(9946)三發地產-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

標題：(9946)三發地產-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：9946

公司名稱：三發地產

發言時間：2019-05-13 19:51:35

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:三發地產股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年5月13日召開董事會，重大決議事項如下:
(一)本公司107年度盈餘分派案。
(二)本公司107年度盈餘轉增資發行新股案
(三)資本公積發放現金案。
(四)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(五)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(六)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(七)修訂本公司「資金貸與及背書保證辦法」部分條文案。
(八)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。
(九)訂定本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」。
(十)本公司擬購買營建土地案。
(十一)解除本公司董事競業禁止案。
(十二)修正本公司108年股東常會相關事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(3690)群豐科技-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會決議修正召開股東常會事宜 (新增報告案七及討論案六)

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會決議修正召開股東常會事宜 (新增報告案七及討論案六)

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-05-13 19:51:26

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：108/05/13
二、股東會召開日期：108/06/28
三、股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮友義路399號(廣源科技園區會議中心)
四、召集事由：
(一)報告事項
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○六及一○七年度減少資本案健全營運計畫執行情形報告。
(4)私募普通股執行情形報告。
(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(6)本公司「董事會議事規則」修訂報告。
(7)子公司背書保證超限改善執行情形報告。(本項新增)
(二)承認事項
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)全面改選第七屆董事與監察人案。
(5)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(6)擬修正107年第2次股東臨時會通過之私募普通股應募人選擇方式案。(本案新增)
(四)臨時動議
五、為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自108年4月30日起
至108年6月28日止股票停止過戶及員工認股權停止行使。
六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於108年4月23日起至108年5月2日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上
股份之股東提案，凡有意提案之股東，請於108年5月2日17時前送達並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股
東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送受理提案處所：群豐科技股份有限公司
財務部 (地址：苗栗縣竹南鎮友義路398-1號，電話037-586068 分機8807)。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:經108/5/13董事會決議通過新增報告案七及討論案六。

(1714)和桐化學-重大訊息2019-05-13 主旨： 本公司為子公司HSIN TAY LTD.背書，依公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定辦理

標題：(1714)和桐化學-重大訊息2019-05-13

主旨： 本公司為子公司HSIN TAY LTD.背書，依公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定辦理

股票代號：1714

公司名稱：和桐化學

發言時間：2019-05-13 19:51:23

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:HSIN TAY LTD.
(2)與提供背書保證公司之關係:
公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。
(3)背書保證之限額(仟元):2253260
(4)原背書保證之餘額(仟元):339050
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):341770
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):680820
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):332175
(8)本次新增背書保證之原因:
為業務發展需求，申請銀行額度。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):495960
(2)累積盈虧金額(仟元):1092266
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期並還款後解除。
(2)日期:
預計108年5月至109年5月。
6.背書保證之總限額(仟元):
5633150
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2973250
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
26.39
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
21.64
10.其他應敘明事項:
無

(6177)達麗-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司標售取得台南市歸仁區武東段土地

標題：(6177)達麗-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司標售取得台南市歸仁區武東段土地

股票代號：6177

公司名稱：達麗

發言時間：2019-05-13 19:50:38

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台南市歸仁區武東段219、221地號等2筆土地。
2.事實發生日:108/5/13~108/5/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積約25,689.87平方公尺（折合約7,771.18坪）；
土地總價款計新臺幣1,769,723,765元整；
（平均每坪約為新臺幣22.77萬元）
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：交通部鐵道局
與公司之關係：非公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
第一期押標金：新臺幣120,486,000元整。
第二期尾款：新臺幣1,649,237,765元整。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：招標。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
取得營建用地建屋出售。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-13 主旨： 本公司受邀參加Jefferies and Fubon所舉辦之Taiwan Corporate Day 2019 : Hong Kong and Tokyo投資論壇

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-13

主旨： 本公司受邀參加Jefferies and Fubon所舉辦之Taiwan Corporate Day 2019 : Hong Kong and Tokyo投資論壇

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-05-13 19:49:43

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/15
1.召開法人說明會之日期：108/05/15 ~ 108/05/17
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香港、東京
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Jefferies and Fubon所舉辦之Taiwan Corporate Day 2019 : Hong Kong and Tokyo投資論壇，會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3690)群豐科技-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會通過董事長兼任執行長案

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會通過董事長兼任執行長案

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-05-13 19:49:38

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.發生緣由:因應本公司營運需要，經董事會決議通過委任王龍化董事長兼任
本公司執行長，統籌全公司經營管理業務。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-13 主旨： 本公司受邀參加Jefferies and Fubon所舉辦之Taiwan Corporate Day 2019 : Taiwan投資論壇

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-13

主旨： 本公司受邀參加Jefferies and Fubon所舉辦之Taiwan Corporate Day 2019 : Taiwan投資論壇

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-05-13 19:49:25

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/14
1.召開法人說明會之日期：108/05/14
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Jefferies and Fubon所舉辦之Taiwan Corporate Day 2019 : Taiwan投資論壇，會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(5321)友銓電子-重大訊息2019-05-13 主旨： (補充說明)公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜- 增加報告及討論事項

標題：(5321)友銓電子-重大訊息2019-05-13

主旨： (補充說明)公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜- 增加報告及討論事項

股票代號：5321

公司名稱：友銓電子

發言時間：2019-05-13 19:48:21

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(桃園市婦女館303室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度營業狀況報告。
(2).監察人審查107年度決算表冊報告。
(3).員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4).107年私募有價證券案執行狀況。(新增事項)
5.召集事由二、承認事項:
(1).107年度營業報告書及財務報表。
(2).107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2).擬辦理私募普通股案。(新增事項)
(3).生技業務合作案（1%股東提案）。(新增事項)
7.召集事由四、選舉事項:
(1).補選獨立董事。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。(新增事項)
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1).受理百分之一以上股東得以書面向公司提出股東常會議案。
受理股東提案期間：108年4月19日起至108年4月30日止。
受理股東提案處所：友銓電子股份有限公司財務部(桃園市桃園區興邦路34號)

(2).受理百分之一以上股東獨立董事候選人提名相關事宜。
受理股東提名期間：民國108年4月29日至108年5月8日。
受理股東提名處所：友銓電子股份有限公司財務部(桃園市桃園區興邦路34號)

(3).提名獨立董事候選人名單，謹提請 審議。
本公司將於108年6月28日股東常會改選獨立董事三名，董事會擬提名獨立董事
候選人名單及相關資料。本案經董事會通過獨立董事候選人名單後，授權於本
公司公告之獨立董事提名期間，向本公司公告之提名處所辦理獨立董事候選人
之提名。

(5321)友銓電子-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會決議107年股東常會通過私募普通股案 不繼續辦理

標題：(5321)友銓電子-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會決議107年股東常會通過私募普通股案 不繼續辦理

股票代號：5321

公司名稱：友銓電子

發言時間：2019-05-13 19:47:59

說明：
1.董事會決議變更日期:108/05/13
2.原計畫申報生效之日期:107/06/22
3.變動原因:
(1)本公司經107年6月22日股東常會決議通過「辦理私募有價證券案」，以預計發行　
10,000仟股之額度內，辦理私募普通股；另於總額新台幣1.5億元之額度，辦理
私募無擔保可轉換公司債，上開方式由股東會授權董事會於股東會決議日起一年
內，以擇一或搭配方式分三次辦理。
(2)私募普通股執行情形：本公司於107年6月22日經股東常會通過之私募普通股及私
募無擔保可轉換公司債案，因辦理期限將屆，故剩餘額度擬撤銷不繼續辦理。
(2)私募無擔保可轉換公司債執行情形：
107年度私募無擔保可轉換公司債案剩餘額度新台幣32,300仟元，將於108年6月21
日到期失效，擬取消辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無

(5321)友銓電子-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會決議私募發行普通股案

標題：(5321)友銓電子-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會決議私募發行普通股案

股票代號：5321

公司名稱：友銓電子

發言時間：2019-05-13 19:47:34

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會91
年6月13日（91）台財證（一）字第 0910003455號函令規定人之特定人為限。
(2)應募人之選擇目的：擬請董事會授權董事長以公司未來營運能產生直接或間接助益者
為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。
(3)本次私募擬全數引進策略性投資人：
1、應募人選擇方式與目的：
本次決議藉私募計畫引進策略性投資人，可協助本公司在國際市場電商經驗與佈
局，並有助於公司穩定成長。故引進之策略性投資人將以可幫助本公司強化競爭
優勢或創造股東權益為優先考量。
2、必要性：
本公司為擴大電商事業規模及強化股東陣容，擬積極尋找策略性投資人，期藉其
本身經驗、技術、知識或通路等，協助公司擴大電商市場之經營發展，以期提升
公司獲利並提高股東權益。因此本次辦理私募對象以具備對服飾及電子商務相關
產業之經驗或技術，對公司未來業務拓展有所助益之策略性投資人為考量之應募
人對象，具有其必要性。
3、預計效益：
本公司藉由私募計畫引進策略性投資人，可協助取得較低成本且長期穩定之資金
，將助於公司網路品牌服飾營運拓展，強化公司競爭力，增加公司獲利、提升股
東權益，故對本公司在業務營運上具正面之效益。
　惟本公司尚無洽定之策略性投資人。
4.私募股數或張數:15,000仟股之額度內。
5.得私募額度:總股數不超過15,000仟股之額度內，辦理私募普通股，每股面額10元。
授權董事會經股東常會決議之日起一年內以一次或分三次辦理之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1).私募有價證券之發行條件訂定係因證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制，且
對應募人資格亦嚴格規範，為獲應募人認同而訂定，故本次決議普通股之發行價格
之訂價原則係遵循主管機關之相關規定，且其私募普通股發行價格應不低於最近期
財務報表之每股淨值，故尚不致有重大損害股東權益之情形，其價格訂定原則應屬
合理。
(2).本次應募人擬全數引進策略性投資人，本公司經參閱現行法令規定並考量策略性投
資人認購意願，其普通股之發行價格以不低於普通股參考價格之六成，且均不低於
本公司最近期經會計師簽證之每股淨值為訂價原則，主要係期望未來如順利引進策
略性投資人，將可為公司帶來新的發展領域及獲利契機，期使本公司能擴大經營，
經參酌市場引進策略投資人之訂價情形，且已委請獨立專家利安達平和聯合會計師
事務所吳明儀會計師就私募普通股發行價格訂價之依據及合理性出具意見書，其訂
價原則應屬合理。
7.本次私募資金用途:
本次私募資金主要係用以支應發展電子商務業務所需資金(包括但不限於轉投資)，以擴
大電子商務營運範疇，強化公司競爭力，期有效增加公司獲利進而提升股東權益，故對
本公司在業務營運上具正面之效益。
8.不採用公開募集之理由:
考量籌集資金之時效性、可行性及資本市場之不確定性因素，及私募有價證券之轉讓限
制，可確保應募人長期合作關係等，故擬採私募方式辦理現金增資發行普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:
實際定價日及實際私募價格提請股東會於不低於股東會決議上述訂價成數範圍內授權董
事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
11.參考價格:
本次私募參考價格依下列二基準計算價格較高者定之：
(A).定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。
(B).定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之每股股價。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
本次私募普通股發行價格之訂定，以不低於參考價格之六成且不低於最近期財務報表之
每股淨值為訂價依據，此訂價之依據與成數。
提請股東會於不低於股東會決議上述訂價成數範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及
市場狀況決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8
規定，本次私募普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓。
本次私募普通股自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定依相關法令規定向主
管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本私募案計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括發行價格、股數、發行條件、計畫
項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關或因客觀
環境因素變更而有所修正時，擬請股東常會授權董事會依相關規定全權處理之。

(8028)昇陽半導體-重大訊息2019-05-13 主旨： 受邀參加2019年富邦第二季投資論壇

標題：(8028)昇陽半導體-重大訊息2019-05-13

主旨： 受邀參加2019年富邦第二季投資論壇

股票代號：8028

公司名稱：昇陽半導體

發言時間：2019-05-13 19:44:08

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/14
1.召開法人說明會之日期：108/05/14
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市信義區松壽路2號
4.法人說明會擇要訊息：2019年富邦第二季投資論壇
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(8028)昇陽半導體-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司設置公司治理主管

標題：(8028)昇陽半導體-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司設置公司治理主管

股票代號：8028

公司名稱：昇陽半導體

發言時間：2019-05-13 19:40:56

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃豐年、管理中心副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/13
8.其他應敘明事項:無

(3455)由田-重大訊息2019-05-13 主旨： 本公司董事會決議處分有價證券

標題：(3455)由田-重大訊息2019-05-13

主旨： 本公司董事會決議處分有價證券

股票代號：3455

公司名稱：由田

發言時間：2019-05-13 19:39:22

說明：
1.證券名稱:
晶彩科技股份有限公司普通股
2.交易日期:108/5/16~108/11/15
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量 5,000,000股；
每單位價格:新台幣34.8元(為108/5/13收盤價，實際成交價格未定)；
交易總金額:新台幣174,000仟元(依108/5/13收盤價試算，實際交易總金額未定)
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用(實際交易總金額未定)
5.與交易標的公司之關係:
持股10%以上之大股東
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量:10,816,272股；金額:新台幣216,379仟元；持股比例:13.68%；
權利受限情形:質押10,000,000股
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比例:8.57%；佔歸屬於母公司之業主權益比例:17.04%；
營運資金數額:新台幣1,130,676仟元
8.取得或處分之具體目的:
充實本公司營運資金
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
民國108年5月13日
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無。

(8476)台境-重大訊息2019-05-13 主旨： 本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資

標題：(8476)台境-重大訊息2019-05-13

主旨： 本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資

股票代號：8476

公司名稱：台境

發言時間：2019-05-13 19:39:05

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.減資緣由:依據本公司「104年度限制員工權利新股發行辦法」暨「發行細則」規定，本
　公司未達107年度整體財務績效指標，經董事會核定全數收回未符合既得條件之股數，
　並辦理註銷減資。
3.減資金額:1,832,000元
4.消除股份:183,200股
5.減資比率:0.4502%
6.減資後實收資本額:405,103,370元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:不適用。
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.其他應敘明事項:
　 (1)108年4月19日董事會核定收回股數42,400股尚待辦理變更登記。
　(2)減資基準日為民國108年6月6日，擬併同上述收回股數於規定期限內向主管機關辦
理股本變更登記。

(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13 主旨： 獨立董事對本公司董事會討論事項表示反對意見

標題：(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13

主旨： 獨立董事對本公司董事會討論事項表示反對意見

股票代號：1507

公司名稱：永大機電

發言時間：2019-05-13 19:38:03

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/05/13
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
　黃福雄獨立董事；友理法律師事務所律師
4.表示反對或保留意見之議案:
　案一、現任總經理之解任案。
　案二、新任總經理之委任案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
　黃福雄獨立董事表示反對之意見內容如下:
　1.董事會剛改選未幾，應維持公司經營之穩定，匆促更換總經理，當然會影響公司
　　經營之穩定和持續性。
　2.原蔡總經理表現穩健，未有任何不適任之處，反觀以繼任之人選，董事長未提供
　　充份之資訊供董事會決議，更增此一議案之不妥當性。
　3.再者，並無任何未來經營效益之評估，亦無卸任人員成本之考量，本董事無法在
　　缺乏必要資訊之情況下，同意改任本公司總經理之議案。
　4.本公司應加強永大大陸子公司之經營績效，改善虧損之情形，而非捨本逐末，更
　　換母公司總經理而影響原穩定獲利之母公司經營。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。

(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13 主旨： 本公司接獲台灣日立通知代共同取得人日立製作所及日立 大樓系統依證交法第43條之1第1項規定辦理公告

標題：(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13

主旨： 本公司接獲台灣日立通知代共同取得人日立製作所及日立 大樓系統依證交法第43條之1第1項規定辦理公告

股票代號：1507

公司名稱：永大機電

發言時間：2019-05-13 19:37:41

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:永大機電工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司接獲台灣日立通知代共同取得人日立製作所及日立大樓系統依證交法
第43條之1第1項規定辦理公告。
　1.被取得公司:永大機電工業股份有限公司，已發行股份總額410,820,000股。
　2.取得人資料:
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本次公告時持股總額
　　　　　　　　　　　　　　　本次公告時　　　　　佔被取得股份公司已
　　取得人　　　　　　　　　　持股總額　　　　　　發行股份總額百分比
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　株式會社日立製作所　　　　146,227,100股　　　　　　　35.60%
　　　　　　　　　　　　　　　(含利用他人名
　　　　　　　　　　　　　　　義持有股數)

　　株式會社日立大樓系統　　　15,908,571股　　　　　　　　3.87%

　　合計　　　　　　　　　　　162,135,671股　　　　　　　39.47%
　3.取得股數、日期及方式:於108年1月17日起至108年4月22日止，經由公開收購方式
　　取得，合計共114,409,932股。
　4.取得股份之目的:為併購而取得(促進雙方相互合作，以經過改善之成本競爭力擴展
　　被取得股份公司在中國和亞洲之新安裝業務，並藉由增加維護據點之數量以改善其
　　獲利。取得人藉由結合被取得股份公司之成本競爭力與取得人如物聯網等先進技術
　　，將改善被取得股份公司產品和進階維護服務之競爭力，進而加速其業務之全球擴
　　展。)
　5.預計於1年內再取得股份之數額及方式:取得人將視市場狀況決定是否再取得股份及
　　取得方法。
　6.資金來源明細:貸款新台幣7,436,645,580元
　7.取得股份之股權行使計畫:無。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會通過107年度員工及董事酬勞分派

標題：(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會通過107年度員工及董事酬勞分派

股票代號：1507

公司名稱：永大機電

發言時間：2019-05-13 19:35:35

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:永大機電工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議107年度員工及董事酬勞，員工酬勞38,249,471元，
　董事酬勞4,249,941元，皆以現金方式發放。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司108年股東常會相關事宜(新增及補充議案)

標題：(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司108年股東常會相關事宜(新增及補充議案)

股票代號：1507

公司名稱：永大機電

發言時間：2019-05-13 19:35:12

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓，中影公司華夏大廈大禮堂。
4.召集事由一、報告事項:
　(1).107年度營業報告書。
　(2).審計委員會審查107年度財務報告。
　(3).107年度員工及董事酬勞分派案。
　(4).董事會議事規範修訂報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
　(1).107年度財務報告承認案。(補充)
　(2).107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
　(1).公司章程修訂案:普通董事由非提名制改為提名制。(補充)
　(2).取得或處分資產處理程序修訂案。
　(3).資金貸與及背書保證處理程序修訂案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:無。

(8466)美吉吉-KY-重大訊息2019-05-13 主旨： 代子公司廣州浦麗華建築裝飾材料有限公司公告累計處分理財商品

標題：(8466)美吉吉-KY-重大訊息2019-05-13

主旨： 代子公司廣州浦麗華建築裝飾材料有限公司公告累計處分理財商品

股票代號：8466

公司名稱：美吉吉-KY

發言時間：2019-05-13 19:34:49

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中國工商銀行人民幣理財商品
2.事實發生日:108/3/13~108/5/13
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:不適用
每單位價格:不適用
交易總金額:人民幣19,586,013.69元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:中國工商銀行
與公司之關係:非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
處分之債權附隨擔保品種類:不適用
處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱:不適用
本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益:人民幣86,013.69元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:不適用
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:人民幣46,691,702.04元
持股比例:不適用
權利受限情形:不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例:5.41%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:8.06%
最近期財務報表中營運資金數額:新台幣1,451,798千元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會成員

標題：(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會成員

股票代號：1507

公司名稱：永大機電

發言時間：2019-05-13 19:34:35

說明：
1.發生變動日期:108/05/13
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
　廖錦玉；羅姆半導體(股)公司總經理
　謝永明；東吳大學教授；聚紡(股)公司獨立董事
　吳孟達；國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師
4.新任者姓名及簡歷:
　黃福雄；友理法律師事務所律師
　陳世洋；中山聯合會計師事務所台北分所負責人
　陳麗秀；偉盛聯合會計師事務所所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:第19屆董事會重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/12 ~ 110/06/27
8.新任生效日期:108/05/13
9.其他應敘明事項:無。

(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司第二屆審計委員會委員名單

標題：(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司第二屆審計委員會委員名單

股票代號：1507

公司名稱：永大機電

發言時間：2019-05-13 19:34:02

說明：
1.發生變動日期:108/05/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
　獨立董事：
　謝永明；東吳大學教授；聚紡(股)公司獨立董事
　廖錦玉；羅姆半導體(股)公司總經理
　陳世洋；中山聯合會計師事務所台北分所負責人
4.新任者姓名及簡歷:
　獨立董事：
　陳世洋；中山聯合會計師事務所台北分所負責人
　黃福雄；友理法律師事務所律師
　陳麗秀；偉盛聯合會計師事務所所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:108年第一次股東臨時會已全面改選全體董事(含獨立董事)，由新任三席獨立
　董事擔任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28 ~ 110/06/27
8.新任生效日期:108/05/13
9.其他應敘明事項:無。

(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司總經理異動

標題：(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司總經理異動

股票代號：1507

公司名稱：永大機電

發言時間：2019-05-13 19:33:27

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:蔡鋒杰；永大機電工業股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:蔡尚育；永大電梯設備(中國)有限公司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.新任生效日期:108/05/13
8.其他應敘明事項:無。

(2547)日勝-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司經董事會決議通過參與子公司日翔租賃 興業股份有限公司之現金增資。

標題：(2547)日勝-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司經董事會決議通過參與子公司日翔租賃 興業股份有限公司之現金增資。

股票代號：2547

公司名稱：日勝

發言時間：2019-05-13 19:33:15

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
日翔租賃興業股份有限公司普通股。
2.事實發生日:108/5/13~108/5/13
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
1.交易數量：65,000仟股
2.每單位價格：每股面額10元，並以面額為交易價格
3.交易總金額：新台幣(以下同)650,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
日翔租賃興業股份有限公司係本公司持股100%之子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
係以原股東身份參與認股，故不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
本公司將依持股比例全數參與日翔公司本次所辦理之現金增資。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經本公司董事會決議通過參與其現金增資，並以面額認購。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
8.32元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
1.數量：230,000仟股
2.金額：2,300,000仟元
3.持股比例：100%
4.權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.長短期投資占最近期財報總資產比例：45.70%
2.長短期投資占最近期財報歸屬於母公司業主之權益比例：134.92%
3.最近期財報營運資金數額：-1,205,813仟元
本次增資係配合日翔公司改善財務結構及聯貸合約約定事項而對其增資。
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
參與現金增資，以作為日翔公司營運所需之用。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
1.民國108年5月13日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國108年5月13日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用。
22.會計師姓名:
不適用。
23.會計師開業證書字號:
不適用。
24.其他敘明事項:
無。

(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司108年度第一季合併財務報表

標題：(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司108年度第一季合併財務報表

股票代號：1507

公司名稱：永大機電

發言時間：2019-05-13 19:32:56

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:永大機電工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年度第一季合併財務報表，相關資訊如下：
　營業收入　　　　　：3,175,632仟元
　營業毛利　　　　　：　768,264仟元
　營業利益　　　　　：　204,823仟元
　稅前淨利　　　　　：　234,562仟元
　本期淨利　　　　　：　143,555仟元
　歸屬母公司業主淨利：　136,366仟元
　每股盈餘（元／股）：　0.33元
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
有關本公司108年度第一季合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，相關訊息請至台灣證券交易所股市觀測站查詢。

(3018)同開科技-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會通過108年度第一季合併財務報告

標題：(3018)同開科技-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會通過108年度第一季合併財務報告

股票代號：3018

公司名稱：同開科技

發言時間：2019-05-13 19:30:13

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:同開科技工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於108年5月13日下午召開董事會，審議通過108年度第一季合併財務
報告，108年度第一季合併營業收入為新台幣304,886仟元，歸屬於母公司
稅後淨利為新台幣62仟元，合併稅後每股淨利為新台幣0.001元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
有關本公司108年度第一季合併財務報表將於主管機關規定期限內完成上傳
公告作業，屆時相關訊息請至公開資訊觀測站查詢

(4950)牧東-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一

標題：(4950)牧東-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一

股票代號：4950

公司名稱：牧東

發言時間：2019-05-13 19:29:45

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:牧東光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:截至108年3月31日止，本公司累積虧損為新台幣314,756仟元，已達實收資本
額新台幣457,790仟元之二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條第一項規定，提交108年度股東常會報告。
7.其他應敘明事項:無。

(4950)牧東-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會通過依國際會計準則第36號公報認列 資產減損

標題：(4950)牧東-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會通過依國際會計準則第36號公報認列 資產減損

股票代號：4950

公司名稱：牧東

發言時間：2019-05-13 19:25:50

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:牧東光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依國際會計準則第36號「資產減損」公報規定執行資產減損評估，
認列商譽減損新台幣73,726仟元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本次認列資產減損之商譽係於103年8月取得The King Cut International Co., Ltd.
、四合企業股份有限公司及及上海四合不鏽鋼製品有限公司100%股權所產生。
(2)此減損金額認列於108年第一季財務報表，將使每股淨值及每股盈餘減少約1.61元。
(3)本次僅就帳列商譽認列資產減損損失，不涉及現金流量，對公司營運資金無影響。

(2849)安泰銀行-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司新任公司治理主管

標題：(2849)安泰銀行-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司新任公司治理主管

股票代號：2849

公司名稱：安泰銀行

發言時間：2019-05-13 19:15:23

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐世偉、安泰銀行資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/16
8.其他應敘明事項:無

(2849)安泰銀行-重大訊息2019-05-13 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(2849)安泰銀行-重大訊息2019-05-13

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：2849

公司名稱：安泰銀行

發言時間：2019-05-13 19:02:35

說明：
1. 董事會擬議日期：108/05/13
2. 股利所屬年(季)度：107年 年度
3. 股利所屬期間：107/01/01 至 107/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,818,793,778
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
(1)本行106.6.16股東常會通過修訂公司章程，特別股發行條件由永續修改為
非永續，特別股息依評價認列負債，配發股息時核銷負債，本年度預計股息為
新臺幣256,688,505元。
(2)普通股現金股利及特別股股息之發放，將俟股東會決議通過後並授權董事長
訂定配息基準日及方式。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6603)富強鑫-重大訊息2019-05-13 主旨： 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第一款公告—因集團母公司與子公司及關係企業相互間資 金貸與額度修改

標題：(6603)富強鑫-重大訊息2019-05-13

主旨： 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第一款公告—因集團母公司與子公司及關係企業相互間資 金貸與額度修改

股票代號：6603

公司名稱：富強鑫

發言時間：2019-05-13 18:59:42

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:富強鑫精密工業股份有限公司(台灣富強鑫)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金公司:英屬維京群島FU CHUN SHING CO., LTD. (BVI富強鑫)
接受資金貸與公司:富強鑫精密工業股份有限公司(台灣富強鑫)
為貸出資金公司之母公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):374246
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):300000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
為支應營運週轉金所需。
(1)接受資金貸與之公司名稱:富強鑫精密工業股份有限公司(台灣富強鑫)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金公司:東莞富強鑫塑膠機械製造有限公司(東莞富強鑫)
接受資金貸與公司:富強鑫精密工業股份有限公司(台灣富強鑫)
為貸出資金公司之最終母公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):61143
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):22750
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
為支應營運週轉金所需。
(1)接受資金貸與之公司名稱:富強鑫精密工業股份有限公司(台灣富強鑫)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金公司:富強鑫(寧波)機器製造有限公司(寧波富強鑫)
接受資金貸與公司:富強鑫精密工業股份有限公司(台灣富強鑫)
為貸出資金公司之最終母公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):296337
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):45500
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
為支應營運週轉金所需。
(1)接受資金貸與之公司名稱:富強鑫(寧波)機器製造有限公司(寧波富強鑫)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金公司:富強鑫精密工業股份有限公司(台灣富強鑫)
接受資金貸與公司:富強鑫(寧波)機器製造有限公司(寧波富強鑫)
貸出資金公司間接持有表決權股份90.5%之孫公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):414090
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):50000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
為支應營運週轉金所需。
(1)接受資金貸與之公司名稱:富強鑫(寧波)機器製造有限公司(寧波富強鑫)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金公司:英屬維京群島FU CHUN SHING CO., LTD. (BVI富強鑫)
接受資金貸與公司:富強鑫(寧波)機器製造有限公司(寧波富強鑫)
貸出資金公司直接持有表決權股份90.5%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):374246
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):50000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
為支應營運週轉金所需。
(1)接受資金貸與之公司名稱:常熟天泰光電科技有限公司(天泰)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金公司:富強鑫精密工業股份有限公司(台灣富強鑫)
接受資金貸與公司:常熟天泰光電科技有限公司(天泰)
貸出資金公司間接持有表決權股份100%之孫公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):414090
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):40000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
為支應營運週轉金所需。
(1)接受資金貸與之公司名稱:英屬維京群島FU CHUN SHING CO., LTD. (BVI富強鑫)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金公司:富強鑫精密工業股份有限公司(台灣富強鑫)
接受資金貸與公司:英屬維京群島FU CHUN SHING CO., LTD. (BVI富強鑫)
貸出資金公司直接持有表決權股份100%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):414090
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):200000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
為支應營運週轉金所需。
(1)接受資金貸與之公司名稱:英屬維京群島FU CHUN SHING CO., LTD. (BVI富強鑫)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金公司:東莞富強鑫塑膠機械製造有限公司(東莞富強鑫)
接受資金貸與公司:英屬維京群島FU CHUN SHING CO., LTD. (BVI富強鑫)
為貸出資金公司之母公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):61143
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):45500
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
為支應營運週轉金所需。
(1)接受資金貸與之公司名稱:英屬維京群島FU CHUN SHING CO., LTD. (BVI富強鑫)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金公司:富強鑫(寧波)機器製造有限公司(寧波富強鑫)
接受資金貸與公司:英屬維京群島FU CHUN SHING CO., LTD. (BVI富強鑫)
為貸出資金公司之母公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):296337
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):45500
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
為支應營運週轉金所需。
(1)接受資金貸與之公司名稱:東莞富強鑫塑膠機械製造有限公司(東莞富強鑫)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金公司:富強鑫精密工業股份有限公司(台灣富強鑫)
接受資金貸與公司:東莞富強鑫塑膠機械製造有限公司(東莞富強鑫)
貸出資金公司間接持有表決權股份100%之孫公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):414090
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):50000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
為支應營運週轉金所需。
(1)接受資金貸與之公司名稱:東莞富強鑫塑膠機械製造有限公司(東莞富強鑫)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金公司:英屬維京群島FU CHUN SHING CO., LTD. (BVI富強鑫)
接受資金貸與公司:東莞富強鑫塑膠機械製造有限公司(東莞富強鑫)
貸出資金公司直接持有表決權股份100%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):374246
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):100000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
為支應營運週轉金所需。
(1)接受資金貸與之公司名稱:PT. FUCHUNSHIN TECHNOLOGY INDONESIA(印尼富強鑫)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金公司:富強鑫精密工業股份有限公司(台灣富強鑫)
接受資金貸與公司:PT. FUCHUNSHIN TECHNOLOGY INDONESIA(印尼富強鑫)
貸出資金公司直接持有表決權股份90%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):414090
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):20000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
為支應營運週轉金所需。
(1)接受資金貸與之公司名稱:印尼PT. SHIN PREFORM PLASTIC(印尼SHIN PREFORM )
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金公司:富強鑫精密工業股份有限公司(台灣富強鑫)
接受資金貸與公司:PT. SHIN PREFORM PLASTIC(印尼SHIN PREFORM )
貸出資金公司直接持有表決權股份99%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):414090
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):20000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
為支應營運週轉金所需。
(1)接受資金貸與之公司名稱:FCS MACHINERY (THAILAND) CO., LTD.(泰國富強鑫)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金公司:富強鑫精密工業股份有限公司(台灣富強鑫)
接受資金貸與公司: FCS MACHINERY (THAILAND) CO., LTD.(泰國富強鑫)
貸出資金公司直接持有表決權股份100%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):414090
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):15000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
為支應營運週轉金所需。
(1)接受資金貸與之公司名稱:FCS RG Plastic Pte. Ltd. (新加坡鑫盛)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金公司:富強鑫精密工業股份有限公司(台灣富強鑫)
接受資金貸與公司: FCS RG Plastic Pte. Ltd. (新加坡鑫盛)
貸出資金公司直接持有表決權股份79.23%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):414090
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):150000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
為支應營運週轉金所需。
(1)接受資金貸與之公司名稱:PT. FCS RGP PLASTIC(印尼巴淡鑫盛)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金公司:FCS RG Plastic Pte. Ltd. (新加坡鑫盛)
接受資金貸與公司: PT. FCS RGP PLASTIC(印尼巴淡鑫盛)
貸出資金公司直接持有表決權股份100%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):31095
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):30375
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
為支應營運週轉金所需。
(1)接受資金貸與之公司名稱:興富台科技有限公司(興富台)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金公司:富強鑫精密工業股份有限公司(台灣富強鑫)
接受資金貸與公司:興富台科技有限公司(興富台)
貸出資金公司間接持有表決權股份85.71%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):414090
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):30000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
為支應營運週轉金所需。
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1214625
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
58.66
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
6.其他應敘明事項:
.上列資金貸與額度係本公司及子公司間依據公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則第14條第2項經董事會決議授權董事長於一定額
度及一年期間內分次撥貸或循環動用。
2.人民幣：新台幣之匯率=1：4.55
新加坡幣：新台幣之匯率=1：22.50

(4950)牧東-重大訊息2019-05-13 主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會補充公告(增列報告事 項第五案)

標題：(4950)牧東-重大訊息2019-05-13

主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會補充公告(增列報告事 項第五案)

股票代號：4950

公司名稱：牧東

發言時間：2019-05-13 18:58:44

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號(宏遠證券七樓703會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告。
(二)審計委員會查核本公司一○七年度決算表冊報告。
(三)大陸投資情形報告。
(四)一○七年度資產減損情形報告。
(五)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)解除新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案及提名期間：民國108年4月19日起至108年4月29日17時止。
(二)受理股東提案及提名處所：牧東光電股份有限公司 財務部
(台北市大安區敦化南路二段76號24樓)
(三)電子投票行使期間：民國108年5月26日至108年6月22日止
(四)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

(2880)華南金-重大訊息2019-05-13 主旨： 代孫公司華南永昌證券(香港)有限公司公告108年股東大會 重要決議事項

標題：(2880)華南金-重大訊息2019-05-13

主旨： 代孫公司華南永昌證券(香港)有限公司公告108年股東大會 重要決議事項

股票代號：2880

公司名稱：華南金

發言時間：2019-05-13 18:54:53

說明：
1.股東常會日期:108/05/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司107年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
承認本公司108年度會計師事務所委任及核定會計師查核費用。
7.其他應敘明事項:無

(2354)鴻準-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司設置公司治理主管

標題：(2354)鴻準-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司設置公司治理主管

股票代號：2354

公司名稱：鴻準

發言時間：2019-05-13 18:53:09

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李梓宏；鴻準精密工業股份有限公司財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/13
8.其他應敘明事項:無

(2354)鴻準-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司於董事會提報108年第一季合併財務報告

標題：(2354)鴻準-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司於董事會提報108年第一季合併財務報告

股票代號：2354

公司名稱：鴻準

發言時間：2019-05-13 18:52:55

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:鴻準精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於董事會提報108年第一季合併財務報告，合併綜合損益表主要項目如下：
108年度第一季 (1月1日3月31日)
營業收入 12,707,295 (仟元)
營業毛利 1,029,430 (仟元)
營業利益 335,435 (仟元)
稅前淨利 925,952 (仟元)
本期淨利 801,018 (仟元)
淨利（損）歸屬於：
母公司業主 801,394 (仟元)
非控制權益 (376) (仟元)
每股盈餘：
基本每股盈餘(稅後) 0.57 (元)
稀釋每股盈餘(稅後) 0.56 (元)

本期綜合損益總額 4,733,736 (仟元)
綜合損益總額歸屬於：
母公司業主 4,732,079 (仟元)
非控制權益 1,657 (仟元)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

6461)益得-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司與中國海思科醫藥集團調整產品合作案

標題：(6461)益得-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司與中國海思科醫藥集團調整產品合作案

股票代號：6461

公司名稱：益得

發言時間：2019-05-13 18:52:03

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:海思科醫藥集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):無
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於106年8月與中國海思科醫藥集團簽訂SYN010二項劑量
產品在中國大陸地區的獨家經銷合約，為因應美國針對吸入劑型新修定的
開發準則以及中國法規要求不斷提升，經海思科評估後對於原合作案之產
品配方需要進行調整，希望調整為以美國開發準則為基礎，進行該產品的
共同開發案，經108/05/13董事會授權董事長進行後續補充協議相關事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項: 待補充協議修改內容確定時將依相關法令公告。

(2106)建大-重大訊息2019-05-13 主旨： 依據公開發行公司資金貸與及背書保証處理準則 第二十五條應公告申報事項

標題：(2106)建大-重大訊息2019-05-13

主旨： 依據公開發行公司資金貸與及背書保証處理準則 第二十五條應公告申報事項

股票代號：2106

公司名稱：建大

發言時間：2019-05-13 18:51:08

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:KENDA GLOBAL INVESTMENT CORPORATION
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份100%之公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
因營運需求之融資額度
(4)背書保證之限額(仟元):7606432
(5)原背書保證之餘額(仟元):1289945
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1289945
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):293845
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
因營運需求之融資額度
(1)被背書保證之公司名稱:STARCO EUROPE A/S
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份100%之公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
因營運需求之融資額度
(4)背書保證之限額(仟元):7606432
(5)原背書保證之餘額(仟元):805658
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):805658
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):70161
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
因營運需求之融資額度
(1)被背書保證之公司名稱:STARCO GmbH
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份100%之公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
因營運需求之融資額度
(4)背書保證之限額(仟元):7606432
(5)原背書保證之餘額(仟元):187758
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):187758
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):69781
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
因營運需求之融資額度
(1)被背書保證之公司名稱:STARCO DML
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份100%之公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
因營運需求之融資額度
(4)背書保證之限額(仟元):7606432
(5)原背書保證之餘額(仟元):13908
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):13908
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
因營運需求之融資額度
(1)被背書保證之公司名稱:STARCO Baltic
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份100%之公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
因營運需求之融資額度
(4)背書保證之限額(仟元):7606432
(5)原背書保證之餘額(仟元):13908
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):13908
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):13602
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
因營運需求之融資額度
(1)被背書保證之公司名稱:AMERICANA DEVELOPMENT, INC.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份100%之公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
因營運需求之融資額度
(4)背書保證之限額(仟元):7606432
(5)原背書保證之餘額(仟元):185370
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):185370
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):61790
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
因營運需求之融資額度
(1)被背書保證之公司名稱:建大美國子公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份100%之公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
因營運需求之融資額度
(4)背書保證之限額(仟元):7606432
(5)原背書保證之餘額(仟元):185370
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):185370
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):185370
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
因營運需求之融資額度
(1)被背書保證之公司名稱:建大越南子公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份100%之公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
因營運需求之融資額度
(4)背書保證之限額(仟元):7606432
(5)原背書保證之餘額(仟元):540663
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1807358
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):1266695
(9)本次新增背書保證之原因:
因營運需求之融資額度
(1)被背書保證之公司名稱:建大印尼子公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份99.99%之公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
因營運需求之融資額度
(4)背書保證之限額(仟元):7606432
(5)原背書保證之餘額(仟元):1050430
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1050430
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):432530
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
因營運需求之融資額度
(1)被背書保證之公司名稱:建大天津子公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份100%之公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
因營運需求之融資額度
(4)背書保證之限額(仟元):7606432
(5)原背書保證之餘額(仟元):710585
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):710585
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
因營運需求之融資額度
(1)被背書保證之公司名稱:建泰深圳子公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
持有表決權股份40%之公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
因應投資案履約保證
(4)背書保證之限額(仟元):5000096
(5)原背書保證之餘額(仟元):3673272
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):3673272
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
因應投資案履約保證
(1)被背書保證之公司名稱:建泰深圳子公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
持有表決權股份60%之公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
因應投資案履約保證
(4)背書保證之限額(仟元):1401308
(5)原背書保證之餘額(仟元):918318
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):918318
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
因應投資案履約保證
(1)被背書保證之公司名稱:STARCO GB
(2)與提供背書保證公司之關係:
持有表決權股份100%之公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
因營運需求之融資額度
(4)背書保證之限額(仟元):246913
(5)原背書保證之餘額(仟元):180135
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):180135
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):180135
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
因營運需求之融資額度
(1)被背書保證之公司名稱:STARCO NV
(2)與提供背書保證公司之關係:
持有表決權股份100%之公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
因營運需求之融資額度
(4)背書保證之限額(仟元):246913
(5)原背書保證之餘額(仟元):155565
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):155565
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):155565
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
因營運需求之融資額度
2.背書保證之總限額(仟元):
15212863
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
10071504
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
52.96
4.其他應敘明事項:
1.建大環宇控股子公司.建大香港子公司共同為建泰深圳子公司保證RMB8億。
2.本公司為STARCO EUROPE A/S.STARCO Baltic.STARCO GmbH.STARCO DML等
四家子公司共用額度DKK46,500仟元提供背書保證

(4431)敏成-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股(更正5/3公告)

標題：(4431)敏成-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股(更正5/3公告)

股票代號：4431

公司名稱：敏成

發言時間：2019-05-13 15:23:36

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.增資資金來源:107年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):503,515
4.每股面額:10
5.發行總金額:5,035,150
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發25股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，得由股東自行在增資配股基準日起五日
內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之
畸零股，依公司法第240條規定改發現金(至元為止)，並擬請
股東會授權董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:無

(8415)大國鋼-重大訊息2019-05-13 主旨： 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條辦理公告

標題：(8415)大國鋼-重大訊息2019-05-13

主旨： 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條辦理公告

股票代號：8415

公司名稱：大國鋼

發言時間：2019-05-13 15:23:10

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:大成帝國鋁業股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%所持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):15687841
(4)原背書保證之餘額(仟元):2800000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):510000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3310000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):664548
(8)本次新增背書保證之原因:
大成帝國鋁業股份有限公司因營運週轉需要向銀行申請融資額度。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):5429765
(2)累積盈虧金額(仟元):129765
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司解除銀行契約之額度。
(2)日期:
依借款合約日期。
6.背書保證之總限額(仟元):
19609801
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3440852
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
17.55
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
44.57
10.其他應敘明事項:
(1)最近期財務報表淨值為107.12.31會計師查核之財報淨值。
(2)相關背書保證相關事宜授權董事長全權處理。

(1464)得力實業-重大訊息2019-05-13 主旨： 更正本公司108年01-03月關係人交易自結申報資訊

標題：(1464)得力實業-重大訊息2019-05-13

主旨： 更正本公司108年01-03月關係人交易自結申報資訊

股票代號：1464

公司名稱：得力實業

發言時間：2019-05-13 15:19:14

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:得力實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
更正本公司108年01-03月關係人交易自結申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:
108年01-03月關係人交易申報明細資料
7.更正前金額/內容/頁次:
一、108年01月關係人交易申報
(1)【進貨】
關係人名稱：傑眾企業股份有限公司
本月進貨金額：6,890
占本月合併報表進貨金額百分比：1.72
本年累計進貨金額：6,890
占本年合併報表累計進貨金額百分比：1.72
(2)【應付款】
關係人名稱：傑眾企業股份有限公司
本月應付款增減金額：6,890
本年累計應付款金額：6,890
占本年合併報表累計該科目百分比：0.58
(3)【處分資產】
關係人名稱：鉅亨控股股份有限公司
處分資產項目：固定資產
本月處分資產帳面金額：32,982
本月處分資產交易金額：40,524
本年累計處分資產交易金額：40,524
本月處分資產損益：7,542
本年累計處分資產損益：7,542
二、108年02月關係人交易申報
(1)【進貨】
關係人名稱：傑眾企業股份有限公司
本月進貨金額：0
占本月合併報表進貨金額百分比：0.00
本年累計進貨金額：6,890
占本年合併報表累計進貨金額百分比：1.04
(2)【應付款】
關係人名稱：傑眾企業股份有限公司
本月應付款增減金額：-6,890
本年累計應付款金額：0
占本年合併報表累計該科目百分比：0.00
(3)【處分資產】
關係人名稱：鉅亨控股股份有限公司
處分資產項目：固定資產
本月處分資產帳面金額：17,332
本月處分資產交易金額：21,862
本年累計處分資產交易金額：62,386
本月處分資產損益：4,530
本年累計處分資產損益：12,072
三、108年03月關係人交易申報
(1)【銷貨】
關係人名稱：
本月銷貨金額：0
占本月合併報表銷貨金額百分比：0
本年累計銷貨金額：0
占本年合併報表累計銷貨金額百分比：0
(2)【進貨】
關係人名稱：傑眾企業股份有限公司
本月進貨金額：0
占本月合併報表進貨金額百分比：0.00
本年累計進貨金額：6,890
占本年合併報表累計進貨金額百分比：0.65
(3)【應收款】
關係人名稱：
本月應收款增減金額：0
本年累計應收款金額：0
占本年合併報表累計該科目百分比：0
(4)【應付款】
關係人名稱：
本月應付款增減金額：0
本年累計應付款金額：0
占本年合併報表累計該科目百分比：0
(3)【處分資產】
關係人名稱：鉅亨控股股份有限公司/
鉅亨實業責任有限公司
處分資產項目：固定資產/固定資產
本月處分資產帳面金額：57,845/13,531
本月處分資產交易金額：64,264/16,554
本年累計處分資產交易金額：126,650/16,554
本月處分資產損益：6,419/3,023
本年累計處分資產損益：18,491/3,023
8.更正後金額/內容/頁次:
一、108年01月關係人交易申報
(1)【進貨】
關係人名稱：傑眾企業股份有限公司/
鉅亨實業責任有限公司
本月進貨金額：6,890/2,108
占本月合併報表進貨金額百分比：1.72/0.53
本年累計進貨金額：6,890/2,108
占本年合併報表累計進貨金額百分比：1.72/0.53
(2)【應付款】
關係人名稱：傑眾企業股份有限公司/
鉅亨實業責任有限公司
本月應付款增減金額：6,890/2,108
本年累計應付款金額：6,890/2,108
占本年合併報表累計該科目百分比：0.58/0.18
(3)【處分資產】
關係人名稱：鉅亨控股股份有限公司
處分資產項目：固定資產
本月處分資產帳面金額：39,809
本月處分資產交易金額：40,524
本年累計處分資產交易金額：40,524
本月處分資產損益：715
本年累計處分資產損益：715
二、108年02月關係人交易申報
(1)【進貨】
關係人名稱：傑眾企業股份有限公司/
鉅亨實業責任有限公司
本月進貨金額：0/1,292
占本月合併報表進貨金額百分比：0/0.49
本年累計進貨金額：6,890/3,400
占本年合併報表累計進貨金額百分比：1.04/0.51
(2)【應付款】
關係人名稱：傑眾企業股份有限公司/
鉅亨實業責任有限公司
本月應付款增減金額：-6,890/1,292
本年累計應付款金額：0/3,400
占本年合併報表累計該科目百分比：0/0.43
(3)【處分資產】
關係人名稱：鉅亨控股股份有限公司
處分資產項目：固定資產
本月處分資產帳面金額：21,271
本月處分資產交易金額：21,862
本年累計處分資產交易金額：62,386
本月處分資產損益：591
本年累計處分資產損益：1,306
三、108年03月關係人交易申報
(1)【銷貨】
關係人名稱：鉅亨實業責任有限公司
本月銷貨金額：5,201
占本月合併報表銷貨金額百分比：0.59
本年累計銷貨金額：5,201
占本年合併報表累計銷貨金額百分比：0.23
(2)【進貨】
關係人名稱：傑眾企業股份有限公司/
鉅亨實業責任有限公司
本月進貨金額：0/1,914
占本月合併報表進貨金額百分比：0/0.49
本年累計進貨金額：6,890/5,314
占本年合併報表累計進貨金額百分比：0.65/0.50
(3)【應收款】
關係人名稱：鉅亨實業責任有限公司
本月應收款增減金額：5,717
本年累計應收款金額：5,717
占本年合併報表累計該科目百分比：0.27
(4)【應付款】
關係人名稱：傑眾企業股份有限公司/
鉅亨實業責任有限公司
本月應付款增減金額：0/1,914
本年累計應付款金額：0/5,314
占本年合併報表累計該科目百分比：0/0.69
(3)【處分資產】
關係人名稱：鉅亨控股股份有限公司/
鉅亨實業責任有限公司
處分資產項目：固定資產/固定資產
本月處分資產帳面金額：64,302/13,531
本月處分資產交易金額：64,263/16,554
本年累計處分資產交易金額：126,649/16,554
本月處分資產損益：39/3,023
本年累計處分資產損益：1,267/3,023
9.因應措施:更正資料,重新上傳。
10.其他應敘明事項:無。

(6603)富強鑫-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(6603)富強鑫-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：6603

公司名稱：富強鑫

發言時間：2019-05-13 15:18:25

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:富強鑫精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開第十屆第十八次董事會，通過之重要議案如下：
(1)通過本公司為營運資金需要，向金融機構申請融資案。
(2)通過訂定本公司國內第二次有擔保可轉換公司債之轉換普通股基準日及增
資發行新股基準日案。
(3)通過2019年富強鑫集團母公司與子公司及關係企業相互間資金貸與額
度修改案。
(4)通過審議本公司2019年第一季合併財務報告案。
(單位:除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元)
合併營業收入淨額：804,403
合併稅前淨利:27,423
合併稅後淨利:15,832
合併稅後淨利歸屬於母公司業主:16,569
基本每股盈餘(稅後):0.12
稀釋每股盈餘(稅後):0.10
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(8277)商丞科技-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司第九屆第二十一次董事會重要決議

標題：(8277)商丞科技-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司第九屆第二十一次董事會重要決議

股票代號：8277

公司名稱：商丞科技

發言時間：2019-05-13 15:17:08

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:商丞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
壹、報告事項：
一、本公司一○八年股東常會無股東提案及董事候選人提名報告案。
二、本公司「一○八年度第一季合併財務報告」報告案。
貳、討論事項：無。
參、其他議案及臨時動議：無。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(3306)鼎天國際-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司民國108年第一季合併財務報表

標題：(3306)鼎天國際-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司民國108年第一季合併財務報表

股票代號：3306

公司名稱：鼎天國際

發言時間：2019-05-13 15:12:27

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:鼎天國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司民國108年第一季合併財務報表
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
通過本公司108年第一季經會計師核閱之合併財務報告，摘要如下：
營業收入 311,244 千元,營業毛利 62,561 千元,
營業淨利 560 千元,稅前淨利 2,734 千元,
本期淨利 2,734 千元,基本每股盈餘 0.05元。

(4402)福大-重大訊息2019-05-13 主旨： 本公司財務業務情形說明

標題：(4402)福大-重大訊息2019-05-13

主旨： 本公司財務業務情形說明

股票代號：4402

公司名稱：福大

發言時間：2019-05-13 15:04:43

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額
及流動比率偏低，依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理
來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。
3.財務資訊年度月份:108年04月
4.自結流動比率:473.56%
5.自結速動比率:401.21%
6.自結負債比率:18.89%
7.因應措施:目前出售土地款項皆已入帳，
未來一年內不會發生短期營運資金不足情形。
8.其他應敘明事項:
. 現金預算明細表 單位:新台幣元

明細＼月份 108/04/30 108年五月 108年六月 108年七月
現金餘額--期初 306,473,336 306,473,336 298,262,250 295,378,758
(不含受限制資產)
應收帳款收回 19,941,061 19,020,000 19,020,000
應收票據兌現 3,286,329 2,000,000 2,000,000
其他收入 600,000 600,000 600,000
可運用之現金 306,473,336 23,827,390 21,620,000 21,620,000
減:現金支出:
薪資 2,810,000 2,400,000 2,400,000
動力費 750,000 750,000 750,000
費用付現 6,000,000 3,000,000 3,000,000
應付票據到期 6,708,797 6,500,000 6,500,000
利息支出 270,000 400,000 400,000
購料支出 7,000,000 7,000,000 7,000,000
現金支出總額 23,538,797 20,050,000 20,050,000
現金餘額 306,473,336 306,761,929 299,832,250 296,948,758
減:償還銀行貸款 2,499,679 4,453,492 103,333
減:償還股東往來 6,000,000
加:銀行借款
現金餘額 306,473,336 298,262,250 295,378,758 296,845,425

(5305)敦南科技-重大訊息2019-05-13 主旨： 代子公司”上海旭福電子有限公司”公告取得時間受限制 之定期存款

標題：(5305)敦南科技-重大訊息2019-05-13

主旨： 代子公司”上海旭福電子有限公司”公告取得時間受限制 之定期存款

股票代號：5305

公司名稱：敦南科技

發言時間：2019-05-13 14:58:27

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
上海銀行“穩進”2號結構性存款
2.事實發生日:108/5/13~108/5/13
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：850 單位
每單位價格：RMB100,000
交易總金額：RMB85,000,000
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：上海銀行股份有限公司
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交易當日以現金(支票或匯票)付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：依產品收益率
價格決定之參考依據：依發行單位發行合同
決策單位：財務長
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有交易證券數量：850單位
累積總金額：RMB85,000,000
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產之比例：2.36%
有價證券投資（含本次交易）占歸屬於母公司業主之權益之比例：4.86%
最近期財務報表中營運資金數額：-NTD1,468,069,000
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
取得時間受限制之定期存款

(5305)敦南科技-重大訊息2019-05-13 主旨： 代子公司”上海旭福電子有限公司”公告處分時間受限制 之定期存款

標題：(5305)敦南科技-重大訊息2019-05-13

主旨： 代子公司”上海旭福電子有限公司”公告處分時間受限制 之定期存款

股票代號：5305

公司名稱：敦南科技

發言時間：2019-05-13 14:58:01

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
上海浦東發展銀行利多多對公結構性存款
2.事實發生日:108/5/13~108/5/13
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：9,500單位
每單位價格：RMB10,000
交易總金額：RMB95,000,000
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：上海浦東發展銀行股份有限公司
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
RMB924,534.72
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交易當日以現金(支票或匯票)付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：依產品收益率
價格決定之參考依據：依發行單位發行合同
決策單位：財務長
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有交易證券數量：2,000單位
累積總金額：RMB20,000,000
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產之比例：2.64%
有價證券投資（含本次交易）占歸屬於母公司業主之權益之比例：5.43%
最近期財務報表中營運資金數額：-NTD1,468,069,000
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
處分時間受限制之定期存款

(2539)櫻花建設-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司投標取得桃園市中壢區青平段土地

標題：(2539)櫻花建設-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司投標取得桃園市中壢區青平段土地

股票代號：2539

公司名稱：櫻花建設

發言時間：2019-05-13 14:56:14

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市中壢區青平段200地號土地。
2.事實發生日:108/5/13~108/5/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
投標土地面積5,499.31平方公尺(約1663.54坪)，總價新台幣698,687,336元整。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：交通部鐵道局。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
第一期押標金：59,393,000元。
尾款：639,294,336元。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：投標取得。
決策單位：董事長。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用。
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
取得營建用地興建房屋出售。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。

(2449)京元電子-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司受邀參加花旗(Citi)舉辦之『Regional Tech Investor Conference 2019』

標題：(2449)京元電子-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司受邀參加花旗(Citi)舉辦之『Regional Tech Investor Conference 2019』

股票代號：2449

公司名稱：京元電子

發言時間：2019-05-13 14:55:28

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/23
1.召開法人說明會之日期：108/05/23 ~ 108/05/24
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：W Hotel. 台北信義區忠孝東路5段10號
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗(Citi) 舉辦的Regional Tech Investor Conference 2019向投資法人說明本公司之經營概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(4961)天鈺-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案

標題：(4961)天鈺-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案

股票代號：4961

公司名稱：天鈺

發言時間：2019-05-13 14:54:42

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.預計發行價格:
無償發行：每股新台幣0元。
有償發行：每股新台幣10元。
3.預計發行總額(股):總額上限為普通股3,000,000股。
4.既得條件:
(一)獲配對象：對本公司營運發展有重要貢獻之員工。
(1)發行價格：每股新台幣0元。
(2)既得條件：
員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，且無違反勞動契約、工作規則
及達年度績效考核80分(含)以上者，將按下列時程及比例既得股份：
自給予日起至當年年底：30%
自給予日起至次年年底：70%
(二)獲配對象：本公司新聘任之重要員工或對本公司營運發展有重要貢獻之員工。
(1)發行價格：每股新台幣10元。
(2)既得條件：
員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，且無違反勞動契約及工作規則
者，將按下列時程及比例既得股份：
自到職日(或約定日)起屆滿一年：20%
自到職日(或約定日)起屆滿二年：40%
自到職日(或約定日)起屆滿三年：40%
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
本公司將依法按原發行價格收回其股份並辦理註銷。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
以授與當日已到職之本公司及本公司國內外控制或從屬公司之正式編制全職員工為限。
實際得被給予之員工及其得獲配股份數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、
特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後提報董事會同意，惟獲配
員工具董事或經理人身份者，應先經薪資報酬委員會同意。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以增加競爭
力共同創造更高之股東利益。
9.可能費用化之金額:
依發行辦法之發行總額及發行條件擬制估算，暫以108年5月10日本公司收盤價41.5元預
估，暫估108年至109年費用化金額分別約為新台幣76,757仟元及41,331仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
以目前本公司已發行流通在外股數162,838,862股計算，暫估108年及109年費用化金額
對每股盈餘稀釋約為0.47元及0.25元。
11.其他對股東權益影響事項:
本公司預估未來幾年度之營收及獲利將呈持續成長趨勢，整體評估，對本公司每股盈餘
稀釋尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(一)依發行辦法所發行之限制員工權利新股，員工於獲配新股後未符既得條件前受限制
之權利如下：
(1)不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定擔保或作其他方式
之處分。
(2)股東會表決權：與本公司其他普通股相同。
(3)股東配(認)股、配息權：與本公司其他普通股相同。
(二)依發行辦法發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前，應以股票信託保管之
方式辦理，並於獲配新股時，由員工授權本公司或本公司指定之人為代理人代獲配
員工簽訂、修訂信託有關合約暨全權代理其處理相關信託事務。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本公司發行之限制員工權利新股，應以股票信託保管之方式辦理。
14.其他應敘明事項:
本案之各項條件及其他未盡事宜，若因法令修正、主管機關規定或客觀環境有所改變
而有修正之必要時，擬提請股東會授權董事會或其授權之人全權處理之。

(4961)天鈺-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會補充公告

標題：(4961)天鈺-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會補充公告

股票代號：4961

公司名稱：天鈺

發言時間：2019-05-13 14:54:26

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:
新竹科學園區工業東二路1號4樓(新竹科學園區科技生活館羅西尼廳)(修改)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(3)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(4)背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程部分條文修訂案。
(2)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)擬修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增)
(4)擬發行限制員工權利新股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無。

(4961)天鈺-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

標題：(4961)天鈺-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：4961

公司名稱：天鈺

發言時間：2019-05-13 14:53:52

說明：
1. 董事會擬議日期：108/05/13
2. 股利所屬年(季)度：107年 年度
3. 股利所屬期間：107/01/01 至 107/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：211,690,521
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3144)新揚科-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司受邀參加2019年富邦年度投資論壇

標題：(3144)新揚科-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司受邀參加2019年富邦年度投資論壇

股票代號：3144

公司名稱：新揚科

發言時間：2019-05-13 14:51:59

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/14
1.召開法人說明會之日期：108/05/14
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 (台北市信義區松壽路2號) 3樓會議廳
4.法人說明會擇要訊息：本公司會中將就本公司已公開發佈之財務業務等相關資訊做說明
5.其他應敘明事項：會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站及公司網站
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3144)新揚科-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會通過民國108年度第一季合併財務報告

標題：(3144)新揚科-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會通過民國108年度第一季合併財務報告

股票代號：3144

公司名稱：新揚科

發言時間：2019-05-13 14:50:22

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:新揚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會會議決議
本公司董事會通過108年度第一季合併財務報告，相關財務報告資訊如下:
營業收入淨額549,742仟元
營業利益17,581仟元
稅前淨利41,241仟元
本期淨利33,292仟元
本期綜合損益總額44,837仟元
本期淨利歸屬於母公司業主權益33,292仟元
本期淨利歸屬於非控制權益0仟元
基本每股稅後盈餘0.33元
6.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息
7.其他應敘明事項:無

(3144)新揚科-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會補充公告

標題：(3144)新揚科-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會補充公告

股票代號：3144

公司名稱：新揚科

發言時間：2019-05-13 14:48:55

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路21號
(南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告書。
(2)民國107年度審計委員會審查報告書。
(3)民國107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國107年度營業報告書與財務報告案。
(2)民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(本次新增)
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無

(9944)新麗企業-重大訊息2019-05-13 主旨： 代重要子公司SHINIH HOLDING COMPANY LTD.依「公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款公告 新增資金貸與金額達最近期財務報表淨值百分之二以上

標題：(9944)新麗企業-重大訊息2019-05-13

主旨： 代重要子公司SHINIH HOLDING COMPANY LTD.依「公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款公告 新增資金貸與金額達最近期財務報表淨值百分之二以上

股票代號：9944

公司名稱：新麗企業

發言時間：2019-05-13 14:48:20

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:杭州新麗纖維製品有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
SHINIH HOLDING COMPANY LTD.直接持有表決權股份100%之投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1225507
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):61900
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):61900
(8)本次新增資金貸與之原因:
為支應營運週轉金所需。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):116063
(2)累積盈虧金額(仟元):127271
5.計息方式:
3.5%
6.還款之:
(1)條件:
到期前一次還
(2)日期:
貸款核撥後一年內
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
61900
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.14
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
1.前述資金貸與相關金額係依台灣銀行公佈民國108年05月10日之
收盤平均匯率換算NTD/USD30.95及NTD/RMB4.53作換算
2.限額及淨值係採用2018年第四季經會計師查核歸屬於母公司業主之權益計算。

(3144)新揚科-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會決議事項

標題：(3144)新揚科-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會決議事項

股票代號：3144

公司名稱：新揚科

發言時間：2019-05-13 14:47:33

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:新揚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會會議決議
6.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息
7.其他應敘明事項:
一、通過董事及經理人責任保險案。
二、通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。
三、通過增列民國108年股東常會召開之事由案。
四、通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。

(4141)龍燈-KY-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司民國108年第一季法人說明會

標題：(4141)龍燈-KY-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司民國108年第一季法人說明會

股票代號：4141

公司名稱：龍燈-KY

發言時間：2019-05-13 14:44:47

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/20
1.召開法人說明會之日期：108/05/20
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市大同區承德路二段81號B1 (中國生產力中心 第四教室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司舉行108年第一季法人說明會，會中就本公司108年第一季財務數字與營運概況做說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱

(5245)智晶-重大訊息2019-05-13 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(5245)智晶-重大訊息2019-05-13

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：5245

公司名稱：智晶

發言時間：2019-05-13 14:44:31

說明：
1. 董事會擬議日期：108/05/13
2. 股利所屬年(季)度：107年 年度
3. 股利所屬期間：107/01/01 至 107/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：67,485,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3095)及成-重大訊息2019-05-13 主旨： 本公司代子公司緯晉工業股份有限公司公告資金貸與他人 新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達淨值百分之 二以上者。

標題：(3095)及成-重大訊息2019-05-13

主旨： 本公司代子公司緯晉工業股份有限公司公告資金貸與他人 新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達淨值百分之 二以上者。

股票代號：3095

公司名稱：及成

發言時間：2019-05-13 14:42:32

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:及成企業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):24749
(4)原資金貸與之餘額(仟元):68564
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):495
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):69059
(8)本次新增資金貸與之原因:
依財團法人中華民國會計研究發展基金會93年7月9日基秘字
第167號函辦理，對超過正常應收帳款期間之應收關係人帳款
轉列其他應收款。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1092763
(2)累積盈虧金額(仟元):-947785
5.計息方式:
0
6.還款之:
(1)條件:
預期於未來期間內償還。
(2)日期:
視實際情形而定。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
69059
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
41.10
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

(3095)及成-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司因配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師

標題：(3095)及成-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司因配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師

股票代號：3095

公司名稱：及成

發言時間：2019-05-13 14:42:07

說明：
1.董事會通過日期(事實發生日):108/05/13
2.舊會計師事務所名稱:卓群聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:方冠智
4.舊任簽證會計師姓名2:曾友龍
5.新會計師事務所名稱:卓群聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:葉璨增
7.新任簽證會計師姓名2:曾友龍
8.變更會計師之原因:
因配合卓群聯合會計師事務所內部調整,故自民國108年第一季起本公司財務報表
簽證會計師變更為葉璨增會計師及曾友龍會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/05/13
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無

(1477)聚陽實業-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司受邀參加富邦證券舉辦之2019富邦投資論壇相關資訊

標題：(1477)聚陽實業-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司受邀參加富邦證券舉辦之2019富邦投資論壇相關資訊

股票代號：1477

公司名稱：聚陽實業

發言時間：2019-05-13 14:41:42

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/14
1.召開法人說明會之日期：108/05/14
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：介紹本公司之營運概況及經營策略等財務業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3095)及成-重大訊息2019-05-13 主旨： 代子公司及成科技馬來西亞有限公司 公告董事會決議盈餘分配案

標題：(3095)及成-重大訊息2019-05-13

主旨： 代子公司及成科技馬來西亞有限公司 公告董事會決議盈餘分配案

股票代號：3095

公司名稱：及成

發言時間：2019-05-13 14:41:34

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.發放股利種類及金額:及成科技馬來西亞有限公司分派現金股利
馬幣1,254,500元予及成企業股份有限公司。
3.其他應敘明事項:無
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):不適用