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2019年3月26日星期二

(2889)國票金控-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會通過107年度員工及董事酬勞

標題：(2889)國票金控-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會通過107年度員工及董事酬勞

股票代號：2889

發言時間：2019-03-25 18:51:33

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:國票金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管證字第1050001900號令規定應申報內容
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司董事會通過107年度員工及董事酬勞
(1)員工酬勞金額:新台幣21,468,678元
(2)董事酬勞金額:新台幣30,669,540元
(3)上述金額共計新台幣52,138,218元,全數以現金發放,與107年度認列費用增加
511,159元,係屬估計差異,將依會計估計變動處理列為108年損益

(1789)台灣神隆-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(1789)台灣神隆-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：1789

公司名稱：台灣神隆

發言時間：2019-03-25 18:51:11

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號
台灣神隆股份有限公司行政大樓一樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國107年度營業報告。
(二)本公司審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。
(三)民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國107年度營業報告書及財務報表，提請承認。
(二)本公司民國107年度盈餘分配案，提請承認。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案，提請討論。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。
(三)許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請討論。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法相關規定，本公司自108/04/19起至108/04/29止，受理股東提案。
受理股東提案場所:台灣神隆股份有限公司
地址：南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號，電話：06-5052888分機2872
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108/05/28起至108/06/24止
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
網址:www.stockvote.com.tw
(3)其他詳細資訊請查詢相關公告。

(2889)國票金控-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議通過108年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案事宜

標題：(2889)國票金控-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議通過108年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案事宜

股票代號：2889

公司名稱：國票金控

發言時間：2019-03-25 18:51:08

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:中華民國農訓協會天母會議中心大會堂
(地址：台北市中山北路七段113號2樓)
4.召集事由一、報告事項: (一)一○七年度營業報告案、(二)審計委員會查核一○七年
度決算表冊報告案、(三)一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告案、(四)本公司買
回股份暨執行情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:(一)本公司盈餘轉增資發行新股案、(二)本公司章程修正案
(三)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案、(四)本公司「股東會議事規則」修正
案、(五)解除本公司第六屆董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定，公告受理股東提案權，其內容如下：
(一)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以
上股份之股東。
(二)提案規定：以書面向本公司提出，提案限一項並以300字為限(包括理由及標點
符號)，超過300字者，不列入議案。
(三)受理期間自108年04月3日起至108年04月15日止，受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於108年4月15日17時前以書面寄(送)達蓋有原留印鑑之提案文件
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(四)受理提案處所：台北市中山區南京東路二段167號4樓國票金融控股股份有限公司
行政處。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月15日至108年
6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說明
投票（網址：http://www.stockvote.com.tw)。

(2889)國票金控-重大訊息2019-03-26 主旨：董事會決議股利分派

標題：(2889)國票金控-重大訊息2019-03-26

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：2889

公司名稱：國票金控

發言時間：2019-03-25 18:50:39

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/25
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.45000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,268,939,671
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.10000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：28,198,660
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5425)台半-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議107年度董事酬勞金及員工酬勞案。

標題：(5425)台半-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議107年度董事酬勞金及員工酬勞案。

股票代號：5425

公司名稱：台半

發言時間：2019-03-25 18:50:20

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:台灣半導體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過107年度董事酬勞金及員工酬勞案：
(1)董事酬勞金：新台幣10,806,261元。
(2)員工酬勞：新台幣64,837,565元。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。

(1789)台灣神隆-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會許可解除經理人競業禁止限制事宜

標題：(1789)台灣神隆-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會許可解除經理人競業禁止限制事宜

股票代號：1789

公司名稱：台灣神隆

發言時間：2019-03-25 18:50:08

說明：
1.董事會決議日:108/03/25
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事長暨總策略長羅智先
3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(2889)國票金控-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股案

標題：(2889)國票金控-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股案

股票代號：2889

公司名稱：國票金控

發言時間：2019-03-25 18:50:06

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.增資資金來源:自107年度可供分配盈餘提撥新台幣281,986,600元
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):28,198,660股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:新台幣281,986,600元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:無
8.公開銷售股數:無
9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發新股10股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:分配不足一股之畸零股數，
依公司法第二百四十條規定辦理，其股數並由董事會洽請特定人按面
額價購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金並增進經營實力
13.其他應敘明事項:無

(3227)原相-重大訊息2019-03-26 主旨：本公司董事會決議員工認股權憑證發行新股暨訂定基準日相關事宜

標題：(3227)原相-重大訊息2019-03-26

主旨：本公司董事會決議員工認股權憑證發行新股暨訂定基準日相關事宜

股票代號：3227

公司名稱：原相

發言時間：2019-03-25 18:46:49

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):411,487股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:新台幣 4,114,870元
6.發行價格:
　22,000股發行價格每股新台幣22.6元
　19,000股發行價格每股新台幣35.2元
　50,125股發行價格每股新台幣33.9元
　310,845股發行價格每股新台幣64.6元
　3,767股發行價格每股新台幣61.7元
　5,750股發行價格每股新台幣34.2元
7.員工認購股數或配發金額:411,487股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:不適用
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:
　(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國108年3月27日。
　(2)本次增資後實收資本額為新台幣1,362,819,420元。

(3227)原相-重大訊息2019-03-26 主旨：本公司董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份事宜

標題：(3227)原相-重大訊息2019-03-26

主旨：本公司董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份事宜

股票代號：3227

公司名稱：原相

發言時間：2019-03-25 18:46:35

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.減資緣由:本公司董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份並辦理減資
3.減資金額:22,100元
4.消除股份:2,210股
5.減資比率:0.001 %
6.減資後實收資本額:1,358,704,550元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:訂定減資基準日為 108/03/26

(3227)原相-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜

標題：(3227)原相-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜

股票代號：3227

公司名稱：原相

發言時間：2019-03-25 18:46:22

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新竹市新竹科學工業園區工業東二路1號2樓
　　　　　　　　(科技生活館愛因斯坦廳)
4.召集事由一、報告事項:
　(一)本公司一百零七年度營業狀況報告。
　(二)審計委員會查核報告。
　(三)買回本公司股份執行情形報告。
　(四)分派民國一百零七年度員工酬勞及董事酬勞報告。
　(五)本公司音訊事業部門分割案報告。
5.召集事由二、承認事項:
　(一)承認本公司民國一百零七年度營業報告書及財務報表案。
　(二)承認本公司民國一百零七年度盈餘分配案。
　　　(有關盈餘分配之內容，至遲將於開會前四十日公告之。)
6.召集事由三、討論事項:
　(一)討論修訂本公司章程案。
　(二)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
　尚待董事會決議，至遲將於開會前四十日公告之。
14.其他應敘明事項:無。

(6605)帝寶工業-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會通過107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表

標題：(6605)帝寶工業-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會通過107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表

股票代號：6605

公司名稱：帝寶工業

發言時間：2019-03-25 18:46:05

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:帝寶工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過107年度營業報告書、個體財務報表
及合併財務報表
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一.本公司董事會通過107年度個體財務報表及合併財務報表,
茲揭露主要損益項目如下：
(一)本公司107年度個體財務報表(單位:新台幣仟元)
營業收入 $12,506,998.-
營業淨利 $1,664,297.-
稅前淨利 $1,140,959.-
稅後淨利 $ 938,352.-
基本每股盈餘(稅後) 5.66元
稀釋每股盈餘(稅後) 5.62元
(二).本公司107年度合併財務報表(單位:新台幣仟元)
營業收入 $16,203,425.-
營業淨利 $1,453,124.-
稅前淨利 $1,261,405.-
稅後淨利 $ 939,311.-
基本每股盈餘(稅後) 5.66元
稀釋每股盈餘(稅後) 5.62元
二.上述財務報表係經會計師查核數
三.有關107年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳公開資訊觀測站.

(6170)統振-重大訊息2019-03-26 主旨：代子公司達振能源股份有限公司公告董事會決議一○七年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

標題：(6170)統振-重大訊息2019-03-26

主旨：代子公司達振能源股份有限公司公告董事會決議一○七年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

股票代號：6170

公司名稱：統振

發言時間：2019-03-25 18:43:38

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市內湖區安美街181號統振大樓1樓視聽室
4.召集事由一、報告事項:
(1).一○七年度營業報告
(2).一○七年度監察人查核報告書
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認一○七年度財務報表及營業報告書
(2).承認一○七年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2).修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:
(1).股東會召開時間為上午九時正。
(2).依照公司法第一七二條之一規定，擬訂定一○八年股東常會受理股東提案期間為
108年04月26日至108年05月06日。
(3).受理處所：臺北市內湖區安美街181號5樓(本公司管理部)

6170)統振-重大訊息2019-03-26 主旨：代子公司達振能源股份有限公司公告董事會決議不分派股利

標題：(6170)統振-重大訊息2019-03-26

主旨：代子公司達振能源股份有限公司公告董事會決議不分派股利

股票代號：6170

公司名稱：統振

發言時間：2019-03-25 18:43:18

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:無
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):無

2019年3月25日星期一

(6624)萬年清-重大訊息2019-03-25 主旨：本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會

標題：(6624)萬年清-重大訊息2019-03-25

主旨：本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會

股票代號：6624

公司名稱：萬年清

發言時間：2019-03-25 14:38:01

說明：
符合條款第XX款：30
事實發生日：108/03/26
1.召開法人說明會之日期：108/03/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市忠孝東路四段219號5樓(國泰證券忠孝分公司)
4.法人說明會擇要訊息：受國泰證券邀請舉辦法人說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

(2002)中鋼-重大訊息2019-03-25 主旨：公告本公司取得機器設備

標題：(2002)中鋼-重大訊息2019-03-25

主旨：公告本公司取得機器設備

股票代號：2002

公司名稱：中鋼

發言時間：2019-03-25 14:37:50

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:107/10/9~108/3/25
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
機器設備兩批;交易總金額 352,130千元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
中鋼機械股份有限公司；集團企業關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
中鋼機械股份有限公司具有相關工程經驗
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定方式交付
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
汰舊換新
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國107年10月9日、民國108年3月25日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國107年10月5日、民國108年3月22日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:

(2002)中鋼-重大訊息2019-03-25 主旨：董事會決議投資新台幣約25.92832億元，進行「動力一場汽輪鼓風機汰舊換新計畫」

標題：(2002)中鋼-重大訊息2019-03-25

主旨：董事會決議投資新台幣約25.92832億元，進行「動力一場汽輪鼓風機汰舊換新計畫」

股票代號：2002

公司名稱：中鋼

發言時間：2019-03-25 14:37:36

說明：
1.董事會或股東會決議日期:108/03/25
2.投資計畫內容:動力一場汽輪鼓風機汰舊換新計畫
3.預計投資金額:25.92832億元
4.預計投資日期:108/04/01~111/12/31
5.資金來源:其中77.28%由營運資金支應，其餘資金來自借款。
6.具體目的:動力一場汽輪鼓風機汰舊換新為馬達鼓風機，以利穩定鐵水產能。
7.其他應敘明事項:無

(8473)山林水-重大訊息2019-03-25 主旨：代母公司鶴京企業(股)公司公告董事會決議召開 108年股東常會相關事宜

標題：(8473)山林水-重大訊息2019-03-25

主旨：代母公司鶴京企業(股)公司公告董事會決議召開 108年股東常會相關事宜

股票代號：8473

公司名稱：山林水

發言時間：2019-03-25 14:37:06

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市吉林路99號7樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度監察人查核報告書。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
修訂「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/05/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:無。

(2002)中鋼-重大訊息2019-03-25 主旨：董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(2002)中鋼-重大訊息2019-03-25

主旨：董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：2002

公司名稱：中鋼

發言時間：2019-03-25 14:37:05

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:本公司中正堂(高雄市小港區中鋼路1號)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 本公司107年度營業報告。
(二) 審計委員會審查本公司107年度決算報告。
(三) 107年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。
(四) 修訂本公司「公司治理實務守則」報告
(五) 修訂本公司「一級主管以上人員道德行為準則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(一) 承認本公司107年度營業報告書、財務報告案。
(二) 承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 討論本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正草案。
(二) 討論本公司「股東會議事規則」部分條文修正草案。
(三) 討論本公司「董事選舉辦法」部分條文修正草案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一) 選舉本公司第17屆董事11人(含獨立董事3人)案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:
(1)召開股東常會時間：108年6月19日(星期三)上午9時正。
(2)受理股東提案時間：108年4月15日(星期一)至108年4月24日(星期三)。
(3)受理股東提案處所：中鋼集團總部大樓（高雄市前鎮區成功二路88號）

(8473)山林水-重大訊息2019-03-25 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期相關事宜

標題：(8473)山林水-重大訊息2019-03-25

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期相關事宜

股票代號：8473

公司名稱：山林水

發言時間：2019-03-25 14:36:27

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市和平東路一段115號地下2樓。
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度審計委員會審查報告書。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:無。

(2002)中鋼-重大訊息2019-03-25 主旨：董事會決議107年度特別股股利分派

標題：(2002)中鋼-重大訊息2019-03-25

主旨：董事會決議107年度特別股股利分派

股票代號：2002

公司名稱：中鋼

發言時間：2019-03-25 14:36:20

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/25
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.40000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：53,575,199
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：

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