(9911)台灣櫻花-重大訊息2019-06-24 主旨： 本公司董事會決議通過第四屆薪資報酬委員會委員聘任案

標題：(9911)台灣櫻花-重大訊息2019-06-24

主旨： 本公司董事會決議通過第四屆薪資報酬委員會委員聘任案

股票代號：9911

公司名稱：台灣櫻花

發言時間：2019-06-24 13:55:13

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)賴慧萍，國立雲林科技大學國際商務談判中心講師
(2)陳育成，國立中興大學財務金融學系教授
(3)孫慶國，群智聯合會計師事務所會計師
4.新任者姓名及簡歷:
(1)賴慧萍，國立雲林科技大學國際商務談判中心講師
(2)陳育成，國立中興大學財務金融學系教授
(3)鄭銘源，龍騰資本(股)公司負責人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:配合董事監事任期屆滿改選，重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/12
8.新任生效日期:108/06/24~111/06/23
9.其他應敘明事項:無

(3678)聯享-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

標題：(3678)聯享-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

股票代號：3678

公司名稱：聯享

發言時間：2019-06-24 13:54:55

說明：
1.股東會日期:108/06/24
2.重要決議事項:
(1)通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認一○七年度虧損撥補案。
(3)通過承認一○六年現金增資計畫變更案。
(4)通過修正「公司章程」案。
(5)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過修正「資金貸與他人作業辦法」案。
(7)通過修正「背書保證作業辦法」案。
(8)選舉第七屆董事七人及監察人三人案。
新任董事名單:
賴俊光
銓鼎塑膠股份有限公司
黃淑美
許肇峰
新任獨立董事名單:
陳金鑫
游建財
葉青樺
新任監察人名單:
林健雄
黃日鋒
陳建成
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

(9911)台灣櫻花-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告本公司董事會選任董事長

標題：(9911)台灣櫻花-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告本公司董事會選任董事長

股票代號：9911

公司名稱：台灣櫻花

發言時間：2019-06-24 13:54:45

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:張永杰，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張永杰，本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選。
7.新任生效日期:108/06/24
8.其他應敘明事項:無。

(9911)台灣櫻花-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告本公司股東常會解除本公司董事競業禁止限制事宜

標題：(9911)台灣櫻花-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告本公司股東常會解除本公司董事競業禁止限制事宜

股票代號：9911

公司名稱：台灣櫻花

發言時間：2019-06-24 13:54:16

說明：
1.股東會決議日:108/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事－雅適國際股份有限公司 代表人:張永杰
(2)獨立董事－陳育成
(3)獨立董事－陳志仁
3.許可從事競業行為之項目:
擔任與本公司營業範圍相同或類似之相同職務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，以出席股東表決權過半數之同意，
解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事－雅適國際股份有限公司代表人:張永杰
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
櫻花衛廚(中國)股份有限公司 董事長
佛山市櫻順衛廚用品有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
櫻花衛廚(中國)股份有限公司:江蘇省崑山開發區青陽南路1號
佛山市櫻順衛廚用品有限公司:廣東佛山順德容桂鎮容桂大道南2號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
熱水器、瓦斯爐、除油煙機，及其他廚房器具衛浴設備及零件
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(9911)台灣櫻花-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告本公司108年股東常會選任第十二屆董事當選名單

標題：(9911)台灣櫻花-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告本公司108年股東常會選任第十二屆董事當選名單

股票代號：9911

公司名稱：台灣櫻花

發言時間：2019-06-24 13:53:39

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：雅適國際股份有限公司 代表人：張永杰，本公司董事長
董事：林有土，本公司董事兼總經理
董事：錦榮投資股份有限公司 代表人：吳長賢，本公司董事
董事：錦榮投資股份有限公司 代表人：蔡文書，本公司行銷管理處副總經理
董事：雅適國際股份有限公司 代表人：李惠恂，本公司經營規劃室副總經理
獨立董事：陳育成，國立中興大學財務金融學系教授，森田印刷(股)公司獨立董事
、橋椿金屬(股)公司獨立董事
獨立董事：陳志仁，弘益企管顧問工作室資深顧問師、宇隆科技(股)公司獨立董事
、合盈光電科技(股)公司獨立董事、總太地產開發(股)公司薪酬委員
監察人：吳秋慧，本公司監察人
監察人：宥泰投資有限公司 代表人：賴正義
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：雅適國際股份有限公司 代表人：張永杰，本公司董事長
董事：雅適國際股份有限公司 代表人：李惠恂，本公司經營規劃室副總經理
董事：林有土，本公司董事兼總經理
董事：宥泰投資股份有限公司 代表人：吳長賢，本公司董事
董事：哥立德投資有限公司 代表人：賴正義
董事：哥立德投資有限公司 代表人：蔡文書，本公司行銷管理處副總經理
獨立董事：陳育成，國立中興大學財務金融學系教授，森田印刷(股)公司獨立董事
、橋椿金屬(股)公司獨立董事
獨立董事：陳志仁，弘益企管顧問工作室資深顧問師、宇隆科技(股)公司獨立董事
、合盈光電科技(股)公司獨立董事、高明鐵企業(股)公司董事
獨立董事：鄭銘源，龍騰資本(股)公司負責人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
雅適國際股份有限公司 代表人：張永杰 2,312,932股
雅適國際股份有限公司 代表人：李惠恂 2,312,932股
林有土 1,654,301股
宥泰投資股份有限公司 代表人：吳長賢 2,332,992股
哥立德投資有限公司 代表人：賴正義 13,268,176股
哥立德投資有限公司 代表人：蔡文書 13,268,176股
陳育成 0股
陳志仁 0股
鄭銘源 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/12
9.新任生效日期:108/06/24
10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(9911)台灣櫻花-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(9911)台灣櫻花-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：9911

公司名稱：台灣櫻花

發言時間：2019-06-24 13:53:06

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認107年度盈餘分派案。
分配現金股利新台幣585,971,148元(每股分配新台幣2.65元)
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司第十二屆董事案(含獨立董事)。
本次改選董事9人(含獨立董事3人)，任期3年，於108年6月24日就任。
當選名單如下：
董事：雅適國際股份有限公司 代表人：張永杰
董事：雅適國際股份有限公司 代表人：李惠恂
董事：林有土
董事：宥泰投資股份有限公司 代表人：吳長賢
董事：哥立德投資有限公司 代表人：賴正義
董事：哥立德投資有限公司 代表人：蔡文書
獨立董事當選人：陳育成
獨立董事當選人：陳志仁
獨立董事當選人：鄭銘源
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

(8917)欣泰-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告本公司108年股東常會 全面改選董事及監察人當選名單

標題：(8917)欣泰-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告本公司108年股東常會 全面改選董事及監察人當選名單

股票代號：8917

公司名稱：欣泰

發言時間：2019-06-24 13:52:17

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事
、自然人監察人。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1).豐聯建設股份有限公司代表人-林振英
(2).通產企業股份有限公司代表人-莊鴻文
(3).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊長政
(4).章富投資股份有限公司代表人-康美華
(5).豐聯建設股份有限公司代表人-楊勝次
(6).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊駕人
(7).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-廖學謙
(8).通產企業股份有限公司代表人-賴寶珠
獨立董事：
(1).張鑄勳
(2).莊光明
(3).傅旭昇
監察人：
(1).林朝和
(2).李子美
(3).敬慎堂投資股份有限公司代表人-黃國瑞
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1).通產企業股份有限公司代表人-莊鴻文
(2).通產企業股份有限公司代表人-盧陳碧雲
(3).豐聯建設股份有限公司代表人-林振英
(4).豐聯建設股份有限公司代表人-楊錦秀
(5).康美華
(6).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊長政
(7).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊駕人
(8).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-廖學謙
獨立董事：
(1).莊光明
(2).張鑄勳
(3).傅旭昇
監察人：
(1).李子美
(2).大觀煤氣有限公司代表人-林朝和
(3).敬慎堂投資股份有限公司代表人-黃國瑞
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：
(1).通產企業股份有限公司代表人-莊鴻文，2,774,403股
(2).通產企業股份有限公司代表人-盧陳碧雲，2,774,403股
(3).豐聯建設股份有限公司代表人-林振英，496,210股
(4).豐聯建設股份有限公司代表人-楊錦秀，496,210股
(5).康美華，539,274股
(6).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊長政，30,086,443股
(7).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊駕人，30,086,443股
(8).國軍退除役官兵輔導委員會代表人-廖學謙，30,086,443股
獨立董事：
(1).莊光明，0股
(2).張鑄勳，0股
(3).傅旭昇，0股
監察人：
(1).李子美，492,342股
(2).大觀煤氣有限公司代表人-林朝和，9,257股
(3).敬慎堂投資股份有限公司代表人黃國瑞，1,890,499股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/6/27~108/06/26
9.新任生效日期:108/06/24
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(8917)欣泰-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告本公司108年股東常會重大決議事項

標題：(8917)欣泰-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告本公司108年股東常會重大決議事項

股票代號：8917

公司名稱：欣泰

發言時間：2019-06-24 13:51:18

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過107年度盈餘分派案，配發
現金股利256,626,720元，每股分配現金股利2.1元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成第十二屆董事11人(含獨立董事3人)、監察人3人改選
，任期時間三年，自108年6月24日至111年6月23日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

(3064)泰偉電子-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告本公司108年度股東常會重要決議事項

標題：(3064)泰偉電子-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告本公司108年度股東常會重要決議事項

股票代號：3064

公司名稱：泰偉電子

發言時間：2019-06-24 13:47:07

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度虧損撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書及
決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。

(6665)康聯生醫-重大訊息2019-06-24 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(6665)康聯生醫-重大訊息2019-06-24

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：6665

公司名稱：康聯生醫

發言時間：2019-06-24 13:42:45

說明：
1.股東會日期:108/06/24
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認107年度盈餘分派案。
二、討論事項
(一)通過107年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過修訂「公司章程」部份條文案。
(三)通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。
(四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(六)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(七)通過修訂「背書保證作業程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

(2443)新利虹-重大訊息2019-06-18 主旨： 更正公告本公司法人董事代表人新任生效日期

標題：(2443)新利虹-重大訊息2019-06-18

主旨： 更正公告本公司法人董事代表人新任生效日期

股票代號：2443

公司名稱：新利虹

發言時間：2019-06-18 10:05:52

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.法人名稱:萬物皆可貸(股)公司
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:葉瑞祺/新利虹科技股份有限公司董事
5.異動原因:指派
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/10至111/06/09
7.新任生效日期:108/06/17
8.其他應敘明事項: 本公司108/6/17重大訊息序號2，誤植新任生效日期，故此更正。

(2233)宇隆-重大訊息2019-06-18 主旨： 澄清說明108年6月18日經濟日報報導

標題：(2233)宇隆-重大訊息2019-06-18

主旨： 澄清說明108年6月18日經濟日報報導

股票代號：2233

公司名稱：宇隆

發言時間：2019-06-18 09:59:29

說明：
1.事實發生日:108/06/18
2.公司名稱:宇隆科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:　美中貿易戰後，工具機廠掀結盟潮，…，工具機大廠程泰集團
董事長楊德華獲選董事，宇隆董事長劉俊昌與楊德華都說，未來雙方將強強
結盟，包括共同研發設備及提升生產效能等，以創造雙贏。
大陸車市平淡，宇隆第1季營運較去年同期下滑，但在春節後大陸商用重卡
穩定成長，國六標準實施，汰舊換新需求開出，加上近幾年新接訂單逐步放
量；法人估，下半年整體營運將優於上半年，全年營收看增約5%，每股稅後
純益挑戰7.5至8元。
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:該報導係媒體及法人推估，本公司特此澄清並未對外發佈任何關
營運等財務預測相關資訊，有關本公司之財務、業務資訊，請依公開資訊觀
測站公告為準，特此說明。
9.其他應敘明事項:無

(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18 主旨： 公告本公司董事會通過委任第二屆薪資報酬委員會委員

標題：(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18

主旨： 公告本公司董事會通過委任第二屆薪資報酬委員會委員

股票代號：1240

公司名稱：茂生農經

發言時間：2019-06-18 09:37:13

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
李允中 本公司獨立董事，審計委員及薪資報酬委員
韓千山 本公司獨立董事，審計委員及薪資報酬委員
陳國祥 本公司獨立董事，審計委員及薪資報酬委員
4.新任者姓名及簡歷:
韓千山 本公司獨立董事，審計委員及薪資報酬委員
張榮銘 本公司獨立董事
魏恒巍 本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:「任期屆滿」
6.異動原因:股東常會全面改選董事後任期屆滿，由董事會重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/03/31~108/06/22
8.新任生效日期:108/06/17
9.其他應敘明事項:無

(1111)欣欣水泥-重大訊息2019-06-18 主旨： 公告本公司董事長變更

標題：(1111)欣欣水泥-重大訊息2019-06-18

主旨： 公告本公司董事長變更

股票代號：1111

公司名稱：欣欣水泥

發言時間：2019-06-18 09:08:15

說明：
1.董事會決議日:108/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林高智 董事長
4.新任者姓名及簡歷:劉啟華 開拓資訊負責人
5.異動原因:屆齡退休，法人股東國軍退除役官兵輔導委員會推薦劉啟華先生接替。
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:第20屆第1次董事會選任由劉啟華董事擔任董事長職務。

(6175)立敦-重大訊息2019-06-18 主旨： 公告108/06/17中國四川省宜賓市地震對本公司財務 及業務並無重大影響

標題：(6175)立敦-重大訊息2019-06-18

主旨： 公告108/06/17中國四川省宜賓市地震對本公司財務 及業務並無重大影響

股票代號：6175

公司名稱：立敦

發言時間：2019-06-18 08:58:12

說明：
1.事實發生日:108/06/18
2.公司名稱:立敦電子科技(阿壩州)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有立敦電子科技(阿壩州)有限公司股份100%
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:108/06/17四川宜賓市地震對本公司財務及業務並無重大影響。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無。

(6656)宬世環宇-重大訊息2019-06-18 主旨： 公告本公司輔導券商辭任

標題：(6656)宬世環宇-重大訊息2019-06-18

主旨： 公告本公司輔導券商辭任

股票代號：6656

公司名稱：宬世環宇

發言時間：2019-06-18 07:10:00

說明：
1.事實發生日:108/06/18
2.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司主辦輔導券商元富證券(股)公司已發函辭任本公司興櫃主辦推薦證
券商，依興櫃審查準則第38條第1項第1款及第2款規定，櫃買中心得停止本公司股票櫃
檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準
6.因應措施:本公司積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦輔導推薦證券商，對於股東
所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意
7.其他應敘明事項:無。

(9940)信義房屋-重大訊息2019-06-18 主旨： 公告本公司名稱由「信義房屋仲介股份有限公司」 更名為「信義房屋股份有限公司」

標題：(9940)信義房屋-重大訊息2019-06-18

主旨： 公告本公司名稱由「信義房屋仲介股份有限公司」 更名為「信義房屋股份有限公司」

股票代號：9940

公司名稱：信義房屋

發言時間：2019-06-18 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年06月14日
2.公司名稱：信義房屋股份有限公司(原名：信義房屋仲介股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年06月14日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第10801067060號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年05月24日
(4)變更前公司名稱：信義房屋仲介股份有限公司
(5)變更後公司名稱：信義房屋股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：信義房屋
(7)變更後公司簡稱：信義房屋
6.因應措施：不適用。
7.其他應敘明事項：(1)本公司於108/06/14取得經濟部變更登記核准函
(發文日期為108年6月13日)，依據台灣證券交易
所公司營業細則第四十五條規定，連續公告三個
月。
(2)本公司股票代號未變動，仍為9940。

(5902)德記-重大訊息2019-06-18 主旨： 補充公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(5902)德記-重大訊息2019-06-18

主旨： 補充公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：5902

公司名稱：德記

發言時間：2019-06-18 06:51:45

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國107年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資金貸與他人作業程序部分條文修訂案。
(2)通過本公司取得或處份資產處理程序部分條文修訂案。
(3)通過本公司衍生性商品交易處理程序部分條文修訂案。
(4)通過本公司背書保證作業辦法部分條文修訂案。
(5)通過本公司董事競禁止之限制解除案。

7.其他應敘明事項:無。

(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18 主旨： 公告本公司董事長變動情形

標題：(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18

主旨： 公告本公司董事長變動情形

股票代號：1240

公司名稱：茂生農經

發言時間：2019-06-18 00:01:02

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃　強 本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:吳清德 本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任滿屆滿，依法改選。
7.新任生效日期:108/06/17
8.其他應敘明事項:無

(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18 主旨： 公告本公司法人董事指派代表人

標題：(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18

主旨： 公告本公司法人董事指派代表人

股票代號：1240

公司名稱：茂生農經

發言時間：2019-06-17 23:59:22

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.法人名稱:
(1)茂元國際股份有限公司
(2)慧德國際股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)不適用
(2)黃蘊慧 本公司法人董事代表人
4.新任者姓名及簡歷:
(1)葉明球 本公司財務主管
(2)黃蘊慧 本公司法人董事代表人
5.異動原因:108年股東常會全面改選董事，當選之法人董事指派代表人。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/02/20~108/06/22
7.新任生效日期:108/06/17
8.其他應敘明事項:茂元國際股份有限公司為新任法人董事。