(3688)華立捷-重大訊息2019-03-18 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(3688)華立捷-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：3688

公司名稱：華立捷

發言時間：2019-03-18 16:07:13

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)107年度營業報告書
(2)107年度審計委員會查核報告
(3)105年私募有價證券辦理情形
(4)107年度員工酬勞及董事酬勞分配案
(二)承認事項
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度盈餘分派案
(3)107年度現金增資計畫變更暨健全營運計劃執行情形
(三)討論暨選舉事項
(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)修訂「背書保證作業程序」部分條文案
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(5)發行108年限制員工權利新股案
(6)補選一席董事
(7)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/07
6.停止過戶截止日期:108/06/05
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面或電子方式向公司提出股東常會之議案。
(二)董事提名方式：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式向
公司提出董事之候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，並檢附被提名人
姓名、學歷、經歷。
(三)公司應公告受理規定擬議如下：
(1)受理時間：108年04月01日至108年04月10日
(2)受理處所：新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司財務部)