(1785)光洋科-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司承租之柳營科技工業區土地申請轉承購案

標題：(1785)光洋科-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司承租之柳營科技工業區土地申請轉承購案

股票代號：1785

公司名稱：光洋科

發言時間：2019-05-10 19:23:45

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
標的土地：台南市柳營區柳營科技工業區義士段地號184~185、191~196、198、
200~204共14筆土地，以及義士段地號154~157、162~163共6筆土地
2.事實發生日:108/5/10~108/5/10
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
台南市柳營區柳營科技工業區義士段20筆土地總面積：139,903.43平方公尺
交易總金額：新台幣565,261,014元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
經濟部工業局
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依經濟部工業局承租轉承購繳款通知書公函之規定辦理
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：依據經濟部工業局新營工業區服務中心新總服字
第1087040522及1087040520號公文核定之繳款金額
決策單位：本公司董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
京瑞不動產估價師聯合事務所
估價總金額：新台幣1,565,869,140元
11.專業估價師姓名:
王富生
12.專業估價師開業證書字號:
(100)中市地估字第000014號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運策略投資
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(2889)國票金控-重大訊息2019-05-10 主旨： 代子公司國票綜合證券公告擬購置不動產事宜

標題：(2889)國票金控-重大訊息2019-05-10

主旨： 代子公司國票綜合證券公告擬購置不動產事宜

股票代號：2889

公司名稱：國票金控

發言時間：2019-05-10 19:23:41

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
座落於台北市中山區金泰段105-1地號之土地及其上建物
2.事實發生日:108/5/10~108/5/10
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.辦公大樓3層樓(合計1,970.94坪，每坪單價約為85.58萬元)
2.平面停車位72座(每個單價約為249.31萬元)
3.交易總金額18億6,624萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：華固建設
與公司關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：議價
價格決定之參考依據：專業鑑價報告
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.信義不動產估價師聯合事務所，估價總價21.27億元
2.第一太平戴維斯不動產估價師事務所，估價總價22.24億元
3.歐亞不動產估價師事務所，估價總價22.44億元
11.專業估價師姓名:
1.信義不動產估價師聯合事務所：遲維新
2.第一太平戴維斯不動產估價師事務所：葉玉芬
3.歐亞不動產估價師聯合事務所：林築君
12.專業估價師開業證書字號:
1.信義:(91)北市估字第000001號
2.第一太平戴維斯:(99)北市估字第000156號
3.歐亞:(106)高市估字第000109號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
全部作為自用辦公室
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(6649)台生材-重大訊息2019-05-10 主旨： 更正公告本公司108年股東常會重要決議事項 (原主旨誤植公告本公司107年股東常會重要決議事項)

標題：(6649)台生材-重大訊息2019-05-10

主旨： 更正公告本公司108年股東常會重要決議事項 (原主旨誤植公告本公司107年股東常會重要決議事項)

股票代號：6649

公司名稱：台生材

發言時間：2019-05-10 19:19:15

說明：
1.股東會日期:108/05/10
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司107年度虧損撥補案。
二、討論事項
(1)通過修訂本公司章程部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(6)通過解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

(6419)京晨科-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案

標題：(6419)京晨科-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案

股票代號：6419

公司名稱：京晨科

發言時間：2019-05-10 19:16:51

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.減資緣由:本公司為改善財務結構，擬辦理減資以彌補虧損
3.減資金額:146,460,000元
4.消除股份:14,646,000股
5.減資比率:52.6736574529125%
6.減資後實收資本額:131,591,700元
7.預定股東會日期:108/06/21
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:13,159,170股
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:100%
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.其他應敘明事項:無。

(5543)崇佑-KY-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司新增背書保證金額達處理準則 第二十五條第一項第四款規定辦理

標題：(5543)崇佑-KY-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司新增背書保證金額達處理準則 第二十五條第一項第四款規定辦理

股票代號：5543

公司名稱：崇佑-KY

發言時間：2019-05-10 19:15:31

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:崇佑(中國)新材料有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司百分之百持股之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):326857
(4)原背書保證之餘額(仟元):30895
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):92850
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):123745
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
融資背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):310715
(2)累積盈虧金額(仟元):-80482
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期還款
(2)日期:
授信合約到期還款
6.背書保證之總限額(仟元):
653714
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
123745
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
18.93
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
18.97
10.其他應敘明事項:
無

(3184)微邦科技-重大訊息2019-05-10 主旨： 本公司董事會決議私募辦理現金增資發行普通股

標題：(3184)微邦科技-重大訊息2019-05-10

主旨： 本公司董事會決議私募辦理現金增資發行普通股

股票代號：3184

公司名稱：微邦科技

發言時間：2019-05-10 19:10:29

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會
91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之選擇特定人，以策略性投資
人為限，惟目前尚未洽定。
4.私募股數或張數:本次私募股數以15,000,000 股為上限之普通股;
每股面額：新台幣10元;並於股東會決議日起一年內得分三次辦理。
5.得私募額度:依最終私募價格及股數計算之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
（1）私募訂價方式之依據：以下列二基準計算價格較高者作為參考價格，私募普通
股價格之訂定以不低於參考價格之八成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不
低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之：
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一
營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股
除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2).私募訂價方式之合理性: 私募之訂價原則除依相關法令辦理，且訂價不低於參
考價八成，已足以保障股東權益，應屬合理。
7.本次私募資金用途:本公司將視市場及洽特定人之狀況，各次私募募集資金將充實營
運資金、擴充產能及改善財務結構，並經由策略投資人進入區域及國際大廠之供應鏈
，以提升公司競爭力及獲利能力並創造股東長期價值。
8.不採用公開募集之理由:因考量籌資市場狀況較不易掌握，及籌資之時效性、便利性
、發行成本等，且私募普通股有限制轉讓之規定，較可確保夥伴之長期合作關係，故
不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後
洽特定人情形決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普
通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證
交易法第43條之8 規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交
付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關補辦公開發行及
申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發
行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請股東會授
權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正
或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。

3184)微邦科技-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告董事會決議召開本公司一○八年股東常會補充公告(新增議案)

標題：(3184)微邦科技-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告董事會決議召開本公司一○八年股東常會補充公告(新增議案)

股票代號：3184

公司名稱：微邦科技

發言時間：2019-05-10 19:09:50

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號（本公司會議室）
4.召集事由:
(1)報告事項:
1.一○七年度營業報告書。
2.一○七年度監察人審查報告書。
3.本公司截至一○七年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。
4.私募現金增資發行普通股進度報告。
(2)承認、討論暨選舉事項：
1.一○七年度營業報告書及財務報表承認案。
2.一○七年度虧損撥補承認案。
3.本公司獨立董事補選案。
4.修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。(新增議案)
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。(新增議案)
6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案。(新增議案)
7.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文討論案。(新增議案)
8.本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資討論案。(新增議案)
(3)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/27
6.停止過戶截止日期:108/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其
股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬自108年4月19日起至108年4月29日
下午5時止受理股東就本次股東常會書面提案及提名獨立董事候選人申請。
受理地點為本公司財會處（地址：桃園市八德區茄苳路756號）
受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。
郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註（股東會提案或提名函件）字樣
及以掛號函件寄送。
其他事宜將依相關法令另行公告。

(3184)微邦科技-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司107年股東常會通過之以私募方式辦理現金 增資發行普通股新股案，剩餘額度到期不繼續辦理

標題：(3184)微邦科技-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司107年股東常會通過之以私募方式辦理現金 增資發行普通股新股案，剩餘額度到期不繼續辦理

股票代號：3184

公司名稱：微邦科技

發言時間：2019-05-10 19:08:06

說明：
1.董事會決議變更日期:108/05/10
2.原計畫申報生效之日期:107/06/21
3.變動原因:
本公司107年6月21日股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行普通股
15,000,000股到期不辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.本次變更對股東權益之影響:不適用。
9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
10.其他應敘明事項:擬提報108年股東常會報告。

(3184)微邦科技-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司董事會決議事項

標題：(3184)微邦科技-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司董事會決議事項

股票代號：3184

公司名稱：微邦科技

發言時間：2019-05-10 19:06:33

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:微邦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依本公司108/05/10董事會議決議
（1）通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
（2）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（3）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（4）通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
（5）通過本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資討論案。
（6）通過本公司擬買回大陸子公司「上海維欣生物科技有限公司」
其他股東24.5％股權案。
（7）通過修正召開本公司一○八年股東常會相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(3562)頂晶科-重大訊息2019-05-10 主旨： (更新)彙整說明本公司遭財政部關務署處分、假扣押暨行政救濟 結果乙案

標題：(3562)頂晶科-重大訊息2019-05-10

主旨： (更新)彙整說明本公司遭財政部關務署處分、假扣押暨行政救濟 結果乙案

股票代號：3562

公司名稱：頂晶科

發言時間：2019-05-10 19:04:38

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:緣財政部關務署對本公司於102年10月至103年6月期間其中共26筆進口
交易，認為有違反相關法令之情事故逕行處分，截至目前為止累計罰鍰計新台幣
354,389仟元，累計併沒入貨物之價額354,389仟元，累計總處分金額合計新台幣
708,778仟元。
本公司於107年10月26日接獲法務部行政執行署臺北分署執行命令，就102年10至
11月期間5筆進口交易之處分，分別對本公司之銀行債權、子公司之股份及對第三
人勞動部職業安全衛生署、新竹市政府、新竹市稅務局之一般金錢債權在新台幣
1億1,504萬元之範圍內予以扣押，另於108年4月15日接獲法務部行政執行署新竹
分署執行命令，就103年4、5、6月期間(高雄關)3筆進口交易之處分，分別對本
公司之銀行債權及對子公司之出資額，在新台幣7,957萬716元之範圍內予以假扣
押，再於108年4月29日接獲法務部行政執行署新竹分署執行命令，禁止本公司所
有專利申請案號105200945之專利權及商標申請案號098057366(註冊號01412062)
之商標權為移轉、授權、設質或為其他一切處分等事由之登記，綜上，本公司累
計實際已被假扣押之銀行存款計新台幣59,239仟元，已繳納之保證金計新台幣
10,924仟元。
針對前述之罰鍰，本公司業已進行相關之行政救濟程序，其中107年10月1日及107年
12月11日公告之處分案共7筆，罰鍰計新台幣65,991仟元，併沒入貨物之價額
65,991仟元，合計罰鍰共計新台幣131,982仟元，經本公司向財政部關務署基隆關申
請復查後遭駁回(108年1月31日函)，據此本公司委任律師於108年3月8日向財政部
提起訴願，並於108年4月1日收到財政部訴願決定書(108年3月28日函)，其決定為
「原處分(復查決定)撤銷，由原處分機關另為處分」；除今日(108年5月10)收到之
2筆處分外，其餘處分案已向關務署申請復查，尚待決議中；本公司將降低每月營
運成本，縮減人力並積極處分太陽能電廠，必要時將進行股東借貸以籌措未來所需
資金，以維繫本公司之營運。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用

(3562)頂晶科-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司接獲財政部關務署基隆關處份書

標題：(3562)頂晶科-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司接獲財政部關務署基隆關處份書

股票代號：3562

公司名稱：頂晶科

發言時間：2019-05-10 19:04:23

說明：
1.法律事件之當事人:本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:財政部關務署基隆關
3.法律事件之相關文書案號:107年第10701061號、107年第10701062號
4.事實發生日:108/05/10
5.發生原委(含爭訟標的):財政部關務署基隆關對本公司103年5月
2筆進口交易認為有違反相關法令之情事故逕行裁罰。
6.處理過程:本公司將申請復查並提出抗告。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:22,501仟元。
8.因應措施及改善情形:本公司將申請復查並提出抗告。
9.其他應敘明事項:無。

(4154)康樂-KY-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告召開本公司108年股東會(新增議案)

標題：(4154)康樂-KY-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告召開本公司108年股東會(新增議案)

股票代號：4154

公司名稱：康樂-KY

發言時間：2019-05-10 19:04:07

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓(太平洋商旅)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營運報告案。
(2)審計委員會查核報告案。
(3)2018年私募普通股執行情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)2018年度合併財務表冊及營運報告案。
(2)2018年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)修訂「公司章程」部分條文案。
(6)辦理2019年私募現金增資發行普通股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事補選2席案。(新增)
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除現任及新任董事競業禁止之限制案。(新增)
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依法規定，自108年4月29日起至108年6月27日止停止股票轉讓過戶登記，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因108年4月28日適逢假日，
請提前於108年4月26日下午5時前，親臨本公司股務代理部
【地址：100台北市中正區重慶南路一段83號5樓；電話：（02）6636-5566) 】
辦理過戶手續，掛號郵寄者以108年4月28日郵戳為憑。
參加集保者，由台灣證券集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。
(2)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前
依規定將相關資料送達本公司【地址：106台北市大安區敦化南路二段39號10樓
，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會】。
(3)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：
中國信託商業銀行代理部洽詢補發。【地址：100台北市中正區重慶南路一段
83號5樓；電話：（02）6636-5566】。
(4)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(4154)康樂-KY-重大訊息2019-05-10 主旨： 本公司董事會決議以私募方式發行普通股案

標題：(4154)康樂-KY-重大訊息2019-05-10

主旨： 本公司董事會決議以私募方式發行普通股案

股票代號：4154

公司名稱：康樂-KY

發言時間：2019-05-10 19:03:45

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6選
擇特定人及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定
之特定人為限。
(1)應募人如為公司內部人：
應募人名單、選擇方式與目的、應募人與本公司之關係如下：
A.元大商業銀行受託保管佳和投資事業集團投資專戶
對公司營運狀況相當瞭解（本公司之大股東及法人董事）
元大商業銀行受託保管佳和投資事業集團投資專戶之前十大股東:
Value Create Investments Limited
(持股比例:100%；與本公司之關係: 該公司為本公司法人董事之主要股東)
B.元大商業銀行受託保管瑞合有限公司投資專戶
對公司營運狀況相當瞭解（本公司法人董事）
元大商業銀行受託保管瑞合有限公司投資專戶之前十大股東:
Suho Investment Ltd.
(持股比例:100%；與本公司之關係: 該公司為本公司法人董事之主要股東)
(2)應募人如為策略性投資人者：
應募人之選擇方式與目的：為提升本公司營運能力及擴大市場，應募人選擇以相同產業
、或可改善本公司財務結構、或可協助提高本公司營運績效、或其他業者可提供業務整
合利基之法人或個人為限。
必要性：為因應公司所處產業之激烈競爭，並配合公司未來產品及業務規劃，引進策略
性投資人實有其必要性。
預計效益：藉由應募人之加入，除可充實本公司營運資金、改善公司財務結構，並可降
低成本、提高營運績效。
4.私募股數或張數:私募普通股發行股數15,000仟股為上限，每股面額新台幣10元。
5.得私募額度:於股東會決議之日起一年內分三次辦理。
第一次預計募集股數：不超過6,000仟股。
第二次預計募集股數：不超過4,500仟股。
第三次預計募集股數：不超過4,500仟股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股參考價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡
單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個
營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之
股價，以上述二基準計算價格較高者為參考價格。
本次私募價格之訂定，發行價格不得低於參考價格之八成。
實際定價日與實際私募價格，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況
決定之，私募價格不低於前述參考價格之八成，且不會低於股票面額。
前述私募價格之訂定，考量私募普通股之流通性較低，且其價格訂定係依據「公開發行　
公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:
第一次:為充實營運資金、改善財務結構或因應本公司未來發展之資金需求。
第二次:為充實營運資金、改善財務結構或因應本公司未來發展之資金需求。
第三次:為充實營運資金、改善財務結構或因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:本公司目前尚需挹注營運資金，及考慮籌集資本之時效性、
便利性、發行成本等，故採用私募方式辦理籌資。本計劃之執行預計將可強化公司競
爭力，以及提升營運效能，對股東權益亦有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通
股於交付日起三年內除依據證券交易法第四十三條之八規定外，均不得自由轉讓，並於
私募普通股交付日滿三年之後，依相關法令規定申請補辦公開發行程序及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次以私募計劃之主要內容，除私募價格成數外，包括實際發行價格、股數、發行條
件、計劃項目、募集金額、預計進度、預計可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關
發行計劃之事項，擬提請股東會同意，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來
如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處
理。
(2)擬提請股東會通過本私募案，並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署一切有關發
行本次私募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。

(4154)康樂-KY-重大訊息2019-05-10 主旨： 本公司不再繼續辦理前經107年6月27日股東會通過之私募現金增資 發行普通股第二次、第三次案

標題：(4154)康樂-KY-重大訊息2019-05-10

主旨： 本公司不再繼續辦理前經107年6月27日股東會通過之私募現金增資 發行普通股第二次、第三次案

股票代號：4154

公司名稱：康樂-KY

發言時間：2019-05-10 19:03:20

說明：
1.董事會決議變更日期:108/05/10
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因: (1)本公司於107年6月27日股東會通過辦理現金增資私募普
通股上限13,000仟股，每股面額新台幣10元整，並授權董事會於股東會
決議之日起一年內分三次辦理。
(2)本公司已於107年8月15日收足款、9月6日完成第一次私募發行4,800仟
股。今考量實際市場狀況及時效性與可行性，預計無法於期限內辦理完成
剩餘兩次私募之計畫，故不再繼續辦理107年私募現金增資發行普通股
第二次、第三次案。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。

(2371)大同-重大訊息2019-05-10 主旨： 代子公司志生投資(股)公司依證券交易法第36條之1規定 辦理公告

標題：(2371)大同-重大訊息2019-05-10

主旨： 代子公司志生投資(股)公司依證券交易法第36條之1規定 辦理公告

股票代號：2371

公司名稱：大同

發言時間：2019-05-10 19:03:13

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:志生投資(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
本公司之子公司志生投資(股)公司資金貸與禾大生物科技(股)公司20,000仟元，
已逾一年之短期融通期限。
禾大生物科技(股)公司於103年5月召開股東會決議解散，然因出席股東人數不足
2/3，禾大生物科技(股)公司於103年8月再行召開股東臨時會進行清算決議，惟因
與外部股東無法達成共識，清算案暫緩進行。
6.因應措施:
志生投資經與其他股東進行協商，尋求其他股東支持禾大生科辦理解散清算或尋求
其他解決方式，然部分股東並未表示意見，經禾大生科107/10/29董事會決議希望
達到多數股東的共識，為求慎重，將再次正式發函徵詢其他股東意見後，再召集董
事會討論。經禾大生科再次正式發函徵詢其他股東意見後，部分股東仍未表示意見。
禾大生科今年度將辦理董監事改選，預計於5月召集董事會及6月召集股東常會，屆時
將由新任之董監事續進行公司未來之營運處理。
7.其他應敘明事項:
志生投資(股)公司已於103年度將其債權全數提列呆帳損失共計20,000仟元。

(2371)大同-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告108年度第二季本公司資金貸與中華映管股份有限公司 (下稱華映)改善計畫及執行情形

標題：(2371)大同-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告108年度第二季本公司資金貸與中華映管股份有限公司 (下稱華映)改善計畫及執行情形

股票代號：2371

公司名稱：大同

發言時間：2019-05-10 19:02:29

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:大同股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依金融監督管理委員會金管證審字第10803038431號函辦理，公告
108年度第二季資金貸與華映改善計畫之執行情形
6.因應措施:
(1)臺灣桃園地方法院於108年1月31日核准華映之保全處分，並於108年5月1日
同意延長保全處分九十日；依裁定內容，本公司於裁定公告日起九十日內不得
行使對於華映之債權，華映對本公司所負債務亦不得履行。
(2)針對華映之債權，本公司法務處已分別於107/12/17、107/12/24、
108/01/25、108/02/12及108/4/24 發函催討並要求提供還款計畫，華映目前取得
保全處分並聲請重整中，依法暫不得行使對於華映之債權，本公司將持續催收。
7.其他應敘明事項:無

(3520)振維電子-重大訊息2019-05-10 主旨： (補充公告)本公司108年股東常會事宜 (變更股東常會召開地點及增列討論案)

標題：(3520)振維電子-重大訊息2019-05-10

主旨： (補充公告)本公司108年股東常會事宜 (變更股東常會召開地點及增列討論案)

股票代號：3520

公司名稱：振維電子

發言時間：2019-05-10 01:31:17

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:南投縣草屯鎮中正路1039號 (寶島時代村)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
　(2)107年度監察人查核報告書。
　 (3)107年度私募有價證券執行情形。
(4)107年減資彌補虧損健全營運計畫執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
　 (2)承認107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(4)本公司107年私募普通股發行價格合理性之補充說明案。
(5)修訂「背書保證作業程序」案。(新增)
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(7)本公司辦理108年度私募有價證券案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案流程：
A.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東
得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
B.本公司擬訂定於民國108年4月19日起至108年4月29日止，受理股東就
本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月29日17
時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果
。請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件送達。受理
處所：台北市內湖區瑞光路192號4樓之1(本公司財會部)。
C.審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案
a.該議案非股東會所得決議者。
b.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
c.該議案於公告受理期間外提出者。
(2)受理獨立董事提名作業流程：
A.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。
B.本公司訂於民國108年4月19日起至民國108年4月29日止，受理股東提
名，凡有意提名之股東務請於民國108年4月29日17時前送達並敘明聯
絡人及聯絡方式，並請於信封封面上加註『股東會獨立董事候選人提
名函件』字樣，以掛號函件送達。受理處所：台北市內湖區瑞光路192
號4樓之1(本公司財會部)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月24日
至108年6月22日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
；網址：http://www.stockvote.com.tw)。

(3520)振維電子-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司會計主管異動

標題：(3520)振維電子-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司會計主管異動

股票代號：3520

公司名稱：振維電子

發言時間：2019-05-10 01:30:31

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:108/05/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳緯盛，本公司財會主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:李炳松，本公司財會部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/09
8.新任者聯絡電話:(02)2799-8166#160
9.其他應敘明事項:新任會計主管於108年5月9日董事會決議通過任命。

(3520)振維電子-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司董事會通過內部稽核主管異動追認案

標題：(3520)振維電子-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司董事會通過內部稽核主管異動追認案

股票代號：3520

公司名稱：振維電子

發言時間：2019-05-10 01:28:36

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/05/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林金好，本公司稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林靜怡，本公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/09
8.新任者聯絡電話:(02)2799-8166#136
9.其他應敘明事項:新任稽核主管係經本公司108/05/09董事會追認通過。

(3520)振維電子-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司第七屆第二十三次董事會重要決議事項

標題：(3520)振維電子-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司第七屆第二十三次董事會重要決議事項

股票代號：3520

公司名稱：振維電子

發言時間：2019-05-10 01:27:18

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:振維電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過議案如下:
(1).本公司稽核主管任命案。
(2).本公司財會主管任命案。
(3).108年第1季合併財務報表案。
(4).取消107年度股東常會通過之私募有價證券未執行額度案。
(5).本公司辦理108年度私募有價證券案。
(6).修訂「背書保證作業程序」案。
(7).修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(8).獨立董事候選人資格審核案。
(9).變更股東常會召開地點案。
(10).修正本公司108年股東常會議程案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無