(4738)尚化-重大訊息2019-03-20 主旨： 公告本公司董事會通過之重要議案

標題：(4738)尚化-重大訊息2019-03-20

主旨： 公告本公司董事會通過之重要議案

股票代號：4738

公司名稱：尚化

發言時間：2019-03-20 16:37:58

說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於108/03/20召開董事會，通過重要決議如下:
一、本公司107年度財務報表暨營業報告書，提請審議案。
二、本公司107年度虧損撥補案。
三、本公司出具『內部控制制度聲明書』，提請　審議案。
四、補委任本公司薪資報酬委員會委員乙案，提請　討論案。
五、擬訂本公司108年股東常會相關事宜，提請 討論案。
六、擬訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」，提請 討論。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。