(3688)華立捷-重大訊息2019-03-18 公告本公司董事會重要報告及決議事項

標題：(3688)華立捷-重大訊息2019-03-18

主旨： 公告本公司董事會重要報告及決議事項

股票代號：3688

公司名稱：華立捷

發言時間：2019-03-18 16:06:38

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:華立捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司董事會重要報告及決議事項：
(一)報告105年度私募資金實際運用情形
(二)報告107年現金增資案之計劃暨資金實際執行情形
(三)報告106年員工認股權實際執行情形
(四)報告通泰執行法院解散作業進度案
(五)報告107年度董事、監察人及經理人薪資報酬情形
(六)通過107年度營業報告書及財務報表案
(七)通過107年度盈餘分派表案
(八)通過107年度員工酬勞及董事酬勞分配案
(九)通過107年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書
(十)通過修訂本公司「公司章程」部分條文
(十一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文
(十二)通過發行108年限制員工權利新股案
(十三)通過修訂本公司相關內控作業辦法
(十四)通過補選本公司一席董事案
(十五)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
(十六)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文
(十七)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文
(十八)通過108年股東常會及受理持股1%以上股東提案之相關事宜
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。