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2019年3月26日星期二

(9941)裕融企業-重大訊息2019-03-26 主旨：董事會決議分派普通股股利

標題：(9941)裕融企業-重大訊息2019-03-26

主旨：董事會決議分派普通股股利

股票代號：9941

發言時間：2019-03-25 19:25:07

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/25
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,510,460,628
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：27,462,920
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6221)晉泰-重大訊息2019-03-26 主旨：董事會決議股利分派

標題：(6221)晉泰-重大訊息2019-03-26

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：6221

公司名稱：晉泰

發言時間：2019-03-25 19:24:16

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/25
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：2.50000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：9,977,590
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(8418)捷必勝-KY-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議辦理私募普通股

標題：(8418)捷必勝-KY-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議辦理私募普通股

股票代號：8418

公司名稱：捷必勝-KY

發言時間：2019-03-25 19:22:21

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本公司以符合證券交易法第43條之6及
金管會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函規定之特定
人為限。本公司目前尚未洽定特定應募人，擬請董事會授權董事長
以有助於未來業務拓展對公司未來營運能產生直接或間接助益者為
首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。
4.私募股數或張數:7,000,000股
5.得私募額度:擬於7000仟股為上限私募普通股，私募總金額視實際
發行價格及發行股數而定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
A.本次私募普通股之參考價格係依以下二基準計算價格較高者定之:
a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平
均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.本次私募普通股之實際發行價格以不低於參考價格之八成且不低
於面額10元為訂定私募價格之依據。
C.本次私募普通股實際發行價格擬提請股東常會授權董事會依法令
規定及不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內，視當時市場情
況及主管機關相關法令訂定之。實際定價日授權董事會視日後與特
定人接洽情況決定之。
D.本次私募普通股發行價格之訂定依據，符合「公開發行公司辦理
私募有價證券應注意事項」之規定，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場公開募集市場狀況掌握不易，
為確保增資之可行性、籌資之時效性及便利性，並伺機引進策略性投
資人參與應募私募，將可提高公司籌資之機動性及效率。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定價
11.參考價格:尚無
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚無
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股除於交付日後三年內，
其轉讓依證券交易法第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已
發行普通股相同。本次私募之普通股擬授權董事會，於交付滿三年後
依據證券交易法及相關規定，向主管機關申請補辦公開發行及申請上
櫃掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次私募普通股之實際發行條件、資金運用計畫項目、預定進度及預計產生效益及其它
未盡事宜者或嗣後如因法令變更，主管機關意見及基於營運評估或客觀環境改變而有修
正必要，擬請股東會授權董事會全權處理之。
為配合本次以現金增資私募普通股，授權本公司董事長或其指定代理人全權辦理並代表
本公司簽署一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募普通股所
需事宜。
本次私募股票如因實際籌資有分次辦理之必要，擬請股東常會授權董事會自股東常會決
議本私募案之日起一年內預計分兩次辦理之。

(3138)耀登科技-重大訊息2019-03-26 主旨：本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息以利投資人區別瞭解

標題：(3138)耀登科技-重大訊息2019-03-26

主旨：本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息以利投資人區別瞭解

股票代號：3138

公司名稱：耀登科技

發言時間：2019-03-25 19:22:02

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:耀登科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準
6.因應措施:依主管機關規定公告
一、
最近一個月單月最近一個月單月去年同期與去年同期增減
108/02 107/02 %
　　　　　　　　--------------　　------------　--------------
營業收入(仟元) 53,703 38,357 40.01
稅前純益(仟元) 639　　　　　 11 5,731.20
稅後純益(仟元) 1,245 (824) (251.06)
每股盈餘(元) 0.03 (0.02) (251.06)
二、
最近二個月最近二個月去年同期與去年同期增減
108/01-108/02 107/01-107/02 %
　　　　　　　　--------------　　------------　--------------
營業收入(仟元) 136,304 113,115 20.50
稅前純益(仟元) 12,179　　　　　 8,549 42.47
稅後純益(仟元) 11,570 5,355 116.05
每股盈餘(元) 0.28 0.13 116.05
三、
最近一季單季最近一季單季去年同期與去年同期增減
107/10-107/12 106/10-106/12 %
　　　　　　　　--------------　　------------　--------------
營業收入(仟元) 216,136 202,377 6.80
稅前純益(仟元) 21,302　　　　　 12,040 76.92
稅後純益(仟元) 4,170 9,481 (56.02)
每股盈餘(元) 0.1 0.23 (56.02)
四、
最近二季最近二季去年同期與去年同期增減
107/07-107/12 106/07-106/12 %
　　　　　　　　--------------　　------------　--------------
營業收入(仟元) 430,658 396,958 8.49
稅前純益(仟元) 43,141　　　　　30,739 40.35
稅後純益(仟元) 20,773 20,773 0.00
每股盈餘(元) 0.51 0.51 0.00
7.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，
僅供投資人參考。

(6221)晉泰-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議107年度盈餘轉增資發行新股案

標題：(6221)晉泰-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議107年度盈餘轉增資發行新股案。

股票代號：6221

公司名稱：晉泰

發言時間：2019-03-25 19:20:15

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.增資資金來源:107年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):9,977,590股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣99,775,900元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資配發0股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
原股東每仟股無償配發250股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
不足一股之畸零股，依公司法第240條規定按面額以現金分派之，授權董事長洽特定人
認足之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原有發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
本次盈餘分配案，俟股東會通過後，並奉呈主管機關核准後，授權董事會另訂增資基
準日辦理。如嗣後因買回本公司股份或員工認股權執行認購普通股等，影響流通在外
股份數量，股本配息率或配股率因而發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理並
公告之。

(6562)聯亞藥-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

標題：(6562)聯亞藥-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

股票代號：6562

公司名稱：聯亞藥

發言時間：2019-03-25 19:20:08

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心108年2月25日證櫃審字第10800514481號函，於文到三日內及往後每月
底前，將截至前一月底之未來三個月現金收支情形(不包括限制用途之銀行存款)及銀
行可使用融資額度情形，輸入公開資訊觀測站之重大訊息，以供投資人參考。
6.因應措施:
依主管機關規定公告以下資訊：
(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）
項目/月份 108年3月 108年4月 108年5月
期初餘額 102,752 91,513 87,060
現金流入 64,636 51,235 39,400
現金流出 (45,289) (43,661) (45,100)
投資流出(出) (29,410) (2,939) (1,500)
融資流入(出) (1,176) (9,088) (833)
期末餘額 91,513 87,060 79,027
(2)銀行可使用融資額度情形
融資額度：新台幣 95,000仟元
已用額度：新台幣 34,524仟元
額度餘額：新台幣 60,476仟元
7.其他應敘明事項:無。

(2880)華南金-重大訊息2019-03-26 主旨：代子公司華南銀行公告董事會決議107年度股利分派案

標題：(2880)華南金-重大訊息2019-03-26

主旨：代子公司華南銀行公告董事會決議107年度股利分派案

股票代號：2880

公司名稱：華南金

發言時間：2019-03-25 19:19:53

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.發放股利種類及金額:
(1)分派現金股利新臺幣6,704,066,795元。
(2)分派股票股利新臺幣2,873,000,000元。
3.其他應敘明事項:無

(2880)華南金-重大訊息2019-03-26 主旨：本公司董事會通過指派子公司華南商業銀行股份有限公司監察人

標題：(2880)華南金-重大訊息2019-03-26

主旨：本公司董事會通過指派子公司華南商業銀行股份有限公司監察人

股票代號：2880

公司名稱：華南金

發言時間：2019-03-25 19:19:35

說明：
1.發生變動日期:108/03/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:缺額
4.新任者職稱、姓名及簡歷:監察人：蕭善言，中小企業信用保證基金總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.新任者選任時持股數:華南金融控股股份有限公司持有7,999,200,000股(100%)
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/03～110/07/02
9.新任生效日期:108/03/25
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(2880)華南金-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(2880)華南金-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：2880

公司名稱：華南金

發言時間：2019-03-25 19:19:15

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路123號2樓(華南銀行總行大樓國際會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司107年度營業概況報告。
(二)審計委員會審查本公司107年度決算報告。
(三)本公司107年度董事及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司107年度營業報告書及財務報表，請承認案。
(二)本公司107年度盈餘分派，請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 修正本公司章程，請審議案。
(二) 修正本公司股東會議事規則，請審議案。
(三) 修正本公司取得或處分資產處理程序，請審議案。
(四) 辦理本公司107年度盈餘轉增資發行新股，請審議案。
(五) 解除本公司董事競業禁止之限制，請審議案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一) 選舉本公司第七屆董事。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
一、有關107年度盈餘分派內容至遲於股東會40日前另行公告。
二、依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
(一)股東資格:本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上
股份者。
(二)提案內容:以一項為限，且不得超過300字。(包括理由及標點符號)
(三)受理期間:108年4月1日起至108年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於108年4月10日17時前提出，並敘明聯絡人
及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號
函件寄送，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣)
(四)受理處所:華南金融控股股份有限公司(地址：台北市信義區松仁路123號23樓
行政管理處，電話:02-23713111)
三、依據公司法第192條之1規定，受理股東提名董事候選人說明如下：
(一)股東資格:本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上之
股東得以書面向本公司提出董事候選人名單。
(二)董事應選名額為十九名(包含四名獨立董事)。
(三)受理期間:108年4月1日起至108年4月10日止受理董事候選人之提名，凡有意提
名之股東務請於108年4月10日前提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，
以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送，並於
信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣)
(四)受理處所:華南金融控股股份有限公司(地址：台北市信義區松仁路123號23樓
行政管理處，電話:02-23713111)
四、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過
百分之五者，應自持有之日起十日內，向行政院金融監督管理委員會申報，並副
知本公司，持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。
五、同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過
百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向行政院金融監督管理委
員會申請核准，並副知本公司。
六、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，電子投票期間自108年5月15日起至
108年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，
依相關說明進行投票（http://www.stockvote.com.tw）。

(2404)漢唐-重大訊息2019-03-26 主旨：更正公告本公司董事會通過108年度員工酬勞及董事酬勞

標題：(2404)漢唐-重大訊息2019-03-26

主旨：更正公告本公司董事會通過108年度員工酬勞及董事酬勞

股票代號：2404

公司名稱：漢唐

發言時間：2019-03-25 19:17:33

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:漢唐集成股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司108年3月25日董事會決議分派107年度員工酬勞新台幣300,000,000元
及董事酬勞新台幣27,000,000元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6221)晉泰-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會日期及事由。

標題：(6221)晉泰-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會日期及事由。

股票代號：6221

公司名稱：晉泰

發言時間：2019-03-25 19:16:24

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新竹市大學路1001號(交通大學光復校區電子資訊研究大樓一樓
第四會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
(一)民國107年度營業及財務報表報告。
(二)民國107年度監察人審查財務報表報告。
(三)民國107年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派情形報告。
(四)民國107年12月31日止背書保證及資金貸與他人情形報告。
(五)大陸投資狀況報告。
(六)本公司『董事會議事規則』部分條文修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)民國107年度營業報告書及財務報表案。
(二)民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司『公司章程』部分條文案。
(三)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無

(8418)捷必勝-KY-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議不分派股利

標題：(8418)捷必勝-KY-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議不分派股利

股票代號：8418

公司名稱：捷必勝-KY

發言時間：2019-03-25 19:15:58

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/25
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6221)晉泰-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會通過員工酬勞及董事、監察人酬勞分派議案。

標題：(6221)晉泰-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會通過員工酬勞及董事、監察人酬勞分派議案。

股票代號：6221

公司名稱：晉泰

發言時間：2019-03-25 19:15:58

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:晉泰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
公告本公司董事會通過員工酬勞及董事、監察人酬勞分派議案
員工酬勞以現金方式發放新台幣19,277,000元；董事、監察人酬勞計
新台幣5,397,000元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6221)晉泰-重大訊息2019-03-26 主旨：董事會決議通過民國107年度合併及個體財務報表。

標題：(6221)晉泰-重大訊息2019-03-26

主旨：董事會決議通過民國107年度合併及個體財務報表。

股票代號：6221

公司名稱：晉泰

發言時間：2019-03-25 19:15:28

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:晉泰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過民國107年度合併及個體財務報表。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
說明如下：
(1)107年度合併財務報表:
合併營業收入：新台幣 2,949,547仟元
合併稅後淨利：新台幣 129,406仟元
合併稅後基本每股盈餘：新台幣 3.23元
(2)107年度個體財務報表:
個體營業收入：新台幣 2,237,072仟元
個體稅後淨利：新台幣 128,807仟元
個體稅後基本每股盈餘：新台幣 3.23元

(2375)智寶-重大訊息2019-03-26 主旨：代重要子公司智寶電子(東莞)有限公司公告取得使用權資產

標題：(2375)智寶-重大訊息2019-03-26

主旨：代重要子公司智寶電子(東莞)有限公司公告取得使用權資產

股票代號：2375

公司名稱：智寶

發言時間：2019-03-25 19:11:15

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
東莞市塘廈鎮高麗工業區高麗一路7-1號土地及建物之使用權
2.事實發生日:108/3/25~108/3/25
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：土地5,761.28平方公尺，建物20,966.95平方公尺
交易總金額：人民幣55,700仟元;折合新台幣約 256,387仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：國巨電子(東莞)有限公司
與公司之關係：具重大影響力之投資者
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：考量整合整體資源、降低營運成本
選定關係人為交易對象前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及
交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
待合約簽定後另行公告
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式及參考依據：依區域行情議價
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所名稱：誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所
估價金額：人民幣57,290仟元(約新台幣263,704仟元)
11.專業估價師姓名:
林金生
12.專業估價師開業證書字號:
(94)北市估字第0060號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
擴大營業規模及提升市場競爭力
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國108年3月25日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年3月25日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:263,704,310元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:

(2230)泰茂-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(2230)泰茂-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：2230

公司名稱：泰茂

發言時間：2019-03-25 19:11:02

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台南市官田工業區實踐街10號(本公司二樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查107年度決算報告。
(3)本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司私募現金增資發行普通股辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金股利案。
(2)解除新任董事之競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間
自民國108年05月29日至108年06月25日止。

(6272)驊陞科技-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議不分派股利

標題：(6272)驊陞科技-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議不分派股利

股票代號：6272

公司名稱：驊陞科技

發言時間：2019-03-25 19:10:53

(2496)卓越成功-重大訊息2019-03-26 主旨：代子公司陳立教育事業股份有限公司公告董事長異動

標題：(2496)卓越成功-重大訊息2019-03-26

主旨：代子公司陳立教育事業股份有限公司公告董事長異動

股票代號：2496

公司名稱：卓越成功

發言時間：2019-03-25 19:09:36

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/03/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:曾淑鈴陳立教育事業股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:曾淑鈴陳立教育事業股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:法人董事派任，並選任董事長。
7.新任生效日期:108/03/25
8.其他應敘明事項:無

(2375)智寶-重大訊息2019-03-26 主旨：公告董事會決議股利分派

標題：(2375)智寶-重大訊息2019-03-26

主旨：公告董事會決議股利分派

股票代號：2375

公司名稱：智寶

發言時間：2019-03-25 19:09:14

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/25
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2496)卓越成功-重大訊息2019-03-26 主旨：代子公司陳立教育事業股份有限公司公告董事及監察人異動

標題：(2496)卓越成功-重大訊息2019-03-26

主旨：代子公司陳立教育事業股份有限公司公告董事及監察人異動

股票代號：2496

公司名稱：卓越成功

發言時間：2019-03-25 19:09:09

說明：
1.發生變動日期:108/03/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：卓越成功股份有限公司法人代表曾淑鈴本公司董事
董事：卓越成功股份有限公司法人代表邱曉誠本公司董事
董事：缺額
監察人：張建業
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：卓越成功股份有限公司法人代表曾淑鈴本公司董事
董事：卓越成功股份有限公司法人代表邱曉誠本公司董事
董事：卓越成功股份有限公司法人代表張建業本公司董事
監察人：卓越成功股份有限公司法人代表方詳棋本公司監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:卓越成功股份有限公司法人股東指派。
7.新任者選任時持股數:100%
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
9.新任生效日期:108/03/25~111/03/24
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無

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