(2491)吉祥全-重大訊息2019-03-27 主旨： 董事會決議不分派股利

標題：(2491)吉祥全-重大訊息2019-03-27

主旨： 董事會決議不分派股利

股票代號：2491

公司名稱：吉祥全

發言時間：2019-03-26 20:19:33

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/26
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2491)吉祥全-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司召開108年股東常會相關事宜

標題：(2491)吉祥全-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司召開108年股東常會相關事宜

股票代號：2491

公司名稱：吉祥全

發言時間：2019-03-26 20:19:05

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:桃園市龜山區科技三路80號
4.召集事由一、報告事項:
第一案：本公司107年度營業報告及財務報告。
第二案：監察人審查107度決算表冊報告。
第三案：本公司及子公司資金貸與他人及為他人背書保證情形報告。
第四案：本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股情形報告。
第五案：其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
第一案：承認本公司107年度決算表冊案。
第二案：承認本公司107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案：修訂本公司「公司章程」案。
第二案：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
第三案：修訂本公司「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:
第四案：本公司董事改選案
8.召集事由五、其他議案:無
第五案：解除本公司選任董事之競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
一、擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股
東常會之召集通知，將以公告方式為之。
二、依公司法第172條之1規定，自民國108年04月18日起至民國108年04月29日止受理
股東提案申請。受理地點為本公司稽核室（地址：桃園市龜山區科技三路80號）
。
三、本次股東會擬採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將
載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(4576)大銀微系統-重大訊息2019-03-27 主旨： 董事會決議召開2019年股東常會公告

標題：(4576)大銀微系統-重大訊息2019-03-27

主旨： 董事會決議召開2019年股東常會公告

股票代號：4576

公司名稱：大銀微系統

發言時間：2019-03-26 20:18:46

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號4樓（台中福華飯店華宴廳）
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)2018年度營業報告。
(二)審計委員會審查2018年度決算表冊報告。
(三)2018年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
二、承認事項:
(一)2018年度營業報告書暨財務報表案。
(二)2018年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(四)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(五)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、選舉事項:無
五、其他議案:無
六、臨時動議:無
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無

(2834)臺灣企銀-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司108年股東常會召開日期及相關事宜。

標題：(2834)臺灣企銀-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司108年股東常會召開日期及相關事宜。

股票代號：2834

公司名稱：臺灣企銀

發言時間：2019-03-26 20:18:26

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市塔城街30號17樓。
4.召集事由一、報告事項:
（1）本公司107年度營業報告。
（2）審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。
（3）報告本公司107年度員工及董事酬勞分派情形。
（4）報告本公司與臺企保險代理人(股)公司及臺企財產保險代理人(股)公司合併案。
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司107年度決算表冊案。
（2）承認本公司107年度決算盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）為配合107年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
（2）修訂本公司章程案。
（3）修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
（4）解除本公司董事競業禁止限制案。
（5）討論本公司以私募方式辦理普通股現金增資案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
一、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份
總數超過百分之五者，自持有之日起十日內，應向金融監督管理委員會申報；
持股超過百分之五後累積增減逾1個百分點者，亦同；持股超過10％、25％或
50％者，均應分別事先向金融監督管理委員會申請核准。(請參考銀行法第25條
及第25-1條)
二、本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:108年5月15日至108年
6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票。【www.stockvote.com.tw】
三、依公司法第172-1條規定，受理持有本公司股份總數1％以上股東之提案：
自108年3月29日至108年4月8日17時止，受理處所：本公司董事會秘書處
（台北市塔城街30號7樓）。

(2491)吉祥全-重大訊息2019-03-27 主旨： 代重要子公司大吉祥國際建設股份 有限公司董事會決議不配發股利

標題：(2491)吉祥全-重大訊息2019-03-27

主旨： 代重要子公司大吉祥國際建設股份 有限公司董事會決議不配發股利

股票代號：2491

公司名稱：吉祥全

發言時間：2019-03-26 20:18:21

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.發放股利種類及金額:本公司107年底尚有待彌補虧損，擬不配發股利。
3.其他應敘明事項:無

(4576)大銀微系統-重大訊息2019-03-27 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(4576)大銀微系統-重大訊息2019-03-27

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：4576

公司名稱：大銀微系統

發言時間：2019-03-26 20:18:02

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/26
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：85,126,593
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4763)材料-KY-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司董事會通過107年度合併財務報告

標題：(4763)材料-KY-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司董事會通過107年度合併財務報告

股票代號：4763

公司名稱：材料-KY

發言時間：2019-03-26 19:07:03

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:濟南大自然新材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過107年度合併財務報告案
本公司107年度合併財務報表重要財務數字如下:
營業收入:1,739,194千元
營業毛利:421,355千元
營業淨利:162,168千元
稅前淨利:210,052千元
本期淨利:224,091千元
歸屬於母公司淨利為225,098千元
稅後基本每股盈餘:4.85元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關107年度合併財務報告詳細資訊將依主管機關規定期限內完成上網
傳輸作業，屆時相關之財務報告資訊請逕向公開資訊觀測站查詢

(9946)三發地產-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

標題：(9946)三發地產-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：9946

公司名稱：三發地產

發言時間：2019-03-26 19:06:39

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:三發地產股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年3月26日召開董事會，重大決議事項如下:
(一)本公司107年度董事及員工酬勞分派案。
(二)本公司107年度營業報告書暨財務報表案。
(三)本公司107年度「內部控制制度聲明書」案。
(四)本公司第二屆第二次提名委員會議案審議案。
(五)本公司簽證會計師之獨立性評估及108年度委任報酬案。
(六)本公司擬發行108年「限制員工權利新股」案。
(七)本公司108年股東常會之召開時間、地點及主要議事內容案。
(八)本公司108年股東常會受理股東提案等相關事宜。
(九)新建工程發包給子公司京富祥營造股份有限公司承造案。
(十)授權合作興建案。
(十一)授權購買營建土地額度。
(十二)本公司擬向金融機構申請融資案。
(十三)本公司擬設立分公司案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(2903)遠百-重大訊息2019-03-27 主旨： 代子公司太平洋流通投資股份有限公司說明媒體報導乙事

標題：(2903)遠百-重大訊息2019-03-27

主旨： 代子公司太平洋流通投資股份有限公司說明媒體報導乙事

股票代號：2903

公司名稱：遠百

發言時間：2019-03-26 19:06:02

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:太平洋流通投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:自由時報
6.報導內容:自由時報報導內容與事實不符，進行澄清
7.發生緣由:媒體報導
8.因應措施:
太平洋流通投資股份有限公司 聲明
2019年3月26日
今（26）日《自由時報》A5版刊載有關本公司登記之報導，內容有誤導閱聽人及股市投
資人之嫌，恐涉及證券交易法第155條「操縱股價」之犯罪行為。因該媒體已連續刊登
類似報導三次，為避免社會大眾遭受誤導，本公司今日已對該媒體相關人士提起刑事告
發、告訴，並籲請檢調單位及證券交易主管機關，調查是否有不肖人士涉嫌違反證券交
易法。
本公司增資登記之合法性，業經最高行政法院及多件民事、刑事訴訟案件判決確定。依
2018年7月間所通過之公司法第9條修正案，無論於立法院議事錄、主管機關說明，均無
任何溯及既往之論述。然《自由時報》竟連續三次大篇幅報導與事實不符之資訊（2019
年3月26日、2018年9月17日、2018年4月30日），已嚴重違背媒體之基本倫理及專業。
本公司一向尊重媒體報導及言論自由，惟就影響股市投資人權益之不實資訊，基於保障
本公司所屬遠東集團各公司投資人之職責，本公司除採取上述法律行動外，並籲請檢調
機關及證券交易主管機關，調查是否有不肖人士透過媒體散布不實資料，意圖影響特定
公司股價、擾亂證券市場秩序。
9.其他應敘明事項:無

(2834)臺灣企銀-重大訊息2019-03-27 主旨： 董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股

標題：(2834)臺灣企銀-重大訊息2019-03-27

主旨： 董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股

股票代號：2834

公司名稱：臺灣企銀

發言時間：2019-03-26 19:05:50

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.增資資金來源:107年度之可分配盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):319,694,010股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:3,196,940,100元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發50股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，得由股東自除權基準
日起5日內至本公司股務代理機構辦理併湊，併湊不足壹股之畸零股改發現金（計算至
元，元以下捨去），逾期未併湊之累積畸零股數授權董事長洽特定人按面額認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:為因應新巴賽爾資本協定（ＢaselⅢ）增列普通股權益資本之要
求，以充實資本結構，進而提升獲利能力。
13.其他應敘明事項:無

(4561)健椿-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司變更簽證會計師

標題：(4561)健椿-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司變更簽證會計師

股票代號：4561

公司名稱：健椿

發言時間：2019-03-26 19:05:29

說明：
1.董事會通過日期(事實發生日):108/03/26
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:郭士華
4.舊任簽證會計師姓名2:張字信
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:陳政學
7.新任簽證會計師姓名2:張字信
8.變更會計師之原因:
本公司一○八年度財務報告之查核簽證工作，原由安侯建業聯合會計師
事務所郭士華會計師連續簽證已屆七年，依本公司「公司治理實務守則」
規定，擬更換為由安侯建業聯合會計師事務所陳政學會計師及張字信會計
師承辦
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/02/26
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無

(5871)中租-KY-重大訊息2019-03-27 主旨： 代子公司合迪股份有限公司公告稽核主管變動

標題：(5871)中租-KY-重大訊息2019-03-27

主旨： 代子公司合迪股份有限公司公告稽核主管變動

股票代號：5871

公司名稱：中租-KY

發言時間：2019-03-26 19:03:50

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴思維
4.新任者姓名、級職及簡歷:李秉謙
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/04/01
8.其他應敘明事項:無

(6721)信實保全-重大訊息2019-03-27 主旨： 澄清媒體報導

標題：(6721)信實保全-重大訊息2019-03-27

主旨： 澄清媒體報導

股票代號：6721

公司名稱：信實保全

發言時間：2019-03-26 19:03:31

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.發生緣由:
(1)傳播媒體名稱：蘋果日報、ETtoday新聞雲、鉅亨網、中時電子報、工商時報、
時報資訊、精實財經、台灣新生報、MoneyDJ
(2)報導內容：有關本公司近期標到高鐵車廂維修保養的案子，合約金額4年近4
億元，預計今年8月開始承接。
3.因應措施:該標案程序尚在進行中，本公司不對單一客戶做評論。上開報
導一切以本公司於公開資訊觀測站正式公告為準。
4.其他應敘明事項:無。

(2207)和泰汽車-重大訊息2019-03-27 主旨： 代子公司和展投資有限公司公告更正108年股東常會重要決議事項

標題：(2207)和泰汽車-重大訊息2019-03-27

主旨： 代子公司和展投資有限公司公告更正108年股東常會重要決議事項

股票代號：2207

公司名稱：和泰汽車

發言時間：2019-03-26 19:03:24

說明：
1.股東常會日期:108/03/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司107年度盈餘分派案，
每元配發現金股利新台幣0.0758元整；
盈餘轉增資總額新台幣309,238,367元整。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司107年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).承認107年度員工酬勞發放案。
(2).通過本公司盈餘轉增資及訂定增資基準日與現金股利發放日案。
(3).通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(4).通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。
(5).通過本公司放棄子公司和潤企業現金增資發行新股之優先認購權案。
7.其他應敘明事項:無

(2049)上銀科技-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師

標題：(2049)上銀科技-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師

股票代號：2049

公司名稱：上銀科技

發言時間：2019-03-26 19:03:15

說明：
1.董事會通過日期(事實發生日):108/03/26
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:顏曉芳
4.舊任簽證會計師姓名2:曾棟鋆
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:曾棟鋆
7.新任簽證會計師姓名2:吳麗冬
8.變更會計師之原因:
配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調之機制，自108年度第一季起財務報表簽證
服務，由勤業眾信聯合會計師事務所顏曉芳及曾棟鋆會計師，變更為曾棟鋆及吳麗冬
會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/03/15
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無

(2049)上銀科技-重大訊息2019-03-27 主旨： 董事會決議盈餘轉增資發行新股

標題：(2049)上銀科技-重大訊息2019-03-27

主旨： 董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：2049

公司名稱：上銀科技

發言時間：2019-03-26 19:01:17

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.增資資金來源:107年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):9,016,860股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:90,168,600元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發30股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次發行由原股東依配股基準日，
持有股份比率分配，其分配不滿一股之畸零股，於配股基準日起五日內受理
股東辦理拼湊成整股，逾期未拼湊或拼湊後仍不滿一股之畸零股，
依公司法第240條規定，按面額以現金分派至元為止(元以下捨去)，
畸零股份由董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:無

(2439)美律-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成

標題：(2439)美律-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成

股票代號：2439

公司名稱：美律

發言時間：2019-03-26 19:00:59

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/03/25
2.辦理資本變更登記完成日期:108/03/25
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣
2,037,012,230元，在外流通股數為203,701,223股，每股淨值新台幣為48.752元。
(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣
2,036,625,230元，在外流通股數為203,662,523股，每股淨值新台幣為48.761元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
本公司於108/03/26接獲主管機關核准公司變更登記核准函。
以上每股淨值係依107年第四季經會計師查核財務報表計算之。

(2049)上銀科技-重大訊息2019-03-27 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(2049)上銀科技-重大訊息2019-03-27

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：2049

公司名稱：上銀科技

發言時間：2019-03-26 19:00:58

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/26
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,103,934,182
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：9,016,860
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2049)上銀科技-重大訊息2019-03-27 主旨： 董事會決議召開2019年股東常會公告

標題：(2049)上銀科技-重大訊息2019-03-27

主旨： 董事會決議召開2019年股東常會公告

股票代號：2049

公司名稱：上銀科技

發言時間：2019-03-26 19:00:27

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台中市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)2018年度營業報告。
(二)審計委員會審查2018年度決算表冊報告。
(三)2018年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認2018年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂「公司章程」案。
(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(四)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(五)修訂「背書保證作業程序」案。
(六)修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉第十一屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除第十一屆董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為：自2019年5月29日至2019年6月25日止，股東得於前
述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址: http://www.stockvote.com.tw】

(9904)寶成工業-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司對單一企業背書保證餘額達公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第25條第1項第2款之標準

標題：(9904)寶成工業-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司對單一企業背書保證餘額達公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第25條第1項第2款之標準

股票代號：9904

公司名稱：寶成工業

發言時間：2019-03-26 18:57:35

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:上海寶原體育用品商貿有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為寶勝國際(控股)有限公司間接持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):77863392
(4)原背書保證之餘額(仟元):17218746
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):237026
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):17455772
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4176015
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司營運需求為採購額度提供背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):923100
(2)累積盈虧金額(仟元):3126979
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司完成該背書保證事項債務之清償。
(2)日期:
被背書保證公司完成該背書保證事項債務之清償日。
6.背書保證之總限額(仟元):
155726784
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
96404794
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
123.81
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
23.60
10.其他應敘明事項:
無