任何預測性資訊，且亦未對外公開揭露財務預測
資訊，有關本公司財務業務資訊皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。
8.因應措施:於公開資訊觀測站說明。
9.其他應敘明事項:無

(2534)宏盛-重大訊息2019-04-11 主旨：更正公告107年12月營業收入淨額

標題：(2534)宏盛-重大訊息2019-04-11

主旨：更正公告107年12月營業收入淨額。

股票代號：2534

公司名稱：宏盛

發言時間：2019-04-11 10:33:31

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:宏盛建設股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正公告107年12月營業收入淨額
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入資訊
7.更正前金額/內容/頁次:本月營業收入淨額425,610仟元，
本年累計營業收入淨額8,173,494仟元
8.更正後金額/內容/頁次:本月營業收入淨額257,068仟元，
本年累計營業收入淨額8,004,952仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告
10.其他應敘明事項:會計師年底重新評估追加工程金額及調整母子公司間沖銷分錄，更正
調整減少營業收入淨額168,542仟元，更正申報後107年第4季合併營業收入淨額與經會計
師查核之合併財務報告金額相符。

(1776)展宇-重大訊息2019-04-11 主旨：更正公告108年3月資金貸與他人資訊

標題：(1776)展宇-重大訊息2019-04-11

主旨：更正公告108年3月資金貸與他人資訊

股票代號：1776

公司名稱：展宇

發言時間：2019-04-11 10:14:01

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:展宇科技材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
108年3月上海匯宇建築工程有限公司資金貸與
展宇材料科技(上海)有限公司其實際動支金額誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:
實際動支金額/資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
實際動支金額：新台幣6696仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
實際動支金額：新台幣0仟元
9.因應措施:重新更正後上傳
10.其他應敘明事項:無

(000104)臺銀證券-重大訊息2019-04-11 主旨：有關媒體報導本公司員工跟單政府基金並遭檢調偵辦乙節，本公司澄清如下

標題：(000104)臺銀證券-重大訊息2019-04-11

主旨：有關媒體報導本公司員工跟單政府基金並遭檢調偵辦乙節，本公司澄清如下

股票代號：000104

公司名稱：臺銀證券

發言時間：2019-04-11 09:40:37

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.發生緣由:媒體報導本公司員工跟單遭檢調偵辦乙節
3.因應措施:公開澄清聲明
4.其他應敘明事項:本公司於107年4月間經內部稽核查核發現，
有同仁未依規定查閱客戶資料，經稽核逐戶過濾該等同仁個人
帳戶並無跟單情形，並將交易資料送證券交易所作專業確認，
經該所查覆，尚難認定有跟單情事；對於未依規定查閱客戶資
料之同仁，本公司除依情節輕重分別懲處調職，並加強內控制
度及提高懲處規定，情節嚴重者將予免職，特此聲明澄清。

(1592)英瑞-KY-重大訊息2019-04-11 主旨：更正本公司公告108年3月營收-本年累計金額

標題：(1592)英瑞-KY-重大訊息2019-04-11

主旨：更正本公司公告108年3月營收-本年累計金額

股票代號：1592

公司名稱：英瑞-KY

發言時間：2019-04-11 09:30:22

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:英瑞國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因108年03月份之營收公告本年累計金額誤植為1-2月的累計數
6.更正資訊項目/報表名稱:每月營收公告
7.更正前金額/內容/頁次: 本年累計營收新台幣 601,056仟元，美金 19,503 仟元
8.更正後金額/內容/頁次: 本年累計營收新台幣 927,631仟元，美金 30,089 仟元
9.因應措施:重新更正後上傳
10.其他應敘明事項:本月營收金額無異動。

(6724)創王-重大訊息2019-04-11 主旨：董事會通過股利分派情形

標題：(6724)創王-重大訊息2019-04-11

主旨：董事會通過股利分派情形

股票代號：6724

公司名稱：創王

發言時間：2019-04-11 08:50:26

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/10
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6724)創王-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司107年累積虧損達實收資本額二分之一

標題：(6724)創王-重大訊息2019-04-11

主旨：公告本公司107年累積虧損達實收資本額二分之一

股票代號：6724

公司名稱：創王

發言時間：2019-04-11 08:42:13

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.公司名稱:創王光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司107年累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:擬提請108年度股東會報告
7.其他應敘明事項:無

(6724)創王-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司董事會決議召開108股東常會

標題：(6724)創王-重大訊息2019-04-11

主旨：公告本公司董事會決議召開108股東常會

股票代號：6724

公司名稱：創王

發言時間：2019-04-11 08:18:39

說明：
1.董事會決議日期:108/04/10
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:臺北市內湖區新湖二路257號5樓
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司107年度營業報告
2.監察人審查107年度決算表冊報告
3.107年度健全營運計劃書執行情形報告
4.虧損達實收資本額二分之一報告
(二)承認事項
1.本公司107年度營業報告書及財務報表案
2.本公司107年度盈虧撥補案
(三)討論及選舉事項
1.修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
3.修訂本公司「背書保證作業程序」案
4.補選董事一席
5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否
9.其他應敘明事項:
(一)公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點
符號在內)為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親
自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(二)本公司108年股東常會受理股東提案期間擬訂為108年4月22日起至108年5月2日止。
受理提案處所：創王光電股份有限公司
(地址:新竹縣竹北市復興一街251號9樓之2，電話:(03)550-6609)

(1795)美時製藥-重大訊息2019-04-11 主旨：澄清經濟日報及工商時報報導

標題：(1795)美時製藥-重大訊息2019-04-11

主旨：澄清經濟日報及工商時報報導

股票代號：1795

公司名稱：美時製藥

發言時間：2019-04-11 08:03:53

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:美時化學製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報及工商時報報導
6.報導內容:
(1)經濟日報報導「...美時表示，對今年公司營運展望並未改變。...換言之，下半年
營運可望逐漸回到2月的營收數字。...」
(2)工商時報報導「...法人看好該公司今年營收衝破百億元大關。...」
7.發生緣由:本公司並未編製財務預測，實際經營成果及實際營收獲利狀況，依規定如期
公告於公開資訊觀測站，供投資人查詢；文中報導營收情形及獲利狀況為媒體推估，
本公司營收情形及獲利狀況請依公開資訊觀測站公告為主。
8.因應措施:發佈重大訊息予以澄清
9.其他應敘明事項:依櫃買中心要求，解釋三月與二月營收差異：
營收差異來自(1) Buprenorphine/Naloxone舌下含片市場在初步形塑階段，因該品項屬
管制藥物，市場動態與其他專科處方藥有別，依市況判斷，價格符合公司預期，而藥品
轉換的臨界規模約需六個月的時間。然艾威群已與美國學名藥市場三大客戶之一建立緊
密合作關係，該客戶通常佔有美國學名藥市場1/3的份額，因此美時對Buprenorphine/
Naloxone舌下含片的商業價值看法未改變，並會密切觀察自其他藥物轉換至此主流療法
的新病患持續增加的狀況。(2）台灣本地市場在健保調整藥價結果公告前屬正常淡季，
故去年三月亦屬營收低點。

(6240)松崗-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-04-11

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-04-11 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月23日
2.公司名稱：松崗數位文創股份有限公司(原名：松崗資產管理股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月23日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846241940號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月22日
(4)變更前公司名稱：松崗資產管理股份有限公司
(5)變更後公司名稱：松崗數位文創股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：松崗資產
(7)變更後公司簡稱：松崗
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)上櫃股票代號未變動，仍為「6240」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」
第九條之一規定，連續公告三個月。

(6238)勝麗國際-重大訊息2019-04-10 主旨：公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

主旨：公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

股票代號：6238

公司名稱：勝麗國際

發言時間：2019-04-10 20:55:10

說明：
1.董事會決議日期:108/04/10
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股7,500,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣75,000,000元。
6.發行價格:每股發行價格將依「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證
券自律規則」第六條第一項規定以訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之
普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均
股價之七至八成五訂定。實際發行價格及募集金額俟奉主管機關申報生效後，
授權董事長依市場狀況與證券承銷商議定之。
7.員工認購股數或配發金額:本次現金增資發行新股依公司法第267條，保留
15%，計1,125,000股予員工認購。
8.公開銷售股數:提撥10%計750,000股對外公開承銷。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
其餘增資發行股數之75％計 5,625千股將由原股東依認股基準日股東名簿所
載股東之持股比例認購之。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代
理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工與對外公開承銷放棄認
購或認購不足及逾期未申報併湊之部分，擬授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
本次增資發行之新股其權利義務與原股東股份相同。
12.本次增資資金用途:擴充無塵室、購置生產設備及償還銀行借款等。
13.其他應敘明事項:
(1).本次現金增資計畫所訂之發行金額、發行股數、募集金額、資金運用狀況暨其他
相關事宜如因主管機關核定修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估變更時，
提請董事會授權董事長辦理。
(2).本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事項
，董事會授權董事長視實際情況依相關法令辦理。
(3).本次現金增資之實際發行價格，若因市場情形之變動，將承銷商自律規則第六條
第一項規定予以調整。

(6238)勝麗國際-重大訊息2019-04-10 主旨：董事會決議召開108年股東常會事宜

主旨：董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：6238

公司名稱：勝麗國際

發言時間：2019-04-10 20:53:25

說明：
1.董事會決議日期:108/04/10
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市泰和路84號
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業狀況報告。
(2)民國107年度監察人查核報告書。
(3)民國107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國107年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論發行限制員工權利新股案。
(2)討論修訂「公司章程」案。
(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)討論修訂「股東會議事規則」案。
(5)討論修訂「董事及監察人選任程序」案。
(6)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(7)討論修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提名提案期間:自108/03/22至108/04/01
(2)受理處所:新竹縣竹北市泰和路84號股務室

(6238)勝麗國際-重大訊息2019-04-10 主旨：本公司董事會決議股利分派

主旨：本公司董事會決議股利分派

股票代號：6238

公司名稱：勝麗國際

發言時間：2019-04-10 20:52:46

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/10
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.25000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：415,041,941
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6238)勝麗國際-重大訊息2019-04-10 主旨：公告本公司108年度第1季合併自結獲利

主旨：公告本公司108年度第1季合併自結獲利

股票代號：6238

公司名稱：勝麗國際

發言時間：2019-04-10 20:51:53

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.公司名稱:勝麗國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
說明本公司108年度第1季合併自結獲利情形：
本公司第一季單季自結合併稅前淨利較去年同期增加40.5%。
108年第1季單季合併營業獲利:新台幣 140,101 仟元
108年第1季累計合併營業獲利:新台幣 140,101 仟元
108年第1季單季合併稅前淨利:新台幣 149,969 仟元
108年第1季累計合併稅前淨利:新台幣 149,969 仟元
108年第1季單季每股稅後盈餘:新台幣 2.31 元
108年第1季累計每股稅後盈餘:新台幣 2.31 元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:以上數字係本公司自行結算金額。

(1529)樂士-重大訊息2019-04-10 主旨：公告本公司董事會通過現金增資發行新股

標題：(1529)樂士-重大訊息2019-04-10

主旨：公告本公司董事會通過現金增資發行新股

股票代號：1529

公司名稱：樂士

發言時間：2019-04-10 20:46:21

說明：
1.董事會決議日期:108/04/10
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):30,000仟股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣300,000,000元
6.發行價格:新台幣10至20元間,實際發行價格擬授權董事長視市場狀況並
依上開價格區間及中華民國證券商業同業公會「承銷商會員輔導發行公司
募集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定,於訂價日與證券承銷商議定之。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定保留發行股份總數之15%股份，計4,500仟股。
8.公開銷售股數:
提撥增資發行股數之10%，計3,000仟股對外公開承銷。
9.原股東認購或無償配發比例:每仟股認購341.0745534股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
12.本次增資資金用途:轉投資子公司,充實營運資金及償還銀行借款。
13.其他應敘明事項:無。

(8038)長園科-重大訊息2019-04-10 主旨：公告本公司108年現金增資認股基準日相關事宜(更正資金用途)

標題：(8038)長園科-重大訊息2019-04-10

主旨：公告本公司108年現金增資認股基準日相關事宜(更正資金用途)

股票代號：8038

公司名稱：長園科

發言時間：2019-04-10 20:25:55

說明：
1.董事會決議或公司決定日期:108/04/10
2.發行股數:3,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣30,000仟元
5.發行價格:實際發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募
集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定，於訂價後另行公告。
6.員工認購股數:依公司法第267條規定保留發行新股總額10%計300仟股由員工認購。
7.原股東認購比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):80%，計2,400仟股，暫訂
每仟股可認購42.25152013股
8.公開銷售方式及股數:依證交法第28條之1規定提撥發行股數之10%，即300仟股
對外公開承銷。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股
東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一
股之畸零股及原股東、員工與對外公開承銷放棄認購或認購不足及逾期未申報
併湊之部分，授權董事長洽特定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金
12.現金增資認股基準日:108年5月3日
13.最後過戶日:108年4月28日
14.停止過戶起始日期:108年4月29日
15.停止過戶截止日期:108年5月3日
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：108年5月7日至108年5月14日
(2)特定人認股繳款期間：108年5月15日至108年5月17日
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告之
18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告之
19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告之
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資及108年股東常會所產生之停過期間為108年4月29日起至108年6月27日
止，請投資人注意。
(2)本公告所計算暫定每仟股認購或配發股數，其計算基礎之已發行股數包含預計於
停止過戶日前執行之員工認股權股數，計397,500股，如員工實際執行狀況有差異，
將影響流通在外股數之計算，亦將影響每仟股可認購之股數，股東現金增資認股比
率如有異動，本公司將辦理更正公告。
(3)本次現金增資計畫之有關認股增資基準日、認購價格、發行條件等，如經主管機關
修正、相關法令變更或為因應客觀環境變更時，或有其他未盡事宜，董事會授權董
事長全權處理。

(8038)長園科-重大訊息2019-04-10 主旨：公告本公司108年現金增資認股基準日相關事宜

標題：(8038)長園科-重大訊息2019-04-10

主旨：公告本公司108年現金增資認股基準日相關事宜

股票代號：8038

公司名稱：長園科

發言時間：2019-04-10 20:06:13

說明：
1.董事會決議或公司決定日期:108/04/10
2.發行股數:3,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣30,000仟元
5.發行價格:實際發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募
集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定，於訂價後另行公告。
6.員工認購股數:依公司法第267條規定保留發行新股總額10%計300仟股由員工認購。
7.原股東認購比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):80%，計2,400仟股，暫訂
每仟股可認購42.25152013股
8.公開銷售方式及股數:依證交法第28條之1規定提撥發行股數之10%，即300仟股
對外公開承銷。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股
東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一
股之畸零股及原股東、員工與對外公開承銷放棄認購或認購不足及逾期未申報
併湊之部分，授權董事長洽特定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:108年5月3日
13.最後過戶日:108年4月28日
14.停止過戶起始日期:108年4月29日
15.停止過戶截止日期:108年5月3日
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：108年5月7日至108年5月14日
(2)特定人認股繳款期間：108年5月15日至108年5月17日
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告之
18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告之
19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告之
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資及108年股東常會所產生之停過期間為108年4月29日起至108年6月27日
止，請投資人注意。
(2)本公告所計算暫定每仟股認購或配發股數，其計算基礎之已發行股數包含預計於
停止過戶日前執行之員工認股權股數，計397,500股，如員工實際執行狀況有差異，
將影響流通在外股數之計算，亦將影響每仟股可認購之股數，股東現金增資認股比
率如有異動，本公司將辦理更正公告。
(3)本次現金增資計畫之有關認股增資基準日、認購價格、發行條件等，如經主管機關
修正、相關法令變更或為因應客觀環境變更時，或有其他未盡事宜，董事會授權董
事長全權處理。

(4162)智擎-重大訊息2019-04-10 主旨：更正智擎生技獨立董事對通過擬延長受理持股1%以上股東提案暨提名董事(含獨立董事)候選人期間案表示反對意見

主旨：更正智擎生技獨立董事對通過擬延長受理持股1%以上股東提案暨提名董事(含獨立董事)候選人期間案表示反對意見

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-04-10 20:03:05

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/04/10
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師；
尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員。
4.表示反對或保留意見之議案:4月10日董事會「擬延長受理持股1%以上
股東提案暨提名董事（含獨立董事）候選人期間」案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)本項議案要「延長」受理期間的理由是「作業之需」，但公司只是
被動受理股東提名、收受文件而已，沒有「作業之需」的問題。
(2)本公司受理股東提案暨提名董事（含獨立董事）候選人期間，已經
3/19董事會決議並公告為自108年3月22日起至同年4月1日止，現受
理期間已截止，且有葉常菁股東提出二席獨董，三席一般董事人選，
公司已依櫃買中心相關規範於4月2日公告被提名董事候選人名單。
(3)受理期間應是為全體符合資格之股東之權益所為，在原訂受理期間
截止後，以「延長」名義再開4/11-4/16受理，顯然是為了遲誤期間
之股東之利益，而損害已提名/提案股東之權益。
(4)持股1%以上股東「東洋」及「國發」所指派之法人董事代表，就本議
案均有利益衝突，未迴避本議案討論及表決。
(5)本議案內容及討論、表決過程違法，影響本次股東會改選董事之合法
效力，損害公司利益。
決議：經主席徵詢全體出席董事，出席董事中，6席董事(含1席委託)同意
通過本案，2席董事表示反對意見。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無

(4162)智擎-重大訊息2019-04-10 主旨：更正智擎生技獨立董事對通過董事會提名第7屆董事(含獨立董事) 候選人名單案程序表示反對意見

主旨：更正智擎生技獨立董事對通過董事會提名第7屆董事(含獨立董事) 候選人名單案程序表示反對意見

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-04-10 20:01:45

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/04/10
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師；
尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員。
4.表示反對或保留意見之議案:4月10日董事會「提名本公司第7屆董事
(含獨立董事)候選人名單」案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1) 本公司108年3月19日董事會原決議訂於108年5月2日董事會決議有關
本公司第7屆董事（含獨立董事）之提名及提案資料。董事長未經董事會
決議擅自將上述議程提早於4月10日審議，已違背董事會原決議內容。此
外，本次董事會之召集通知未依本公司董事會議事規範第7條規定將會議
資料（董事候選人人選）一併寄送給各董事，屬董事會之程序違法。
(2)此項議案東洋提三名獨立董事，國發提二名法人代表，應屬「法人股東」
提名，不應列為「董事會」提名。
決議：經主席徵詢全體出席董事，出席董事中，6席董事(含1席委託)同意董
事會提名董事5名(含獨立董事3名)候選人名單，2席董事表示反對意見。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無

(6555)榮炭科技-重大訊息2019-04-10 主旨：公告本公司經董事會通過107年度個體財務報表及合併財務報表

標題：(6555)榮炭科技-重大訊息2019-04-10

主旨：公告本公司經董事會通過107年度個體財務報表及合併財務報表

股票代號：6555

公司名稱：榮炭科技

發言時間：2019-04-10 19:45:54

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司107年度個體財務報表及合併財務報表經本公司108年
4月10日董事會通過在案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
107年度個體財務報表：營收淨額新台幣 44,270(仟元)，
營業毛損新台幣 -990(仟元)，
營業淨損新台幣 -49,936(仟元)，
稅前淨損新台幣 -87,506(仟元)，
稅後淨損新台幣 -87,336(仟元)，
稅後每股虧損 -1.20元。
107年度合併財務報表：合併營收淨額新台幣 434,841(仟元)，
合併營業毛利新台幣 71,554(仟元)，
合併營業淨損新台幣 -87,912(仟元)，
合併稅前淨損新台幣 -89,461(仟元)，
合併稅後淨損新台幣 -87,336(仟元)，
合併稅後每股虧損 -1.20元。

(8933)愛地雅-重大訊息2019-04-10 主旨：代子公司ECONOTRADE LIMITED 公告背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條第一項第二款之規定公告

主旨：代子公司ECONOTRADE LIMITED 公告背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條第一項第二款之規定公告。

股票代號：8933

公司名稱：愛地雅

發言時間：2019-04-10 19:45:27

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:愛地雅工業股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
投資100% 之母公司。
(3)背書保證之限額(仟元):553751
(4)原背書保證之餘額(仟元):300000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):300000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):204694
(8)本次新增背書保證之原因:
最近期財務報表淨值變動。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2203582
(2)累積盈虧金額(仟元):-1072757
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
母公司償還借款。
(2)日期:
母公司償還借款日。
6.背書保證之總限額(仟元):
1107502
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
300000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
27.09
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
27.09
10.其他應敘明事項:
無。

(8933)愛地雅-重大訊息2019-04-10 主旨：代子公司TOP SPORT INTERNATIONAL LTD. 公告背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條第一項第二款之規定公告

主旨：代子公司TOP SPORT INTERNATIONAL LTD. 公告背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條第一項第二款之規定公告。

股票代號：8933

公司名稱：愛地雅

發言時間：2019-04-10 19:45:07

(6555)榮炭科技-重大訊息2019-04-10 主旨：董事會決議股利分派

標題：(6555)榮炭科技-重大訊息2019-04-10

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：6555

公司名稱：榮炭科技

發言時間：2019-04-10 19:43:00

(8933)愛地雅-重大訊息2019-04-10 主旨：本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款規定之公告

主旨：本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款規定之公告

股票代號：8933

公司名稱：愛地雅

發言時間：2019-04-10 19:42:55

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:ECONOTRADE LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):553751
(4)原背書保證之餘額(仟元):307700
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):500
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):308200
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):208035
(8)本次新增背書保證之原因:
營運資金
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):494199
(2)累積盈虧金額(仟元):-752724
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司償還借款
(2)日期:
子公司償還借款日
6.背書保證之總限額(仟元):
1107502
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
570170
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
51.48
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
4.33
10.其他應敘明事項:

(8933)愛地雅-重大訊息2019-04-10 主旨：本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定之公告

主旨：本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定之公告

股票代號：8933

公司名稱：愛地雅

發言時間：2019-04-10 19:39:15

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:TOP SPORT INTERNATIONAL LTD
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
營運資金
(4)背書保證之限額(仟元):553751
(5)原背書保證之餘額(仟元):169235
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):169510
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30898
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):275
(9)本次新增背書保證之原因:
營運資金
(1)被背書保證之公司名稱:ECONOTRADE LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
營運資金
(4)背書保證之限額(仟元):553751
(5)原背書保證之餘額(仟元):307700
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):308200
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):208035
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):500
(9)本次新增背書保證之原因:
營運資金
(1)被背書保證之公司名稱:愛地雅(東莞)自行車有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
營運資金
(4)背書保證之限額(仟元):553751
(5)原背書保證之餘額(仟元):92310
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):92460
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):92460
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):150
(9)本次新增背書保證之原因:
營運資金
2.背書保證之總限額(仟元):
1107502
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
570170
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
51.48
4.其他應敘明事項:

(6555)榮炭科技-重大訊息2019-04-10 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會公告

標題：(6555)榮炭科技-重大訊息2019-04-10

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會公告

股票代號：6555

公司名稱：榮炭科技

發言時間：2019-04-10 19:38:23

說明：
1.董事會決議日期:108/04/10
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段236號7樓
4.召集事由:
壹、報告事項
一、本公司107年度營業及財務概況報告。
二、審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告書。
三、本公司107年度資金貸與他人與背書保證情形報告。
四、庫藏股執行情形報告。
貳、承認事項
一、本公司107年度決算表冊案。
二、本公司107年度虧損撥補案。
參、選舉事項
一、補選獨立董事一席案。
肆、討論事項
一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
三、修訂本公司「背書保證作業程序」。
四、解除新任董事競業禁止之限制案。
伍、臨時動議
陸、散會
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)受理股東提案期間：自民國107年04月19日至04月29日。
受理處所：本公司財務部(新北市汐止區大同路一段237號6樓)

(8933)愛地雅-重大訊息2019-04-10 主旨：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款公告資金貸與事項

主旨：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款公告資金貸與事項。

股票代號：8933

公司名稱：愛地雅

發言時間：2019-04-10 19:35:16

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:IDEAL EUROPE SP.ZO.O
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司轉投資子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):387626
(4)原資金貸與之餘額(仟元):245150
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31555
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):276705
(8)本次新增資金貸與之原因:
本公司因與子公司業務往來產生應收帳款,依證基會(93)基秘字第167號函規定,
公司若與轉投資或關係人之正常授信期限超過一般非關係人之正常授信期限一
定期間時,應將應收帳款轉列為其他應收款,視為資金融通。因屬正常銷貨所產
生之應收帳款,故無約定利率。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
不適用
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):132551
(2)累積盈虧金額(仟元):-49874
5.計息方式:
不適用
6.還款之:
(1)條件:
視子公司營運財務狀況適時還款。
(2)日期:
每月逐次還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
276705
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
24.98
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:

(3390)旭軟-重大訊息2019-04-10 主旨：係因本公司有價證券於集中交易市場公佈注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解

標題：(3390)旭軟-重大訊息2019-04-10

主旨：係因本公司有價證券於集中交易市場公佈注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

股票代號：3390

公司名稱：旭軟

發言時間：2019-04-10 19:34:51

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
一、本公司之財務資料如下:(單位:新台幣百萬元)
最近一月單月 108年2月 107年2月與去年同期增減(%)
============= ============ ============ =================
營業收入 42.46 59.08 -28.13%
稅前損益 -2.42 5.00 -148.20%
稅後純益 -1.95 5.57 -135.01%
每股盈餘(元) -0.03 0.08 -134.94%

最近二個月累計 108年1-2月 107年1-2月與去年同期增減(%)
============== =========== ============ =================
營業收入 93.52 156.36 -40.19%
稅前損益 -7.18 -12.62 43.11%
稅後純益 -5.76 3.51 -264.10%
每股盈餘(元) -0.09 0.05 -263.93%

最近一季單季 107年第4季 106年第4季與去年同期增減(%)
============== =========== ============ =================
營業收入 256.13 266.95 -4.05%
稅前損益 25.59 -18.82 235.97%
稅後純益 20.77 -14.00 248.36%
每股盈餘(元) 0.31 -0.21 247.62%

最近四季累計 107年第1季至107年第4季
============= =========================
營業收入 1,080.46
稅前損益 85.42
稅後純益 81.96
每股盈餘(元) 1.22

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無。
6.其他應敘明事項:
(1)以上108年1月及108年2月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準
則編製之合併核閱數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近一季107年第4季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本
公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(3)最近四季累計係本公司107年第1季至107年第4季採IFRS編製之合併數，經會計
師查核(閱)，僅供投資人參考。

(8933)愛地雅-重大訊息2019-04-10 主旨：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告資金貸與事項。

主旨：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告資金貸與事項。

股票代號：8933

公司名稱：愛地雅

發言時間：2019-04-10 19:32:54

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:IDEAL EUROPE SP.ZO.O
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司轉投資之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):387626
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):276705
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
本公司因與子公司業務往來產生應收帳款,依證基會(93)基秘字第167號函規定,
公司若與轉投資或關係人之正常授信期限超過一般非關係人之正常授信期限一
定期間時,應將應收帳款轉列為其他應收款,視為資金融通。
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
276705
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
24.98
5.公司貸與他人資金之來源:
母公司
6.其他應敘明事項:
無。

(3293)鈊象電子-重大訊息2019-04-10 主旨：公告本公司108年3月自結損益

標題：(3293)鈊象電子-重大訊息2019-04-10

主旨：公告本公司108年3月自結損益

股票代號：3293

公司名稱：鈊象電子

發言時間：2019-04-10 19:27:27

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.公司名稱:鈊象電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告108年3月自結損益。
本公司108年3月合併營收為358,779仟元，網路行動遊戲及商用遊戲機營收佔比
為80%及20%，稅前純益為155,746仟元，稅前EPS為2.21元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:請投資人參詳公開資訊觀測站，查詢路徑如下：
營運概況自結損益公告自結損益公告月申報，再輸入本公司股票代碼即可查詢。

(4162)智擎-重大訊息2019-04-10 主旨：智擎生技獨立董事對通過董事會提名第7屆董事(含獨立董事)候選人名單案表示反對意見

主旨：智擎生技獨立董事對通過董事會提名第7屆董事(含獨立董事)候選人名單案表示反對意見

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-04-10 19:24:05

(4162)智擎-重大訊息2019-04-10 主旨：智擎生技獨立董事對通過董事會提名第7屆董事(含獨立董事)候選人名單案表示反對意見

主旨：智擎生技獨立董事對通過董事會提名第7屆董事(含獨立董事)候選人名單案表示反對意見

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-04-10 19:22:35

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/04/10
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師；
尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員。
4.表示反對或保留意見之議案:4月10日董事會「提名本公司第7屆董事
(含獨立董事)候選人名單」案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1) 本公司108年3月19日董事會原決議訂於108年5月2日董事會決議有關
本公司第7屆董事（含獨立董事）之提名及提案資料。董事長未經董事會
決議擅自將上述議程提早於4月10日審議，已違背董事會原決議內容。此
外，本次董事會之召集通知未依本公司董事會議事規範第7條規定將會議
資料（董事候選人人選）一併寄送給各董事，屬董事會之程序違法。
(2)此項議案東洋提三名獨立董事，國發提二名法人代表，應屬「法人股東」
提名，不應列為「董事會」提名。
決議：經主席徵詢全體出席董事，出席董事中，6席董事(含1席委託)同意董
事會提名董事5名(含獨立董事3名)候選人名單，2席董事表示反對意見。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無

(4162)智擎-重大訊息2019-04-10 主旨：公告本公司董事會重大決議事項

主旨：公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-04-10 19:20:50

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.公司名稱:智擎生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下:
(1)通過董事會提名第7屆董事(含獨立董事)候選人名單案
(2)通過延長受理持股1%以上股東提案暨提名董事(含獨立董事)候選人期間案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(4162)智擎-重大訊息2019-04-10 主旨：更正公告召開本公司108年股東常會事宜