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主旨：公告董事會決議出售大陸子公司

股票代號：3138

公司名稱：耀登科技

發言時間：2019-04-11 19:50:29

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:耀登科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據董事會決議
6.因應措施:公告
7.其他應敘明事項:
董事會決議出售大陸子公司「上海同耀通信技術有限公司」74.52%股權，
本公司受託25.48%少數股權代為處理出售事宜，董事會授權董事長或由
其指定之人在100%股權交易金額人民幣八千萬元以上全權處理其相關事宜。

(3138)耀登科技-重大訊息2019-04-11 主旨：本公司董事會決議召開一○八年股東常會(新增議案)

主旨：本公司董事會決議召開一○八年股東常會(新增議案)

股票代號：3138

公司名稱：耀登科技

發言時間：2019-04-11 19:50:11

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:桃園市八德區和平路772巷19號
4.召集事由:
（一）報告事項
1.一○七年度營業報告
2.一○七年度審計委員會審查報告
3.一○七年度董事及員工酬勞分配情形
（二）選舉事項：改選董事四席及獨立董事三席案
（三）承認事項
1.擬承認一○七年度營業報告書及財務報表案
2.擬承認一○七年度盈餘分派案
（四）討論事項
1.盈餘轉增資發行新股案
2.修訂「公司章程」案
3.本公司申請股票上市(櫃)案
4.辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案
5.修訂「取得或處分資產處理程序」案
6.修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案
7.發行限制員工權利新股案
8.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
（五）臨時動議
（六）散會
5.停止過戶起始日期:108/04/01
6.停止過戶截止日期:108/05/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
9.其他應敘明事項:增加「盈餘轉增資發行新股案」。

(3138)耀登科技-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股(新增有償發行)

主旨：公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股(新增有償發行)

股票代號：3138

公司名稱：耀登科技

發言時間：2019-04-11 19:49:37

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.預計發行價格:發行價格0元為1,050,000股，發行價格20元為300,000股
3.預計發行總額(股):1,350,000股。
4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:
(一)既得條件：員工依本辦法獲配限制員工權利新股後，自增資基準日起，於下列各
既得條件標準，且善盡服務守則、未曾有違反公司服務約定書及誠正信實、工作規則
、與本公司合約約定或本公司規定等情事，可分別達成既得條件。
1無償既得條件：
(1)服務年資
I. 於獲配限制員工權利新股屆滿一年仍在職者，可既得15%股份。
II. 於獲配限制員工權利新股屆滿二年仍在職者，可既得15%股份。
III.於獲配限制員工權利新股屆滿三年仍在職者，可既得20%股份。
(2)個人績效
I. 於獲配限制員工權利新股之後，108年度員工個人績效指標A者，可既得15%股份；
達成最近年度員工個人績效指標B者，可既得10%股份；達成最近年度員工個人績效
指標C者，可既得5%股份；達成最近年度員工個人績效指標D者，可既得0%股份。
II. 於獲配限制員工權利新股之後，109年度員工個人績效指標A者，可既得15%股份；
達成最近年度員工個人績效指標B者，可既得10%股份；達成最近年度員工個人績效
指標C者，可既得5%股份；達成最近年度員工個人績效指標D者，可既得0%股份。
III.於獲配限制員工權利新股之後，110年度員工個人績效指標A者，可既得20%股份；
達成最近年度員工個人績效指標B者，可既得10%股份；達成最近年度員工個人績效
指標C者，可既得5%股份；達成最近年度員工個人績效指標D者，可既得0%股份。
2.有償既得條件
(1)於認購限制員工權利新股屆滿二年仍在職者，可既得50%股份。
(2)於認購限制員工權利新股屆滿三年仍在職者，可既得50%股份。
3、員工自獲配本公司發行之限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約、工作守則
或與本公司間之合約約定(相關合約約定由董事會授權董事長代表公司議約及簽訂)
未符合第五條第三項之績效等情形時，就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權
利新股，本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。
4、員工未符合既得條件或發生繼承之處理方式
(1)離職(自願離職、資遣、開除)：
未達既得條件之限制員工權利新股，於離職當日即視為喪失達成既得條件資格，
本公司將全數無償收回股份並辦理註銷。
(2)退休：
員工於獲配限制員工權利新股期間，經公司核准退休者，於事實發生日起對於
尚未達成既得條件的股份，本公司得將全數無償收回並辦理註銷或於獲配股數
之範圍內，由董事長依據該員工之特殊功績與整體貢獻後核定發放股數，視為
達成既得條件。
(3)留職停薪：
依本辦法獲配限制員工權利新股之員工，嗣後若辦理育嬰、傷病、服兵役留職
停薪，應扣除實際留職停薪天數，順延計算其依本辦法獲配股份後之任職期間
，倘計算出之任職期間已達第五條所定期限，再依主管考核績效之結果決定是
否符合既得條件。若因其他原因留停者，該員工於留停生效日起，其依本辦法
獲配之股份，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。於留職停薪期間屆滿
未復職者，則視同自願離職比照辦理。
(4)死亡：
就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股部分，本公司將全數無償收
回並辦理註銷。惟對於自獲配限制員工權利新股之即日起屆滿一年以上之員工
，董事長得考量員工之特殊功績與整體貢獻後給予一部份或全部尚未達成既得
條件之限制員工權利新股，並由法定繼承人，依民法繼承相關條文及「公開發
行股票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定，完成法定之必要程序並提供相
關證明文件，以取得股份。
(5)因受職業災害殘疾者
因受職業災害至身體殘疾而無法繼續任職者，於離職生效日視為達成當年度之
既得條件。離職下一年度起即視為喪失達成既得條件資格，未達既得條件之限
制員工權利新股，本公司將全數無償收回股份並辦理註銷。
(6)因受職業災害死亡者
因受職業災害死亡者，未達既得條件之限制員工權利新股，應自死亡日起，視
為達成全數既得條件，並由法定繼承人，依民法繼承相關條文及「公開發行股
票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定，完成法定之必要程序並提供相關證
明文件，以取得股份，惟既得時程仍依本法第五條第三款「既得條件」規範辦理。
(7)調職
如員工自行請調至本公司關係企業或其他子公司時，其限制員工權利新股應依
本項第一款「離職」之方式辦理。惟因本公司營運所需，經本公司指派轉任本
公司關係企業或子公司之員工，其獲配限制員工權利新股不受轉任之影響。惟
若其調職之後自請離職，仍應依本項第一款「離職」之方式辦理。
(8)員工或其繼承人應依信託約定，領取達成既得條件所移轉之股份。
5.員工之資格條件:
以限制權利員工新股授予日當日已到職之本公司正式編制內之全職員工為限
（含符合一定條件之控制或從屬公司員工），具備特殊貢獻或公司營運發展所需之
關鍵人才。實際獲配限制員工權利新股之員工及其獲配股份數量將參酌服務年資、
職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，由董事
長核定後，提請董事會決議之。惟具經理人身份之員工或具員工身分之董事者，應
先經薪資報酬委員會同意。
6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以共同創造公司及
股東之利益。並確保公司管理幹部和員工的利益與股東利益相結合。
7.可能費用化之金額:公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值，
並於既得期間分年認列相關費用。
若全數達成既得條件，設算估計可能費用化金額為新台幣11,886仟元(以衡量過後
公允價值每股18.72元擬估算)。依既得條件，暫估108年~110年費用化
金額分別為5,897仟元、5,897仟元及7,862仟元。
8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:
以目前本公司流通在外發行股數39,818仟股，暫估108年~110年對公司每股盈餘
可能減少金額分別為0.14元、0.14元及0.19元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，
因此對股東權益尚無重大影響。
9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(一)本辦法所發行之限制員工權利新股將以員工名義交付股票信託保管，員工獲
配新股後，於未達既得條件前受限制之權利如下：
1.員工獲配新股後未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股予以
出售、抵押、轉讓、贈與他人、質押，或作其他方式之處分。
2.股東會之出席、提案、發言及其他有關股東權益事項皆由交付信託保管機構依
信託保管契約執行。
3.前項因受信託約定之限制外，員工獲配之新股，於未達既得條件前之其他權利
，包括但不限於：股息、紅利、資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決權
等，與本公司已發行之普通股股份相同。
(二)限制員工權利新股發行後交付信託保管，如交付信託保管則由本公司或
本公司指派之人代表員工與股票信託保管機構簽訂信託契約。於既得條件未成就
前，不得以任何理由或方式向受託人請求返還之。
10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:
(一)本辦法經董事會及股東會同意，並提報主管機關核准後生效後，若因法令修改
、主管機關審核要求或其他事由而有修正之必要時，授權董事長修訂本辦法，嗣後
再提董事會追認後始得發行。前開之董事會應經三分之二以上董事出席及出席董事
超過二分之一同意，並報經主管機關核准後生效，發行前修訂時亦同。
11.其他應敘明事項:本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
本公司108年3月12日董事會已決議發行限制員工權利新股1,050,000股，為無償配發，
108年4月11日董事會新增發行價格20元為300,000股，總計發行1,350,000股。

(3138)耀登科技-重大訊息2019-04-11 主旨：公告董事會決議盈餘轉增資發行新股

主旨：公告董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：3138

公司名稱：耀登科技

發言時間：2019-04-11 19:48:50

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):796,360股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:7,963,600元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:無
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發20股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足1股之畸零股按面額折發現金(計算至元為止)，股東亦可自
增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，
拼湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按股票面額認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行新股案，俟股東常會通過後，向主管機關申報生效，
並由董事會另行訂定增資配股基準日及相關事宜。
(2)本公司後續如因買回本公司股份或股份轉讓、轉換、註銷、或發生其他增加或
減少股份之情形，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，
擬請股東常會授權董事會辦理變更事宜全權處裡。

(4951)精拓科技-重大訊息2019-04-11 主旨：董事會決議發放股利

標題：(4951)精拓科技-重大訊息2019-04-11

主旨：董事會決議發放股利

股票代號：4951

公司名稱：精拓科技

發言時間：2019-04-11 18:25:04

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/11
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,542,347
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3118)進階生物-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司獨立董事異動

標題：(3118)進階生物-重大訊息2019-04-11

主旨：公告本公司獨立董事異動

股票代號：3118

公司名稱：進階生物

發言時間：2019-04-11 18:22:16

說明：
1.發生變動日期:108/04/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:李金桐獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:辭世
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/12
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:1/7
11.同任期獨立董事變動比率:1/2
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(1586)和勤精機-重大訊息2019-04-11 主旨：本公司決議盈餘轉增資發行新股案(調整盈餘分配金額)

標題：(1586)和勤精機-重大訊息2019-04-11

主旨：本公司決議盈餘轉增資發行新股案(調整盈餘分配金額)

股票代號：1586

公司名稱：和勤精機

發言時間：2019-04-11 18:18:39

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.增資資金來源:107年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,662,343股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:36,623,430元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發50股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日
起五日內，至本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊
之畸零股，依面額折付現金計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面
額承購之
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之股份相同
12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要
13.其他應敘明事項:本案所擬定之條款如經主管機關核示必須變更時，擬請股東常會
授權董事會遵照主管機關之規定辦理

(1586)和勤精機-重大訊息2019-04-11 主旨：董事會決議分派現金股利及股票股利 (調整股利分配金額)

標題：(1586)和勤精機-重大訊息2019-04-11

主旨：董事會決議分派現金股利及股票股利 (調整股利分配金額)

股票代號：1586

公司名稱：和勤精機

發言時間：2019-04-11 18:16:09

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/11
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,623,429
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：36,623,430
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3526)凡甲科技-重大訊息2019-04-11 主旨：代子公司凡甲電子(蘇州)有限公司公告取得理財產品

標題：(3526)凡甲科技-重大訊息2019-04-11

主旨：代子公司凡甲電子(蘇州)有限公司公告取得理財產品

股票代號：3526

公司名稱：凡甲科技

發言時間：2019-04-11 18:14:49

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
富邦華一銀行月得盈-人民幣利率型結構性理財產品
2.事實發生日:108/1/29~108/4/11
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣34,400,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
富邦華一銀行蘇州分行;無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣41,500,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：14.67%
占業主權益比例：25.04%
營運資金數額：新台幣857,638仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財/保本固定收益型理財產品
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(1609)大亞電線-重大訊息2019-04-11 主旨：代子公司恒亞電工(昆山)有限公司停工事宜說明

標題：(1609)大亞電線-重大訊息2019-04-11

主旨：代子公司恒亞電工(昆山)有限公司停工事宜說明

股票代號：1609

公司名稱：大亞電線

發言時間：2019-04-11 18:12:42

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.發生緣由:因江蘇省近期發生多起爆炸事故，促使官方加強整治改革力道。高新區
安環局以恒亞電工(昆山)安全評估報告尚未驗收完成為由，通知恒亞電工(昆山)配
合暫時停工，待安全評估報告完成後，再行向高新區安環局申請復工檢驗，取得同
意後即可恢復生產。
3.處理過程:恒亞電工(昆山)配合高新區安環局要求暫時停工，並立即進行廠區內之
安全檢查改善，同時與高新區安環局持續積極溝通釐清。
4.預計可能損失:恒亞電工(昆山)平均月營收約減少新台幣88,882仟元，約佔集團總
營收之5.41%。停工期間配合客戶的交期，將由東莞恒亞電工及台灣大亞支援調撥生
產，對公司營運未造成重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:恒亞電工(昆山)針對生產製程中，使用之原料絕緣漆之
存置場域，進行防爆之隔間、加強通風之效果、可燃氣體探測之裝置、消防逃生門
窗之設置、防爆電器之接地等項目之改善工程，預計5月底完成改善工程，6月底前
完成安全評估報告，報請高新區安環局申請復工檢驗。
7.其他應敘明事項:無。

(2323)中環-重大訊息2019-04-11 主旨：本公司取得台灣高鐵普通股股票之公告

標題：(2323)中環-重大訊息2019-04-11

主旨：本公司取得台灣高鐵普通股股票之公告

股票代號：2323

公司名稱：中環

發言時間：2019-04-11 18:00:57

說明：
1.證券名稱:
台灣高鐵普通股
2.交易日期:108/2/21~108/4/11
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):9,243
每單位價格(元):35.11
取得總金額(元):324,542,626
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額 10,953,000股、金額:372,897,374元
持股比例:0.19%、權利受限情形: 無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：41.45%
占歸屬於母公司業主之權益比例：56.33%
營運資金數額：3,980,641仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資組合需要
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

(3455)由田-重大訊息2019-04-11 主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (增列討論事項)

主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (增列討論事項)

股票代號：3455

公司名稱：由田

發言時間：2019-04-11 17:59:15

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號10樓之1(本公司訓練教室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司107年度營業報告。
(二)監察人審查107年度決算表冊報告。
(三)107年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(四)本公司庫藏股執行情形報告。
(五)本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(六)現金增資私募普通股情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司107年度決算表冊案。
(二)承認本公司107年度盈餘分派表案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修訂本公司「公司章程」案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(六)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
(七)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
(八)辦理現金增資私募普通股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:-。
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。

(3455)由田-重大訊息2019-04-11 主旨：本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股

主旨：本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股

股票代號：3455

公司名稱：由田

發言時間：2019-04-11 17:58:11

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定，對特定人進行私募，惟目前
並無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:於不超過普通股12,000,000股(含)之額度內，擬請股東會授權董事會
於股東會決議通過之日起一年內預計分兩次辦理。
5.得私募額度:視發行價格及實際發行股數而定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)以定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價，與定價日前30個營業日普通股收盤價簡單
算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上二基準計算
價格較高者為參考價格。
(2)本次私募普通股實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定依據，並擬請股東會以
不低於參考價格之八成授權董事會訂定實際發行價格。
(3)前述價格訂定方式係依據相關法令辦理，應屬合理。
7.本次私募資金用途:(1)私募資金用途:兩次辦理私募之資金用途皆為充實營運資金。
(2)預計達成效益:兩次辦理私募之預計達成效益皆為強化公司經營體質及競爭力、改
善公司財務結構，將有助公司營運穩定成長，對股東權益並有正面助益。
8.不採用公開募集之理由:考量募集資本之時效性、便利性及發行成本等因素，且限制
三年內不得轉讓有助於公司經營權穩定及拓展營運，故擬透過私募方式向特定人籌募
款項。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易法
之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之
轉讓對象外，餘不得再轉讓。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:本次私募普通股案，其重要計畫內容，包含發行股數、發行價格、
發行條件、募資金額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益或其他相關事宜
等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響需變更或修正時，
擬提請股東會授權董事會得依當時市場狀況修訂之。

(3455)由田-重大訊息2019-04-11 主旨：本公司董事會決議不繼續辦理民國107年股東會通過之現金增資私募普通股

主旨：本公司董事會決議不繼續辦理民國107年股東會通過之現金增資私募普通股

股票代號：3455

公司名稱：由田

發言時間：2019-04-11 17:57:39

說明：
1.董事會決議變更日期:108/04/11
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:本公司於107年股東會通過辦理現金增資私募普通股案，將於108年6月27日
屆滿，經董事會決議通過於剩餘期間內不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無

(2637)慧洋-KY-重大訊息2019-04-11 主旨：本集團新船63,000噸 Amis Queen交船加入營運

標題：(2637)慧洋-KY-重大訊息2019-04-11

主旨：本集團新船63,000噸 Amis Queen交船加入營運

股票代號：2637

公司名稱：慧洋-KY

發言時間：2019-04-11 17:57:31

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:Wisdom Marine Lines S.A.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:百分之百持股公司
5.發生緣由:本集團63,000噸散裝貨輪加入營運
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:
本高規格散裝貨輪由日本今治造船(Imabari Shipbuilding)建造，為新型節能船。
係向日本船東租入(TC-in)取得使用權，並已轉租給歐洲租家。

(3455)由田-重大訊息2019-04-11 主旨：本公司董事會決議處分有價證券

主旨：本公司董事會決議處分有價證券

股票代號：3455

公司名稱：由田

發言時間：2019-04-11 17:56:37

說明：
1.證券名稱:
晶彩科技股份有限公司普通股
2.交易日期:108/4/15~108/10/14
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量 5,300,000股；
每單位價格:新台幣36.3元(為108/4/11收盤價，實際成交價格未定)；
交易總金額:新台幣192,390仟元(依108/4/11收盤價試算，實際交易總金額未定)
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用(實際交易總金額未定)
5.與交易標的公司之關係:
持股10%以上之大股東
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量:15,816,272股；金額:新台幣270,053仟元；持股比例:20.01%；
權利受限情形:質押10,000,000股
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比例:10.53%；佔歸屬於母公司之業主權益比例:20.65%；
營運資金數額:新台幣1,031,774仟元
8.取得或處分之具體目的:
充實本公司營運資金
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
民國108年4月11日
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:

(2381)華宇光能-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司已解除為子公司華光能源股份有限公司背書保證超限之情形

主旨：公告本公司已解除為子公司華光能源股份有限公司背書保證超限之情形

股票代號：2381

公司名稱：華宇光能

發言時間：2019-04-11 17:49:10

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.發生緣由:華光能源股份有限公司為本公司持股97.8%之子公司，因有營運資
金之需求於103.01及104.01向中租迪和申請8年期長期融資額度，中租迪和要
求本公司提供擔保。因本公司持續虧損以致淨值減少，故本公司對華光能源背
書保證單一額度已超過限額。
3.因應措施:華光能源(股)公司已於108.01.25將對中租迪和之借款轉貸至其它
銀行，本公司未再為其提供擔保，故已解除本公司對其之背書保證超限之情形。
4.其他應敘明事項:無

(2381)華宇光能-重大訊息2019-04-11 主旨：本公司董事會決議通過擬撤銷股票公開發行

主旨：本公司董事會決議通過擬撤銷股票公開發行

股票代號：2381

公司名稱：華宇光能

發言時間：2019-04-11 17:48:39

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.發生緣由:本公司考量整體營運規劃，擬申請撤銷股票公開發行。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:擬依法提請108年度股東常會決議通過後，向金融監督管理
委員會證券期貨局申請撤銷本公司股票公開發行。

(8038)長園科-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司108年現金增資認股基準日相關事宜 (更正每仟股可認股數及補充說明)

標題：(8038)長園科-重大訊息2019-04-11

主旨：公告本公司108年現金增資認股基準日相關事宜 (更正每仟股可認股數及補充說明)

股票代號：8038

公司名稱：長園科

發言時間：2019-04-11 17:48:04

說明：
1.董事會決議或公司決定日期:108/04/10
2.發行股數:3,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣30,000仟元
5.發行價格:實際發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募
集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定，於訂價後另行公告。
6.員工認購股數:依公司法第267條規定保留發行新股總額10%計300仟股由員工認購。
7.原股東認購比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):80%，計2,400仟股，暫訂
每仟股可認購42.54097981股(更正)
8.公開銷售方式及股數:依證交法第28條之1規定提撥發行股數之10%，即300仟股
對外公開承銷。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股
東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一
股之畸零股及原股東、員工與對外公開承銷放棄認購或認購不足及逾期未申報
併湊之部分，授權董事長洽特定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金
12.現金增資認股基準日:108年5月3日
13.最後過戶日:108年4月28日
14.停止過戶起始日期:108年4月29日
15.停止過戶截止日期:108年5月3日
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：108年5月7日至108年5月14日
(2)特定人認股繳款期間：108年5月15日至108年5月17日
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告之
18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告之
19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告之
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資及108年股東常會所產生之停過期間為108年4月29日起至108年6月27日
止，請投資人注意。
(2)本公司發行之員工認股權已屆可執行權利日於停止過戶日前申請執行之股數將對
流通在外股數造成影響，亦將影響每仟股可認購之股數。截至目前為止，預計將
執行之員工認股權股數計397,500股，如計入流通在外股數計算，每仟股可認購股
數將降低至42.24333959股。至停止過戶日前，員工實際執行狀況有差異造成股東
現金增資認股比率有異動時，本公司將辦理更正公告。(更正)
(3)本次現金增資計畫之有關認股增資基準日、認購價格、發行條件等，如經主管機關
修正、相關法令變更或為因應客觀環境變更時，或有其他未盡事宜，董事會授權董
事長全權處理。

(2381)華宇光能-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司總經理異動情形

主旨：公告本公司總經理異動情形

股票代號：2381

公司名稱：華宇光能

發言時間：2019-04-11 17:48:03

說明：
1.董事會決議日:108/04/11
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:從缺
4.新任者姓名及簡歷:柯清文; 華宇光能(股)公司董事長
5.異動原因:原總經理符時屏辭任。
6.新任生效日期:108/04/11
7.其他應敘明事項:無

(2381)華宇光能-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會

主旨：公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會

股票代號：2381

公司名稱：華宇光能

發言時間：2019-04-11 17:47:29

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.發生緣由:
股東會召開日:108/06/25
股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號
一、報告事項：
(一)一○七年度營業報告
(二)監察人審查一○七年度決算表冊報告
(三)本公司累積虧損達公司實收資本額之二分之一報告
(四)背書保證作業情形及背書保證超限改善計劃執行情形報告
二、承認事項：
(一)一○七年度營業報告書暨財務報表承認案
(二)一○七年度虧損撥補案
三、討論事項：
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(二)修訂本公司「背書及保證作業程序」案
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(四)本公司申請撤銷股票公開發行案
(五)修訂公司章程部分條文案
四、選舉事項：
(一)改選董事及監察人案
五、討論事項：
(一)解除本公司有關董事競業禁止之限制案。
六、其他議案或臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)停止過戶起始日:108/04/27
停止過戶截止日:108/06/25
(2)股東常會於上午九時整召開

(2381)華宇光能-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一

主旨：公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一

股票代號：2381

公司名稱：華宇光能

發言時間：2019-04-11 17:46:49

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.發生緣由:公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提報一Ｏ八年度股東常會。
4.其他應敘明事項:無。

(2381)華宇光能-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司董事會決議不發放股利

主旨：公告本公司董事會決議不發放股利

股票代號：2381

公司名稱：華宇光能

發言時間：2019-04-11 17:46:13

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.發生緣由:
發放股利種類及金額:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

(3046)建碁-重大訊息2019-04-11 主旨： (更正)因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解

標題：(3046)建碁-重大訊息2019-04-11

主旨： (更正)因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解

股票代號：3046

公司名稱：建碁

發言時間：2019-04-11 17:42:56

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
(一) 科目最近一月(自結)與去年同期最近一季(自結)與去年同期(核閱)
期間 108年3月(自結) 增減% 108年第1季(自結) 增減%
營業收入 44 39.64% 126 39.62%
(百萬)
稅前純益 16 135.83% 38 115.15%
(百萬)
稅後純益 17 122.14% 40 111.11%
(百萬)
每股盈餘 0.24 120% 0.55 110%
(元)

(二) 科目最近四季累計
期間 107年第2季~第4季(核閱數)及108年第1季(自結)
營業收入 1,830
(百萬)
稅前純益 48
(百萬)
稅後純益 29
(百萬)
每股盈餘 0.40
(元)
說明：上列財務資訊基礎皆為IFRS合併金額
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.其他應敘明事項:無。

(2412)中華電-重大訊息2019-04-11 主旨：代子公司光世代建設開發股份有限公司公告取得一筆使用權資產

標題：(2412)中華電-重大訊息2019-04-11

主旨：代子公司光世代建設開發股份有限公司公告取得一筆使用權資產

股票代號：2412

公司名稱：中華電

發言時間：2019-04-11 17:42:13

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市愛國東路3*號4樓
2.事實發生日:108/4/11~108/4/11
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：190.838坪
每單位價格：毎坪每月1,362.4元(含稅)
交易總金額：二年6,240,000元(含稅)
使用權資產金額：5,899,484元(未稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中華電信股份有限公司
與公司之關係：母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人原因：地點符合需求
前次移轉之所有人：不適用(自地自建)
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用(自地自建)
前次移轉日期及移轉金額：不適用(自地自建)
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：季付780,000元(含稅)
租期：二年(民國108年2月12日至民國110年2月11日)
契約限制條款及其他重要約定：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依據市場行情進行議價
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供辦公室使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國108年4月11日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年4月11日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:

(5215)科嘉-KY-重大訊息2019-04-11 主旨：代子公司蘇州艾普來/科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%

標題：(5215)科嘉-KY-重大訊息2019-04-11

主旨：代子公司蘇州艾普來/科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%

股票代號：5215

公司名稱：科嘉-KY

發言時間：2019-04-11 17:42:06

說明：
1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:108/4/11~108/4/11
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：1,100單位，均價：2.40%，
嘉冠：42,600單位，均價：2.41%，
嘉財：37,000單位，均價：2.39%，
嘉吉：13,500單位，均價：2.40%，
科德：9,400單位，均價：2.41%，
嘉駿：337,000單位，均價：2.41%，
總金額：人民幣137,300千元，(約新台幣628,834千元)
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
非關係人
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：1,100單位，均價：2.40%，
嘉冠：42,600單位，均價：2.41%，
嘉財：37,000單位，均價：2.39%，
嘉吉：13,500單位，均價：2.40%，
科德：9,400單位，均價：2.41%，
嘉駿：337,000單位，均價：2.41%，
質押情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產之比例：25.32%
占股東權益之比例：34.13%
營運資金：新台幣1,334,075仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資理財
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

(5215)科嘉-KY-重大訊息2019-04-11 主旨：代子公司蘇州艾普來/科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%

標題：(5215)科嘉-KY-重大訊息2019-04-11

主旨：代子公司蘇州艾普來/科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%

股票代號：5215

公司名稱：科嘉-KY

發言時間：2019-04-11 17:41:52

說明：
1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:108/4/11~108/4/11
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：1,100單位，均價：2.44%，
嘉冠：42,600單位，均價：2.43%，
嘉財：37,000單位，均價：2.42%，
嘉吉：11,000單位，均價：2.42%，
科德：5,200單位，均價：2.38%，
嘉駿：335,000單位，均價：2.42%，
總金額：人民幣130,409千元，(約新台幣597,272千元)
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益人民幣9仟元
5.與交易標的公司之關係:
非關係人
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來無
淮安嘉冠電子無
蘇州嘉財電子無
蘇州嘉吉電子無
蘇州科德軟體電路板無
重慶嘉駿電子無
質押情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產之比例：24.05%
占股東權益之比例：32.41%
營運資金：新台幣1,334,075仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資理財
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

(1563)巧新科技-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司董事會決議107年度盈餘分配案

標題：(1563)巧新科技-重大訊息2019-04-11

主旨：公告本公司董事會決議107年度盈餘分配案

股票代號：1563

公司名稱：巧新科技

發言時間：2019-04-11 17:40:57

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/11
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：-584,521,200
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1213)大飲-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司變更會計師事務所及簽證會計師

標題：(1213)大飲-重大訊息2019-04-11

主旨：公告本公司變更會計師事務所及簽證會計師

股票代號：1213

公司名稱：大飲

發言時間：2019-04-11 17:37:58

說明：
1.董事會通過日期(事實發生日):108/04/11
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:阮呂曼玉
4.舊任簽證會計師姓名2:徐聖忠
5.新會計師事務所名稱:尚未委任新任會計師
6.新任簽證會計師姓名1:尚未委任新任會計師
7.新任簽證會計師姓名2:尚未委任新任會計師
8.變更會計師之原因:
為考量公司業務及管理上之需要。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
本公司主動終止委任。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/04/11
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
前任會計師於執行107年度財務報表查核過程中，認為本公司有下列事項
未充分說明，給予無法表示意見之查核結論：
(一)與關係人進行不動產交易(台南佳里、高雄湖內及新北市新店)，
其中高雄湖內項目之交易價格未考量該項不動產已有他項權利設定，
逕參考估價報告之金額作為最後簽約成交價格依據，未能說明其交易價格
之合理性。
(二)與關係人進行上述不動產交易，於簽約後即先行付款，
惟相關不動產延宕甚長時日始辦理移轉登記(其中新北市新店項目，
於長久未辦理移轉登記後於民國108年3月20日解除契約)，
未能具體說明合理原因。
(三)上開不動產交易中有關台南佳里及高雄湖內項目，在出賣人
遲未辦理移轉登記之情況下，未約定合理對價，即另行協議，
約定土增稅及相關稅費逕由本公司吸收，未說明合理原因。
(四)上開不動產交易中有關新北市新店項目，於民國108年3月20日
經解除契約後，將之前支付之款項轉為資金貸與，然約定之返還時程
長達32年，對於賣方償債能力以及相關利息事項，迄今未獲合理解決，
亦未做出合理說明。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
關於資誠聯合會計師事務所所提事項，本公司再次澄清，於資誠聯合
會計師事務所查核期間，本公司確實已盡力提供相關資料，
核無所指未為具體且合理說明之情事，又資誠聯合會計師事務所
就出具無法表示意見後，近10多天對本公司後續財務報表處理事宜，
未有聞問。本公司考量投資大眾之權益及將來證券流通性等，
決議解任資誠聯合會計師事務所之簽證，以確保投資大眾之權益。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
尚未委任新任會計師，故不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
尚未委任新任會計師，故不適用
15.其他應敘明事項:
(一)待確定新任會計師事務所後，將另行依規定公告各項資訊。
(二)前任會計師自即日起終止本公司107年及以後季度及
年度財務報表核閱及查核簽證及營利事業所得稅結算申報查核簽證之委任。

(1213)大飲-重大訊息2019-04-11 主旨：說明108年4月11日檢調單位至本公司調查一事

標題：(1213)大飲-重大訊息2019-04-11

主旨：說明108年4月11日檢調單位至本公司調查一事

股票代號：1213

公司名稱：大飲

發言時間：2019-04-11 17:32:40

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.發生緣由:檢調今日(4/11)至本公司針對違反證券交易法事，
進行調查，本公司全力配合司法辦理。
3.因應措施:無
4.對公司財務業務之影響:無
5.其他應敘明事項:無

(6651)全宇昕-重大訊息2019-04-11 主旨：更正股利分派情形申報作業(經董事會通過)

標題：(6651)全宇昕-重大訊息2019-04-11

主旨：更正股利分派情形申報作業(經董事會通過)

股票代號：6651

公司名稱：全宇昕

發言時間：2019-04-11 17:27:23

說明：
1.事實發生日:108/04/09
2.公司名稱:全宇昕科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:更正本公司108/2/13公告股利分派情形申報作業之內容
更正前內容:本期淨利(元):80,293,506
可分配盈餘(元):86,906,749
分配後期末未分配盈餘(元):38,771,049
更正後內容:本期淨利(元):71,796,424
可分配盈餘(元):79,259,376
分配後期末未分配盈餘(元):31,123,676
6.因應措施:更新公開資訊觀測站資料
7.其他應敘明事項:無

(6147)頎邦科技-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 (新增選舉事項及其他議案)

標題：(6147)頎邦科技-重大訊息2019-04-11

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 (新增選舉事項及其他議案)

股票代號：6147

公司名稱：頎邦科技

發言時間：2019-04-11 17:27:10

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路10號8F(本公司展業二廠8F)
4.召集事由一、報告事項:
1. 本公司107年度營業報告。
2. 審計委員會查核107年度表冊報告。
3. 107年董事及員工酬勞分派情形報告。
4. 107年度背書保證情形報告。
5. 107年度資金貸與他人情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1. 承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2. 承認本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事增選案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
本公司盈餘分配相關內容將於股東常會四十天前召開董事會決議後公告。
14.其他應敘明事項:無

(4162)智擎-重大訊息2019-04-11 主旨：說明108年04月11日工商時報報導

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-04-11

主旨：說明108年04月11日工商時報報導

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-04-11 17:26:54

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:智擎生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:108年04月11日工商時報A6版
6.報導內容:……. 智擎生技今年6月13日將召開股東會，改選六名董
事和三席獨董。4月2日智擎已公告提名三席董事和谷月涵等2名獨立
董事後，…….
7.發生緣由:有關該等報導內容公司說明如下: 本公司於4月2日所公
告提名之三席董事和谷月涵等2名獨立董事，均為1%股東所提名；而
本公司董事會之提名作業尚在進行中，未來有關董事會提名之人選，
本公司將於公開資訊觀測站公告。
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:無

(4912)聯德控股-KY-重大訊息2019-04-11 主旨：代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司公告2018年度股東會決議事項

標題：(4912)聯德控股-KY-重大訊息2019-04-11

主旨：代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司公告2018年度股東會決議事項

股票代號：4912

公司名稱：聯德控股-KY

發言時間：2019-04-11 17:23:50

說明：
1.股東常會日期:108/04/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過關於2018年度利潤分配
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過公司2018年度財務報告及2019年度預算議案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)通過關於公司董事會換屆選舉的議案
(2)通過關於公司監事會換屆選舉的議案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過公司2018年度董事會工作報告
(2)通過公司2018年度監事會工作報告
(3)通過關於聘任公信會計師事務所為公司審計機構及其報酬的議案
(4)通過關於預計2019年度關聯交易的議案
7.其他應敘明事項:無

(4401)東隆興業-重大訊息2019-04-11 主旨：本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。

標題：(4401)東隆興業-重大訊息2019-04-11

主旨：本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。

股票代號：4401

公司名稱：東隆興業

發言時間：2019-04-11 17:22:22

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.發生緣由:依主管機關要求，本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，
故公告相關訊息，以利投資人區別了解。
3.財務業務資訊:
(一)單月 108年02月 107年02月與去年同期增減%
營業收入(百萬元) 254 274 -7%
稅前淨利(百萬元) 15 12 -32%
稅後純益淨利(百萬元) 12 18 -33%
每股盈餘(元) 0.1 0.15 -33%
(二)最近二個月累計 108年01-02月 107年01-02月與去年同期增減%
營業收入(百萬元) 569 673 -15%
稅前淨利(百萬元) 38 55 -31%
稅後純益淨利(百萬元) 31 42 -26%
每股盈餘(元) 0.26 0.35 -26%
(三)最近一季 107年第四季 106年第四季與去年同期增減%
營業收入(百萬元) 944 1138 -17%
稅前淨利(百萬元) 105 122 -14%
稅後純益淨利(百萬元) 82 94 -13%
每股盈餘(元) 0.68 0.77 -12%
(四)最近四季累計 107年第一季至107年第四季
營業收入(百萬元) 4033
稅前淨利(百萬元) 413
稅後純益淨利(百萬元) 314
每股盈餘(元) 2.54
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
註:以上108年1月及108年2月及去年同期比較數之財務資料
係本公司採IFRS會計準則編製之合併核閱數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註:最近一季107年第4季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，
且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註:最近四季累計係本公司107年第1季至107年第4季採IFRS編製之合併數
，經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

(6191)精成科技-重大訊息2019-04-11 主旨：代子公司川億電腦(深圳)有限公司公告累計處分有價證券達公告標準

標題：(6191)精成科技-重大訊息2019-04-11

主旨：代子公司川億電腦(深圳)有限公司公告累計處分有價證券達公告標準

股票代號：6191

公司名稱：精成科技

發言時間：2019-04-11 17:21:55

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中國工商銀行工銀薪金寶貨幣型基金
2.事實發生日:108/1/7~108/4/11
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
處分總金額：人民幣78,000,000元(約當新台幣358,043,400元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中國工商銀行。
與公司之關係：無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
本次處分總金額：人民幣78,000,000元(約當新台幣358,043,400元)
處分利益：人民幣183,781.46元(約當新台幣843,612元)
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交易以現金一次付清。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式：依合約辦理；
價格決定依據：依合約辦理；
決策單位：依公司核決權限辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
川億電腦(深圳)有限公司：人民幣11,000,000元(約當新台幣50,493,300元)
怡寬電子(深圳)有限公司：人民幣17,900,000元(約當新台幣82,166,370元)
持股比例及權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占母公司最近期個體財務報表總資產比例：1.34%
占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益比例：2.16 %
母公司最近期個體財務報表中營運資金數額：新台幣-221,185仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用。
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財、保本收益型理財商品。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
針對母公司最近期個體財務報表中營運資金為負數說明如下：
母公司營運資金雖為負數，但此案為精成母公司代子公司川億電腦(深圳)有限公司公告，
川億電腦(深圳)之營運資金為正數，因此無資金不足情況下仍取得有價證券情形。

(3234)光環-重大訊息2019-04-11 主旨：公告限制員工權利新股收回註銷減資基準日108年4月11日

標題：(3234)光環-重大訊息2019-04-11

主旨：公告限制員工權利新股收回註銷減資基準日108年4月11日

股票代號：3234

公司名稱：光環

發言時間：2019-04-11 17:21:21

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:光環科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司已發行惟未符合既得條件之限制員工權利新股80,000股，
董事會決議收回註銷辦理減資。
6.因應措施:108/3/28董事會決議通過授權董事長訂定減資時程(包括減資基準日)、
細節、進度、暨其他有關事項，本公司董事長訂定減資基準日為108年4月11日。
7.其他應敘明事項:無。

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-11 主旨：公告金融監督管理委員會來函指示文到 20日內重行公告申報107年度財務報告。

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-11

主旨：公告金融監督管理委員會來函指示文到 20日內重行公告申報107年度財務報告。

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-11 17:20:59

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.更正且重編之財務報告年季:107年度財務報告
3.發生緣由:金管證審字第1080311098號
4.主管機關限定更正之日期:108/04/29
5.與前次公告財務報告之主要差異:不適用
6.因應措施:請會計師重新查核並重行公告申報
7.其他應敘明事項:無

(4979)華星光-重大訊息2019-04-11 主旨：本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成

標題：(4979)華星光-重大訊息2019-04-11

主旨：本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成

股票代號：4979

公司名稱：華星光

發言時間：2019-04-11 17:20:27

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/04/10
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/10
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收買已發行之限制員工權利新股註銷減資前:
本公司實收資本額為新台幣1,028,972,790元，在外流通股數為102,897,279股
，每股淨值為新台幣11.05元。
(2)收買已發行之限制員工權利新股註銷減資後:
本公司實收資本額為新台幣1,028,802,790元，在外流通股數為102,880,279股
，每股淨值為新台幣11.05元。
(3)每股淨值以107年度第4季經會計師查核後財務報表為計算依據。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:本公司於108年04月10日取得經濟部商業司之變更登記核准函。

(1533)車王電-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司更正107年10月營收公告數及10月至12月累計營收淨額

標題：(1533)車王電-重大訊息2019-04-11

主旨：公告本公司更正107年10月營收公告數及10月至12月累計營收淨額

股票代號：1533

公司名稱：車王電

發言時間：2019-04-11 17:20:27

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:車王電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司2018年財報營收金額較自結數增加140,634仟元，
主為子公司華德動能依國際財務報導準則第15號公報「客戶合約收入」
第50至54段所指之變動對價補認107年10月份銷售與欣欣客運之電動巴
士之營業收入144,000千元，致影響本公司合併營收增加，其餘差異係
為匯率影響數。
6.更正資訊項目/報表名稱:107年10~12月營業收入申報作業。
7.更正前金額/內容/頁次:107年10月營收淨額原公告數259,302仟元
107年10月累計營收原公告數2,258,366仟元
107年11月累計營收原公告數2,500,199仟元
107年12月累計營收原公告數2,744,905仟元
8.更正後金額/內容/頁次:107年10月營收淨額更正為402,345仟元
107年10月累計營收更正為2,401,409仟元
107年11月累計營收更正為2,643,242仟元
107年12月累計營收更正為2,887,948仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新更正營收資料。
10.其他應敘明事項:無。

(8491)真好玩-重大訊息2019-04-11 主旨：董事會決議股利分派

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：8491

公司名稱：真好玩

發言時間：2019-04-11 17:19:11

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/11
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,480,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：1.01000000
　(6)股東配股總股數(股)：2,496,000
3. 其他應敘明事項：
本公司經董事會決議通過後，
以特別盈餘公積7,280,009元、
法定盈餘公積10,648,554元、
資本公積-發行溢價1,277,453元彌補虧損。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(8491)真好玩-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司代理發言人異動

主旨：公告本公司代理發言人異動

股票代號：8491

公司名稱：真好玩

發言時間：2019-04-11 17:17:31

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人。
2.發生變動日期:108/04/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉志成/本公司總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:江宇軒/本公司公關部經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整。
6.異動原因:內部職務調整。
7.生效日期:108/04/11。
8.新任者聯絡電話:(02)7702-7700。
9.其他應敘明事項:無。

(8491)真好玩-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股

主旨：公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股

股票代號：8491

公司名稱：真好玩

發言時間：2019-04-11 17:17:10

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.增資資金來源:資本公積轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,496,000股。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:24,960,000元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發101股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權增資
配股基準日起5日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，
未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第204條規定，按面額折付現金，
計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購之，
凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，
將做為處理帳簿劃撥之費用。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，
或因本公司發行可轉換公司債轉換或辦理現金增資，致影響流通在外股份數量，
致股東配股率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事長依公司法或其相關
法令規定全權處理之。
(2)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股基準日
、發放日及其他相關事宜。
(3)以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應法令修訂，而須變更時，
擬請股東常會授權董事會全權處理。

(8491)真好玩-重大訊息2019-04-11 主旨：更正本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

主旨：更正本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：8491

公司名稱：真好玩

發言時間：2019-04-11 17:16:56

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 107年度營業報告。
(2) 審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3) 庫藏股買回執行結果報告。
(4) 107年度第一次買回本公司股份轉讓員工辦法。
(5) 修訂「道德行為準則」、「誠信經營守則」部分條文案。(新增議案)
(6) 增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。(新增議案)
二、承認事項：
(1) 107年度營業報告書及財務報表案。
(2) 107年度盈虧撥補案。
三、討論及選舉事項：
(1) 107年度資本公積轉增資發行新股暨現金股利案。
(2) 修訂「公司章程」部分條文案。
(3) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。(新增議案)
(4) 修訂「董事及監察人選舉管理作業程序」部分條文案。(新增議案)
(5) 修訂「資金貸與他人管理作業」部分條文案。(新增議案)
(6) 修訂「背書保證管理作業程序」部分條文案。(新增議案)
(7) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(8) 限制員工權利新股案。(新增議案)
(9) 全面改選董事案。
(10) 解除新任董事競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
(1)刪除原報告事項「修訂會計政策案」。
(2)依據公司法第172 條之1規定，受理持股1%以上股東提名(提案)，
擬自民國108年04月23日至民國108年05月02日下午五時止，
(以寄送達日為憑，信封封面加註「股東常會提名(提案)函件」），
凡有意提名(提案)之股東，須於民國108年05月02日下午五時前，
以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備查及回覆審查結果。
受理處所：真好玩娛樂科技股份有限公司行政處；地址：台北市中
山區南京東路三段225號7樓；電話： 02-77027700。

(2730)美麗信-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司協辦輔導推薦證券商辭任

標題：(2730)美麗信-重大訊息2019-04-11

主旨：公告本公司協辦輔導推薦證券商辭任

股票代號：2730

公司名稱：美麗信

發言時間：2019-04-11 17:16:47

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司今日收到協辦輔導推薦券商元大證券發函辭任本公司興櫃股票協辦
輔導推薦證券商，因日前主辦輔導推薦商也已辭任，依興櫃審查準則第40條第1項第3
款規定櫃買中心得終止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準。
6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，對
於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
7.其他應敘明事項:無

(8491)真好玩-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司董事會重要決議