主旨： 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號：2008
公司名稱：高興昌
發言時間：2019-03-20 16:38:02
說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:第20屆第4次董事會重要決議事項如下:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表
(2)承認107年度虧損撥補案
(3)通過107年度內控聲明書
(4)通過修正「取得或處分資產處理程序」
(5)通過修正「資金貸與他人作業程序」
(6)通過修正「背書保證作業程序」
(7)通過修正「股務內部控制制度」
(8)通過108年6月17日召開股東常會及議程
(9)通過受理持股1%以上股東提案辦法
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:第20屆第4次董事會重要決議事項如下:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表
(2)承認107年度虧損撥補案
(3)通過107年度內控聲明書
(4)通過修正「取得或處分資產處理程序」
(5)通過修正「資金貸與他人作業程序」
(6)通過修正「背書保證作業程序」
(7)通過修正「股務內部控制制度」
(8)通過108年6月17日召開股東常會及議程
(9)通過受理持股1%以上股東提案辦法
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:無
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