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主旨：公告本公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達本公司最近財務報表淨值百分之二以上。

股票代號：3037

發言時間：2019-05-09 19:25:50

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:SMART IDEA HOLDINGS LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):16848638
(4)原資金貸與之餘額(仟元):679580
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):463350
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1142930
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
(1)公司名稱:欣興同泰科技(昆山)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):16848638
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1235600
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1853400
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3089000
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
(1)公司名稱:蘇州群策科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):16848638
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1235600
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):617800
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1853400
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
(1)公司名稱:Clover Electronics Co.,Ltd
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):16848638
(4)原資金貸與之餘額(仟元):722021
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):527630
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1249651
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
(1)公司名稱:聯能科技(深圳)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):16848638
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):386125
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):386125
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
(1)公司名稱:Unimicron Germany GmbH
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):16848638
(4)原資金貸與之餘額(仟元):610179
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):415087
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1025266
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
(1)公司名稱:UniGreat Holding Limited
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):16848638
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):64869
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):64869
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):15209507
(2)累積盈虧金額(仟元):3022681
5.計息方式:
借款到期本息一次清償，按本公司融資成本加碼計息。
6.還款之:
(1)條件:
以實際貸放日起算一年為限。
(2)日期:
以實際貸放日起算一年為限。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
11665426
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
27.69
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
一、公司自有資金支應，如不足時則向銀行借款。
二、接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元)分別為：
欣興同泰科技(昆山)有限公司：NTD3,859,249
蘇州群策科技有限公司：NTD3,839,994
聯能科技(深圳)有限公司：NTD3,735,399
Clover Electronics Co.,Ltd：NTD479,475
Unimicron Germany GmbH：NTD 518,859
UniGreat Holding Limited：NTD565,248
SMART IDEA HOLDINGS LIMITED：NTD2,211,283
三、接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)分別為：
欣興同泰科技(昆山)有限公司：NTD(3,201,382)
蘇州群策科技有限公司：NTD1,641,510
聯能科技(深圳)有限公司：NTD(2,351,892)
Clover Electronics Co.,Ltd：NTD(424,414)
Unimicron Germany GmbH：NTD821,074
UniGreat Holding Limited：NTD(181,825)
SMART IDEA HOLDINGS LIMITED：NTD6,719,610
四、本次新增資金貸與係因舊約將到期續約而提早經董事會通過，
加計新增資金貸與金額後，仍在本公司資金貸與總額及
對單一企業資金貸與限額範圍內。

(2882)國泰金-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司暨主要子公司108年04月自結合併稅後損益

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司暨主要子公司108年04月自結合併稅後損益

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-05-09 19:25:31

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:國泰金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司暨主要子公司108年04月自結合併稅後損益
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:公告108年04月本公司暨主要子公司自結合併稅後損益
單位：億元
------------------------4月損益------------------累計1-4月損益-------------
公司別稅前稅後稅前稅後 EPS(元)
國泰金控 50.4 42.5 205.7 178.0 1.39
國泰人壽 24.9 21.3 95.9 85.8 1.48
國泰世華銀行 22.1 18.8 96.5 82.5 0.87
國泰產險 2.3 1.9 8.1 6.8 2.21
國泰證券 0.7 0.5 1.8 1.5 0.26
國泰投信 0.7 0.6 3.0 2.4 1.59
註：累計1-4月不含外匯價格變動準備金之EPS(元)
國泰金控 1.60
國泰人壽 1.96
註：累計1-4月不含天災保險準備金之EPS(元)
國泰金控 1.39
國泰產險 2.21

(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司委任公司治理主管

主旨：公告本公司委任公司治理主管

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-05-09 19:24:04

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/05/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林瓊梅/本公司財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/09
8.其他應敘明事項:無

(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司一○八年第一季財務報告

主旨：公告本公司一○八年第一季財務報告

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-05-09 19:23:40

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:欣興電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司公佈一○八年第一季合併財務報告。相關資訊如下:
108年3月31日單位:新台幣仟元
--------------
資產總計 103,033,149
負債總計 55,529,662
權益總計 47,503,487

108年1月至3月 107年1月至3月
------------- --------------
營業收入 17,272,878 16,561,184
營業毛利 1,964,628 1,164,497
營業利益(損失) 222,438 (457,057)
稅前淨利 414,106 190,569
本期淨利 318,722 244,086
其他綜合損益(淨額) 377,255 355,440
本期綜合損益總額 695,977 599,526
淨利歸屬於:
母公司業主 384,979 172,986
非控制權益 (66,257) 71,100
綜合損益總額
歸屬於:
母公司業主 668,504 343,286
非控制權益 27,473 256,240
基本每股盈餘 0.27 0.12
稀釋每股盈餘 0.26 0.12
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
以上一○八年第一季財務報表相關資訊，將於一○八年第一季財務報表公告後，
登載於公開資訊觀測站。

(2941)米斯特-重大訊息2019-05-10 主旨：公告董事辭任

標題：(2941)米斯特-重大訊息2019-05-10

主旨：公告董事辭任

股票代號：2941

公司名稱：米斯特

發言時間：2019-05-09 19:23:20

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.發生緣由:本公司董事辭任
3.因應措施:
(1)人員變動別:自然人董事
(2)發生變動日期:108/05/09
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:董事/陳捷舒/米斯特國際企業(股)公司
(4)新任者姓名、級職及簡歷:不適用
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）:辭職
(6)異動原因:業務繁忙之故，收到辭任書之即日起，辭去董事職務
(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/24~108/11/23
(8)同任期董事變動比率:2/5
4.其他應敘明事項:無

(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-10 主旨：本公司董事會決議註銷105年第2次發行之限制員工權利新股並辦理減資事宜

主旨：本公司董事會決議註銷105年第2次發行之限制員工權利新股並辦理減資事宜

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-05-09 19:23:19

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.減資緣由:本公司因有獲配105年第2次發行限制員工權利新股之員工未達既得條件，
經董事會決議以原發行價格向員工收買其股份並辦理註銷。
3.減資金額:新台幣310,000元
4.消除股份:31,000股
5.減資比率:0.0021%
6.減資後股本:新台幣15,047,993,330元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:
(1)減資比率係依108/05/09之流通在外股數1,504,830,333股計算。
訂定減資基準日為108年05月09日，相關事宜授權董事長辦理。

(2941)米斯特-重大訊息2019-05-10 主旨：本公司董事異動達三分之一以上公告

標題：(2941)米斯特-重大訊息2019-05-10

主旨：本公司董事異動達三分之一以上公告

股票代號：2941

公司名稱：米斯特

發言時間：2019-05-09 19:22:53

說明：
1.發生變動日期:108/05/09
2.舊任者姓名及簡歷:陳捷舒董事辭任
3.新任者姓名及簡歷:缺額
4.異動原因:個人因素
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/11/24~108/11/23
7.新任生效日期:108/06/27
8.同任期董事變動比率:40%
9.其他應敘明事項:108年股東常會進行改選

(3711)日月光投控-重大訊息2019-05-10 主旨：代子公司矽品精密工業股份有限公司公告與Broadcom公司之仲裁案

標題：(3711)日月光投控-重大訊息2019-05-10

主旨：代子公司矽品精密工業股份有限公司公告與Broadcom公司之仲裁案

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2019-05-09 19:21:58

說明：
1.法律事件之當事人:本公司、Broadcom公司(Broadcom Corporation、Broadcom
Singapore PTE, Ltd、Broadcom Limited)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:美國仲裁協會(American Arbitration Association,
San Francisco Regional Office)
3.法律事件之相關文書案號:Case 01-19-0001-2225
4.事實發生日:108/05/09
5.發生原委(含爭訟標的):本仲裁案與2012年9月Broadcom公司和本公司所簽訂的半導
體封裝合約中的賠償責任條款(indemnity clause)有關；Broadcom公司要求本公司
支付2250萬美元的請求與其和Tessera公司之間的專利侵權事宜有關。
6.處理過程:本公司已委任美國外部律師協助處理本案
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:Broadcom公司請求金額為2250萬美元，本公司
目前正與律師了解討論案情中；對本公司財務應無重大影響。
8.因應措施及改善情形:將與外部律師討論並準備正式答辯狀
9.其他應敘明事項:無

(3706)神達-重大訊息2019-05-10 主旨：代子公司神達電腦(股)公司公告董事會決議新增對神雲科技(股)公司資金貸與額度新台幣15億元

標題：(3706)神達-重大訊息2019-05-10

主旨：代子公司神達電腦(股)公司公告董事會決議新增對神雲科技(股)公司資金貸與額度新台幣15億元

股票代號：3706

公司名稱：神達

發言時間：2019-05-09 19:17:20

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:神雲科技(股)公司(以下簡稱神雲科技)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
神雲科技為神達電腦母公司100%直接持股之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):3184965
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1400000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1500000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2900000
(8)本次新增資金貸與之原因:
係支應神雲科技短期營運週轉之需要，經董事會通過之資金貸與額度。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2327571
(2)累積盈虧金額(仟元):306018
5.計息方式:
依合約之約定。
6.還款之:
(1)條件:
視資金狀況而定。
(2)日期:
視資金狀況於貸與期限一年內還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
20259400
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
53.59
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無。

(3706)神達-重大訊息2019-05-10 主旨：新聞稿-神達投控公佈一百零八年第一季財務報告

標題：(3706)神達-重大訊息2019-05-10

主旨：新聞稿-神達投控公佈一百零八年第一季財務報告

股票代號：3706

公司名稱：神達

發言時間：2019-05-09 19:11:21

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:神達投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:神達投資控股股份有限公司(TWSE: 3706) 今日召開董事會後，
公佈108年第一季財務報告。第一季合併營收為74.93億元，稅前淨利為
3.15億元，每股稅後盈餘0.31元。
第一季稅前淨利較去年同期減少9.06億元，係因去年第一季認列處分
Synnex Corporation投資利益9.6億元，若不計此一次性收益，本期
稅前淨利較去年同期增加約5千萬。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(3150)鈺寶-重大訊息2019-05-10 主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(3150)鈺寶-重大訊息2019-05-10

主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：3150

公司名稱：鈺寶

發言時間：2019-05-09 19:11:09

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳
4.召集事由:
一.報告事項：
(1)本公司一○七年度營業報告
(2)監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告
(3)其他報告事項
二.承認事項：
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司一○七年度虧損撥補案
三.討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案
(6)依公司法第二○九條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制案 (新增)
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/27
6.停止過戶截止日期:108/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:受理股東書面提案期間:自108年4月19日至
108年4月29日下午4時止。

(3085)新零售-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司108年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

標題：(3085)新零售-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司108年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2019-05-09 19:10:28

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.發生緣由:依據『財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心』證櫃監字第1080200488
號函辦理。
3.財務資訊年度月份:108/03
4.自結流動比率:51.99%
5.自結速動比率:25.29%
6.自結負債比率:66.30%
7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率
及速動比率資訊。
8.其他應敘明事項:無

(3085)新零售-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

標題：(3085)新零售-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2019-05-09 19:09:53

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公
告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額
度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解
財務業務狀況。
3.財務業務資訊:
一、截至108年4月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率：

單位幣別：仟元
項目東著光旭久新拍手倍喜客合計
向金融機構借款 28,610 14,270 26,273 0 0 69,153
向股東借款 56,985 19,270 0 0 4,943 81,198
借款總金額 85,595 33,540 26,273 0 4,943 150,351
股東借款占借款
總額比率 67% 57% 0% 0% 100% 54%
二、截至108年4月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：

單位幣別：仟元
項目東著光旭久新拍手倍喜客合計
金融機構核准借
款額度 28,610 14,270 26,273 0 0 69,153
金融機構借款已
動用額度 28,610 14,270 26,273 0 0 69,153
金融機構借款可
動用額度 0 0 0 0 0 0
三、截至108年3月底之未來三個月現金收支情形：
單位幣別：元
項目 5月 6月 7月
營運現金流入小計 37,200,717 35,200,717 35,200,717
營運現金流出小計 (40,999,584) (34,999,584) (32,058,144)
營運現金流量 ( 3,798,867) 201,133 3,142,573
投資活動淨現金流量 0 0 0
融資活動淨現金流量 (2,378,483) (2,378,483) (2,378,483)
淨現金流量 (6,177,350) (2,177,350) 764,090
期初銀行存款餘額 15,085,379 8,908,029 6,730,679
期末銀行存款餘額 8,908,029 6,730,679 7,494,769
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:
(1).本公司董事會已於108/3/27決議不發放107年度股利，並於108/3/27公告。
(2).本公司董事會已於108/3/27決議股東常會召開日期、召集事由及停止變更
股東名簿記載之日期，並於108/3/27發布重訊。
(3).本公司董事會於108/3/27通過對子公司-東京著衣國際股份有限公司背書
保證額度新台幣四千萬元到期展延案，並於108/3/27發布重訊。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
東著：本公司子公司，東京著衣國際股份有限公司；
光旭：本公司子公司，光旭網路科技股份有限公司；
久新：本公司子公司，久新新物流股份有限公司；
拍手：本公司子公司，拍手國際企業股份有限公司；
倍喜客：本公司子公司，倍喜客股份有限公司。

(2724)富驛-KY-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司召開重大訊息記者會之新聞稿內容

主旨：公告本公司召開重大訊息記者會之新聞稿內容

股票代號：2724

公司名稱：富驛-KY

發言時間：2019-05-09 19:09:26

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司基於企業發展之長期規劃及整體資源的重新配置，於今日(108/5/9)董事會決議
通過擬以不低於美金10,000,000元之價格轉讓全資子公司富驛國際酒店管理有限公司及
其100%轉投資之泊逸酒店管理發展(南京)有限公司、蘇州網棧酒店有限公司及富驛時尚
酒店管理發展(北京)有限公司等三家孫公司(包含100%持股之北京中關村、北京燕莎、
蘇州觀前及南京江寧等4家仍在營運之直營酒店)之100 %股權予開曼群島基金
GMCM Capital Partners–SPC。
本公司預計出售後將酒店品牌授權買方用於上述4家酒店，並與買方簽訂品牌授權及委託
經營合約以收取加盟費及服務費用，提高本公司未來獲利率。
6.因應措施:
(1)本公司與GMCM Capital Partners–SPC簽訂富驛國際酒店管理有限公司股權轉讓
協議後即開始進行辦理各項股權轉讓相關作業，預定將於108年第二季完成股權轉讓。
(2)股權出售價金為不低於美金10,000,000元，預估處分利益為新台幣40,000,000元。
實際處分利益將將依股權交割時之帳面價值於股權轉讓完成並扣除相關成本後，
一次認列。
(3)本次處分股權除可充實營運資金，具體用於償還借款，改善財務結構外，另透過
本集團多年經營管理連鎖飯店之經驗轉做品牌授權管理，預期將可提高經營效率，
對股東權益應有正面效益。
7.其他應敘明事項:無。

(3706)神達-重大訊息2019-05-10 主旨：新聞稿-神達投控公佈一百零八年四月營收

標題：(3706)神達-重大訊息2019-05-10

主旨：新聞稿-神達投控公佈一百零八年四月營收

股票代號：3706

公司名稱：神達

發言時間：2019-05-09 19:08:58

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:神達投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:神達投資控股股份有限公司(TWSE: 3706) 公佈
一百零八年四月份自結合併營收為新台幣21.56億元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(2724)富驛-KY-重大訊息2019-05-10 主旨：依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」公告本公司處分股權事宜

主旨：依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」公告本公司處分股權事宜

股票代號：2724

公司名稱：富驛-KY

發言時間：2019-05-09 19:08:49

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
富驛國際酒店管理有限公司股權
2.事實發生日:108/5/9~108/5/9
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:預計不低於美金10,000,000元(新台幣309,300,000 匯率30.93)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:開曼群島基金GMCM Capital Partners–SPC
與公司之關係:非屬本公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益約新台幣40,000,000(暫估)
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
相關合約簽訂及處分股權作業，於董事會決議後，
授權董事長依本公司「取得或處分資產處理程序」
暨相關法令全權處理。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式:議價
價格決定之參考依據:依會計師出具之價格合理性意見書
決議單位:董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券之金額:預計不低於美金10,000,000元
(新台幣309,300,000 匯率30.93)
累積持有本交易證券之持股比例:100%
權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
0
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
基於企業發展之長期規劃及整體資源的重新配置
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
澄鑫會計師事務所
22.會計師姓名:
廖雲仙
23.會計師開業證書字號:
臺省會證字第4230號
24.其他敘明事項:
無

(2724)富驛-KY-重大訊息2019-05-10 主旨： 108年04月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

主旨： 108年04月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

股票代號：2724

公司名稱：富驛-KY

發言時間：2019-05-09 19:08:13

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目銀行融資餘額使用情形(已動用額度)
108年04月 372,262 372,262
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 108年05月 108年06月 108年07月
期初現金餘額 76,111 86,008 92,917
現金流入 63,303 61,196 63,558
現金支出 53,406 54,287 55,179
融資前可供支用現金餘額 86,008 92,917 101,296
金融機構借款 - - -
股東借款 - - -
金融機構還款 - - -
期末餘額 86,008 92,917 101,296
備註:截至108年04月底股東借款餘額新台幣185,000仟元、
美金6,444仟元及新幣736仟元。
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無。

(2724)富驛-KY-重大訊息2019-05-10 主旨：本公司及代子公司公告董事會決議通過集團內部組織架構調整事宜

主旨：本公司及代子公司公告董事會決議通過集團內部組織架構調整事宜

股票代號：2724

公司名稱：富驛-KY

發言時間：2019-05-09 19:07:46

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:本公司及富驛國際酒店管理有限公司；
中聯時代酒店管理發展(北京)有限公司及富驛時尚酒店管理發展(北京)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司及子公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:集團內部組織架構調整，富驛國際酒店管理有限公司將中聯時代酒店管理
發展(北京)有限公司100%股權轉讓給本公司；富驛時尚酒店管理發展(北京)有限公司
將深圳富驛時尚酒店管理有限公司100%股權轉讓給中聯時代酒店管理發展(北京)有限
公司。
8.因應措施:因屬集團內部架構調整，並無整生相關損益，故對財務業務未有重大影響。
9.其他應敘明事項:無。

(2724)富驛-KY-重大訊息2019-05-10 主旨：補充公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

主旨：補充公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

股票代號：2724

公司名稱：富驛-KY

發言時間：2019-05-09 19:07:13

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓
4.召集事由一、報告事項:
1.2018年度營業報告。
2.2018年度監察人審查決算表冊報告。
3.2018年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
4.調整不動產、廠房及設備(租賃改良物)折舊年限之會計估計變動報告。
5.處分子公司富驛國際酒店管理有限公司之100%股權情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認2018年度營業報告書及財務報表。
2.承認2018年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。
2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1 規定，
本公司受理股東提案時間為民國108年4月17日起至
民國108年4月26日下午四時三十分止。受理地點為
本公司（台北市中山區南京東路三段131號）。

(2724)富驛-KY-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司資金貸與超限改善計畫執行情形

主旨：公告本公司資金貸與超限改善計畫執行情形

股票代號：2724

公司名稱：富驛-KY

發言時間：2019-05-09 19:06:43

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
依據行政院金融監督管理委員會中華民國106年8月7日金管證審字第1060029581號函
辦理。
6.因應措施:本公司資金貸與改善計畫業已提報董事會及副知獨立董事，
按季提報董事會控管改善情形並公告之。
7.其他應敘明事項:
截至民國108年04月30日止，
(1)本公司貸與子公司富驛香港實際動支餘額為0元，已完成資金貸與改善計畫。
(2)本公司貸與富驛上海實際動支餘額為0元，已完成資金貸與改善計畫。
(3)中聯時代貸與富驛上海實際動支餘額為0元，已完成資金貸與改善計畫。
(4)富驛時尚貸與富驛上海實際動支餘額為0元，已完成資金貸與改善計畫。

(2373)震旦行-重大訊息2019-05-10 主旨：本公司代子公司震旦(中國)投資有限公司於大陸地區設立公司經投審會核准公告

標題：(2373)震旦行-重大訊息2019-05-10

主旨：本公司代子公司震旦(中國)投資有限公司於大陸地區設立公司經投審會核准公告

股票代號：2373

公司名稱：震旦行

發言時間：2019-05-09 19:02:38

說明：
1.事實發生日:自民國108/5/9至民國108/5/9
2.本次新增（減少）投資方式:
直接投資設立大陸公司。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額人民幣176,080仟元。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
震旦(江蘇)企業發展有限公司。
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
不適用。
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
設計及生產各類家具及相關產品等。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用。
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
不適用。
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用。
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
不適用。
12.交易相對人及其與公司之關係:
本公司100%持有之子公司。
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用。
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
15.處分利益（或損失）:
不適用。
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用。
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用。
18.經紀人:
不適用。
19.取得或處分之具體目的:
長期股權投資
20.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國108年2月20日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
台幣3,810,497仟元。
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
161.32%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
22.05%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
50.23%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
台幣3,014,263仟元。
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
127.61%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
17.44%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
39.74%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
不適用。
33.最近三年度獲利匯回金額:
不適用。
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.會計師事務所名稱:
南通恒信聯合會計師事務所
36.會計師姓名:
姜新華、曹飛
37.會計師開業證書字號:
中國註冊會計師姜新華320600180005、中國註冊會計師曹飛320600290005
38.其他敘明事項:
無

(1475)本盟光電-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司財務主管、會計主管、代理發言人異動

標題：(1475)本盟光電-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司財務主管、會計主管、代理發言人異動

股票代號：1475

公司名稱：本盟光電

發言時間：2019-05-09 19:00:40

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管及代理發言人
2.發生變動日期:108/05/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳弋凡/經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊景喬/經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人因素
7.生效日期:108/05/12
8.其他應敘明事項:無。

(1475)本盟光電-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司內部稽核主管異動

標題：(1475)本盟光電-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司內部稽核主管異動

股票代號：1475

公司名稱：本盟光電

發言時間：2019-05-09 18:59:56

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/05/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊景喬/副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/05/12
8.其他應敘明事項:由稽核代理人暫代其職務，新任內部稽核主管待董事會通過
派任後另行公告。

(2425)承啟-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司董事會通過授權董事長出售子公司巴哈馬上海公司及其子公司東莞長安科得電子有限公司股權案。

標題：(2425)承啟-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司董事會通過授權董事長出售子公司巴哈馬上海公司及其子公司東莞長安科得電子有限公司股權案。

股票代號：2425

公司名稱：承啟

發言時間：2019-05-09 18:59:49

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:承啟科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司原藉由子公司巴哈馬上海公司轉投資東莞長安科得公司，作為承啟委外加工廠，
然因公司交易型態日漸改變，且當地招工不易及稼動率不足，為使資金回流本公司於本
業作更有效之運用，故董事會通過出售價格高於鑑價報告之評估價格人民幣
30,939,128.13元以上時，授權董事長全權處理本出售案相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(2323)中環-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司提報董事會108年度第一季合併財務報告

標題：(2323)中環-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司提報董事會108年度第一季合併財務報告

股票代號：2323

公司名稱：中環

發言時間：2019-05-09 18:55:57

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:中環股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司提報董事會108年度第一季合併財務報告
108年度第一季合併損益情形如下所述:
營業收入 1,833,004仟元
營業毛利 324,686仟元
營業利益 25,077仟元
稅前淨利 179,339仟元
本期淨利 178,015仟元
淨利歸屬於母公司業主 201,500仟元
每股盈餘 0.12元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關108年度第一季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報告訊息請逕向公開資訊站查詢。

(6251)定穎電子-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司代理發言人異動

標題：(6251)定穎電子-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司代理發言人異動

股票代號：6251

公司名稱：定穎電子

發言時間：2019-05-09 18:54:29

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:108/05/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄧晶考，定穎電子採購總處副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:王洪瑞，定穎電子工安部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:配合經營需要
7.生效日期:108/05/09
8.其他應敘明事項:108/05/09董事會通過新任命代理發言人。

(6251)定穎電子-重大訊息2019-05-10 主旨：代子公司公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第三款

標題：(6251)定穎電子-重大訊息2019-05-10

主旨：代子公司公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第三款

股票代號：6251

公司名稱：定穎電子

發言時間：2019-05-09 18:54:02

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:定穎電子(黃石)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
定穎電子(黃石)有限公司與定穎電子(昆山)有限公司
為Wintek(MAURITIUS) Co., Ltd.間接持有百分之百
之孫公司及子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):1591531
(4)原資金貸與之餘額(仟元):227700
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):227700
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):455400
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉資金需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1451673
(2)累積盈虧金額(仟元):-115245
5.計息方式:
依資金貸與公司銀行融資利息計息。
6.還款之:
(1)條件:
由營運週轉金償還。
(2)日期:
於首次動撥起一年內全數清償。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1997650
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
50.42
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
此筆資金貸與金額RMB5,000萬，匯率4.554。

(2348)海悅-重大訊息2019-05-10 主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第二款規定公告

標題：(2348)海悅-重大訊息2019-05-10

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第二款規定公告

股票代號：2348

公司名稱：海悅

發言時間：2019-05-09 18:53:23

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:悅大建設股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股55%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1425903
(4)原背書保證之餘額(仟元):130000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):328000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):458000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
共同投資興建，提供銀行建築融資保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):60000
(2)累積盈虧金額(仟元):-9699
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行授信契約到期並還款後，解除背書保證
(2)日期:
銀行授信契約到期並還款後，解除背書保證
6.背書保證之總限額(仟元):
2851806
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
458000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
32.12
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
63.83
10.其他應敘明事項:
無

(2348)海悅-重大訊息2019-05-10 主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第四款規定公告

標題：(2348)海悅-重大訊息2019-05-10

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第四款規定公告

股票代號：2348

公司名稱：海悅

發言時間：2019-05-09 18:52:45

(2881)富邦金-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司暨主要子公司108年4月合併自結損益

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司暨主要子公司108年4月合併自結損益

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-05-09 18:44:12

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:富邦金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司暨主要子公司108年4月份合併
自結損益
6.因應措施:發佈重大訊息說明
7.其他應敘明事項:
公告本公司暨主要子公司108年4月合併自結損益：
單位:億元
----------------------------4月損益--------累計1-4月損益------------
公司別合併母公司合併母公司基本EPS(元)
稅前業主稅後稅前業主稅後
富邦金控合併損益 55.1 44.6 208.4 169.6 1.66(註1~2)
台北富邦銀行 20.5 16.4 94.2 76.8 0.72
富邦證券 2.6 2.4 10.7 9.7 0.59
富邦產險 4.1 3.8 17.6 15.8 4.96(註2)
富邦人壽 23.8 19.0 61.9 49.7 0.45(註1)
---------------------------------------------------------------------
註1：累計4月未適用外匯價格變動準備金之EPS(元)
富邦金控：1.79
富邦人壽：0.57
註2：累計4月未適用天災保險準備金之EPS(元)
富邦金控：1.66
富邦產險：4.96

(2323)中環-重大訊息2019-05-10 主旨：本公司取得嘉聯益普通股股票之公告

標題：(2323)中環-重大訊息2019-05-10

主旨：本公司取得嘉聯益普通股股票之公告

股票代號：2323

公司名稱：中環

發言時間：2019-05-09 18:35:07

說明：
1.證券名稱:
嘉聯益普通股
2.交易日期:107/11/30~108/5/9
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):10,432
每單位價格(元):29.70
取得總金額(元):309,857,567
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額 1,774,000股、金額:56,529,074元
持股比例:0.44%、權利受限情形: 無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:43.78%
占歸屬於母公司業主之權益比例:59.50%
營運資金數額:3,980,641仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資組合需要
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

(4906)正文-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司108年4月合併營業收入淨額應為1,703,180仟元

標題：(4906)正文-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司108年4月合併營業收入淨額應為1,703,180仟元

股票代號：4906

公司名稱：正文

發言時間：2019-05-09 18:34:12

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:正文科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司108年4月份合併營收
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
108年4月份合併營業收入為新台幣1,703,180仟元，本年度至4月底止累計合併
營業收入為新台幣6,092,748仟元。

(3150)鈺寶-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司內部稽核主管異動

標題：(3150)鈺寶-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司內部稽核主管異動

股票代號：3150

公司名稱：鈺寶

發言時間：2019-05-09 18:33:23

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/05/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅惠琳稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳雅鳳稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:董事會決議通過稽核主管任命案。
7.生效日期:108/05/09
8.新任者聯絡電話:03-5169188
9.其他應敘明事項:無。

(9941)裕融企業-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司108年4月自結合併損益

標題：(9941)裕融企業-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司108年4月自結合併損益

股票代號：9941

公司名稱：裕融企業

發言時間：2019-05-09 18:31:11

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:裕融企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司108年4月自結合併損益
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
108年4月自結合併稅前淨利：345.3百萬元；
108年1-4月自結合併稅前淨利：1483.9百萬元；
108年4月自結合併稅後淨利：249.6百萬元；
108年1-4月自結合併稅後淨利：1094.7百萬元；
108年4月自結歸屬予母公司股東稅後淨利：225.7百萬元；
107年4月自結歸屬予母公司股東稅後淨利：220.4百萬元；
108年1-4月自結歸屬予母公司股東稅後淨利：988.9百萬元；
107年1-4月自結歸屬予母公司股東稅後淨利：911.3百萬元；
108年1-4月自結稅後每股盈餘3.38元；
107年1-4月自結稅後每股盈餘3.32元。

(4416)三圓-重大訊息2019-05-10 主旨：公告擬簽訂新北市汐止區水源段1202、1204....等15筆地號住宅大樓營建工程承攬合約書。

標題：(4416)三圓-重大訊息2019-05-10

主旨：公告擬簽訂新北市汐止區水源段1202、1204....等15筆地號住宅大樓營建工程承攬合約書。

股票代號：4416

公司名稱：三圓

發言時間：2019-05-09 18:30:50

說明：
1.契約種類:工程承攬
2.事實發生日:108/5/9~108/5/9
3.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人:久舜營造股份有限公司
與公司之關係:無
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約主要內容：擬就新北市汐止區水源段1202、1204、
1204-1、1205、1207、1208、1209、1210、1211、1212、
1214-2、1215、1217、1225-3、1226-3等15筆地號簽訂
工程承攬合約書。
契約總金額：新台幣534,719仟元(內含5%加值型營業稅)。
契約起迄日期：尚未正式簽約。
限制條款：無
其他重要約定事項：無
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
專業估價者事務所名稱：中鼎不動產估價師事務所。
估價結果：總價為新台幣545,495,000元整，屬合理區間範圍。
6.不動產估價師姓名:
簡武池
7.不動產估價師開業證書字號:
(100)北市估字第000172號
8.取得之具體目的:
投資興建住宅大樓供出售使用
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
不適用，非關係人交易
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，非關係人交易
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無

(4416)三圓-重大訊息2019-05-10 主旨：公告擬簽訂新北市汐止區水源段1076-1、1083...地號等4筆地號住宅大樓營建工程承攬合約書。

標題：(4416)三圓-重大訊息2019-05-10

主旨：公告擬簽訂新北市汐止區水源段1076-1、1083...地號等4筆地號住宅大樓營建工程承攬合約書。

股票代號：4416

公司名稱：三圓

發言時間：2019-05-09 18:29:28

說明：
1.契約種類:工程承攬
2.事實發生日:108/5/9~108/5/9
3.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人:久舜營造股份有限公司
與公司之關係:無
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約主要內容：擬就新北市汐止區水源段1076-1、1083、1094、
1098地號等4筆地號簽訂工程承攬合約書。
契約總金額：新台幣557,924仟元(內含5%加值型營業稅)。
契約起迄日期：尚未正式簽約。
限制條款：無
其他重要約定事項：無
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
專業估價者事務所名稱：中鼎不動產估價師事務所。
估價結果：總價為新台幣570,470,000元整，屬合理區間範圍。
6.不動產估價師姓名:
簡武池
7.不動產估價師開業證書字號:
(100)北市估字第000172號
8.取得之具體目的:
投資興建住宅大樓供出售使用
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
不適用，非關係人交易
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，非關係人交易
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無

(4147)中裕新藥-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司與世界知名愛滋病研發機構Aaron Diamond AIDS Research Center 簽訂研發合作契約

標題：(4147)中裕新藥-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司與世界知名愛滋病研發機構Aaron Diamond AIDS Research Center 簽訂研發合作契約

股票代號：4147

公司名稱：中裕新藥

發言時間：2019-05-10 07:59:32

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.契約或承諾相對人:Aaron Diamond AIDS Research Center
3.與公司關係:非關係人
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:108/05/09
5.主要內容（解除者不適用）:
本公司與由何大一博士主持的世界知名愛滋病研發機構Aaron Diamond AIDS
Research Center（簡稱 ADARC）簽訂長期研發合作契約，針對本公司數項進行中研發
/臨床試驗計劃，例如Trogarzo 302臨床試驗、TMB-365研發及臨床試驗、Bi-specific
研發及臨床試驗，以及其他各項研發計劃，進行更緊密之業務支援合作與開發，包括
動物實驗、醫療、安全監控等支援。
6.限制條款（解除者不適用）:無特殊限制條件
7.對公司財務、業務之影響（解除者不適用）:
本公司第一項產品Trogarzo靜脈注射劑型107年4月底已經在美國開始正式銷售，其他
研發項目也持續進行中，本次與ADARC簽訂正式研發合作契約，將增強研發量能，有助
於本公司整體利益及長期價值的提升有正面效果。
8.具體目的（解除者不適用）:
本公司藉由與ADARC實質研發合作，將大幅幫助進行中之研發活動推展，讓本公司未
來研發計劃有更高成功達成之機會。
9.其他應敘明事項:
新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。

2019年5月9日星期四

(3712)永崴-重大訊息2019-05-08 主旨：代子公司崴強科技(股)公司公告董事會代行股東會重要決議事項

標題：(3712)永崴-重大訊息2019-05-08

主旨：代子公司崴強科技(股)公司公告董事會代行股東會重要決議事項

股票代號：3712

公司名稱：永崴

發言時間：2019-05-08 18:18:14

說明：
1.股東常會日期:108/05/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過107年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過107年度財務報表暨營業報告書
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:廢止本公司『取得或處分資產處理程序』、『背書
保證作業程序』及『資金貸與他人作業程序』案
7.其他應敘明事項:無

(2890)永豐金控-重大訊息2019-05-08 主旨：永豐金控公告其與子公司永豐銀行及永豐金證券108年4月合併自結損益

標題：(2890)永豐金控-重大訊息2019-05-08

主旨：永豐金控公告其與子公司永豐銀行及永豐金證券108年4月合併自結損益

股票代號：2890

公司名稱：永豐金控

發言時間：2019-05-08 18:18:07

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.公司名稱:永豐金控
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:本公司;本公司100%持有之子公司
5.發生緣由:永豐金控公告其與子公司永豐銀行及永豐金證券108年4月自結損益如下:
　　　　　　　　稅後累計稅後稅後累計稅後
　　　　　　　　損益損益 EPS EPS
　　　　　　　 (佰萬元) (佰萬元) (元) (元)
永豐金控 881 4,602 0.08 0.41
永豐銀行 698 3,785 0.08 0.44
永豐金證券 187 589 0.12 0.36
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6666)羅麗芬-KY-重大訊息2019-05-08 主旨：公告本公司董事會通過重要決議

標題：(6666)羅麗芬-KY-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司董事會通過重要決議

股票代號：6666

公司名稱：羅麗芬-KY

發言時間：2019-05-08 18:17:08

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本次董事會重要決議摘要如下：
(1)報告民國108年第一季度合併財務報告案。
(2)通過增訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
(3)通過新設立「漳州健膚門診有限公司」案。
(4)通過轉投資台灣公司事宜。
(5)通過授權本公司董事長代表本公司辦理銀行開戶等相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:民國108年第一季度合併財務報告
合併營業收入為新台幣 308,687仟元
合併營業利益為新台幣 134,827仟元
合併稅後淨利為新台幣 112,073仟元
基本每股盈餘為新台幣 2.60元
有關民國108年第一季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳
公告作業，屆時相關之資訊請逕至台灣證券交易所公開資訊觀測站查詢。

6125)廣運-重大訊息2019-05-08 主旨：公告董事會決議資金貸與子公司-太極能源科技股份有限公司新台幣三億元案。(符合第一項第三款)

標題：(6125)廣運-重大訊息2019-05-08

主旨：公告董事會決議資金貸與子公司-太極能源科技股份有限公司新台幣三億元案。(符合第一項第三款)

股票代號：6125

公司名稱：廣運

發言時間：2019-05-08 18:16:11

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:太極能源科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):665947
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):300000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):300000
(8)本次新增資金貸與之原因:
保持其資金調度彈性及營運資金流動性之順暢
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3565450
(2)累積盈虧金額(仟元):-1844680
5.計息方式:
依據借款時約定利率
6.還款之:
(1)條件:
到期現金償還
(2)日期:
依據借款時約定日期償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
3016134
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.91
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

(2395)研華-重大訊息2019-05-08 主旨：更正公告主旨代子公司研華投資股份有限公司參與認購東捷資訊服務股份有限公司私募發行新股

標題：(2395)研華-重大訊息2019-05-08

主旨：更正公告主旨代子公司研華投資股份有限公司參與認購東捷資訊服務股份有限公司私募發行新股

股票代號：2395

公司名稱：研華

發言時間：2019-05-08 18:15:39

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
東捷資訊服務股份有限公司私募普通股
2.事實發生日:108/05/08
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量: 5,084,273股
每單位價格:NTD$29
交易總金額: NTD$147,443,917元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
東捷資訊服務股份有限公司,無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
本公司將於東捷資訊服務股份有限公司指定之繳款日期將認購總金額匯款至其指定收款
專戶，本公司與東捷資訊服務股份有限公司並無約定其他契約限制條款及其他重要約定
事項。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依核決權限簽核至董事長
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:13.70
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
取得5,084,273股,新台幣147,443,917元,取得20%股權
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比例 0.36%
佔業主權益比例 0.5%
營運資金5,086,016仟元
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
策略性投資
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
無

(5426)振發-重大訊息2019-05-08 主旨：公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款之公告標準

標題：(5426)振發-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款之公告標準

股票代號：5426

公司名稱：振發

發言時間：2019-05-08 18:15:35

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:大昇塑膠股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股67.5%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):562313
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):80000
(2)累積盈虧金額(仟元):-23343
5.計息方式:
不得低於本公司向金融機構短期借款之最低利率併按月計息
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還本息或提前清償
(2)日期:
每筆資金貸與自放款日起以一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
50000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.22
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

(3390)旭軟-重大訊息2019-05-08 主旨：公告本公司董事會通過108年第一季合併財務報告

標題：(3390)旭軟-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司董事會通過108年第一季合併財務報告

股票代號：3390

公司名稱：旭軟

發言時間：2019-05-08 18:14:44

說明：
1.事實發生日:108/05/08
2.公司名稱:旭軟電子科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過108年第一季合併財務報告。
相關資訊如下：
108年第一季合併財務報表數字
營業收入 153,951 千元
營業毛利 16,778 千元
營業損失 (10,585)千元
稅前淨利 1,552 千元
稅後淨利 1,237 千元
基本每股稅後盈餘 0.02元
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(3645)達邁-重大訊息2019-05-08 主旨：公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增討論事項)

標題：(3645)達邁-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增討論事項)

股票代號：3645

公司名稱：達邁

發言時間：2019-05-08 18:11:59

說明：
1.董事會決議日期:108/05/08
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮文德路3段127號二樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
一、本公司一○七年度營業報告。
二、監察人審查一○七年度決算表冊報告。
三、本公司一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
一、一○七年度營業報告書及財務報表案。
二、一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
一、一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
二、修訂本公司「公司章程」案。
三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
四、修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
五、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:無

(3038)全台-重大訊息2019-05-08 主旨：公告本公司設置公司治理主管

標題：(3038)全台-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：3038

公司名稱：全台

發言時間：2019-05-08 18:11:40

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝文雄全台晶像(股)公司副總經理及董事長特別助理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/08
8.其他應敘明事項:不適用

2019年5月8日星期三

(4139)馬光-KY-重大訊息2019-05-08 主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第2款及第3款公告

標題：(4139)馬光-KY-重大訊息2019-05-08

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第2款及第3款公告

股票代號：4139

公司名稱：馬光-KY

發言時間：2019-05-07 17:41:55

說明：
1.事實發生日:108/05/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:馬光國際開發股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司百分之百持股孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):145245
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):55000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):55000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):74000
(2)累積盈虧金額(仟元):22475
5.計息方式:
以0%利率計算
6.還款之:
(1)條件:
到期一年內償還
(2)日期:
自撥款日起為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
282872
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
58.43
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

(8121)越峰電子-重大訊息2019-05-08 主旨：公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制

標題：(8121)越峰電子-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制

股票代號：8121

公司名稱：越峰電子

發言時間：2019-05-07 17:41:41

說明：
1.董事會決議日:108/05/07
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳雍之；公司治理主管
3.許可從事競業行為之項目:
本公司公司治理主管陳雍之先生兼任下列集團關係公司之公司治理主管職務及其他公司
下列職務：
台灣聚合化學品股份有限公司之公司治理主管
亞洲聚合股份有限公司之公司治理主管
台達化學工業股份有限公司之公司治理主管
華夏海灣塑膠股份有限公司之公司治理主管
萬在工業股份有限公司之獨立董事
全日物流股份有限公司之獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司公司治理主管期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

2019年5月7日星期二

(3564)其陽-重大訊息2019-05-06 主旨：公告本公司發言人異動

標題：(3564)其陽-重大訊息2019-05-06

主旨：公告本公司發言人異動

股票代號：3564

公司名稱：其陽

發言時間：2019-05-06 19:17:26

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:108/05/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:辜宏義財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇家弘營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/05/06
8.新任者聯絡電話:(02)8692-6677
9.其他應敘明事項:無

(4526)東台-重大訊息2019-05-06 主旨：本公司代子公司榮田精機股份有限公司公告向母公司東台精機股份有限公司取得不動產相關事宜

標題：(4526)東台-重大訊息2019-05-06

主旨：本公司代子公司榮田精機股份有限公司公告向母公司東台精機股份有限公司取得不動產相關事宜

股票代號：4526

公司名稱：東台

發言時間：2019-05-06 19:17:01

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
1.高雄市湖內區海埔段 2025-0000、2049-0002、
2050-0002及2051-0002地號4筆土地
2.高雄市湖內區海埔段01072-000建號建築物
及未辦保存登記之地上物【(92)高縣建使字第07號使用執照】
2.事實發生日:108/5/6~108/5/6
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：7,542平方公尺，約2,281.47坪，每坪價格新台幣110,017元，
總價新台幣251,000,000元。
建物面積：5,739.52平方公尺，約1,736.2坪，每坪價格新台幣14,111元，
總價新台幣24,500,000元。
土地及建物交易總金額：新台幣275,500,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：東台精機股份有限公司
與公司關係：母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.交易對象之原因：基於集團廠區規劃、有效運用生產空間，
以及榮田精機股份有限公司之長期發展，擬向母公司東台精機
股份有限公司購買二廠之土地及建物。
2.高雄市湖內區海埔段 2025-0000、2049-0002、2050-0002
及2051-0002地號4筆土地
(1)前次移轉所有人：黃林媖媖
(2)與公司相對關係：無
(3)與交易相對人之關係：無
(4)前次移轉日期：民國86年
(5)前次移轉金額：新台幣139,239,293元
3.高雄市湖內區海埔段01072-000建號建築物及未辦保存登記之地上物
(1)前次移轉所有人：無（自建）
(2)與公司相對關係：無
(3)與交易相對人之關係：無
(4)前次移轉日期：無
(5)前次移轉金額：無
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定方式給付。
限制條款：無。
重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易決定方式：由雙方議價
2.價格決定參考依據：專業不動產估價事務所之估價報告書
3.決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
長興不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣263,437,833元。
11.專業估價師姓名:
吳國仕
12.專業估價師開業證書字號:
(105)南市估字第000063 號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
無
17.會計師事務所名稱:
無
18.會計師姓名:
無
19.會計師開業證書字號:
無
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
生產廠房使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國108年5月6日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年5月6日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(8488)吉源-KY-重大訊息2019-05-06 主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定辦理公告

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定辦理公告

股票代號：8488

公司名稱：吉源-KY

發言時間：2019-05-06 19:16:08

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:GREEN LEAF HOLDINGS LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):8789995
(4)原背書保證之餘額(仟元):30900
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):185400
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):216300
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):185400
(8)本次新增背書保證之原因:
係既有額度續約供營運周轉使用
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1287445
(2)累積盈虧金額(仟元):903114
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
8789995
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
4332784
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
172.52
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
216.66
10.其他應敘明事項:
係既有額度續約

(8488)吉源-KY-重大訊息2019-05-06 主旨：代重要子公司廈門吉源企業有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定辦理公告

主旨：代重要子公司廈門吉源企業有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定辦理公告

股票代號：8488

公司名稱：吉源-KY

發言時間：2019-05-06 19:15:54

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:吉富(廈門)實業有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
關係企業(吉源控股100%持股之子公司)
(3)背書保證之限額(仟元):3982604
(4)原背書保證之餘額(仟元):505092
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):114793
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):619885
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):96947
(8)本次新增背書保證之原因:
係既有額度續約供營運周轉使用
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):76788
(2)累積盈虧金額(仟元):310920
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
8789995
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
4332784
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
172.52
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
216.66
10.其他應敘明事項:
係既有額度續約

(3564)其陽-重大訊息2019-05-06 主旨：公告本公司新任營運長

標題：(3564)其陽-重大訊息2019-05-06

主旨：公告本公司新任營運長

股票代號：3564

公司名稱：其陽

發言時間：2019-05-06 19:15:42

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運長
2.發生變動日期:108/05/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇家弘/原任其陽科技(股)公司總經理特別助理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因應公司營運管理需要
7.生效日期:108/05/06
8.新任者聯絡電話:(02)8692-6677
9.其他應敘明事項:無

(8488)吉源-KY-重大訊息2019-05-06 主旨：代吉富(廈門)實業有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定辦理公告

主旨：代吉富(廈門)實業有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定辦理公告

股票代號：8488

公司名稱：吉源-KY

發言時間：2019-05-06 19:15:39

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:廈門吉源企業有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
關係企業(吉源控股100%持股之子公司)
(3)背書保證之限額(仟元):1614840
(4)原背書保證之餘額(仟元):660459
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):344378
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1004837
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):407153
(8)本次新增背書保證之原因:
係既有額度續約供營運周轉使用
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):430010
(2)累積盈虧金額(仟元):483409
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
8789995
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
4332784
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
172.52
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
216.66
10.其他應敘明事項:
係既有額度續約

(8488)吉源-KY-重大訊息2019-05-06 主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定辦理公告

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定辦理公告

股票代號：8488

公司名稱：吉源-KY

發言時間：2019-05-06 19:15:24

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:湖北吉源印鐵製罐有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):8789995
(4)原背書保證之餘額(仟元):597793
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):91834
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):689627
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):217289
(8)本次新增背書保證之原因:
係既有額度續約供營運周轉使用
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):281936
(2)累積盈虧金額(仟元):442240
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
8789995
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
4332784
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
172.52
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
216.66
10.其他應敘明事項:

(8488)吉源-KY-重大訊息2019-05-06 主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定辦理公告

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定辦理公告

股票代號：8488

公司名稱：吉源-KY

發言時間：2019-05-06 19:15:09

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:廣東吉多寶製罐有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):8789995
(4)原背書保證之餘額(仟元):2096009
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):165302
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2261311
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1368985
(8)本次新增背書保證之原因:
供營運周轉使用
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1382175
(2)累積盈虧金額(仟元):-535576
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
8789995
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
4332784
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
172.52
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
216.66
10.其他應敘明事項:
無

(4526)東台-重大訊息2019-05-06 主旨：公告本公司向子公司榮田精機股份有限公司處分不動產相關事宜

標題：(4526)東台-重大訊息2019-05-06

主旨：公告本公司向子公司榮田精機股份有限公司處分不動產相關事宜

股票代號：4526

公司名稱：東台

發言時間：2019-05-06 19:14:26

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
1.高雄市湖內區海埔段 2025-0000、2049-0002、
2050-0002及2051-0002地號4筆土地
2.高雄市湖內區海埔段01072-000
建號建築物及未辦保存登記之地上物
【(92)高縣建使字第07號使用執照】
2.事實發生日:108/5/6~108/5/6
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：7,542平方公尺，約2,281.47坪，每坪價格新台幣110,017元，
總價新台幣251,000,000元。
建物面積：5,739.52平方公尺，約1,736.2坪，每坪價格新台幣14,111元，
總價新台幣24,500,000元。
土地及建物交易總金額：共新台幣275,500,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：榮田精機股份有限公司
與公司關係：子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.交易對象之原因：基於集團廠區規劃、有效運用生產空間，
以及子公司榮田精機股份有限公司之長期發展，擬將湖內二廠
之土地及建物出售予榮田精機股份有限公司。
2.高雄市湖內區海埔段 2025-0000、2049-0002、
2050-0002及2051-0002地號4筆土地
(1)前次移轉所有人：黃林媖媖
(2)與公司相對關係：無
(3)與交易相對人之關係：無
(4)前次移轉日期：民國86年
(5)前次移轉金額：新台幣139,239,293元
3.高雄市湖內區海埔段01072-000建號建築物及未辦保存登記之地上物
(1)前次移轉所有人：無（自建）
(2)與公司相對關係：無
(3)與交易相對人之關係：無
(4)前次移轉日期：無
(5)前次移轉金額：無
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
處分土地之未實現利益新台幣111,760,707元，
遞延至榮田精機處分該土地時予以實現。
預估處分建築物之未實現利益新台幣2,308,913元，
先予以遞延，再依照榮田精機股份有限公司
依照剩餘耐用年限逐期認列處分利益。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定方式給付
限制條款：無
重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易決定方式：由雙方議價
2.價格決定參考依據：專業不動產估價事務所之估價報告書
3.決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
長興不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣263,437,833元。
11.專業估價師姓名:
吳國仕
12.專業估價師開業證書字號:
（105）南市估字第000063 號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
無
17.會計師事務所名稱:
無
18.會計師姓名:
無
19.會計師開業證書字號:
無
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
生產廠房使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國108年5月6日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年5月6日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(8488)吉源-KY-重大訊息2019-05-06 主旨：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告

主旨：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告

股票代號：8488

公司名稱：吉源-KY

發言時間：2019-05-06 19:13:44

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:廣東吉多寶製罐有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關係企業(吉源控股100%持股之子公司)
(3)資金貸與之限額(仟元):1004571
(4)原資金貸與之餘額(仟元):185400
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):92700
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):278100
(8)本次新增資金貸與之原因:
擴充營運資金及償還外債本金與利息。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1382175
(2)累積盈虧金額(仟元):-535576
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1108508
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
44.14
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、金融機構
10.其他應敘明事項:
本公司新增資貸金額美金300萬。

(8488)吉源-KY-重大訊息2019-05-06 主旨：代重要子公司Green Leaf Holdings Limited 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告